Около 18 тысяч попыток мошенничества заблокировал Антифрод-центр

1373
Гульмира Кунапия
корреспондент

За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из 1,1 млрд – на стороне банка-отправителя, 343,4 миллиона тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге.

По данным Антифрод-центра, наиболее распространенные виды мошенничества: телефонное мошенничество – 26,2% от общего числа инцидентов, лжеинвестирование – 19,5%, мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.

Согласно требованиям законодательства, финансовые организации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать деньги на банковском счете. Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций.

«Необходимо отметить, что в последнее время наблюдается рост обращений граждан в Национальный банк по вопросам блокировки их банковских счетов. В этой связи Нацбанк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт», – пояснили в главном банке страны. 

Формирование баз данных и инцидентов в рамках Антифрод-центра осуществляется на основании решений финансовых организаций и правоохранительных органов. Снятие ограничений с лиц, включенных в базу данных Антифрод-центра, производится только финансовыми организациями на основании соответствующих решений правоохранительных органов.

Лицам, включенным в базы Антифрод-центра, следует запросить от обслуживающих их финансовых организаций информацию об ответственном территориальном подразделении правоохранительных органов. После чего, следует обратиться в данное подразделение для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.

Популярное

Все
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
В Приаралье усилены меры безопасности
Раннее выявление – ключ к спасению
Возобновлено авиасообщение между Казахстаном и Ираном
В региональных больницах не хватает специалистов и санитаров
Запущена линия по выпуску труб для защиты электрокабелей
Какая ставка устроит всех?
Инвестируют в сгущенку и колбасы
В столице дан старт Году рабочих профессий
NEET-молодежь: как изменить свою жизнь
Стало в небе тесно
Все начиналось с КВН...
Новый обводной канал предотвратит подтопления
В области Жетысу 336 предприятий участвуют в программе дуального обучения
Плюс два «золота» и «серебро»
Триумф Ербола Хамитова
Единство и солидарность – базовые ценности общества
Кровати вместо сидений стояли в автобусе
Необходимо контролировать целевое использование средств
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на Азиатских играх
Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики
Шынгыз-хан вернулся в свой Ата-журт
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Качество 9 автодорог необоснованно одобрила лаборатория в Караганде
Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Никто не забыт?
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Из армии – в вуз, из вуза – на службу
Новую систему безопасности для туристов внедряют в РК
Казахстан закрывает пункт пропуска «Жибек Жолы» на границе с Узбекистаном
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Доллар резко подешевел в обменниках Казахстана
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке …
Как изменилось кредитование населения в 2024 году
Рефинансирование ипотеки: в АРРФР опровергли слухи о хищении

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]