Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск

Криминал , Мошенничество
2094
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск Батыршину Дану Анваровну, 1976 года рождения, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео АФМ

Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года.

«Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», - говорится в сообщении.

Информацию о ее местонахождении просят сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, добавили в АФМ.

#АФМ #розыск #финпирамида

Популярное

Все
Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку
В Атырауской области спасено почти 1, 3 млн штук молоди рыб
Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских 100 семей
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости
В поселке Бурабай решен вопрос дефицита электроэнергии
Паралимпийские игры: итоги второго дня состязаний
Токаев поздравил короля Малайзии с Днем независимости
Паралимпиада: расписание на субботу
«Караван Единства» из области Абай отправился в Астану
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
Финал республиканского шахматного турнира SENAT OPEN состоялся в Астане
В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
В рейтинге по индексу ESG Казахстан обгоняет все страны СНГ и ЦА
В Алматы курсанты приняли присягу перед отъездом за рубеж
Зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов
Трамп назвал Камалу Харрис дефективной
Как начнется новый учебный год в Казахстане
US Open: Джокович проиграл 28-й ракетке мира
Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из ОАЭ
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Культурная волна набирает силу
Акимы должны думать о пользе для страны
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника

Читайте также

Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из О…
В Семее задержан иностранец с техникой для обзвона по мошен…
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Меры по противодействию наркопреступности обсудили в Генпро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]