Распознать за 60 дней

К такому выводу пришли участники рабочей встречи по разъяснению законодательства «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Обусловлено это тем, что рабочие документы могут формироваться еще в течение 60 дней после составления аудиторского отчета, поэтому крайний срок представления информации в КФМ ограничивается этим периодом, пояснил председатель правления ПАО «Коллегия аудиторов» Данияр Нурсеитов.
Встреча была организована Коллегией аудиторов совместно с Комитетом финансового мониторинга Минфина. Как напомнил в ходе заседания председатель комитета Бисенгали Таджияков, в ближайшее время состоится четвертая проверка FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по выполнению Казахстаном ее рекомендаций и требований. Негативная оценка может повлечь включение РК в перечень стран, не соответствующих требованиям FATF, что создаст проблемы с привлечением инвестиций. Глава комитета отметил, что все рекомендации группы уже заложены в казахстанском законодательстве, осталось только, чтобы они заработали в полной мере.
Большое внимание участники встречи уделили переводу на электронный формат передачи информации о подозрительных сделках. За 8 месяцев от аудиторов поступило 1 551 сообщение, из них 1 095 – на бумажном носителе. Но с учетом принятых в законодательство поправок, с 1 января 2017 года информация будет приниматься только на электронных носителях. Поэтому комитет проводит работу по переходу на электронный формат и призывает аудиторов зарегистрироваться на портале в ближайшее время. По итогам встречи ее участники решили продолжить работу по синхронизации требований финансового мониторинга с требованиями Международного стандарта аудита.