Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

1421
Дана Аменова
специальный корреспондент

С важным заявлением к гражданам обратились сотрудники АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев о том, что за простым предложением «зарегистрировать компанию за деньги» может скрываться участие в преступных схемах и серьезная ответственность, сообщает Kazpravda.kz

Преступные группы нередко используют юридические лица, чтобы отмыть доходы, полученные незаконным путем.

Кроме того, они привлекают подставных лиц (часто безработные, пенсионеры, студенты, жители сельской местности). Также правонарушители используют сложную цепочку компаний-учредителей, в том числе иностранных, зарегистрированных в оффшорах и часто меняют учредителей.

В АФМ добавили, что в последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем.

На первый взгляд такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности.

- Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом - формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования, - отмечают в АФМ.

Помните:

- Вы несёте ответственность за деятельность зарегистрированной на Вас компании;

- Ваши персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах;

- вознаграждение не стоит последствий в виде судимости, штрафов и ограничения свободы. Не рискуйте своей свободой и репутацией.

«Если вам предлагают зарегистрировать юридическое лицо за деньги - откажитесь и при необходимости обратитесь в уполномоченные органы. Призываем проявлять максимальную осмотрительность и не становиться участником преступных схем», – говорится в тексте обращения.  

Напомним, недавно на территории Туркестанской области задержали иностранца, подозреваемого в пособничестве группе интернет-мошенников. Правонарушитель поставлял преступной группе устройство «сим-бокс». 

Популярное

Все
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Музыкальное наследие тюркского мира
Тысячи спасенных жизней
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Финальные поединки в Семее
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Kia: тандем человека и высоких технологий
Успей купить по приятной цене!
Чувствовать себя равноправными членами общества
Высокая честь – Родину беречь
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Обменялись опытом, наладили контакты
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
В преддверии Дня Республики в столице чествовали образцовые семьи страны
Жүз домбыра – бір үн
Новую спецтехнику получили лесники
Крылатое наследие номадов
Стратегическое партнерство укрепляется
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Тысячи спасенных жизней
Семь уголовных дел завели на дропперов в Казахстане
Крупную нарколабораторию ликвидировали в области Жетісу
МВД объявило конкурс на лучший видеоролик по профилактике и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]