Почти 700 млн тенге вложили казахстанцы в новую финансовую пирамиду
2700
Айдана Демесинова
Департаментом экономических расследований по Алматы при координации прокуратуры города продолжается расследование в отношении организаторов финансовой (инвестиционной) пирамиды "B2B Jewelry", которая работала под прикрытием сети ювелирных магазинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.
"Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104% от суммы покупки. Также клиентам реализовывали так называемые подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду. В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды, в размере более 560 млн тенге, 303 тыс. долларов США и 3 500 евро", – говорится в сообщении.
Сообщается, что общее число вкладчиков финансовой пирамиды составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.
В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся следственно-оперативные мероприятия. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"В этой связи Департамент экономических расследований просит горожан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обратиться в ДЭР по Алматы по адресу: пр. Жибек-Жолы, д. 127, или связаться по следующим номерам: 8 778 637 62 13, 8 702 888 64 49, 8 701 744 60 40, 8 707 406 49 45. Жители других городов могут обратиться в территориальные департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК", – добавили в пресс-службе.
Напомним, что Службой безопасности Украины расследуется аналогичное дело в отношении основателя пирамиды "B2B Jewelry" Николая Гонта.
"Согласно материалам уголовного дела, организаторы реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде "кэшбэка" в размере 104% от суммы покупки. Также клиентам реализовывали так называемые подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые якобы гарантируют доходность до 520% в год, в зависимости от стоимости приобретенного сертификата и количества привлеченных лиц в пирамиду. В результате принятых мер сотрудниками ДЭР изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды, в размере более 560 млн тенге, 303 тыс. долларов США и 3 500 евро", – говорится в сообщении.
Сообщается, что общее число вкладчиков финансовой пирамиды составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.
В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся следственно-оперативные мероприятия. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"В этой связи Департамент экономических расследований просит горожан, пострадавших от преступных деяний данного проекта, обратиться в ДЭР по Алматы по адресу: пр. Жибек-Жолы, д. 127, или связаться по следующим номерам: 8 778 637 62 13, 8 702 888 64 49, 8 701 744 60 40, 8 707 406 49 45. Жители других городов могут обратиться в территориальные департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК", – добавили в пресс-службе.
Напомним, что Службой безопасности Украины расследуется аналогичное дело в отношении основателя пирамиды "B2B Jewelry" Николая Гонта.
