Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск

Криминал,Мошенничество

29 августа 2024 г. 9:25

Айгуль Тулекбаева

выпускающий редактор

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск Батыршину Дану Анваровну, 1976 года рождения, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео АФМ

Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года.

«Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», - говорится в сообщении.

Информацию о ее местонахождении просят сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, добавили в АФМ.

#АФМ #розыск #финпирамида

01:00

Доверие как фундамент легитимности

00:00

О недрах и не только

00:31

Оберегая важнейший ресурс

02:31

Деньги – почте, газеты – в никуда

02:00

Конституционные основы политической трансформации

03:00

Позитив в тройном размере

03:30

Сумасшедший камбэк Аргентины

01:55

Код степной государственности

04:00

Жива душа степи

02:20

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

02:26

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи

02:25

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

02:30

Эффективное уголовное правосудие как часть национальной безопасности

02:23

Закон Республики Казахстан Об охране почв

02:16

Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны

02:12

Указ Президента Республики Казахстан о назначении

02:11

Указ Президента Республики Казахстан о назначении

05:00

«Мама, я плыву!»

03:00

Главная ценность – человек

02:18

Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городе Астане и городе Бишкеке для нужд Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Посольства Кыргызской Республики в Республике Казахстан, а также резиденций Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике и Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Казахстан

2 июля 2026 г. 2:37

Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан

3 июля 2026 г. 7:46

Закон Республики Казахстан О психологической деятельности

3 июля 2026 г. 3:30

Золотой овертайм в Семее

3 июля 2026 г. 2:30

Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев

2 июля 2026 г. 17:10

Токаев принял президента ЕБРР

2 июля 2026 г. 8:15

Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство

3 июля 2026 г. 13:35

Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта

2 июля 2026 г. 2:00

Ночь – не время для детских прогулок

3 июля 2026 г. 16:30

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси

2 июля 2026 г. 14:30

МВД: Потерпевшим от интернет-мошенничества возвращено 4,8 млрд тенге

3 июля 2026 г. 0:00

Основа государственности и общественного согласия

2 июля 2026 г. 4:30

Мощности увеличились в три раза

4 июля 2026 г. 18:35

Для спасателей открыли современный фитнес-центр в Астане

4 июля 2026 г. 15:32

В МЧС напомнили казахстанцам правила безопасности при угрозе селя

7 июля 2026 г. 12:47

750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане

2 июля 2026 г. 1:30

Подиум для всех

3 июля 2026 г. 17:48

Новые объекты военной инфраструктуры открыли в Актюбинской области

4 июля 2026 г. 7:30

Документы по конституционной реформе переданы в Архив Президента

2 июля 2026 г. 0:00

Мбаппе и Холанд раскачивают мундиаль

3 июля 2026 г. 3:00

Перезагрузка «Астаны»

9 июня 2026 г. 10:56

Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире

12 июня 2026 г. 4:00

Великий писатель земли кыргызской

11 июня 2026 г. 8:50

Певец из Семея установил национальный рекорд

19 июня 2026 г. 16:35

Аномальная жара накроет Казахстан

17 июня 2026 г. 2:30

Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае

20 июня 2026 г. 7:00

Должников пора призвать к ответу

16 июня 2026 г. 10:25

Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области

16 июня 2026 г. 6:00

Новые села на карте газоснабжения

13 июня 2026 г. 7:00

Плотину на озере Иссык вновь вернут государству

22 июня 2026 г. 14:15

Когда спадет жара в Казахстане

11 июня 2026 г. 3:30

От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

11 июня 2026 г. 11:41

Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

26 июня 2026 г. 8:00

Новый этап изучения Улуса Джучи

28 июня 2026 г. 16:35

В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала

9 июня 2026 г. 18:00

Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве

20 июня 2026 г. 17:30

Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе

10 июня 2026 г. 7:00

Указ Президента Республики Казахстан

1 июля 2026 г. 6:20

Плюс один новый завод в Казахстане

11 июня 2026 г. 9:48

Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге

25 июня 2026 г. 1:14

Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы

Читайте также

Казахстанцев предупредили о распространенных схемах интерне…

8 июля 2026 г. 11:45

Киберполиция предупредила о новой схеме мошенников с «продл…

4 июля 2026 г. 15:14

Осторожно, мошенники: новую схему кражи денег через SMS рас…

16 июня 2026 г. 16:19

Смартфон в заложниках: казахстанцев предупредили о новом An…

16 июня 2026 г. 14:30

Архив

[[year]]

[[month.label]]

[[day]]