В АФМ раскрыли транснациональную сеть по продаже наркотиков

Расследование, длившееся четыре месяца, началось с мониторинга сообщений в мессенджере. В итоге профессиональные действия группы следователей АФМ привели к раскрытию транснациональной сети по продаже наркотиков. За ширмой анонимных Telegram-ботов и виртуальных кошельков скрывались, как выяснилось, десятки преступников, которых удалось вычислить благодаря упорной работе Алексея Клименко и его коллег.

Как рассказал в интервью нашей газете награжденный следователь, в настоящее время сбыт запрещенных веществ прак­тически полностью перешел в цифровой формат.

– Новой площадкой для нелегального оборота наркотиков становится Telegram. Раньше уличные наркокурьеры были основ­ным звеном. Теперь их заменили боты, QR-коды и криптовалютные транзакции, которые трудно отследить, – пояснил он. – Сложность в том, что криптовалютные кошельки можно создать за пару минут, они не требуют верификации и вся сеть анонимна по умолчанию. Но любая цифровая тень – это все равно след. Нужно только научиться его читать.

Эксперты подчеркивают, что подобные расследования демонстрируют необходимость комплексного подхода – объе­динения технических, финансовых и юридических компетенций. Telegram как платформа формально не нарушает закон, но становится невольным инструментом преступников.

По словам Алексея Клименко, он и его коллеги работали в составе межведомственной следственно-оперативной группы. В ходе расследования одного из кейсов было установлено: сбыт психотропных веществ происходит через Telegram-канал.

Расследование начали с анонимных ботов, перешли к IP-логам, криптовалютным кошелькам, провели трассировку транзакций и в результате вышли на организаторов. В их числе оказались иностранные граждане и наши соотечественники. Наркоторговцы использовали VPN, шифрование, криптокошельки.

Были задержаны 20 человек. Изъяты более 1,2 млрд тенге наличными, 170 тыс. долларов. Заморожены активы в криптовалюте на сумму свыше 1 млрд тенге. В настоящее время следователи продолжают осуществлять мониторинг теневых обменных пунктов, проверяют биржи, отслеживают повторяющиеся транзакции.

Подполковник Алексей Клименко добавил, что наркоторговля тесно связана с цифровыми способами отмывания доходов. Приходится сталкиваться с ИП, зарегистрированными на подставных лиц, фиктивными сделками с недвижимостью, переводами за границу под видом маркетинговых услуг.

Алексей Клименко – один из немногих, кто совмещает классическую следственную работу с цифровым анализом. Свой путь он начал в Академии МВД в Алматы, которую окончил в 2011 году по специальности «следственная работа». Продолжил службу в органах внутренних дел. В ­2021-м пришел в Агентство по финансовому мониторингу. Признается, что работа в этой структуре, скорее, аналитическая, требующая настойчивости, следованию логике и интуиции. Это его и привлекло.

Главным наставником Алексей называет отца – заслуженного сотрудника органов внутренних дел Казахстана, который и повлиял на выбор профессии.

– Искренне благодарю Главу государства за высокую оценку и доверие, оказанное всей системе органов финансового мониторинга, – говорит Алексей Клименко. – С 2007 года я прохожу службу в правоохранительных органах и намерен продолжить добросовестно трудиться на благо нашего общества и государства. Для меня это не просто профессиональный долг, но и личная ответственность. За этой наградой стоит большая работа моих коллег и наставников, и я воспринимаю ее как наше общее достижение.