Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск

Криминал,Мошенничество
6562
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск Батыршину Дану Анваровну, 1976 года рождения, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео АФМ

Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года.

«Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», - говорится в сообщении.

Информацию о ее местонахождении просят сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, добавили в АФМ.

#АФМ #розыск #финпирамида

Популярное

Все
На службе Отечеству
Уйти или остаться?
История региона в живописи
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
По следам гигантского носорога
С заботой о тех, кто заботится о других
Возможность зарабатывать и помогать семьям
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Проведены уникальные операции
Промышленный рост и новые квартиры
Основной закон в эпоху трансформаций
Народы сближают литература и искусство
Казахстан в прайм-эре
Внедряя лучшие стандарты лечения
Благотворительность нового формата
Усилена охрана лесов и животного мира
Как ИИ меняет сферу образования
Долгосрочные гарантии для бизнеса
То яма, то канава
Застройщик продавал квартиры в ЖК, идущем под снос
Дрова и уголь будут под запретом
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Строится спорткомплекс мирового уровня
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Новоселье справили 60 семей
Форс-мажор на миллионы
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и роль данных
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
Братские связи укрепляются
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Экс-принц Эндрю арестован в Британии
АРРФР назвало главные признаки фейковых инвестиционных плат…
Мошенники используют поддельные QR-коды в кафе и на парковк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]