Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск

Криминал,Мошенничество
4955
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск Батыршину Дану Анваровну, 1976 года рождения, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео АФМ

Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года.

«Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», - говорится в сообщении.

Информацию о ее местонахождении просят сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, добавили в АФМ.

#АФМ #розыск #финпирамида

Популярное

Все
Мечты должны сбываться
В ПК «Ижевское» яйца в одну корзину не складывают
Безопасность детей как наивысший приоритет
Закон Республики Казахстан
Прагматичность в деле
На Новый год снег достанется не всем
Молодежная политика: ключевые события
Цифровая карта семьи помогает бороться с бедностью
Закон Республики Казахстан
Система госзакупок переведена в электронный формат
Открылся первый в стране реабилитационный центр для артистов
База для скорой ремонтной помощи
Представлена новая платформа e-Sport
В Северо-Казахстанской области поздравили многодетные семьи
Государственные награды и ключи от квартир вручены молодым ученым
Скорая помощь обслужила свыше 7,7 млн вызовов
Волшебная сказка
Повышая эффективность системы предупреждения и ликвидации ЧС
Престиж рабочих профессий повышается
Покорители открытой воды
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Список погибших в авиакатастрофе казахстанцев опубликовало МЧС
Все лучшее – детям!
Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане
Авиакатастрофа в Актау: что известно на данный момент
19-летняя девушка с синдромом преждевременного старения умерла в ЮАР
Худи и свитшоты made in Abai
Мангистауский блогер показал фото с места авиакатастрофы в Актау
Стрельба возле ТРЦ произошла в Алматы
Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
Владельцев нечипированных кошек и собак начнут штрафовать в Астане
«Дом шахматиста» открыли для пенсионеров в Шымкенте
Ашимбаев доложил президенту о работе и планах Сената
Как швейцарские бабушки в суде от жары защищались
Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Прорыв в дорожной сфере
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости

Читайте также

Проломили стену завода и украли автозапчасти на 46 млн тенг…
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
Алматинка брала деньги за ученые степени в магистратуре
Бежавший в Россию казахстанец экстрадирован на родину

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]