Мнимые сделки и оформление имущества на подставных лиц – такие уловки сопровождают преднамеренное банкротство

Например, в одном ТОО владелец «продал» своему же работнику и близким родственникам пять единиц транспорта, а также земельный участок с производственной базой за 39,8 млн тенге. Хотя, как показало экспертное заключение, рыночная стоимость выведенного имущества составляла 467 млн тенге. К моменту банкротства сумма неуплаченных налогов приблизилась к 400 млн тенге.

Владелец другого предприятия, пытаясь уйти от обязательств по кредиту на 77,6 млн тенге, выданному по госпрограмме, продал за 79,6 млн тенге семь единиц транспортных средств. Создал видимость, что стал неимущим, банкротом. А другой участник госпрограммы, также уходя от обязательств, заранее продал три единицы автотехники и недвижимость на сумму 74 млн тенге. При этом, как только его ТОО было признано банкротом, делец зарегистрировал новое предприятие, чтобы… провернуть ту же схему. Он сумел оформить на аффи­лированных лиц пять единиц авто­техники стоимостью 44,7 млн тенге плюс производственную базу. Общая сумма ущерба государству составила 55 млн тенге.

Как пояснили в департаменте, все трое предпринимателей приговорены судом по ст. 238 УК РК «Преднамеренное банкротство» к условным срокам или ограничению свободы с конфискацией имущества. Ущерб, нанесенный государству, полностью возмещен за счет ареста и изъятия имущества.