Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск

Криминал,Мошенничество

29 августа 2024 г. 9:25

Айгуль Тулекбаева

выпускающий редактор

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск Батыршину Дану Анваровну, 1976 года рождения, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео АФМ

Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года.

«Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», - говорится в сообщении.

Информацию о ее местонахождении просят сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, добавили в АФМ.

#АФМ #розыск #финпирамида

01:00

Журналисты как мост между реформами и обществом

00:00

Мировой финал в Казахстане

00:30

Креативно о ценностях

01:30

18 медалей из Паттайи

02:00

Лодки экстра-класса

03:30

Стеклянные стены и ракетки без струн

00:00

Искусственный интеллект меняет образование

01:13

Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2026 года № 89-НП

01:02

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

04:00

Вопросы к ФИФА и дубль Холанда

03:00

Стратегия атомной отрасли касается не только строительства АЭС

02:30

Покинули Уимблдон

01:06

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан

01:00

Дрон на службе у человека

03:00

В Чолпон-Ате установили памятник Мурату Ауэзову

01:05

Закон Республики Казахстан Об обращении с радиоактивными отходами

01:15

Указ Президента Республики Казахстан о назначении

02:00

Конституционные основы устойчивого развития: роль науки и инноваций

05:00

КПЛ перешагнула экватор

04:34

Астана: характер, сила и экстрим

1 июля 2026 г. 6:20

Плюс один новый завод в Казахстане

2 июля 2026 г. 2:37

Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан

1 июля 2026 г. 3:00

Конституция как стратегическая опора развития страны

1 июля 2026 г. 6:00

Открылась золотоизвлекательная фабрика

3 июля 2026 г. 3:30

Золотой овертайм в Семее

3 июля 2026 г. 7:46

Закон Республики Казахстан О психологической деятельности

1 июля 2026 г. 9:30

Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане

3 июля 2026 г. 2:30

Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев

1 июля 2026 г. 1:00

Два золота из Праги

1 июля 2026 г. 16:40

Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет

1 июля 2026 г. 12:15

В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала

1 июля 2026 г. 12:37

Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана

2 июля 2026 г. 17:10

Токаев принял президента ЕБРР

2 июля 2026 г. 8:15

Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство

2 июля 2026 г. 2:00

Ночь – не время для детских прогулок

1 июля 2026 г. 12:58

Новый государственный праздник появился в Казахстане

3 июля 2026 г. 13:35

Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта

3 июля 2026 г. 16:30

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси

1 июля 2026 г. 5:20

Госдолг РК остается одним из самых низких в мире

2 июля 2026 г. 14:30

МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге

9 июня 2026 г. 10:56

Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире

8 июня 2026 г. 16:20

Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан

12 июня 2026 г. 4:00

Великий писатель земли кыргызской

11 июня 2026 г. 8:50

Певец из Семея установил национальный рекорд

19 июня 2026 г. 16:35

Аномальная жара накроет Казахстан

17 июня 2026 г. 2:30

Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае

20 июня 2026 г. 7:00

Должников пора призвать к ответу

16 июня 2026 г. 10:25

Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

16 июня 2026 г. 6:00

Новые села на карте газоснабжения

13 июня 2026 г. 7:00

Плотину на озере Иссык вновь вернут государству

22 июня 2026 г. 14:15

Когда спадет жара в Казахстане

11 июня 2026 г. 3:30

От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

11 июня 2026 г. 11:41

Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

26 июня 2026 г. 8:00

Новый этап изучения Улуса Джучи

28 июня 2026 г. 16:35

В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала

9 июня 2026 г. 18:00

Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве

20 июня 2026 г. 17:30

Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

10 июня 2026 г. 7:00

Указ Президента Республики Казахстан

11 июня 2026 г. 9:48

Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге

25 июня 2026 г. 1:14

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы

Читайте также

Киберполиция предупредила о новой схеме мошенников с «продл…

4 июля 2026 г. 15:14

Осторожно, мошенники: новую схему кражи денег через SMS рас…

16 июня 2026 г. 16:19

Смартфон в заложниках: казахстанцев предупредили о новом An…

16 июня 2026 г. 14:30

Осторожно, мошенники! – как распознать финпирамиду

29 мая 2026 г. 8:13

Архив

[[year]]

[[month.label]]

[[day]]