Законопроект по противодействию отмывания доходов одобрил Мажилис РК
Шынар Оспанова
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана в первом чтении одобрили проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК ПО вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", внесенный в Мажилис 24 апреля 2015 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.
В частности, законопроектом предусмотрены нормы по определению понятий "государственная политика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма" и "замораживание", определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма, определению мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов риска, установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, установлению механизма, разрешающего доступ к той части замороженных средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Вместе с тем в целях противодействия теневой экономике проектов закона предусмотрены меры по расширению перечня субъектов финансового мониторинга путем включения в их число лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, ломбардов, лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, операторов по приему платежей.
В рабочую группу поступило более 70 предложений, которые были рассмотрены на заседаниях рабочей группы и на расширенном заседании комитета.
Проект закона разработан в целях реализации концепции правовой политики РК за период с 2010 по 2020 год, утвержденной Указом Президента от 24 августа 2009 года, отраслевой программы по противодействию коррупции в Казахстане на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства от 31 марта 2011 года, и плана законопроектных работ Правительства, утвержденного постановлением Правительства от 31 декабря 2014 года.
В частности, законопроектом предусмотрены нормы по определению понятий "государственная политика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма" и "замораживание", определению рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма на основе выявляемых уязвимостей и угроз отмывания доходов и финансирования терроризма, определению мер по усиленной и упрощенной надлежащей проверке клиента субъекта финансового мониторинга, применяемых в зависимости от значений индикаторов риска, установлению механизма замораживания активов лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, установлению механизма, разрешающего доступ к той части замороженных средств, которая необходима для базовых жизненных нужд лиц, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
Вместе с тем в целях противодействия теневой экономике проектов закона предусмотрены меры по расширению перечня субъектов финансового мониторинга путем включения в их число лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии, ломбардов, лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них, лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, операторов по приему платежей.
В рабочую группу поступило более 70 предложений, которые были рассмотрены на заседаниях рабочей группы и на расширенном заседании комитета.
Проект закона разработан в целях реализации концепции правовой политики РК за период с 2010 по 2020 год, утвержденной Указом Президента от 24 августа 2009 года, отраслевой программы по противодействию коррупции в Казахстане на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства от 31 марта 2011 года, и плана законопроектных работ Правительства, утвержденного постановлением Правительства от 31 декабря 2014 года.
