За прошедшую неделю в алматинский департамент АФМ поступило более 200 заявлений от потерпевших.
Двое из трех предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing, в которую казахстанцы вложили более 7 млрд тенге, водворены в изолятор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
Как сообщается, АФМ зарегистрировало факт создания и руководства на территории РК финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing и расследует 17 уголовных дел по Казахстану.
Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС. Третий подозреваемый – гражданин Китая – покинул территорию РК, уточнили в ведомстве.
«В Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана, личности которых установлены. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений и гарантированный доход в размере 10% в случае привлечения новых вкладчиков.
Вместе с тем, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта. В качестве логотипа организаторы использовали логотип известной китайской компании «Chia Tai Tianqing», хотя к ее деятельности отношения не имеют», – рассказали в АФМ.
Также сообщается, что с июля 2022 года компания привлекала деньги простых людей под предлогом инвестиций в строительство фармзавода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и лекарств. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.
Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге. За неделю после объявления о задержании организаторов в ДЭР по городу Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, заключили в АФМ.
