Как распознать финансовую пирамиду – основные признаки

2694
Гульмира Кунапия
корреспондент

Собираясь внести любой денежный вклад, который обещает прибыль, есть смысл проверить, не является ли организация финансовой пирамидой. Как бы ни назывался привлекательный бизнес, у организаторов финпирамид есть конкретные признаки, и их наличие должно насторожить вкладчика.

Фото: Kazpravda.kz

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список критериев финпирамид, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Итак, основные признаки классических финансовых пирамид:

1. Отсутствие лицензии/учетной регистрации в АРРФР. Это лицензии для работы на рынке ценных бумаг либо банковской деятельности, в том числе по привлечению депозитов, выдаче кредитов, осуществления переводов и платежей, а также деятельности по выдаче микрокредитов.

2. Высокая доходность, возможности иметь пассивный доход и массированная реклама этих преимуществ в СМИ, интернет-сайтах, в том числе в соцсетях.

3. Обещание вознаграждения за привлечение новых участников.

4. Есть возможность стать участником совместного предприятия/ компании, для этого требуется обязательный взнос первоначального капитала.

5. Взнос нужно производить наличными на карточный счет физлица либо на электронный кошелек.

6. Нет точного определения деятельности компании и руководителя компании. Анонимность – отсутствие конкретной информации об учредителях и руководителях компании или проекта, отсутствие финансовой отчетности.

7. Для участия в деятельности компании или проекта требуется внести предварительные специальные взносы.

8. В символике, рекламных объявлениях, в наименовании используются похожие на известные компании словосочетания, бренды и даже фото известных и популярных людей.

9. Привлечение денег населения в различного рода программы, в том числе на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков.

10. Регистрация компании в офшорах.

Некоторыми из этих признаков обладают экономические онлайн-игры, предлагающие легко заработать и также легко вывести деньги на электронные кошельки.

В Казахстане ведется список организаций, которые имеют признаки недобросовестной деятельности. Он постоянно обновляется агентством на основе обращений граждан. На данный момент перечень состоит из 154 субъектов, деятельность которых не лицензировалась АРРФР. Список содержит и выявленную пирамиду QNET, подозреваемый в организации которой задержан в Талдыкоргане.

В агентстве отмечают, что ужесточена ответственность не только за создание и руководство финансовой пирамидой, но и за ее рекламу. Превентивные меры госорганов позволяют блокировать сайты мошенников, останавливая привлечение людей для незаконного отъема денег.

«Если поступает информация о компаниях, в чьих действиях были замечены мошеннические действия и определяются признаки мошеннических действий, то ими начинают заниматься правоохранительные органы. После доказательства возбуждается уголовное дело, а сайт компании блокируется», – рассказали в агентстве, добавив, что в рамках профилактики в первом полугодии 2022 года было заблокировано свыше 3 тыс. сайтов, возбуждено 44 уголовных дела.

Популярное

Все
Президент поручил Досаеву навести должный порядок в Алматы
Гимнаст Зейнолла Идрисов одержал победу на турнире в Германии
Нуркожа Кайпанов завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
Календарь спортивных событий Казахстана и мира с 31 марта по 6 апреля
Более 1,7 тыс. человек стали жертвами землетрясения в Мьянме
В Казахстане примут новые поправки по ядерной безопасности
В Сети появились фото новой столицы Египта
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Национальная гвардия – в числе лучших на чемпионате Министра обороны по самбо
В Алматы определили сильнейших самбистов среди силовиков: первыми стали спортсмены ЦСКА
Похитившего 50 млн тенге казахстанца экстрадировали из России
Баян Алагузова анонсировала необычный конкурс красоты
Более 300 млн тенге выманила финпирамида у казахстанцев под видом кооператива
Казахстанских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Парыз - 2025»
Дмитрий Попко стал чемпионом крупного теннисного турнира в Мексике
Президента Словении торжественно встретили в Акорде
В Южной Корее полностью потушили лесные пожары
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Большая удача, если сохранился медальон
На «Хабаре» вновь запустили популярную некогда программу
Олжас Бектенов встретился с главой китайской компании
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
МВД обратилось к владельцам мопедов
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Переговоры США и Украины провалились
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!

Читайте также

Казахстанских предпринимателей приглашают принять участие в…
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Состоялся республиканский семинар по вопросам госсимволов и…
Заседание совета АНК состоялось в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]