Казахстан успешно завершил процедуру оценки системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

ЕАГ является региональным органом по типу FATF – межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД⁄ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем данным стандартам.

С приветственным словом к участникам форума обратился Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Его обращение в ходе заседания зачитал руководитель Администрации Президента РК Олжас Бектенов.

«Подтверждением приверженности Казахстана стандартам FATF является ряд принятых за последние годы решений. Так, подразделение финансовой разведки получило статус центрального органа, напрямую подотчетного Главе государства. Утверждена Концепция развития финансового мониторинга до 2026 года. Подписан Указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов. Для его реализации подготовлен специальный законопроект, находящийся сейчас на рассмотрении Парламента», – отмечено в приветственном слове Президента.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что за последние 19 лет ЕАГ стала одним из ключевых элементов международной системы по борьбе с незаконными финансовыми операциями, ее деятельность способствует комплексному укреплению финансовой безопасности региона и обеспечивает эффективное сотрудничество всех государств-членов.

По итогам заседания Казахстан успешно завершил процедуру взаимной оценки национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которую проходил в течение пос­ледних двух лет.

Как сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу, это свидетельствует о том, что в Казахстане сформирована устойчивая и эффективная «антиотмывочная» система противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, соответствующая стандартам FATF. В частности, сильной стороной признан значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества. Отмечена эффективность расследования дел, связанных с отмыванием преступных доходов.

По данным АФМ, полученная Казахстаном оценка является самым лучшим результатом на уровне евразийского региона. В целом такую оценку получили всего 15 стран глобальной сети FATF, в которую входят свыше 200 государств.

Результаты оценки влияют на инвестиционный климат и экономическое развитие, а также имеют мультипликативный эффект на позиции Казахстана в международных рейтингах (ООН, ОЭСР, МВФ, Всемирного банка, Transparency International, World justice project и др.).

В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из 20 стран.