Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Также Президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Тексты законов публикуются в печати.
Законы направлены на усиление системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Устанавливается обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников, замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Усиливается уголовная ответственность за легализацию преступных средств.
Законы будут содействовать эффективности антиотмывочной системы Казахстана и деятельности по противодействию финансированию терроризма.