Казахстанские банки будут вести список мошенников с их данными

3839
Гульмира Кунапия
корреспондент

Для этого Финрегулятор заключил меморандум с банками второго уровня для противодействия мошенничеству на финансовом рынке

Фото: Kazpravda.kz

Меморандум предусматривает механизм возмещения ущерба клиентам, пострадавшим от действий интернет-мошенников, а также урегулированию задолженности, возникшей при оформлении на граждан кредитов мошенническим способом дистанционным путем, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Так, до осуществления операций с денежными средствами в мобильном приложении осуществляется передача в банк геолокации мобильного устройства при наличии разрешения от клиента либо передача информации об отсутствии такого разрешения.

Банки-участники меморандума выражают намерение вести «черный» список мошенников с данными о них, такими как ФИО, ИИН, номера телефонов и иной информации, позволяющей идентифицировать гражданина.

Подозрительные транзакции будут расследоваться банком.

Также для выявления и предотвращения мошеннических операций банки будут использовать антифрод-службы. Банки должны будут определенным образом отреагировать, если система распознала, что операция происходит по мошеннической модели. В основе сценариев лежат отдельные события или целые их цепочки, а также варианты поведения клиента, отмечено в соглашении.

При обращении клиента по факту оформления банковских займов либо снятия денет со счетов мошенническим способом банк в течение 5 лет с момента совершения указанной операции принимает меры по проведению проверки.

Стороны также обязуются принимать активное участие в деятельности рабочей группы по выработке системных мер по противодействию мошенничеству на финансовом рынке.

Как известно, многие казахстанцы становятся жертвами мошенников, которые представлясь сотрудниками различных организаций или с помощью искуственного интеллекта, получают доступ к банковским счетам граждан. 

Популярное

Все
Город Алатау получит особый статус
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Президент выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана
Комитет по защите прав инвесторов появится в Казахстане
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Миллионный гость посетил павильон Казахстана на EXPO 2025 в Осаке
Скрипку Эйнштейна выставили на торги
Министерство искусственного интеллекта появится в Казахстане
Казахстан должен стать крупнейшим логистическим и транзитным хабом – Токаев
Подозреваемого в крупном мошенничестве казахстанца доставили из Турции
Экотропу с элементами геймификации открыли в Бурабае
Токаев назвал некоторые факторы наступления нового миропорядка
Токаев поручил Правительству обновить систему привлечения инвестиций
Президент: «Каждый тенге, уплаченный в виде налогов, должен возвращаться в виде качественных госуслуг»
В области Жетысу 43 сельские школы подключили к Starlink
Педагогов-экспертов выберут для экспертизы учебников в Казахстане
Президент поручил внедрить индекс инвестиционной привлекательности регионов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Смена графика работы в Астане: что изменится
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
В Тяньцзине завершился саммит ШОС
«30 добрых дел» — мечты детей сбываются в небе
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане

Читайте также

Чистая прибыль по страховому рынку в июле составила 45,9 м…
Правила выдачи беззалоговых онлайн-кредитов ужесточают в Ка…
Цена золота в Казахстане третий день превышает 60 тысяч тен…
Деятельность НКО на предмет финансирования терроризма прове…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]