Незаконно обналичивших 135 млрд тенге осудили в Караганде
1751
В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов.
Суд поставил точку в деле о крупной сети незаконного обналичивания средств, в которую было вовлечено несколько сотен человек. Расследование в отношении обнальщиков было завершено в июле текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.
По данным следствия, фигуранты дела длительное время содействовавшили субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд. тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
«В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов.
5 декабря текущего года приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания. Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК», - рассказали в КНБ.
Представители комитета резюмировали, что эти меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране.
