Как фонд Перизат Кайрат выводил благотворительные деньги через ИП

1652
Дана Аменова
специальный корреспондент

По словам свидетеля, наличные деньги хранились в крупных клетчатых сумках китайского производства

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках судебного разбирательства по резонансному делу Перизат Кайрат и Гайни Алашабаевой, свидетель Адильхан Мусин рассказал о предполагаемой схеме вывода денег из фонда BizBirgemiz Qazaqstan 2030, сообщает Kazpravda.kz 

По версии следствия он считается ключевой фигурой в организации связи между Перизат Кайрат и индивидуальными предпринимателями, задействованными в обналичивании средств, собранных в виде пожертвований. 

Из его показаний следует, что весной 2024 года Перизат Кайрат лично попросила его организовать сотрудничество, где им предлагалось подписать договоры, принимать безналичные платежи, обналичивать средства и передавать их через посредников.

Перизат уверяла их в необходимости экстренного приобретения юрт, биотуалетов и других товаров для регионов, пострадавших от паводков.

Однако на этапе оплаты возникли сложности — китайские поставщики отказывались принимать безналичные переводы из Казахстана.

 Для того чтобы преодолеть эту проблему, была разработана упрощённая схема: предприниматели получали деньги на свои счета, чаще всего до подписания договоров, обналичивали их и передавали наличные непосредственно Мусину.

«В среднем обналичивал около семидесяти миллионов тенге, а общее количество участвовавших в схеме предпринимателей составило двенадцать-тринадцать человек», – констатировал он.

По словам свидетеля, деньги хранились в крупных клетчатых сумках китайского производства, а за один транш проходило порядка двухсот-двести десяти миллионов тенге.

В ходе заседания также обсуждался вопрос блокировки счетов предпринимателей. Было отмечено, что как минимум два индивидуальных предпринимателя столкнулись с проблемами при выводе средств через Kaspi Bank.

Банковская служба безопасности заподозрила операции в нелегитимности и заблокировала счета из-за подозрительных операций.

Индивидуальные предприниматели подавали заявки в банк, уточняя, что средства предназначены для закупки товаров из Китая, но реакции от банка не последовало.

Спустя неделю ожидания Мусин проинформировал Перизат о сложившейся ситуации, и было принято решение вернуть деньги на счета фонда. Однако позже, согласно словам свидетеля, Перизат Кайрат обратилась к руководству банка, после чего блокировка счетов была снята и предприниматели смогли возобновить операции.

Напомним, в ходе судебного заседания представитель акционерного общества «Стройконструкция», юрист Галия Исаева сообщилачто предприятие оказало финансовую поддержку благотворительному фонду Перизат Кайрат, перечислив на его счёт 200 миллионов тенге. 

А пенсионерка Амина Аймагамбетова обратилась в суд с требованием вернуть миллион тенге, которые она перечислила для поддержки пострадавших во время паводков. 

Также вчера по делу Перизат Кайрат вчера допросили потерпевших и свидетелей по второму эпизоду – сбору средств для жителей сектора Газа. Самое крупное пожертвование - 200 млн тенге поступило от фонда «Асар-Уме».

Кроме того, председатель родительского комитета НИШ Астаны Сауле Куандыкова рассказала, что доверчивые горожане собрали 901 тысячу тенге и направили эту сумму в благотворительный фонд BizBirgemiz Qazaqstan 2030 с целью поддержки граждан, пострадавших от паводков.

Ранее  стало известно, что Перизат Кайрат отказалась признавать вину в суде.

Популярное

Все
Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана обсудили подготовку проекта «Камбаратинская ГЭС-1»
Филиал New York Film Academy открылся в Алматинской области
Жители Семея почувствовали землетрясение
Гимнаст Дмитрий Патанин завоевал «золото» на этапе кубка вызова в Венгрии
Михаил Кравец о победе «Барыса»: «Пришлось всё время догонять»
Десятки погибших в давке на митинге актера-политика в Индии
Странная гибель скота в ВКО: результаты исследования озвучили в акимате
В Астане прошёл турнир памяти героя-пограничника Раджана Батрканова
В Астане стартовал отопительный сезон
Определены победители международного марафона-байги, посвященного 140-летию Мыржакыпа Дулатова
Данил Васильев стал вторым на этапе Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина
В Казахстане вернули в доход государства земли миллиардеров и бывших чиновников
Мангистауские борцы стали победителями чемпионата мира
Меры господдержки производителей и экспортеров зерна продлили до 2026 года
Россия, Казахстан и Корея стали крупнейшими поставщиками туристов для Хайнань
Таза Қазақстан: в Астане занялись благоустройством памятников
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Должникам теперь не скрыться
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов
Сел за решетку на всю жизнь
Конный марафон «Ұлы дала жорығы» памяти Мыржакыпа Дулатова стартовал в Торгае
В Алматы создается казахстанско-немецкий институт для решения водных вызовов в ЦА
Четыре страны признали палестинское государство
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Более 5 тыс. гостей получили алматинские апорты в аэропорту в честь Дня города
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы

Читайте также

Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
В Акмолинской области пациентке выплатят 1,5 млн тенге комп…
В Шу пострадавшей пациентке хирург и больница выплатят 2,4 …
Уголовные дела откроют на блогера Жанабылова и его супругу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]