Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области

1403
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

За последние полтора года в регионе проведено 23 досудебных расследования по фактам создания финансовых пирамид.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свыше 12 тыс. граждан признаны вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Такие статистические данные на брифинге в Регио­нальной службе коммуникаций привел заместитель руководителя департамента экономических расследований АФМ по Алматинской области Бахтияр Жузенов.

По информации спикера, пресечена деятельность крупных финансовых пирамид «Аманат Хоум», Аmanat Drive, Asar Baspana, FS, AIF, HRT и Charhomi. Чтобы привлечь вкладчиков, организаторы этих преступных схем предлагали ипотеку под 0%, жилье и авто в рассрочку без переплаты.

В последнее время пирамиды маскируют под инвестиционные проекты, образовательные платформы либо сетевой маркетинг. С целью сокрытия средств, добытых нелегальным путем, преступники переводят их в криптовалюту. По решению судов потерпевшим возмещен ущерб в размере 1,3 млрд тенге, наложен арест на недвижимое имущество и автомобили мошенников общей стоимостью 23,1 млрд тенге.

– Одним из каналов рекламирования финансовых пирамид являются социальные сети и мессенджеры, – отметил Бахтияр Жузенов. – Часто в качестве промоутеров привлекают лидеров общественного мнения, известных медийных лиц, спортсменов. С начала прошлого года нами заблокировано более 1 800 сайтов и чатов. Сейчас проводим информационно-разъяснительную работу в образовательных учреждениях и на предприятиях, рассказываем, как не попасть на удочку мошенников. В мессенджере Telegram действует чат-бот Baiqa, piramida, где можно проверить любую компанию на предмет наличия признаков мошенничества.

Большинство вышеуказанных пирамид были официально зарегистрированы как потребительские кооперативы. К примеру, Asar Baspana по всей республике привлек 86 тыс. вкладчиков, обещая каждому ежемесячный доход до 30% от суммы взноса. На самом деле никакого бизнеса не существовало, деньги новых участников шли на выплаты организаторам схемы.

Судом города Конаева рассматривается дело еще одной пирамиды «Аманат Хоум», по которому пострадавшие граждане не получили обещанных квартир и не смогли вернуть свои деньги. Признаки нелегальных схем универсальны: обещание быстрого возврата вложенных средств и высоких процентов, акцент на привлечение новых участников, отсутствие реальных товаров или услуг, агрессивная реклама с розыгрышем всевозможных призов, в том числе автомобилей, турпутевок и кругосветных морских круизов.

Как правило, ни одна организация, реализующая подобные «сверхприбыльные» проекты, не имеет лицензии на финансовую деятельность. К слову, за рекламу финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность – можно получить до четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ну, а создателям мошеннических схем грозит наказание построже – от 5 до 12 лет в зависимости от причиненного гражданам ущерба.

Популярное

Все
В теплицах спеет урожай
Дроппер за все заплатит
Славный сын величественного Алтая
Яблоневый сад на радость людям
Мурал в подарок городу
Запустят пять заводов
Помогают собраться в школу
Что предлагает виртуальный бокс
Полицентризм – не просто модный тренд
«Промелькнула жизнь, как выстрел...»
Цветение лотоса в устье реки Кигач
Радоваться самой и вдохновлять других
Талдыкорган – Ушарал: новый газопровод для 66 населенных пунктов
Город, где живет история
Казахстан – Турция: стратегическое партнерство выходит на новый уровень
Слово, возвращенное из прошлого
Комфортная и безопасная среда
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Первый в мире магазин роботов формата 6S открылся в Шэньчжэне
Миллиард тенге выделили на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Актау – культурная столица тюркского мира
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Скрытый патруль против лихачей
Юрий Дудь заочно арестован в России
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Звонили «из банка» – ответила полиция
Видео с розовым озером оценили в Казнете
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Как платность дорог влияет на стоимость товаров, проверят в Костанайской области
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

Казахстан усиливает меры противодействия торговле людьми
Канал сбыта вейпов с миллиардным оборотом ликвидировали в А…
Жительница Косшы сдала в ломбард золото свекрови и инсценир…
Дроппер за все заплатит

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]