В АФМ раскрыли транснациональную сеть по продаже наркотиков

1902
Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Следователь по особо важным делам Агентства РК по финансовому мониторингу Алексей Клименко награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін». Ему удалось выйти на преступную группу, участники которой при реализации запрещенных веществ использовали криптовалюту, социальные сети, нанимали закладчиков во всех регионах Казахстана.

фото пресс-службы АФМ РК

Расследование, длившееся четыре месяца, началось с мониторинга сообщений в мессенджере. В итоге профессиональные действия группы следователей АФМ привели к раскрытию транснациональной сети по продаже наркотиков. За ширмой анонимных Telegram-ботов и виртуальных кошельков скрывались, как выяснилось, десятки преступников, которых удалось вычислить благодаря упорной работе Алексея Клименко и его коллег.

Как рассказал в интервью нашей газете награжденный следователь, в настоящее время сбыт запрещенных веществ прак­тически полностью перешел в цифровой формат.

– Новой площадкой для нелегального оборота наркотиков становится Telegram. Раньше уличные наркокурьеры были основ­ным звеном. Теперь их заменили боты, QR-коды и криптовалютные транзакции, которые трудно отследить, – пояснил он. – Сложность в том, что криптовалютные кошельки можно создать за пару минут, они не требуют верификации и вся сеть анонимна по умолчанию. Но любая цифровая тень – это все равно след. Нужно только научиться его читать.

Эксперты подчеркивают, что подобные расследования демонстрируют необходимость комплексного подхода – объе­динения технических, финансовых и юридических компетенций. Telegram как платформа формально не нарушает закон, но становится невольным инструментом преступников.

По словам Алексея Клименко, он и его коллеги работали в составе межведомственной следственно-оперативной группы. В ходе расследования одного из кейсов было установлено: сбыт психотропных веществ происходит через Telegram-канал.

Расследование начали с анонимных ботов, перешли к IP-логам, криптовалютным кошелькам, провели трассировку транзакций и в результате вышли на организаторов. В их числе оказались иностранные граждане и наши соотечественники. Наркоторговцы использовали VPN, шифрование, криптокошельки.

Были задержаны 20 человек. Изъяты более 1,2 млрд тенге наличными, 170 тыс. долларов. Заморожены активы в криптовалюте на сумму свыше 1 млрд тенге. В настоящее время следователи продолжают осуществлять мониторинг теневых обменных пунктов, проверяют биржи, отслеживают повторяющиеся транзакции.

Подполковник Алексей Клименко добавил, что наркоторговля тесно связана с цифровыми способами отмывания доходов. Приходится сталкиваться с ИП, зарегистрированными на подставных лиц, фиктивными сделками с недвижимостью, переводами за границу под видом маркетинговых услуг.

Алексей Клименко – один из немногих, кто совмещает классическую следственную работу с цифровым анализом. Свой путь он начал в Академии МВД в Алматы, которую окончил в 2011 году по специальности «следственная работа». Продолжил службу в органах внутренних дел. В ­2021-м пришел в Агентство по финансовому мониторингу. Признается, что работа в этой структуре, скорее, аналитическая, требующая настойчивости, следованию логике и интуиции. Это его и привлекло.

Главным наставником Алексей называет отца – заслуженного сотрудника органов внутренних дел Казахстана, который и повлиял на выбор профессии.

– Искренне благодарю Главу государства за высокую оценку и доверие, оказанное всей системе органов финансового мониторинга, – говорит Алексей Клименко. – С 2007 года я прохожу службу в правоохранительных органах и намерен продолжить добросовестно трудиться на благо нашего общества и государства. Для меня это не просто профессиональный долг, но и личная ответственность. За этой наградой стоит большая работа моих коллег и наставников, и я воспринимаю ее как наше общее достижение.

Популярное

Все
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Музыкальное наследие тюркского мира
Тысячи спасенных жизней
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Успей купить по приятной цене!
Обменялись опытом, наладили контакты
Финальные поединки в Семее
Стратегическое партнерство укрепляется
Жүз домбыра – бір үн
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Крылатое наследие номадов
Новую спецтехнику получили лесники
Kia: тандем человека и высоких технологий
Чувствовать себя равноправными членами общества
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Высокая честь – Родину беречь
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]