Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании

3508
Валентина Мелехова, Костанайская область

Порой люди без определенного места жительства становятся директорами фирм-однодневок, через которые совершаются сомнительные операции. Конечно же, создают они их не самостоятельно, а просто дают на это согласие финансовым прес­тупникам за денежное вознаграждение. Между прочим, именно бомжи являются рецидивис­тами в подобного рода преступлениях, поскольку на них оформляют сразу несколько фирм-однодневок, с помощью которых и происходит отмывание денег.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Схемы просты: возврат НДС по фиктивным счетам-фактурам и обналичивание средств через фиктивные компании. Любопытно, но в Костанайской области такими преступлениями часто грешат сельхозтоваропроизводители. На них приходится основная доля уголовных дел, заведенных по статье 216 УК РК.

– Эти схемы включают в себя создание посреднических организаций, которые фактически не ведут хозяйственную деятельность, но используют фиктивные документы для незаконных финансовых операций. В рамках борьбы с такими преступлениями мы активно сотрудничаем с налоговыми органами, правоохранительными структурами и другими государственными учреждениями, – рассказал руководитель следственного управления департамента экономических расследований по Костанайской области Азамат Кусаинов.

По его словам, разработана сис­тема, осуществляющая мониторинг налоговой отчетности, а также объе­мы посевных площадей сельхозтоваропроизводителей. Данная система определяет предпринимателей, имеющих расхождение по объему произведенной и реализованной продукции, и определяет возможные риски, связанные с совершением бестоварных сделок.

– Допустим, у агрария в собственности находится всего 50 гектаров земли, а он выписал счетов-фактур, как будто собрал урожай с тысячи гектаров, – пояснил Азамат Кусаинов.

Система, выявляющая злоумышленников, уже показала свою эффективность, а потому масштабирована по всей республике. Но финансовые преступники тоже находят все новые способы обойти закон. В последние годы злоумышленники приноровились выписывать счета-фактуры на небольшие суммы, за которые не грозит уголовная ответственность.

Тогда сотрудники департамента экономических расследований совместно с прокурорами разработали новый алгоритм, согласно которому такие сделки признаются недействительными и обязывают недобросовестных предпринимателей уплачивать налоги. За прошлый год недействительными в Костанайской области признаны 117 сделок на сумму 7,2 млрд тенге. При этом фиктивными считаются 40 предприятий.

Что же касается крупных афер, то в 2024 году в производстве находилось восемь уголовных дел с общей суммой ущерба 1,3 млрд тенге и оборотом по фиктивным счетам-фактурам на сумму 3,8 млрд тенге. По двум из них злоумышленники приговорены к реальным срокам и уже отбывают наказание, остальные дела находятся на рассмотрении суда.

– Максимальное наказание, которое понесли злоумышленники, – 4,5 года лишения свободы. Дела широко освещались в СМИ, и это дало результат. Главы крестьянских хозяйств видят, к чему может привести выписка фиктивных счетов-фактур, и заниматься этим уже не станут. И мы действительно видим спад таких преступлений в регио­не. Также мы тесно взаимодействуем с департаментом госдоходов, проводим превентивную работу, то есть предупреждаем налогоплательщиков на начальном этапе, – отметил руководитель ДЭР по Костанайской области Аскар Абенов.

К слову, в этом году в регионе зарегистрировано пока только одно уголовное дело по статье 216 УК РК, сумма ущерба по выпис­ке фиктивных счетов-фактур составила около 100 млн тенге.

Популярное

Все
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Два «золота» и «серебро» завоевала Ерекешева на юниорском ЧМ в Болгарии
Артефакты сельджуков нашли в Атырауской области
Бектенов обсудил с главой ЕБРР реализацию крупных проектов в Казахстане
Профессия — защищать: 33 года на страже правопорядка
Международную сертификацию студентов впервые запустили в казахстанских колледжах
Цифровую платформу для распределения соцпомощи тестируют в Казахстане
Чиновник Минпрома затягивал сроки согласования инвестпроекта
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
Вечер классической музыки прошел в Астане
Три человека стали жертвами сильного шторма в США
Сенат не согласился с рядом норм нового Налогового кодекса
Касым-Жомарт Токаев поздравил Великого Герцога Люксембурга
Глава МВД: Принцип «Закон и Порядок» должен стать нормой поведения для каждого казахстанца
Оказавшийся рядом хирург спас пострадавшую от урагана алматинку
Мужчина убил девушку и ранил ее брата в Астане
Минсельхоз запустит программу льготного кредитования животноводческих хозяйств
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди команд спецназа МВД РК
Тариф почти как в столице
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайской области
Госсоветник представил коллективу КИСИ нового директора
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал в Акорде Председателя КНР
Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
Сильная жара и дожди в ближайшие дни придут в Казахстан
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

В Казахстане запустили новый цифровой сервис «Закон и Поряд…
Токаев принял главу Группы подразделений финансовых разведо…
Сам себя уличил
Медработники в Туркестанской области подделывали рецепты на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]