Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании

4015
Валентина Мелехова, Костанайская область

Порой люди без определенного места жительства становятся директорами фирм-однодневок, через которые совершаются сомнительные операции. Конечно же, создают они их не самостоятельно, а просто дают на это согласие финансовым прес­тупникам за денежное вознаграждение. Между прочим, именно бомжи являются рецидивис­тами в подобного рода преступлениях, поскольку на них оформляют сразу несколько фирм-однодневок, с помощью которых и происходит отмывание денег.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Схемы просты: возврат НДС по фиктивным счетам-фактурам и обналичивание средств через фиктивные компании. Любопытно, но в Костанайской области такими преступлениями часто грешат сельхозтоваропроизводители. На них приходится основная доля уголовных дел, заведенных по статье 216 УК РК.

– Эти схемы включают в себя создание посреднических организаций, которые фактически не ведут хозяйственную деятельность, но используют фиктивные документы для незаконных финансовых операций. В рамках борьбы с такими преступлениями мы активно сотрудничаем с налоговыми органами, правоохранительными структурами и другими государственными учреждениями, – рассказал руководитель следственного управления департамента экономических расследований по Костанайской области Азамат Кусаинов.

По его словам, разработана сис­тема, осуществляющая мониторинг налоговой отчетности, а также объе­мы посевных площадей сельхозтоваропроизводителей. Данная система определяет предпринимателей, имеющих расхождение по объему произведенной и реализованной продукции, и определяет возможные риски, связанные с совершением бестоварных сделок.

– Допустим, у агрария в собственности находится всего 50 гектаров земли, а он выписал счетов-фактур, как будто собрал урожай с тысячи гектаров, – пояснил Азамат Кусаинов.

Система, выявляющая злоумышленников, уже показала свою эффективность, а потому масштабирована по всей республике. Но финансовые преступники тоже находят все новые способы обойти закон. В последние годы злоумышленники приноровились выписывать счета-фактуры на небольшие суммы, за которые не грозит уголовная ответственность.

Тогда сотрудники департамента экономических расследований совместно с прокурорами разработали новый алгоритм, согласно которому такие сделки признаются недействительными и обязывают недобросовестных предпринимателей уплачивать налоги. За прошлый год недействительными в Костанайской области признаны 117 сделок на сумму 7,2 млрд тенге. При этом фиктивными считаются 40 предприятий.

Что же касается крупных афер, то в 2024 году в производстве находилось восемь уголовных дел с общей суммой ущерба 1,3 млрд тенге и оборотом по фиктивным счетам-фактурам на сумму 3,8 млрд тенге. По двум из них злоумышленники приговорены к реальным срокам и уже отбывают наказание, остальные дела находятся на рассмотрении суда.

– Максимальное наказание, которое понесли злоумышленники, – 4,5 года лишения свободы. Дела широко освещались в СМИ, и это дало результат. Главы крестьянских хозяйств видят, к чему может привести выписка фиктивных счетов-фактур, и заниматься этим уже не станут. И мы действительно видим спад таких преступлений в регио­не. Также мы тесно взаимодействуем с департаментом госдоходов, проводим превентивную работу, то есть предупреждаем налогоплательщиков на начальном этапе, – отметил руководитель ДЭР по Костанайской области Аскар Абенов.

К слову, в этом году в регионе зарегистрировано пока только одно уголовное дело по статье 216 УК РК, сумма ущерба по выпис­ке фиктивных счетов-фактур составила около 100 млн тенге.

Популярное

Все
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Музыкальное наследие тюркского мира
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Тысячи спасенных жизней
Финальные поединки в Семее
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Kia: тандем человека и высоких технологий
Чувствовать себя равноправными членами общества
Высокая честь – Родину беречь
Успей купить по приятной цене!
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Обменялись опытом, наладили контакты
В преддверии Дня Республики в столице чествовали образцовые семьи страны
Жүз домбыра – бір үн
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Новую спецтехнику получили лесники
Крылатое наследие номадов
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

МВД ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошеннико…
15 нетрезвых водителей осудили в области Ұлытау
Подростку грозит до 7 лет тюрьмы за передачу банковских рек…
В Алматинской области выявили факты незаконного использован…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]