Криптоактивы на 200 тыс. долларов обнаружили при обыске в Костанайской области

Общество

25 января 2023 г. 9:39

Санкционированные обыски провели по шести адресам.

Фото: kaspersky.ru

Сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли преступную деятельность группы, осуществлявшей запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

"По шести адресам провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности", - проинформировали в агентстве.

Установлены криптоактивы на сумму 6 000 долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.

Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.

Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

02:37

Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан

01:30

Подиум для всех

00:00

Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль

00:30

История ожила в «цифре»

01:00

Первые ракетки страны стартовали с побед

02:00

Ночь – не время для детских прогулок

01:00

От дипломатии признания к дипломатии влияния

04:30

Мощности увеличились в три раза

03:03

Под властью резца

02:31

Пластиковые отходы – в дело

02:39

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

08:15

Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство

03:30

Врачи помогают получить профессию

00:29

Конституция открывает эпоху цифровизации законодательства

02:41

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан

00:00

Основа формирования профессионального судейского корпуса

04:00

Эстафета чести

02:47

Указ Президента Республики Казахстан О назначении выборов в Курултай Республики Казахстан

02:00

Европейский вектор

02:34

Комплексный план модернизации легкой промышленности

26 июня 2026 г. 8:00

Новый этап изучения Улуса Джучи

25 июня 2026 г. 16:47

Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы

25 июня 2026 г. 1:14

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы

25 июня 2026 г. 1:20

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы

28 июня 2026 г. 16:35

В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала

25 июня 2026 г. 1:28

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте

25 июня 2026 г. 1:18

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики

26 июня 2026 г. 12:15

По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году

26 июня 2026 г. 4:00

Гвардейцы говорят по-казахски

25 июня 2026 г. 0:30

Мост избавил от заторов

28 июня 2026 г. 12:39

Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны

26 июня 2026 г. 0:33

Выручили проливные дожди

26 июня 2026 г. 7:27

Село, которое растет

26 июня 2026 г. 13:45

ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили

25 июня 2026 г. 2:30

Мастер слова

26 июня 2026 г. 4:32

Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане

25 июня 2026 г. 3:30

Чистая вода для села

26 июня 2026 г. 14:37

Тимур Турлов назвал три ключевых преимущества Казахстана

29 июня 2026 г. 15:15

В Казахстан придет долгожданная прохлада

30 июня 2026 г. 4:42

В Бурабае усиливают контроль за порядком

4 июня 2026 г. 4:20

Мудрый, добрый, человечный...

6 июня 2026 г. 4:30

Мостостроителям дан срок до сентября

3 июня 2026 г. 3:20

Педагог с большой буквы

9 июня 2026 г. 10:56

Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире

7 июня 2026 г. 14:56

Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке

8 июня 2026 г. 16:20

Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан

6 июня 2026 г. 5:30

Начнут выращивать форель и осетра

2 июня 2026 г. 10:50

Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства

12 июня 2026 г. 4:00

Великий писатель земли кыргызской

11 июня 2026 г. 8:50

Певец из Семея установил национальный рекорд

3 июня 2026 г. 3:00

Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков

19 июня 2026 г. 16:35

Аномальная жара накроет Казахстан

17 июня 2026 г. 2:30

Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае

20 июня 2026 г. 7:00

Должников пора призвать к ответу

16 июня 2026 г. 10:25

Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

16 июня 2026 г. 6:00

Новые села на карте газоснабжения

13 июня 2026 г. 7:00

Плотину на озере Иссык вновь вернут государству

22 июня 2026 г. 14:15

Когда спадет жара в Казахстане

11 июня 2026 г. 3:30

От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

11 июня 2026 г. 11:41

Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

2 июля в Казахстане отмечается День Военно-воздушных сил

2 июля 2026 г. 11:37

Под властью резца

2 июля 2026 г. 3:03

Безопасное лето

1 июля 2026 г. 3:20

Общее дело семьи Томановых

30 июня 2026 г. 1:22

Архив

[[year]]

[[month.label]]

[[day]]