Публикации

• 
  29 октября 2024 г. 8:51 ・ 1456 просмотров

  Осужденные организаторы финпирамиды вернули деньги потерпевшим в Актюбинской области

  Подозреваемые проводили в Актобе презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Казахстане. На презентациях они рассказывали о денежных и…
• 
  24 октября 2024 г. 15:47 ・ 1688 просмотров

  На пять лет осудили организатора финансовой пирамиды Chia TaiPharmaceutical в ЗКО

  В результате преступной деятельности с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года руководитель структурного подразделения Chia TaiPharmaceutical, причинила потерпевшим материальный ущерб на общую с…
• 
  11 октября 2024 г. 11:28 ・ 1394 просмотров

  Финпирамида работала в Астане под видом брокерской компании

  Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest проводится АФМ  в Астане, передает Kazpravda.kz со ссы…
• 
  29 августа 2024 г. 9:25 ・ 4663 просмотров

  Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск

  Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. «Она незаконно привлекла денежные с…
• 
  2 августа 2024 г. 10:25 ・ 4334 просмотров

  АФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньги

  В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансо…
• 
  31 июля 2024 г. 11:39 ・ 3570 просмотров

  Жители Ұлытау отдали около 70 млн тенге финпирамиде MetaGo

  Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили её структурным подразделением в Жезказгане, передает Kazpravda.kz&nb…
• 
  9 июля 2024 г. 16:55 ・ 1722 просмотров

  Организаторы финпирамиды Qnet осуждены в Талдыкоргане

  В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Qnet», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служб…
• 
  5 июля 2024 г. 10:43 ・ 1701 просмотров

  Подозреваемая в руководстве филиала Finiko экстрадирована из Армении

  В период 2019-2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финпирамиды Finiko в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше …
• 
  1 июля 2024 г. 13:09 ・ 2856 просмотров

  Тюремный срок получила организатор финпирамиды Qnet в Костанае

  В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении И. за руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Qnet», передает Kazpravda.kz …
• 
  21 мая 2024 г. 18:13 ・ 1543 просмотров

  Создательнице финпирамиды Chia Tai Tianging вынесли приговор

  В Кокшетау вынесен приговор в отношении горожанки, которая создала и руководила финансовой пирамидой Chia Tai Tianging, сообщает Kazpravda.kz. Сотрудники прокуратуры установили, что граж…
• 
  17 мая 2024 г. 9:40 ・ 1682 просмотров

  Организатора финпирамиды Plus Capital экстрадировали из Грузии

  Сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии МИД РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой, сообщает Kazp…
• 
  24 апреля 2024 г. 13:38 ・ 2091 просмотров

  В Кокшетау вынесен приговор двум руководителям финпирамиды

  Установлено, гражданки  с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидой Eolus. Денежные средства вкладчи…
• 
  23 апреля 2024 г. 14:24 ・ 2361 просмотров

  Осуждена руководитель структурного подразделения финпирамиды «Life is good»

  Согласно материалам уголовного дела, в 2019 году Т. в целях извлечения дохода от привлечения денег физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность, руководила структурным подр…
• 
  1 марта 2024 г. 12:22 ・ 1660 просмотров

  В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET

  Он находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Алмас…
• 
  26 февраля 2024 г. 8:29 ・ 1393 просмотров

  Тюремный срок получила организатор финпирамиды Eolus в Астане

  Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО Еnergy Eolus Qazaqstan для того, чтобы привлечь вложения физлиц в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в СШ…
• 
  1 февраля 2024 г. 15:10 ・ 1721 просмотров

  Суд рассмотрел апелляцию осужденных вайнеров Туребаева и Шерниязова

  Ранее приговором суда первой инстанции 10 подсудимых были признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой…
• 
  1 февраля 2024 г. 14:31 ・ 1653 просмотров

  Очередного подозреваемого в создании финпирамиды экстрадировали из Испании в Казахстан

  Как сообщается, сотрудники Генпрокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Испании экстрадировали подозреваемого за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельнос…
• 
  30 января 2024 г. 15:30 ・ 1828 просмотров

  АФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау

  Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту к…
• 
  22 января 2024 г. 9:39 ・ 1278 просмотров

  Дело финпирамиды «Капитал мечты» передали в суд

  Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты». "В ходе досудебного расследования организатор…
• 
  18 января 2024 г. 10:56 ・ 1605 просмотров

  Организатора филиала финпирамиды Qnet осудили в Актюбинской области

  Как сообщается, дело по факту организации финансовой  пирамиды расследовали в департаменте АФМ по Актюбинской области. «Установлено, что гражданка Жумагазина Г. в период с января 201…
• 
  16 января 2024 г. 9:24 ・ 1583 просмотров

  Осуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в Актобе

  Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в т…
• 
  8 января 2024 г. 14:59 ・ 1918 просмотров

  Шесть лет тюрьмы получил руководитель финпирамиды Qnet

  Ж. обвинялся в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой (ст.217 ч.3 п.2) УК), также легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных прест…
• 
  8 января 2024 г. 12:53 ・ 2178 просмотров

  Разыскиваемого за создание финпирамиды казахстанца арестовали в Бишкеке

  В Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлен объявленный в розыск гражданин Казахстана. Система видеонаблюдения идентифицировала его как человека, нахо…
• 
  26 декабря 2023 г. 9:13 ・ 3264 просмотров

  Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор

  По информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере …
• 
  25 декабря 2023 г. 18:06 ・ 1878 просмотров

  Создателей очередной финпирамиды отправили в колонию в Астане

  Ж. и Г. при пособничестве Т. с 2020 по 2021 годы создали и руководили в Астане финпирамидой ТОО Best Road Investment. Ущерб от нее 45 жителям различных городов Казахстана превысил 99 млн тенге. Ви…
• 
  20 декабря 2023 г. 11:50 ・ 1951 просмотров

  На пустых обещаниях доступного жилья построили финпирамиду двое жителей Атырау

  Двое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со сс…
• 
  22 ноября 2023 г. 8:20 ・ 1323 просмотров

  Подозреваемого в создании финпирамиды казахстанца задержали в Грузии

  При координации генеральной прокуратуры сотрудники министерства внутренних дел в Грузии задержали подозреваемого гражданина Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года. «Он о…
• 
  20 ноября 2023 г. 3:00 ・ 3286 просмотров

  И снова финпирамида

  Благодаря доверчивости земляков с ноября 2022-го по апрель текущего года руководитель филиала финпирамиды в Шымкенте смогла собрать 700 млн тенге. Деньги текли полноводной рекой, пополняя кассу бол…
• 
  17 ноября 2023 г. 15:38 ・ 2313 просмотров

  Как не стать жертвой финансовой пирамиды

  «В каждой финансовой пирамиде обещают высокую доходность, а именно до 40% в месяц от вложенных средств. В банках обещают до 12% годовых. Ни одна организация не может вам обещать столь нереаль…
• 
  16 ноября 2023 г. 13:15 ・ 1732 просмотров

  Руководителей финпирамиды с ущербом в 245 млн тенге осудили в Астане

  Приговором межрайонного суда по уголовным делам двое руководителей финансовой пирамиды Antares осуждены к 5,5 и 6,5 года лишения свободы соответственно с конфискацией имущества. «Гособвини…
• 
  9 ноября 2023 г. 9:20 ・ 1780 просмотров

  В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"

  Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны, передает Kazpravda.kz со ссы…
• 
  7 ноября 2023 г. 14:24 ・ 1906 просмотров

  Расследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в Астане

  Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Ka…
• 
  2 ноября 2023 г. 9:01 ・ 1786 просмотров

  Супружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской области

  В пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz. Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что ор…
• 
  1 ноября 2023 г. 8:56 ・ 1686 просмотров

  Дело о финпирамиде Chia Tai передали в суд

  Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и…
• 
  12 октября 2023 г. 15:33 ・ 1783 просмотров

  Подозреваемого в руководстве финпирамидой казахстанца экстрадировали из Украины

  В пресс-службе генеральной прокуратуры РК сообщили об экстрадиции из Украины подозреваемого в руководстве финансовой пирамидой казахстанца, передает Kazpravda.kz. "Офисом генерального пр…
• 
  9 октября 2023 г. 12:01 ・ 1924 просмотров

  Разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы

  Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в фин…
• 
  9 октября 2023 г. 10:49 ・ 1748 просмотров

  Более 350 млн тенге ущерба: расследование по финпирамиде Chia Tai проводится в ВКО

  Более 350 млн тенге вложили жители ВКО в финансовую пирамиду Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Досуд…
• 
  4 октября 2023 г. 9:49 ・ 1677 просмотров

  Более 250 млн тенге вложили казахстанцы в очередную финпирамиду

  Столичный департамент АФМ ведет досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Kazpravda.kz&nbs…
• 
  3 октября 2023 г. 11:29 ・ 1933 просмотров

  Финпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской области

  Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda…
• 
  20 сентября 2023 г. 13:38 ・ 1685 просмотров

  По 5 лет колонии получили создатели финпирамиды в Кокшетау

  Двое акмолинцев А. и К. организовали и руководили офисом финпирамиды в Кокшетау (пункт 2 части 3 статьи 217 УК). С ноября 2021 по апрель 2022 года 40 вкладчиков вложили сюда более 39 млн тенге. За…
• 
  11 сентября 2023 г. 1:30 ・ 4708 просмотров

  Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды

  Уже известно, что компания привлекала деньги физических лиц. Собранные средства не вкладывались в предпринимательскую деятельность, а перераспределялись между участниками производственного кооперат…
• 
  5 сентября 2023 г. 9:02 ・ 1337 просмотров

  Руководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамиды

  Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве фина…
• 
  22 августа 2023 г. 12:20 ・ 1378 просмотров

  Обогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в Атырау

  Завершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz с…
• 
  7 августа 2023 г. 9:24 ・ 2082 просмотров

  Ущерб на 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в Жезказгане

  Сотрудники  Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo», передает Kazpravda.kz. В АФМ установили, что подозреваем…
• 
  3 августа 2023 г. 9:34 ・ 2514 просмотров

  Условный срок получил руководитель финпирамиды Sincere Systems в Астане

  ТОО «Sincere Systems» под видом компании, которая сотрудничает с криптовалютными биржами, с 2020 года привлекало деньги астанчан. Для заманивания всё большего числа вкладчиков им давал…
• 
  1 августа 2023 г. 11:48 ・ 2644 просмотров

  Дело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области

  В создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получе…
• 
  26 июля 2023 г. 9:20 ・ 2217 просмотров

  Очередную финансовую пирамиду выявили в Алматы

  Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в созд…
• 
  17 июля 2023 г. 11:50 ・ 1837 просмотров

  Почти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгода

  По информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тыс…
• 
  13 июля 2023 г. 14:51 ・ 1659 просмотров

  Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек

  «Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram. С января 2023 года по нас…
• 
  30 июня 2023 г. 11:29 ・ 2672 просмотров

  Подозреваемого в создании финпирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области

  Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Qnet" проводится Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает корреспондент Кazpravda.kz. Р…
• 
  23 июня 2023 г. 18:21 ・ 13596 просмотров

  Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор

  В Алматы завершилось громкое дело по финансовым пирамидам ACD Technology, Astex.kz и Mudarabah Capital. Материалы уголовного дела изучали в Алмалинском районном суде. Процесс проходил в режиме онлайн…
• 
  19 июня 2023 г. 12:53 ・ 2386 просмотров

  Пенсионера лишили свободы за создание финпирамиды с ущербом в 300 млн тенге

  Костанайца Г. судили по пункту 2 части 3 статьи 217 и части 1 статьи 250 Уголовного кодекса РК. Подсудимый с 10 января 2018 по 13 мая 2021 года под видом потребительского кооператива «Лучший…
• 
  14 июня 2023 г. 7:53 ・ 5281 просмотров

  Дело "Mudarabah Capital": прокурор снял часть обвинений с вайнеров Туребаева и Шерниязова

  С популярных вайнеров - Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова - сняли часть обвинений по делу о финпирамиде "Mudarabah Capital". Удалось доказать, что они не состояли в преступной групп…
• 
  7 июня 2023 г. 10:29 ・ 2879 просмотров

  Жертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньги

  Департамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой. «…
• 
  29 мая 2023 г. 16:25 ・ 2831 просмотров

  Инвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных лжепроектах

  Расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому монитор…
• 
  26 мая 2023 г. 10:04 ・ 2775 просмотров

  Свыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской области

  Департамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане. Установлено, что с 2018 по 2020 го…
• 
  24 мая 2023 г. 9:13 ・ 5275 просмотров

  Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана

  Это жители городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства…
• 
  23 мая 2023 г. 8:44 ・ 1971 просмотров

  Подозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКО

  Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО.  «Организаторы, привлекая де…
• 
  22 мая 2023 г. 9:08 ・ 5189 просмотров

  Список финансовых пирамид опубликовало АФМ

  Теперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ. …
• 
  16 мая 2023 г. 9:23 ・ 1592 просмотров

  Руководитель финпирамиды "Antares" осуждена в Костанае

  Суд №2 города Костанай вынес решение по уголовному делу в отношении Т. за руководство финансовой пирамидой, сообщает Kazpravda.kz. Суд установил, что с января по июль 2021 года подсудимая руководи…
• 
  3 мая 2023 г. 14:48 ・ 3472 просмотров

  Потерянные 1,5 млрд тенге: по нашумевшей финпирамиде вынесли приговор в Кызылорде

  Более 1 200 жителей Кызылординской области вложили в эту пирамиду деньги «под большие и быстрые дивиденды», но получили их только первые вкладчики, как это водится, для наглядности, чтобы…
• 
  28 апреля 2023 г. 12:41 ・ 2855 просмотров

  Один из предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing покинул Казахстан

  Двое из трех предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing, в которую казахстанцы вложили более 7 млрд тенге, водворены в изолятор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-сл…
• 
  25 апреля 2023 г. 15:14 ・ 2030 просмотров

  Доступным жильем заманили в финпирамиду десятки казахстанцев

  Департамент полиции Шымкента начал досудебное расследование по заявлениям 180 потерпевших (жителей нескольких регионов Казахстана) по факту создания и руководства финпирамидой. Обвинение предъявле…
• 
  20 апреля 2023 г. 14:39 ・ 2012 просмотров

  Лидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в Алматы

  В АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вл…
• 
  5 апреля 2023 г. 15:43 ・ 1871 просмотров

  Организаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцами

  Как рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность. Ее организаторы убеждали доверчив…
• 
  24 марта 2023 г. 15:22 ・ 2486 просмотров

  Подозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в Астане

  Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz. По информац…