Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области

1698
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

За последние полтора года в регионе проведено 23 досудебных расследования по фактам создания финансовых пирамид.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свыше 12 тыс. граждан признаны вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Такие статистические данные на брифинге в Регио­нальной службе коммуникаций привел заместитель руководителя департамента экономических расследований АФМ по Алматинской области Бахтияр Жузенов.

По информации спикера, пресечена деятельность крупных финансовых пирамид «Аманат Хоум», Аmanat Drive, Asar Baspana, FS, AIF, HRT и Charhomi. Чтобы привлечь вкладчиков, организаторы этих преступных схем предлагали ипотеку под 0%, жилье и авто в рассрочку без переплаты.

В последнее время пирамиды маскируют под инвестиционные проекты, образовательные платформы либо сетевой маркетинг. С целью сокрытия средств, добытых нелегальным путем, преступники переводят их в криптовалюту. По решению судов потерпевшим возмещен ущерб в размере 1,3 млрд тенге, наложен арест на недвижимое имущество и автомобили мошенников общей стоимостью 23,1 млрд тенге.

– Одним из каналов рекламирования финансовых пирамид являются социальные сети и мессенджеры, – отметил Бахтияр Жузенов. – Часто в качестве промоутеров привлекают лидеров общественного мнения, известных медийных лиц, спортсменов. С начала прошлого года нами заблокировано более 1 800 сайтов и чатов. Сейчас проводим информационно-разъяснительную работу в образовательных учреждениях и на предприятиях, рассказываем, как не попасть на удочку мошенников. В мессенджере Telegram действует чат-бот Baiqa, piramida, где можно проверить любую компанию на предмет наличия признаков мошенничества.

Большинство вышеуказанных пирамид были официально зарегистрированы как потребительские кооперативы. К примеру, Asar Baspana по всей республике привлек 86 тыс. вкладчиков, обещая каждому ежемесячный доход до 30% от суммы взноса. На самом деле никакого бизнеса не существовало, деньги новых участников шли на выплаты организаторам схемы.

Судом города Конаева рассматривается дело еще одной пирамиды «Аманат Хоум», по которому пострадавшие граждане не получили обещанных квартир и не смогли вернуть свои деньги. Признаки нелегальных схем универсальны: обещание быстрого возврата вложенных средств и высоких процентов, акцент на привлечение новых участников, отсутствие реальных товаров или услуг, агрессивная реклама с розыгрышем всевозможных призов, в том числе автомобилей, турпутевок и кругосветных морских круизов.

Как правило, ни одна организация, реализующая подобные «сверхприбыльные» проекты, не имеет лицензии на финансовую деятельность. К слову, за рекламу финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность – можно получить до четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ну, а создателям мошеннических схем грозит наказание построже – от 5 до 12 лет в зависимости от причиненного гражданам ущерба.

Популярное

Все
IT и промышленность: проверка на совместимость
Цель – поиск новых месторождений
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Ключевой костяк энергетики
Курс на локализацию и экспорт
Завтра - День труда
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Тише едешь – дальше будешь
Обеспечить объективную оценку знаний
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Вечные инвестиции в будущее
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Чистые стены – безопасный город
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Диагностику проходят малыши
На зарядку становись!
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Шоу, вдохновленное Нургисой
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока

Читайте также

Права детей с особыми потребностями нарушали в Туркестанско…
Борьба с наркоманией дает результаты
Прокуратура усилила надзор за инвестпроектами в СЭЗ «Морпор…
«Не подумала о близких»: история девушки, приговорённой к 1…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]