В Акмолинском областном департаменте экономических расследований за пять месяцев этого года выявили 16 правонарушений.
Один из ярких эпизодов – пресечение незаконной деятельности трех организованных групп, занимавшихся добычей, скупкой и реализацией аффинированного золота и ювелирных изделий. Участники двух групп уже в местах не столь отдаленных, в отношении третьей продолжается досудебное расследование.
В июне сотрудники департамента «накрыли» подпольный цех по производству контрафактной бытовой химии с использованием товарного знака Domestos. Конфисковано 4 тыс. флаконов готовой продукции, оборудование, этикетки и химические концентраты. Продолжается активная борьба с финансовыми пирамидами, в 2024 году пресечена деятельность подразделений BuyersUnion, S-Group, Lemon и «Асар Баспана», ликвидированы финансовые схемы Charoit и «Лайм Академия». Еще одна задача – борьба с незаконным оборотом криптовалюты. Так, зафиксировано два случая незаконных операций с объемом более 800 млн тенге. Еще одно дело на 186 млн направлено в суд.
