Мера позволит исключить риск использования банковских услуг в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
Сообщается, что для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к правилам внутреннего контроля внесены следующие поправки:
- установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным госорганом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
- установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов РК – 12 месяцев;
- сокращено количество платежных карт на одного клиента.
