В АФМ рассказали о новых инструментах для борьбы с теневой экономикой
1095
Агентство по финансовому мониторингу внедряет новые инструменты для борьбы с теневой экономикой. Об этом на заседании Правительства рассказал заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов, сообщает Kazpravda.kz
Как отметил спикер, немалая часть финансовых нарушений связана с использованием банкоматов в схемах обналичивания.
- Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев, - отметил зампред АФМ.
По словам Кайрата Бижанова, для минимизации рисков Агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений.
Во-первых, при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя (ранее требовался только ИИН получателя). Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS.
Во-вторых, с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций.
В-третьих, рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев.
Реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций, полагают в АФМ.
