Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области

1614
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

За последние полтора года в регионе проведено 23 досудебных расследования по фактам создания финансовых пирамид.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свыше 12 тыс. граждан признаны вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Такие статистические данные на брифинге в Регио­нальной службе коммуникаций привел заместитель руководителя департамента экономических расследований АФМ по Алматинской области Бахтияр Жузенов.

По информации спикера, пресечена деятельность крупных финансовых пирамид «Аманат Хоум», Аmanat Drive, Asar Baspana, FS, AIF, HRT и Charhomi. Чтобы привлечь вкладчиков, организаторы этих преступных схем предлагали ипотеку под 0%, жилье и авто в рассрочку без переплаты.

В последнее время пирамиды маскируют под инвестиционные проекты, образовательные платформы либо сетевой маркетинг. С целью сокрытия средств, добытых нелегальным путем, преступники переводят их в криптовалюту. По решению судов потерпевшим возмещен ущерб в размере 1,3 млрд тенге, наложен арест на недвижимое имущество и автомобили мошенников общей стоимостью 23,1 млрд тенге.

– Одним из каналов рекламирования финансовых пирамид являются социальные сети и мессенджеры, – отметил Бахтияр Жузенов. – Часто в качестве промоутеров привлекают лидеров общественного мнения, известных медийных лиц, спортсменов. С начала прошлого года нами заблокировано более 1 800 сайтов и чатов. Сейчас проводим информационно-разъяснительную работу в образовательных учреждениях и на предприятиях, рассказываем, как не попасть на удочку мошенников. В мессенджере Telegram действует чат-бот Baiqa, piramida, где можно проверить любую компанию на предмет наличия признаков мошенничества.

Большинство вышеуказанных пирамид были официально зарегистрированы как потребительские кооперативы. К примеру, Asar Baspana по всей республике привлек 86 тыс. вкладчиков, обещая каждому ежемесячный доход до 30% от суммы взноса. На самом деле никакого бизнеса не существовало, деньги новых участников шли на выплаты организаторам схемы.

Судом города Конаева рассматривается дело еще одной пирамиды «Аманат Хоум», по которому пострадавшие граждане не получили обещанных квартир и не смогли вернуть свои деньги. Признаки нелегальных схем универсальны: обещание быстрого возврата вложенных средств и высоких процентов, акцент на привлечение новых участников, отсутствие реальных товаров или услуг, агрессивная реклама с розыгрышем всевозможных призов, в том числе автомобилей, турпутевок и кругосветных морских круизов.

Как правило, ни одна организация, реализующая подобные «сверхприбыльные» проекты, не имеет лицензии на финансовую деятельность. К слову, за рекламу финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность – можно получить до четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ну, а создателям мошеннических схем грозит наказание построже – от 5 до 12 лет в зависимости от причиненного гражданам ущерба.

Популярное

Все
Сегодня – День работников нефтегазового комплекса
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на СЗП четвертую неделю подряд
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии
Цифровой контроль за запасами стабфондов разработали в Минторговли
Арина Соболенко стала победительницей US Open - 2025
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Глава государства поздравил премьера и народ Малайзии с Днем независимости
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Глава государства участвует в торжественном приеме в честь глав делегаций стран-участниц саммита ШОС
Черное надежное золото
Смена графика работы в Астане: что изменится
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Китайские СМИ о встрече Си Цзиньпина и Токаева: доверие, символизм и новые соглашения
Электромобили не дотянули и до 1% от всех поставленных на учёт авто в Казахстане
Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком
Строительство завода по глубокой переработке овощей и фруктов начато в Алматинской области
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
83-летний аксакал спасен в горах в области Жетісу
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кыргызстана
Около 2 тыс. жителей Жанаозена приняли участие в общегородской экоакции
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области

Читайте также

Прокуратура Алматы сделала заявление
В Казахстане намерены ввести ответственность за рассылку SM…
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кож…
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]