В Алматы задержаны члены банды телефонных мошенников

Преступление совершалось по типичному сценарию: потерпевший получил телефонный звонок с незнакомого номера и вступил в диалог со злоумышленниками. В итоге он невольно стал «обладателем» крупного банковского долга.

– Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков второго уровня и сообщил: мол, неизвестные пытаются оформить на его имя заем, – раскрыл позднее мошенническую схему заместитель начальника ДП города Дидар Аханов. – Собеседник убедил жертву в том, что поможет ему, но потребовал четко следовать инструкциям.

Вначале мужчина по настоянию «работника банка» загрузил на свой телефон мобильное приложение, обеспечившее дельцам дистанционный доступ к его банкингу. Далее, также по указке собеседника, загрузил приложения еще трех банков. В результате он оказался получателем кредитов на общую сумму 7 млн 260 тыс. тенге. Разумеется, реальных денег гражданин и в глаза не видел.

По следам этого происшествия была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции города и УП Наурызбайского райо­на. Благодаря оперативным действиям удалось задержать и арестовать двоих мужчин 1994 и 1989 годов рождения, выполнявших в группировке функции «дропперов», в задачи которых входило обналичивание денежных средств, добытых преступным путем. В ходе дальнейшего расследования предполагается установить и задержать других участников преступного сообщества.

Кроме этого сообщения, в полицейском ведомстве подготовили актуальную информацию о других наиболее популярных схемах интернет-мошенничества. Среди них – продажа несуществующего товара в социальных сетях и приложениях.

Как правило, это очень привлекательное предложение: продажа по цене ниже рыночной сотовых телефонов известных брендов, автомобилей, техники и тому подобного. За них продавец просит внести предоплату, после чего исчезает, блокируя покупателя во всех социальных сетях.

Активно используемым видом аферы остаются манипуляции с карточными счетами. Злоумышленники звонят своей жертве якобы из службы безопасности банков и говорят, что с его карты производятся подозрительные транзакции, но их можно остановить, переведя денежные средства на «страховочный счет». Деньги немедленно «утекают» со счета, стоит их владельцу продиктовать секретный код, пришедший на телефонный номер.

Еще одна преступная модель. Граж­данин выставляет товар на продажу, и ему звонят «потенциальные покупатели» с желанием совершить покупку. Но сделать сами они этого как будто не могут, поскольку находятся далеко. Операцию по сделке они поручают «бухгалтеру», а тот, в свою очередь, запрашивает у продавца данные банковской карты с CVV-кодом или все тот же секретный код на привязанный к карте телефонный номер. Этого достаточно, чтобы заполучить доступ к банковскому счету.

Часто используется легенда со сдачей внаем мифической квартиры или коттеджа, когда «хозяин» просит отправить задаток или залоговую сумму на карточку. Насторожить прежде всего должна сильно заниженная цена против рыночной стоимости аренды.

Более «интеллектуальным» видом интернет-мошенничества считается отъем денег через так называемые сайты «зарубежных инвестиционных фондов» (QuestraWorld, AssetWorldManagement и т. д.). Под их маркой граждан втягивают в классическую аферу – звонят с абонентских номеров иностранных государств и убеждают в высокой доходности их программ. Правда, после вложений больше не отвечают на звонки инвес­торов, а нередко идут в своем обмане дальше – например, просят дополнительные средства за разблокировку счета либо за комиссионные обещают вернуть деньги с большими дивидендами.

Среди более или менее свежего на мошенническом рынке можно назвать предложение «раскрутить» деньги клиентов. В социальных сетях, в частности в Instagram, появились аккаунты, где обещают большие прибыли за короткий срок. Например, советуют внести 30 000 тенге, чтобы уже через пять часов получить на карту 300 000 тенге. Этот в чис­том виде лохотрон является не просто сомнительным проектом, а чистой воды преступлением.