Суд огласил приговор по делу букмекерской конторы "Олимп"
Екатерина Елисеева
В Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников букмекерской конторы "Олимп", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба суда.
"Фигуранты данного дела (более 20 лиц - 11 подсудимые, 9 находятся в розыске) преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем", – говорится в сообщении.
Судом установлено, что лица, часть которых (9 лиц) находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили её деятельностью.
"Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем", – отметили в пресс-службе суда.
Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие роли: изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК "Олимп" электронного казино; обналичивание поступивших денег; конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация.
"В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 миллиардов тенге. Подсудимые в судебном заседании отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых. Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями", – сообщили в суде.
В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное лишение свободы.
Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишение свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе.
Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства. С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб – 95 млрд тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ДКНБ РК по городу Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы "Олимп".
"По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность, с извлечением определенного дохода. Соответственно, эта сфера не облагалась налогами", – говорилось в сообщении.
Отмечалось также, что выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денег за пределы Казахстана.
Также известно, что с 22 января 2020 года OLIMP.KZ не может принимать ставки по казахстанской лицензии в связи с ее приостановкой.
"Фигуранты данного дела (более 20 лиц - 11 подсудимые, 9 находятся в розыске) преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем", – говорится в сообщении.
Судом установлено, что лица, часть которых (9 лиц) находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности создали устойчивую организованную группу и руководили её деятельностью.
"Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем", – отметили в пресс-службе суда.
Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие роли: изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК "Олимп" электронного казино; обналичивание поступивших денег; конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация.
"В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 миллиардов тенге. Подсудимые в судебном заседании отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых. Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями", – сообщили в суде.
В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное лишение свободы.
Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишение свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе.
Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства. С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб – 95 млрд тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ДКНБ РК по городу Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы "Олимп".
"По данным следствия, компания, нарушая нормы действующего законодательства Республики Казахстан, через интернет-ресурсы осуществляла нелицензируемую деятельность, с извлечением определенного дохода. Соответственно, эта сфера не облагалась налогами", – говорилось в сообщении.
Отмечалось также, что выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денег за пределы Казахстана.
Также известно, что с 22 января 2020 года OLIMP.KZ не может принимать ставки по казахстанской лицензии в связи с ее приостановкой.
