Казахстанские банки будут вести список мошенников с их данными

3798
Гульмира Кунапия
корреспондент

Для этого Финрегулятор заключил меморандум с банками второго уровня для противодействия мошенничеству на финансовом рынке

Фото: Kazpravda.kz

Меморандум предусматривает механизм возмещения ущерба клиентам, пострадавшим от действий интернет-мошенников, а также урегулированию задолженности, возникшей при оформлении на граждан кредитов мошенническим способом дистанционным путем, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Так, до осуществления операций с денежными средствами в мобильном приложении осуществляется передача в банк геолокации мобильного устройства при наличии разрешения от клиента либо передача информации об отсутствии такого разрешения.

Банки-участники меморандума выражают намерение вести «черный» список мошенников с данными о них, такими как ФИО, ИИН, номера телефонов и иной информации, позволяющей идентифицировать гражданина.

Подозрительные транзакции будут расследоваться банком.

Также для выявления и предотвращения мошеннических операций банки будут использовать антифрод-службы. Банки должны будут определенным образом отреагировать, если система распознала, что операция происходит по мошеннической модели. В основе сценариев лежат отдельные события или целые их цепочки, а также варианты поведения клиента, отмечено в соглашении.

При обращении клиента по факту оформления банковских займов либо снятия денет со счетов мошенническим способом банк в течение 5 лет с момента совершения указанной операции принимает меры по проведению проверки.

Стороны также обязуются принимать активное участие в деятельности рабочей группы по выработке системных мер по противодействию мошенничеству на финансовом рынке.

Как известно, многие казахстанцы становятся жертвами мошенников, которые представлясь сотрудниками различных организаций или с помощью искуственного интеллекта, получают доступ к банковским счетам граждан. 

Популярное

Все
Экс-министр обороны получил новую должность
В США стреляли в пожарных при тушении лесного пожара
В турецком Измире продолжают бушевать лесные пожары
Назначен новый министр транспорта
Команда NIS стала открытием международной конференции по освоению космоса
Более 2,5 млрд тенге выделено на теплосети ВКО
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 30 июня
Вице-мэра Бишкека задержали за взятку в $50 тысяч
Объемы производства флоат-стекла увеличились в Казахстане
«Қазақконцерт» завершил 64-й сезон гала-концертом в Астане
Пристройку к школе и землю незаконно продали в Карагандинской области
Главы Минцифры прокомментировал слухи об отказе государства от eGov
В Мангистау построили 4 современные школы за счет возврата государству активов
На Пакистан обрушились муссонные ливни
В Казахстане 74% врожденных пороков сердца у плода выявляются до рождения ребенка
Очередной циклон надвигается на Казахстан
В Казахстане пересмотрели стандарт на асфальтобетон
Адреса дежурных ЦОНов изменились в нескольких регионах Казахстана
Победителей групповой гонки чествовали в ВКО
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
Введена в строй новая подстанция
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга

Читайте также

В Правительстве РК приняли ряд решений с главой ЕАБР
Ставки по депозитам физлиц обновили 28-летний рекорд
Fortebank покупает Home Credit Bank
Казахстан возьмет заем у МБРР для «сокращения цифрового нер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]