Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов РК

3753
Гульмира Кунапия
корреспондент

Мера позволит исключить риск использования банковских услуг в незаконном обороте наркотиков и цифровых активов

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Сообщается, что для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к правилам внутреннего контроля внесены следующие поправки:

- установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным госорганом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:

1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;

2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;

3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.

- установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов РК – 12 месяцев;

- сокращено количество платежных карт на одного клиента.

 

Популярное

Все
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
У курсантов новоселье
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В приоритете цифровая безопасность
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В общежитиях созданы комфортные условия
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Qarmet возобновил полноценную работу шахты «Тентек» после трёх с половиной лет простоя
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Цена золота в Казахстане третий день превышает 60 тысяч тен…
Деятельность НКО на предмет финансирования терроризма прове…
Как будут работать ЦОНы и спецЦоны в праздничные дни
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]