Казахстанцев предупредили о рисках стать «дропами»

1929
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.

«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн, и вы не знаете человека или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему.

Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации», – говорится в пресс-релизе.

Согласно проведенного АФМ анализа, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах продажи наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

В группу риска входят безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами» под влиянием обещаний легкого заработка.

В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7 500 до 15 000 тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств.

Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

 

Популярное

Все
«Кайрат» стал лучшим клубом страны в 21-й раз!
Распоряжение Главы государства о назначении
На восстановление лесов потребуется около 10 лет
Мир, который принимает тебя
Путешествие в закулисье
Факультету журналистики ЕНУ – 15 лет
Ведущие нейрохирурги мира собрались в Астане
Рыбаки приветствуют путешественников
Рейды против загрязнения города
Обсуждены вопросы коллективной безопасности
Прощай, Владимир Иванович!
Территория впечатлений
Библиотеки нового поколения
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по совершенствованию системы государственного управления
В объективе камеры – глубинка
Здесь финансируют стратегические бизнес-идеи
Закон Республики Казахстан О территориальной обороне Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)
Интерпретировать, объяснять, расставлять акценты
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов

Читайте также

КНБ накрыл группу вымогателей в Уральске
Группу вымогателей задержали в Алматы
Свыше 43 кг марихуаны ввезли в Казахстан десятками почтовых…
Новорожденного хотели продать в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]