Почти миллиард тенге вложили казахстанцы в новую финансовую пирамиду

1974
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Почти миллиард тенге вложили казахстанцы в новую финансовую пирамиду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

27 апреля в Департамент полиции Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD Technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).

"В ходе досудебного расследования установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около одного миллиарда тенге в ТОО "Astex.kz" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", – проинформировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается 39-летний гражданин К., ранее судимый по ст. 311 УК РК, и 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology".

"Имеется процессуальная необходимость обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00", – резюмировал Абдрахманов.

Популярное

Все
Нас поддерживают и поклонники Димаша
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Наставник с большим сердцем
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Под шахтерской маркой
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Резиденцию – детям
Smart-водоснабжение
Зима приходит не внезапно
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]