В Алматы предприятия фиктивно перечисляли пенсионные для выдачи кредитов
1037
Расследуется уголовное дело
В Алматы расследуется дело в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
"Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях. Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, в качестве «вознаграждения» участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств.
В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.
"В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей. Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: городах Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской областей", - говорит он.
Расследование продолжается.
