В городе Актобе проводится расследование по факту выписки товариществом фиктивных счетов-фактур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Досудебное производство по факту выписки счетов-фактур от имени ТОО без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров зарегистрировал Департамент АФМ по Актюбинской области.
«Согласно заключению Департамента государственных доходов региона, сумма ущерба, подлежащая к уплате в бюджет контрагентом-покупателем, превысила 164 млн тенге.
Следствием выявлено, что данное товарищество отсутствует по месту регистрации, а руководителем является Ю.В. Авдонин, который в настоящее время проживает в Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он показал, что отношение к финансово-хозяйственной деятельности товарищества, не имеет», – рассказали в АФМ.
По решению суда государственная регистрация ТОО признана недействительной. Проводится расследование.
«Такие виды уголовных правонарушений, как выписка фиктивных счетов-фактур, хищение бюджетных средств и финансовая пирамида, устанавливаются с использованием искусственного интеллекта. Это исключает риски коррупции и обеспечивает защиту добросовестного бизнеса от неправомерного вмешательства», – подчеркнули в агентстве.
