В АФМ рассказали о способах борьбы с дроперскими операциями

1550
Венера Баталова
корреспондент

«Дропперы» – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентством РК по финансовому мониторингу установлены факты преступного использования «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.

Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.

Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:

- инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;

- внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;

- ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;

- разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.

«Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы, и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы», - обратились в АФМ.

Популярное

Все
Алимханулы сделал заявление о бое за три титула чемпиона мира
Как прошла посевная кампания для казахстанских аграриев в новых условиях
Роботы передвинули исторический квартал в Китае
Премьер-министр Словакии посетит Астану с официальным визитом
График поступления в казахстанские вузы опубликовало МНВО
В 4 раза выросло количество заявок от костанайцев на приватизацию жилья
ОПГ продавала персональные данные казахстанцев
В Атырау открылся креативный хаб
Крупнейшую в Центральной Азии молочную ферму строят в СКО
Почти 800 млн тенге выманила финпирамида «Rakhat0425» в области Абай
Президента Болгарии торжественно встретили в Акорде
Масштабный велопробег в рамках недели здоровья провели в Атырау
19 офицеров-гвардейцев выпустились из Национального университета обороны РК
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Руменом Радевым
Электронный коллективный договор стало возможным заключить на портале HR Enbek
Новую версию балета «Спящая красавица» покажут в Астане
Аскарбек Ертаев назначен первым вице-министром в Минтруда
Производство «зеленого» алюминия обсудил Бектенов с главой East Hope Group
Румен Радев: Болгария рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии
Пять документов подписали Казахстан и Болгария
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Назначен новый министр обороны Казахстана
Токаев ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о взаимной защите инвестиций
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Дело Шерзата: прокурор запросила для обвиняемых от 1,5 до 23 лет лишения свободы
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Хоккейный клуб «Барыс» объявил об уходе семи легионеров
Возврат активов: более 570 млн тенге ​​​​​​​ направили на водоснабжение сел области Ұлытау
В Алматы прибыл первый туристский поезд из Сианя
В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Казахстанца экстрадировали из Грузии за сбыт фальшивых денег
Принять программу «Безопасное поколение» предложили в РК
Почти 800 млн тенге выманила финпирамида «Rakhat0425» в обл…
ОПГ продавала персональные данные казахстанцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]