Более двух миллиардов тенге обналичил житель Алматы
Адиль Саптаев
Алматинца осудили за незаконное обналичивание денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении мужчины, занимавшегося преступной деятельностью по обналичиванию денег.
Следствие установило, что подозреваемый в период с конца 2017 по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через четыре подконтрольные компании на общую сумму 2,6 миллиарда тенге.
Мужчину осудили на 3,5 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на пять лет.
Напомним, ранее в Актюбинской области выявили финансовую пирамиду. Организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Департамент АФМ по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении мужчины, занимавшегося преступной деятельностью по обналичиванию денег.
Следствие установило, что подозреваемый в период с конца 2017 по 2020 год оказывал коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных бухгалтерских документов через четыре подконтрольные компании на общую сумму 2,6 миллиарда тенге.
Мужчину осудили на 3,5 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на пять лет.
Напомним, ранее в Актюбинской области выявили финансовую пирамиду. Организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
