Почти миллиард тенге вложили казахстанцы в новую финансовую пирамиду

1957
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Почти миллиард тенге вложили казахстанцы в новую финансовую пирамиду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

27 апреля в Департамент полиции Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD Technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).

"В ходе досудебного расследования установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около одного миллиарда тенге в ТОО "Astex.kz" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО "MUDARABAN CAPITAL". Вместе с тем установлены и другие компании, через которые в ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology" переводились денежные потоки от вкладчиков", – проинформировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

В создании и руководстве финансовой пирамидой подозревается 39-летний гражданин К., ранее судимый по ст. 311 УК РК, и 47-летний гражданин М. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на их задержание. В суде санкционировано постановление о производстве обыска по юридическим адресам ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD Technology".

"Имеется процессуальная необходимость обратиться к гражданам на предмет установления других лиц, пострадавших от преступных действий руководства вышеназванных ТОО. Для этих целей сообщаем телефоны, куда потерпевшие могут обратиться за помощью: 8-778-375-16-00 и 8-775-594-42-00", – резюмировал Абдрахманов.

Популярное

Все
Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай
Смаилов принял участие во встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с Путиным
Ушел из жизни Бердибек Сапарбаев
В охваченную пожарами область Абай направлены военнослужащие
В МЧС сообщили о ситуации в Абайской области на сегодня
Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева
Смаилов высказался об итогах заседания глав правительств стран СНГ и ЕАЭС
Ильин снят с должности министра по ЧС РК
Неизвестные угрожают редакциям СМИ и государственным органам
Состоялся телефонный разговор Токаева с премьер-министром Пакистана
Суд отправил под стражу бывшего депутата Мажилиса
Спикер Сената провел переговоры с генеральным секретарем Мусульманского Совета старейшин
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Церемония инаугурации президента Турции прошла в Анкаре
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)
Все флаги в гости к нам
В Казахстане выросли цены на социально значимые продовольственные товары
В Парламенте создали депутатскую группу "Бiр ел - бiр мүдде"
Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос-2023"
Астана готовится к приезду высоких гостей из дальнего и ближнего зарубежья
Притворялся холостым: стало известно, за что водитель убил сотрудницу акимата Актобе
Еще один мальчик утонул в Актобе
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди
Авиакомпания, не пустившая ребенка с инвалидностью в самолет, извинилась
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару
Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем
Видео кортежа выпускников заинтересовало полицейских Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Турции
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
Группу домушников задержали в Алматы
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы

Читайте также

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека …
Десять автобусов направлены для эвакуации населения в облас…
Новые подробности по делу о задержании Альтаева озвучил Ант…
Лучших уполномоченных по этике определили в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]