С начала года АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге.
Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид.
По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.
В агентстве отметили основные признаки, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств:
- обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
- обязательное привлечение новых клиентов;
- активная реклама в интернете;
- компания не имеет регистрациии в РК или зарегистрирована недавно;
- нет юридического сопровождения (отсутствует договор либо он составлен без обязательств сторон);
- вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.
