Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи»
В области Ұлытау пресекли деятельность Telegram-магазина Kaef Mafia, сбывавшего наркотические средства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
Спецпрокуроры области Ұлытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина Kaef Mafia начали досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт синтетики бесконтактным способом на территории республики.
Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи», с использованием банковских карт так называемых «дропперов».
Было установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также четырех граждан России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы. Арестованы трое и объявлены в розыск четверо граждан, в числе которых фигурант, выводивший деньги за рубеж в криптовалюте.
«На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд. Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства», – проинформировали в АФМ.
Там же добавили, что в настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.
