Новое понятие "публичные должностные лица" введут в Казахстане
2621
Под председательством Ольги Перепечиной состоялось расширенное заседание Комитета Сената по финансам и бюджету, где депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Законопроект подразумевает в том числе введение нового понятия «публичные должностные лица», которое разграничено на национальные и иностранные публичные должностные лица. При этом профильное Агентство
для проведения финансового мониторинга будет вести список национальных публичных должностных лиц.
Также лица, осуществляющие свою деятельность в сфере цифровых активов, будут отнесены к числу субъектов финансового мониторинга. Они должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности, а контрольно-надзорные функции будут закреплены за Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.
Эти и другие новшества направлены на улучшение национальной системы противодействия отмыванию доходов, отметили в Сенате.
По итогам расширенного заседания Комитета, депутаты приняли решение передать законопроект на рассмотрение Палаты, добавили в пресс-службе.
Законопроект подразумевает в том числе введение нового понятия «публичные должностные лица», которое разграничено на национальные и иностранные публичные должностные лица. При этом профильное Агентство
для проведения финансового мониторинга будет вести список национальных публичных должностных лиц.
Также лица, осуществляющие свою деятельность в сфере цифровых активов, будут отнесены к числу субъектов финансового мониторинга. Они должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности, а контрольно-надзорные функции будут закреплены за Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.
Эти и другие новшества направлены на улучшение национальной системы противодействия отмыванию доходов, отметили в Сенате.
По итогам расширенного заседания Комитета, депутаты приняли решение передать законопроект на рассмотрение Палаты, добавили в пресс-службе.
