Похищенные в Казахстане $10 млн нашли и арестовали в Европе
Ботагоз Балтабаева
Казахстанские сыщики нашли и арестовали в одной из европейских стран около $10 млн. Об этом рассказал генеральный прокурор РК Жакип Асанов в ходе круглого стола по вопросам финансовых расследований и возврата похищенных активов из-за рубежа, передает Kazpravda.kz.
Он отметил, что это первые плоды работы отечественных надзорных органов по новой методике расследования дел подобного рода в рамках недавно внедренного в стране проекта по возврату украденных в нашей стране средств и переведенных на счета за границу.
"Проекту всего три месяца, но он уже дает результаты. По нескольким уголовным делам расследование ведем по новой методике. Финразведка, следствие и прокуратура вместе нашли и арестовали в одной из европейских стран около 10 млн долларов, явно связанных с подозреваемыми. Следующая стадия – добиться успешной конфискации", – сообщил генпрокурор.
Обучить следователей и прокуроров, разработать методику, соответствующую самым лучшим мировым стандартам, и придать ей нормативно-правовой статус – вот три главных элемента, по словам Асанова, которые направлены на повышение эффективности по возврату похищенных активов в страну.
Стоит отметить, в начале октября первая группа в составе 24 сотрудников Генпрокуратуры, Антикоррупционного Нацбюро, Комитета государственных доходов и МВД уже освоили новую методику финансовых расследований. Теперь из них выберут 10 лучших кандидатов, которые станут национальными тренерами и будут обучать следователей и прокуроров полученным знаниям на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.
"Итогом работы будет новая методика. Дадим следователям алгоритмы, как действовать по уголовным делам, чтобы арестовать активы и вернуть их обратно в страну. Предоставим им образцы процессуальных документов, запросов по лучшим стандартам. Наладим прямой обмен информацией между финразведкой и следствием. Научим их пользоваться мировыми сетями обмена информацией", – подчеркнул Асанов.
Разработка всех документов по проекту будет завершена до конца текущего года. Эта работа поручена сотрудникам надзорного органа, получившим образование по программе "Болашак". По мнению Асанова, они хорошо знают язык и лучше всех владеют сведениями, как это правильно делать по мировым стандартам.
Кроме того, Генпрокуратура подключится к мировым сетям обмена информацией по возврату активов.
"Генпрокуратура готова присоединиться к мировым сетям обмена информацией по возврату активов – CARIN в Европе и ARIN-AP в Азии. Направлен запрос на присоединение к проекту "Инициатива по возврату похищенных активов – StAR" Всемирного банка и ООН. На следующей неделе встречаем первую обзорную миссию StAR. Они помогут нам в реализации проекта", – сообщил Асанов.
Помимо этого, генпрокурор страны предложил гражданам воспользоваться амнистией по легализации имущества.
"Хочу подчеркнуть, что мы не только за силовые методы возврата активов. Есть еще более эффективные прагматичные мотивирующие подходы. Амнистия предусматривает очень мягкие условия легализации, и в дальнейшем она надежно защитит всех, кто вовремя успеет ею воспользоваться", – отметил он.
Стоит отметить, что в Казахстане до конца этого года действует Закон "Об амнистии граждан в связи с легализацией их имущества". На сегодня госорганы получили 120 тысяч заявлений о легализации 3,2 трлн тенге. Это почти $10 млрд.
Он отметил, что это первые плоды работы отечественных надзорных органов по новой методике расследования дел подобного рода в рамках недавно внедренного в стране проекта по возврату украденных в нашей стране средств и переведенных на счета за границу.
"Проекту всего три месяца, но он уже дает результаты. По нескольким уголовным делам расследование ведем по новой методике. Финразведка, следствие и прокуратура вместе нашли и арестовали в одной из европейских стран около 10 млн долларов, явно связанных с подозреваемыми. Следующая стадия – добиться успешной конфискации", – сообщил генпрокурор.
Обучить следователей и прокуроров, разработать методику, соответствующую самым лучшим мировым стандартам, и придать ей нормативно-правовой статус – вот три главных элемента, по словам Асанова, которые направлены на повышение эффективности по возврату похищенных активов в страну.
Стоит отметить, в начале октября первая группа в составе 24 сотрудников Генпрокуратуры, Антикоррупционного Нацбюро, Комитета государственных доходов и МВД уже освоили новую методику финансовых расследований. Теперь из них выберут 10 лучших кандидатов, которые станут национальными тренерами и будут обучать следователей и прокуроров полученным знаниям на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.
"Итогом работы будет новая методика. Дадим следователям алгоритмы, как действовать по уголовным делам, чтобы арестовать активы и вернуть их обратно в страну. Предоставим им образцы процессуальных документов, запросов по лучшим стандартам. Наладим прямой обмен информацией между финразведкой и следствием. Научим их пользоваться мировыми сетями обмена информацией", – подчеркнул Асанов.
Разработка всех документов по проекту будет завершена до конца текущего года. Эта работа поручена сотрудникам надзорного органа, получившим образование по программе "Болашак". По мнению Асанова, они хорошо знают язык и лучше всех владеют сведениями, как это правильно делать по мировым стандартам.
Кроме того, Генпрокуратура подключится к мировым сетям обмена информацией по возврату активов.
"Генпрокуратура готова присоединиться к мировым сетям обмена информацией по возврату активов – CARIN в Европе и ARIN-AP в Азии. Направлен запрос на присоединение к проекту "Инициатива по возврату похищенных активов – StAR" Всемирного банка и ООН. На следующей неделе встречаем первую обзорную миссию StAR. Они помогут нам в реализации проекта", – сообщил Асанов.
Помимо этого, генпрокурор страны предложил гражданам воспользоваться амнистией по легализации имущества.
"Хочу подчеркнуть, что мы не только за силовые методы возврата активов. Есть еще более эффективные прагматичные мотивирующие подходы. Амнистия предусматривает очень мягкие условия легализации, и в дальнейшем она надежно защитит всех, кто вовремя успеет ею воспользоваться", – отметил он.
Стоит отметить, что в Казахстане до конца этого года действует Закон "Об амнистии граждан в связи с легализацией их имущества". На сегодня госорганы получили 120 тысяч заявлений о легализации 3,2 трлн тенге. Это почти $10 млрд.
