Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли требует от уполномоченных органов официально предостеречь граждан от финансовой пирамиды Finiko, деятельность которой оценена Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды», передает корреспондент Kazpravda.kz.    

Между тем, напомнил депутат, по сообщениям ряда известных российских СМИ, в начале декабря 2020 года в Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело в отношении инвестиционной компании Finiko по части 2 статьи 172.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с незаконным привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере в финансовую пирамиду, а 1 июня 2021 года Центральный банк России включил данную компанию в «черный список» с признаками финансовой пирамиды.

«Позже, более чем через месяц, 7 июля 2021 года появились сообщения в казахстанских СМИ и Казнете о том, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценило деятельность Finiko, как «явно имеющую признаки финансовой пирамиды». Однако за период с момента возбуждения уголовного дела в России в декабре 2020 года, включая внесение Finiko в «черный список» Центробанком России 1 июня 2021 года до момента выявления Агентством РК по финансовому регулированию явных признаков финансовой пирамиды у Finiko в Казахстане, которое произошло 7 июля 2021 года, а это более 7 последовательных календарных месяцев, на территории страны велась рекламная кампания финансовой пирамиды, однако никаких официальных предостережений для граждан о деятельности Finiko от уполномоченных органов Казахстана в этот период не сделано», - констатировал депутат.

Между тем, привел данные депутат, согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК за период с 1 марта 2020 года по 1 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 «Мошенничество» (включая интернет-мошенничество) и по статье 217 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» Уголовного кодекса Республики Казахстан, общее количество потерпевших составило 40 833 человека, установленный размер причиненного ущерба - 417 миллиардов тенге.

«В связи с вышеизложенным, считаем необходимым вновь обратить внимание на обстоятельства, которые явно имеют общественно опасные признаки», - сказал Юрий Ли.