Дело финпирамиды Sincere System Group направили в суд
1895
Трое организаторов успели покинуть Казахстан, передает Kazpravda.kz
Алмалинский районный суд Алматы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении граждан Ж.Санаевой, Т.Ковалевич и Ф.Айеш по факту создания финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group», «S-Group».
«Органом следствия установлено, что вышеуказанные лица (...) распространяли через WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подавали широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта S-Group и агитировали потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств», - сообщили в городской прокуратуре Алматы.
По данным агентства по регулированию и развитию финансового рынка, ТОО «Sincere System Group» имеет признаки деятельности финансовой пирамиды.
Вместе с тем, в отдельное производство выделено дело в отношении гражданина Украины В.Машурова, М.Авазовой и Р.Тажбенова, которые бежали за границу и скрываются от уголовного преследования.
«В отношении данных лиц заочно применена мера пресечения в виде содержание под стражей. Досудебным расследованием установлена причастность этих лиц к организации финансовой пирамиды «Sincere System Group», - отметили в надзорном органе.
