Более 2 млрд тенге заработала астанчанка на сводничестве

2782
Дана Аменова
специальный корреспондент

Приговором суда она осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денег

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичный департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023 годы от содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на сумму 2 млрд тенге.

Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.

«С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные деньги и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге. На деньги, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела: за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв м в строящемся объекте; за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв м, зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком; за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв м, в Астане - за 335,4 млн тенге две квартиры общей площадью 292 кв м и парковочное место в элитных ЖК столицы; за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63», – проинформировали в АФМ.

Также был наложен арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения. При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге.

«Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст. 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денег, соответствующих стоимости проданных квартир», – говорится в  официальном сообщении.

Таким образом, следствие в результате качественного расследования финансовых аспектов противоправной деятельности установило все имущество, приобретенное на деньги, полученные преступным путем, а также доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, что позволило обеспечить конфискацию.

Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование, добавили в агентстве.

Популярное

Все
Партнерство между братскими странами
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Еще одна СВА открылась в регионе
Пограничники провели открытый урок
В журналистику – с футбольного поля
Чемпионки приняли присягу
«Номад» увеличивает отрыв
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
Город растет и становится краше
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
Адал азамат – опора государства
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
На востоке завершился дорожный мегапроект
Подвиг Алии бессмертен
Аксакал казахского музыковедения
В приоритете безопасность – информационная и пожарная
Важное событие для машиностроительной отрасли страны
Братство, доверие, дружба
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

Двух подростков задержали после их звонков о минировании шк…
Как мошенники используют детей
На озере Зайсан у браконьеров изъяли полтонны рыбы
«Цените волю»: осужденный за кражу призывает молодежь не со…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]