В АФМ рассказали о способах борьбы с дроперскими операциями
1544
«Дропперы» – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов
Агентством РК по финансовому мониторингу установлены факты преступного использования «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Kazpravda.kz
Чаще всего «дроп-карты» применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями.
Больше 90% владельцев таких карт были нерезидентами. Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.
Для предотвращения таких незаконных действий АФМ совместно с уполномоченными органами приняты следующие меры:
- инициированы законодательные поправки об ужесточении административной и уголовной ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам;
- внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах и отключения дистанционного банковского обслуживания;
- ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному клиенту и усилены проверки клиентов, владеющих 10 и более картами;
- разработаны типологии для выявления подозрительных операций и отключения сомнительных клиентов от услуг субъектов финмониторинга.
«Если вам предлагают легкий заработок за перевод средств, скорее всего, это часть преступной схемы, и вам стоит немедленно прекратить любые контакты, сообщив об этом в правоохранительные органы», - обратились в АФМ.
