Руководителя компании «MUDARABAN CAPITAL» взяли под стражу за организацию финансовой пирамиды, сообщает Kazpravda.kz.
Напомним, 27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК).
«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.
В этой связи в совершении данного преступления ранее были изобличены 4 подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу», – отметил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Кроме того, добавил он, стражи порядка установили, что денежные средства в размере свыше 2 миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «MUDARABAN CAPITAL». 26 октября 2021 года главу этой компании гражданина Б. 1981 года рождения задержали в порядке статьи 128 УПК РК и водворили в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.
Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского департамента.
Напомним, 27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК).
«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно.
В этой связи в совершении данного преступления ранее были изобличены 4 подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу», – отметил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
Кроме того, добавил он, стражи порядка установили, что денежные средства в размере свыше 2 миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «MUDARABAN CAPITAL». 26 октября 2021 года главу этой компании гражданина Б. 1981 года рождения задержали в порядке статьи 128 УПК РК и водворили в изолятор временного содержания ДП Алматы.
Установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.
Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского департамента.
