В отношении компании "Finiko" возбудили уголовное дело
1285
Екатерина Елисеева
Деятельность компании "Finiko" признана незаконной и возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.
"В ходе мониторинга социальных сетей установлена компания The Finiko, привлекающая деньги граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150 процентов от внесенной суммы. Минимальный вклад - 500 долларов США. Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тысяч из разных стран: Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие", – говорится в сообщении.
По поручению прокуратуры города Алматы Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.
"В связи с чем, прокуратурой инициирован ряд мероприятий, направленных на установление причастных лиц, совместно с Департаментом экономических расследований Алматы незаконная деятельность компании The Finiko подтверждена. 7 июля 2021 года в ЕРДР произведена регистрация и начато досудебное расследование по ч.3 ст.217 УК РК - "создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере", – сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что ход досудебного расследования прокуратурой города Алматы взят на контроль.
"Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной компании, могут обратиться в Департамент экономических расследований Алматы по номеру +7 701 888 82 06", – дополнили в пресс-службе прокуратуры.
"В ходе мониторинга социальных сетей установлена компания The Finiko, привлекающая деньги граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150 процентов от внесенной суммы. Минимальный вклад - 500 долларов США. Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тысяч из разных стран: Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие", – говорится в сообщении.
По поручению прокуратуры города Алматы Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведен анализ деятельности компании и выдано заключение о признаках финансовой пирамиды.
"В связи с чем, прокуратурой инициирован ряд мероприятий, направленных на установление причастных лиц, совместно с Департаментом экономических расследований Алматы незаконная деятельность компании The Finiko подтверждена. 7 июля 2021 года в ЕРДР произведена регистрация и начато досудебное расследование по ч.3 ст.217 УК РК - "создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере", – сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что ход досудебного расследования прокуратурой города Алматы взят на контроль.
"Граждане, пострадавшие от преступных действий вышеуказанной компании, могут обратиться в Департамент экономических расследований Алматы по номеру +7 701 888 82 06", – дополнили в пресс-службе прокуратуры.
