Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Мангистаумунайгаз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным финансовой разведки, незаконные схемы обналичивания денежных средств помимо небольших фирм-однодневок также используются крупными компаниями.
Следует отметить, что суммы у подобных компаний в 10, а то и в 20 раз больше, соответственно, наносится значительный ущерб государству.
«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечен факт хищения денежных средств должностными лицами АО «Мангистаумунайгаз».
Следствием установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО «ММГ» Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов объектов недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт.
При этом документы на более чем 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно», – рассказали в ведомстве.
Таким образом, с целью незаконного обналичивания средств со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 миллионов тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 миллионов тенге каждый.
Виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.
По данным финансовой разведки, незаконные схемы обналичивания денежных средств помимо небольших фирм-однодневок также используются крупными компаниями.
Следует отметить, что суммы у подобных компаний в 10, а то и в 20 раз больше, соответственно, наносится значительный ущерб государству.
«Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области пресечен факт хищения денежных средств должностными лицами АО «Мангистаумунайгаз».
Следствием установлено, что в 2017-2018 годах директор департамента правового обеспечения АО «ММГ» Д. Бейсембин и его заместитель А. Дауленбаева заключали фиктивные договоры оказания услуг по восстановлению и регистрации правоустанавливающих документов объектов недвижимости АО с Д. Лисовым и А. Юндт.
При этом документы на более чем 700 объектов недвижимости АО хранились в госархиве Мангистауской области и в восстановлении не нуждались. Копии документов выдаются бесплатно», – рассказали в ведомстве.
Таким образом, с целью незаконного обналичивания средств со счетов АО в адрес Д. Лисового необоснованно было перечислено более 455 миллионов тенге. За оказанные услуги Д. Лисовой и А. Юндт получили по 10 миллионов тенге каждый.
Виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы.
