Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск

Криминал , Мошенничество
4056
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в международный розыск Батыршину Дану Анваровну, 1976 года рождения, сообщает Kazpravda.kz

Скрин с видео АФМ

Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года.

«Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов США. Компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж», - говорится в сообщении.

Информацию о ее местонахождении просят сообщить по телефонам: +7-701-218-05-23 - по розыску лиц, +7-727-279-29-56 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, добавили в АФМ.

#АФМ #розыск #финпирамида

Популярное

Все
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Совещаются молодые атомщики
Взрастим своих Курчатовых!
«Штрафстан» или же все по делу?..
Спортсмены готовы к состязаниям, а для гостей открыты этноаулы
В прокат вышел киномюзикл «Стоп, ночь»
Важно не ослаблять хватку
Тяжелые уроки финансовой безграмотности
Четыре сыночка и лапочка-дочка. Секретами счастливой семейной жизни делится военный офицер – отец пятерых детей
В гостях у «четырех девяток», или Как выглядит строго режимное производство, где после работы сжигают одежду и обувь
Земли в аренду в режиме онлайн
Молодежь нужно готовить к семейной жизни
Не «расклеится» от дождей и вьюг
Целый журналистский пул! Общий трудовой стаж династии Ибрашевых в СМИ – 42 года
В основе должна находиться справедливость
Страна нуждается в АЭС
Важные контуры инклюзивного развития экономики
К национальным видам спорта в семье Адильбаевых относятся с большим уважением
Развитие креативности – массовый тренд
К новой экономической модели
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Паралимпиада: расписание на субботу
Ультраправые Германии набирают силу, угрожая коалиции Шольца
В Атырауской области спасено почти 1, 3 млн штук молоди рыб
Итоги Олимпиады: глава отраслевого министерства отправлен в отставку
Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из ОАЭ
Лидер Приднестровья инициировал запрет называть регион Транснистрией
Жители дачных массивов Уральска, пострадавшие от паводков, отмечают новоселье
Участок улицы Керей-Жанибек хандар будет частично перекрыт
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
В поселке Бурабай решен вопрос дефицита электроэнергии
В Германии женщина напала с ножом на пассажиров автобуса
Доходы налоговых консультантов побили рекорд
Паводки в Казахстане: новоселье справили более актюбинских 100 семей
Как начнется новый учебный год в Казахстане
В рейтинге по индексу ESG Казахстан обгоняет все страны СНГ и ЦА
Токаев поздравил Жапарова и народ Кыргызстана с Днем Независимости
«Караван Единства» из области Абай отправился в Астану
Финал республиканского шахматного турнира SENAT OPEN состоялся в Астане
Зачем УЕФА меняет формат Лиги чемпионов
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Представлялся заместителем акима: осужденный звонил из коло…
Фитолабораторию для выращивания конопли в шкафу оборудовал …
Новый мошеннический трюк раскрыли в Петропавловске
Организатор незаконного игорного бизнеса экстрадирован из О…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]