Усилить контроль за финансовыми потоками

3196
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат одобрил меры по противодействию легализации преступных доходов

фото пресс-службы Сената Парламента РК

На пленарном заседании сенаторы одобрили ратификацию Протокола изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), предусмат­ривающих расширение полномочий ЕАГ, дополнение их мерами по предотвращению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Документом также уточняются ключевые определения, регламентируется работа организации и порядок формирования ее бюджета.

– Рассмотренный закон пре­дусматривает внесение ряда поправок в документы Евразийской группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти нормы призваны улучшить совместную дея­тельность, направленную на защиту финансовых систем и экономик государств – членов организации. В целом надеемся, что закон позволит повысить эффективность проводимых совместно с нашими партнерами мероприятий в данном направлении, – сказал Маулен Ашимбаев.

Принятые изменения позволят усилить контроль за финансовыми потоками, повысить эффективность международного сотрудничества и обеспечить соответствие Казахстана стандартам ФАТФ (Financial Action Task Force – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Как отметил сенатор Нурлан Бекенов, Казахстан, с 2004 года являясь одним из государств – основателей Евразийской группы, традиционно играет ключевую роль в деятельности этой организации. Сегодня ЕАГ объе­диняет девять стран, включая таких значимых партнеров, как Россия, Китай и Индия, формируя единое пространство противодействия финансовым преступлениям. Это мощная региональная структура, которая помогает внедрять стандарты ФАТФ.

– Наша страна не только активно участвует в работе ЕАГ, но и вносит существенный финансовый вклад – около 15 процентов бюджета организации. Это подтверждает нашу ответственность как регионального участника, – подчеркнул Нурлан Бекенов

В ходе обсуждения закона на вопросы сенаторов о том, как активно использует Казахстан технологии блокчейн-аналитики для борьбы с отмыванием преступных доходов в криптосфере, ответил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов.

Он, в частности, сообщил, что в АФМ работают аналитики по блокчейн-расследованиям, которые выявляют криптовалютные кошельки, связанные с преступной деятельностью.

– Мы можем маркировать такие кошельки и передавать информацию международному сообществу. Это важно для предотвращения дальнейшего использования этих кошельков в противоправных схемах, – отметил Женис Елемесов.

Также, по его словам, в АФМ разработан специальный автоматизированный модуль, который по заданным критериям выявляет лиц, причастных к деструктивным организациям и подозреваемых в финансировании терроризма.

– Кроме того, в аналитической работе АФМ применяются элементы искусственного интеллекта. Так, модель логистической регрессии помогает находить закономерности в подозрительных транзакциях и выявлять фиктивные сделки, – добавил замглавы АФМ.

Озвучили сенаторы и свои депутатские запросы. Так, Бекбол Орынбасаров высказался о необходимости усиления госконтроля и надзора в области газового и лифтового хозяйства, а также повышении ответственности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Внимание на вопросах, решение которых необходимо для достижения углеродной безо­пасности, включая дефицит инвестиций для декарбонизации экономики, дефицит кадров и технологий для реализации сложных углеродных проектов, акцентировал Галиаскар Сарыбаев. В этой связи сенатор озвучил и ряд мер поддержки климатических инвестиций.

Сенатор Талгат Жунусов обратил внимание на перегруженность школ в Акмолинской области. Для эффективного решения вопросов и улучшения инфраструктуры он призвал Правительство выделить дополнительное финансирование.

Оказать комплексные меры поддержки Национальному университету водных ресурсов призвал Правительство Сакен Арубаев. По мнению депутата, устаревшая инфраструктура негативно влияет на качество образования и подготовку науч­ных кадров.

Популярное

Все
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
В теплицах спеет урожай
Яблоневый сад на радость людям
Дроппер за все заплатит
Мурал в подарок городу
Славный сын величественного Алтая
Запустят пять заводов
Помогают собраться в школу
«Промелькнула жизнь, как выстрел...»
Что предлагает виртуальный бокс
Полицентризм – не просто модный тренд
Город, где живет история
Казахстан – Турция: стратегическое партнерство выходит на новый уровень
Цветение лотоса в устье реки Кигач
Радоваться самой и вдохновлять других
Талдыкорган – Ушарал: новый газопровод для 66 населенных пунктов
Популярная певица убита в Узбекистане
Слово, возвращенное из прошлого
Миллиард тенге выделили на водоснабжение посевных площадей в Кызылординской области
Первый в мире магазин роботов формата 6S открылся в Шэньчжэне
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Актау – культурная столица тюркского мира
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Юрий Дудь заочно арестован в России
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Скрытый патруль против лихачей
Вопрос передачи сайгаков Узбекистану будет решаться на межгосударственном уровне — Минэкологии
Звонили «из банка» – ответила полиция
Видео с розовым озером оценили в Казнете
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
Казахстанский таеквондист завоевал вторую медаль на Универсиаде-2025 в Германии
Как платность дорог влияет на стоимость товаров, проверят в Костанайской области
Казахстанский режиссер – кавалер французского ордена
Определены соперники «Кайрата», «Актобе» и «Астаны»
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

Длинные деньги для бизнеса
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Инвестиции в развитие комфортной среды
Работа для людей с ограниченными возможностями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]