Публикации

  • ・ 631 просмотров
    Доход до 800%: финпирамиду разоблачили в Карагандинской области
    Департамент АФМ по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финпирамиды «Үміт Самғау», сообщает Kazpravda.kz Компания работала под видом благо…
  • ・ 861 просмотров
    В Шымкенте вынесен приговор по финансовой пирамиде Nazira Gold
    Расследование проведено Департаментом АФМ по городу Шымкент. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложен…
  • ・ 1037 просмотров
    Финпирамида «Imrat Group» работала под видом инвесткомпании в ЗКО
    По информации АФМ, под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходн…
  • ・ 1354 просмотров
    Финпирамида S-Group выманила у жителей Кокшетау около 140 млн тенге
    Сотрудники Департамента АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры завершили расследование в отношении руководителей структурного подразделения финпирамиды S-Group в Кокшетау, сообщает&nb…
  • ・ 1057 просмотров
    Финансовую пирамиду Boxy Wealth выявили в Алматы
    Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность финпирамиды Boxy Wealth, сообщает Kazpravda.kz Организаторы, позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам …
  • ・ 1018 просмотров
    Криптоактивы на 10 млн долларов арестовали по делу финпирамиды «Амир Капитал»
    Городской Департамент АФМ проводит расследование по факту создания и руководства финпирамидой «Амир Капитал», сообщает Kazpravda.kz Позиционируя себя как международный инвестицион…
  • ・ 1187 просмотров
    Организатора ювелирной финпирамиды взяли под стражу в Шымкенте
    Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вло…
  • ・ 1307 просмотров
    На 52 млн тенге обманули вкладчиков в Карагандинской области
    Организация представлялась вкладчикам зарубежной инвестиционной компанией, она предлагала вкладываться в проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные &laqu…
  • ・ 1473 просмотров
    Более 80 вкладчиков пострадали от деятельности финпирамиды TAKORP
    Судом был вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, которая представляла собой платформу для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные те…
  • ・ 1628 просмотров
    Обещали ежемесячный доход: финпирамиду Mooni Gold ликвидировали в Шымкенте
    Сотрудники Департамента АФМ по Шымкенту пресекли деятельность финпирамиды Mooni Gold, сообщает Kazpravda.kz  Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обеща…
  • ・ 1183 просмотров
    На пять лет осудили организатора финпирамиды в области Ұлытау
    Жезказганский городской суд признал горожанку виновной в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, причинившей ущерб 22 гражданам на общую сумму 27 млн тенге, сообщает&…
  • ・ 1256 просмотров
    Финпирамиду «КазМунайГаз Инвест» ликвидировали в Шымкенте
    Департамент АФМ по Шымкенту пресек деятельность финпирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщает Kazpravda.kz По информации АФМ, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высок…
  • ・ 1725 просмотров
    Более 80 млн тенге вложили казахстанцы и иностранцы в очередную финпирамиду
    Департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финпирамиды Matic Basket, сообщает Kazpravda.kz Организаторы, рекламируя себя через социальные сети, видеохостинг YouТube, мессенджеры  What…
  • ・ 2033 просмотров
    Финпирамида Live Good прикрывалась продажей лекарств и БАДов в Мангистау
    Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельно…
  • ・ 2961 просмотров
    Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
    Департамент АФМ Алматы пресек деятельность финансовой пирамиды UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), сообщает Kazpravda.kz Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в во…
  • ・ 1851 просмотров
    В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold
    Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 …
  • ・ 1749 просмотров
    Почти 800 млн тенге выманила финпирамида «Rakhat0425» в области Абай
    Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финпирамиды «Rakhat0425», сообщает Kazpravda.kz  Как выяснилось, организаторы привлекали средства граждан, предлагая …
  • ・ 1622 просмотров
    Более 20 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Алматинской области
    Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственник…
  • ・ 1326 просмотров
    Финпирамида HRT работала под видом инвестпроекта в Кызылординской области
    Департамент АФМ по Кызылординской области пресек деятельность финпирамиды HRT, сообщает Kazpravda.kz Как установило следствие, организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный ин…
  • ・ 1770 просмотров
    Жителей Семея призывали инвестировать в криптовалюту, дело закончилось судом
    С сентября по октябрь 2023 года они проводили встречи и семинары в офисе компании в городе Семей, занимаясь регистрацией новых участников, созданием аккаунтов в системе компании и распространением аг…
  • ・ 2171 просмотров
    Замаскированную под инвестпроект финпирамиду HRT разоблачили в Актобе
    По информации Генпрокуратуры, организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларо…
  • ・ 1767 просмотров
    Семь квартир организаторов финпирамиды Qnet конфисковали в Астане
    Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть…
  • ・ 1937 просмотров
    Организаторам финпирамиды HAS вынесли приговор
    Позиционируясь компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного е…
  • ・ 3160 просмотров
    Более 300 млн тенге выманила финпирамида у казахстанцев под видом кооператива
    По информации АФМ, проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды Buyers Union, замаскированной под потребительский кооператив, сообщает Kaz…
  • ・ 2167 просмотров
    В Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды «Nazira Gold»
    Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков. На преступные доходы под…
  • ・ 1812 просмотров
    Основателей финпирамиды «ХАС» осудили за мошенничество в Павлодаре
    В Павлодаре вынесен приговор по резонансному делу о создании финансовой пирамиды «ХАС», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона Суд установил, что в период с …
  • ・ 3607 просмотров
    Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге
    Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.  В действительности реального бизнес…
  • ・ 2006 просмотров
    Организаторов финпирамиды TAKORP посадили под домашний арест
    В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на деньги вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz …
  • ・ 1794 просмотров
    «Успешные предприниматели» обманули вкладчиков в Астане почти на полмиллиарда тенге
    По данным АФМ, подозреваемые, позиционируя себя в соцсетях, как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начин…
  • ・ 2231 просмотров
    Арестованы организаторы финпирамиды «Asar Baspana»
    Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятел…
  • ・ 511 просмотров
    Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами
    Проект призван повысить осведомлённость военнослужащих о рисках незаконных схем и предотвратить распространение мошеннических структур. В рамках инициативы на базе Главного командования Националь…
  • ・ 1820 просмотров
    Десятки пенсионеров стали жертвами финпирамиды «Happy Life KZ»
    Сотрудники столичного Департамента АФМ пресекли деятельность финпирамиды «Happy Life KZ», сообщает Kazpravda.kz  Было установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под в…
  • ・ 1802 просмотров
    Организатор финпирамиды в Павлодаре тратила на себя деньги вкладчиков
    Департамент АФМ по Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передает Kazpravda.kz со ссы…
  • ・ 2546 просмотров
    Руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана
    Генпрокуратура РК экстрадировала казахстанца из Кыргызской Республики для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной орган…
  • ・ 1855 просмотров
    Около 60 млн тенге вложили жители ЗКО в финпирамиду
    Установлено, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро нали…
  • ・ 2243 просмотров
    Вайнеру Туребаеву суд отказал в УДО
    В Турксибском районном суде Алматы рассмотрено ходатайство Мейржана Туребаева о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Алматы…
  • ・ 2564 просмотров
    Около 50 финпирамид выявили в РК с начала года
    На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге. Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид.  По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных …
  • ・ 1612 просмотров
    Более 83 млн тенге незаконно заработал астанчанин на рекламе финпирамиды
    Подробности дела стали известны в Telegram-канале судов Астаны. Согласно материалам дела, мужчину осудили за организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег физлиц без использов…
  • ・ 1604 просмотров
    Задержаны главы двух филиалов финпирамиды Sax Invest
    Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, передает&nb…
  • ・ 1828 просмотров
    Осужденные организаторы финпирамиды вернули деньги потерпевшим в Актюбинской области
    Подозреваемые проводили в Актобе презентации, позиционируя себя как международная инвестиционная компания, официально зарегистрированная в Казахстане. На презентациях они рассказывали о денежных и…
  • ・ 1984 просмотров
    На пять лет осудили организатора финансовой пирамиды Chia TaiPharmaceutical в ЗКО
    В результате преступной деятельности с сентября 2022 года по апрель месяц 2023 года руководитель структурного подразделения Chia TaiPharmaceutical, причинила потерпевшим материальный ущерб на общую с…
  • ・ 1659 просмотров
    Финпирамида работала в Астане под видом брокерской компании
    Досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest проводится АФМ  в Астане, передает Kazpravda.kz со ссы…
  • ・ 6138 просмотров
    Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск
    Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. «Она незаконно привлекла денежные с…
  • ・ 4686 просмотров
    АФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньги
    В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансо…
  • ・ 3734 просмотров
    Жители Ұлытау отдали около 70 млн тенге финпирамиде MetaGo
    Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили её структурным подразделением в Жезказгане, передает Kazpravda.kz&nb…
  • ・ 1895 просмотров
    Организаторы финпирамиды Qnet осуждены в Талдыкоргане
    В Талдыкорганском городском суде завершилось рассмотрение уголовного по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Qnet», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служб…
  • ・ 1850 просмотров
    Подозреваемая в руководстве филиала Finiko экстрадирована из Армении
    В период 2019-2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финпирамиды Finiko в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше …
  • ・ 4228 просмотров
    Тюремный срок получила организатор финпирамиды Qnet в Костанае
    В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении И. за руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Qnet», передает Kazpravda.kz …
  • ・ 1728 просмотров
    Создательнице финпирамиды Chia Tai Tianging вынесли приговор
    В Кокшетау вынесен приговор в отношении горожанки, которая создала и руководила финансовой пирамидой Chia Tai Tianging, сообщает Kazpravda.kz. Сотрудники прокуратуры установили, что граж…
  • ・ 1903 просмотров
    Организатора финпирамиды Plus Capital экстрадировали из Грузии
    Сотрудниками Генпрокуратуры и МВД при содействии МИД РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой, сообщает Kazp…
  • ・ 2260 просмотров
    В Кокшетау вынесен приговор двум руководителям финпирамиды
    Установлено, гражданки  с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидой Eolus. Денежные средства вкладчи…
  • ・ 2668 просмотров
    Осуждена руководитель структурного подразделения финпирамиды «Life is good»
    Согласно материалам уголовного дела, в 2019 году Т. в целях извлечения дохода от привлечения денег физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность, руководила структурным подр…
  • ・ 1969 просмотров
    В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET
    Он находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Алмас…
  • ・ 1576 просмотров
    Тюремный срок получила организатор финпирамиды Eolus в Астане
    Установлено, что в 2023 году она арендовала офис и зарегистрировала ТОО Еnergy Eolus Qazaqstan для того, чтобы привлечь вложения физлиц в возобновляемые источники энергии, якобы находящиеся в СШ…
  • ・ 1938 просмотров
    Суд рассмотрел апелляцию осужденных вайнеров Туребаева и Шерниязова
    Ранее приговором суда первой инстанции 10 подсудимых были признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой…
  • ・ 1792 просмотров
    Очередного подозреваемого в создании финпирамиды экстрадировали из Испании в Казахстан
    Как сообщается, сотрудники Генпрокуратуры, Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Испании экстрадировали подозреваемого за участие в транснациональной организованной группе, связанной с деятельнос…
  • ・ 1974 просмотров
    АФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау
    Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту к…
  • ・ 1468 просмотров
    Дело финпирамиды «Капитал мечты» передали в суд
    Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты». "В ходе досудебного расследования организатор…
  • ・ 1760 просмотров
    Организатора филиала финпирамиды Qnet осудили в Актюбинской области
    Как сообщается, дело по факту организации финансовой  пирамиды расследовали в департаменте АФМ по Актюбинской области. «Установлено, что гражданка Жумагазина Г. в период с января 201…
  • ・ 1772 просмотров
    Осуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в Актобе
    Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в т…
  • ・ 2114 просмотров
    Шесть лет тюрьмы получил руководитель финпирамиды Qnet
    Ж. обвинялся в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой (ст.217 ч.3 п.2) УК), также легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных прест…
  • ・ 2501 просмотров
    Разыскиваемого за создание финпирамиды казахстанца арестовали в Бишкеке
    В Бишкеке при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц установлен объявленный в розыск гражданин Казахстана. Система видеонаблюдения идентифицировала его как человека, нахо…
  • ・ 4615 просмотров
    Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор
    По информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере …
  • ・ 2077 просмотров
    Создателей очередной финпирамиды отправили в колонию в Астане
    Ж. и Г. при пособничестве Т. с 2020 по 2021 годы создали и руководили в Астане финпирамидой ТОО Best Road Investment. Ущерб от нее 45 жителям различных городов Казахстана превысил 99 млн тенге. Ви…
  • ・ 2119 просмотров
    На пустых обещаниях доступного жилья построили финпирамиду двое жителей Атырау
    Двое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со сс…
  • ・ 1524 просмотров
    Подозреваемого в создании финпирамиды казахстанца задержали в Грузии
    При координации генеральной прокуратуры сотрудники министерства внутренних дел в Грузии задержали подозреваемого гражданина Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года. «Он о…
  • ・ 4613 просмотров
    И снова финпирамида
    Благодаря доверчивости земляков с ноября 2022-го по апрель текущего года руководитель филиала финпирамиды в Шымкенте смогла собрать 700 млн тенге. Деньги текли полноводной рекой, пополняя кассу бол…
  • ・ 2475 просмотров
    Как не стать жертвой финансовой пирамиды
    «В каждой финансовой пирамиде обещают высокую доходность, а именно до 40% в месяц от вложенных средств. В банках обещают до 12% годовых. Ни одна организация не может вам обещать столь нереаль…
  • ・ 1941 просмотров
    Руководителей финпирамиды с ущербом в 245 млн тенге осудили в Астане
    Приговором межрайонного суда по уголовным делам двое руководителей финансовой пирамиды Antares осуждены к 5,5 и 6,5 года лишения свободы соответственно с конфискацией имущества. «Гособвини…
  • ・ 2021 просмотров
    В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"
    Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны, передает Kazpravda.kz со ссы…
  • ・ 2047 просмотров
    Расследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в Астане
    Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Ka…
  • ・ 2019 просмотров
    Супружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской области
    В пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz. Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что ор…
  • ・ 1865 просмотров
    Дело о финпирамиде Chia Tai передали в суд
    Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и…
  • ・ 1956 просмотров
    Подозреваемого в руководстве финпирамидой казахстанца экстрадировали из Украины
    В пресс-службе генеральной прокуратуры РК сообщили об экстрадиции из Украины подозреваемого в руководстве финансовой пирамидой казахстанца, передает Kazpravda.kz. "Офисом генерального пр…
  • ・ 2193 просмотров
    Разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы
    Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в фин…
  • ・ 1912 просмотров
    Более 350 млн тенге ущерба: расследование по финпирамиде Chia Tai проводится в ВКО
    Более 350 млн тенге вложили жители ВКО в финансовую пирамиду Chia Tai – Tianqing Pharmaceutical, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Досуд…
  • ・ 1854 просмотров
    Более 250 млн тенге вложили казахстанцы в очередную финпирамиду
    Столичный департамент АФМ ведет досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает Kazpravda.kz&nbs…
  • ・ 2114 просмотров
    Финпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской области
    Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda…
  • ・ 1892 просмотров
    По 5 лет колонии получили создатели финпирамиды в Кокшетау
    Двое акмолинцев А. и К. организовали и руководили офисом финпирамиды в Кокшетау (пункт 2 части 3 статьи 217 УК). С ноября 2021 по апрель 2022 года 40 вкладчиков вложили сюда более 39 млн тенге. За…
  • ・ 6026 просмотров
    Производственный кооператив подозревается в создании финансовой пирамиды
    Уже известно, что компания привлекала деньги физических лиц. Собранные средства не вкладывались в предпринимательскую деятельность, а перераспределялись между участниками производственного кооперат…
  • ・ 1882 просмотров
    Руководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамиды
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве фина…
  • ・ 1541 просмотров
    Обогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в Атырау
    Завершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz с…
  • ・ 2255 просмотров
    Ущерб на 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в Жезказгане
    Сотрудники  Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo», передает Kazpravda.kz. В АФМ установили, что подозреваем…
  • ・ 2741 просмотров
    Условный срок получил руководитель финпирамиды Sincere Systems в Астане
    ТОО «Sincere Systems» под видом компании, которая сотрудничает с криптовалютными биржами, с 2020 года привлекало деньги астанчан. Для заманивания всё большего числа вкладчиков им давал…
  • ・ 2864 просмотров
    Дело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области
    В создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получе…
  • ・ 2394 просмотров
    Очередную финансовую пирамиду выявили в Алматы
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в созд…
  • ・ 2035 просмотров
    Почти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгода
    По информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тыс…
  • ・ 1818 просмотров
    Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек
    «Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram. С января 2023 года по нас…
  • ・ 2869 просмотров
    Подозреваемого в создании финпирамиды "Qnet" задержали в Кызылординской области
    Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой "Qnet" проводится Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает корреспондент Кazpravda.kz. Р…
  • ・ 15528 просмотров
    Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
    В Алматы завершилось громкое дело по финансовым пирамидам ACD Technology, Astex.kz и Mudarabah Capital. Материалы уголовного дела изучали в Алмалинском районном суде. Процесс проходил в режиме онлайн…
  • ・ 2533 просмотров
    Пенсионера лишили свободы за создание финпирамиды с ущербом в 300 млн тенге
    Костанайца Г. судили по пункту 2 части 3 статьи 217 и части 1 статьи 250 Уголовного кодекса РК. Подсудимый с 10 января 2018 по 13 мая 2021 года под видом потребительского кооператива «Лучший…
  • ・ 6725 просмотров
    Дело "Mudarabah Capital": прокурор снял часть обвинений с вайнеров Туребаева и Шерниязова
    С популярных вайнеров - Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова - сняли часть обвинений по делу о финпирамиде "Mudarabah Capital". Удалось доказать, что они не состояли в преступной групп…
  • ・ 3111 просмотров
    Жертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньги
    Департамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой. «…
  • ・ 2999 просмотров
    Инвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных лжепроектах
    Расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому монитор…
  • ・ 2952 просмотров
    Свыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской области
    Департамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане. Установлено, что с 2018 по 2020 го…
  • ・ 6635 просмотров
    Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
    Это жители городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства…
  • ・ 2138 просмотров
    Подозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКО
    Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО.  «Организаторы, привлекая де…
  • ・ 6644 просмотров
    Список финансовых пирамид опубликовало АФМ
    Теперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ. …
  • ・ 1768 просмотров
    Руководитель финпирамиды "Antares" осуждена в Костанае
    Суд №2 города Костанай вынес решение по уголовному делу в отношении Т. за руководство финансовой пирамидой, сообщает Kazpravda.kz. Суд установил, что с января по июль 2021 года подсудимая руководи…
  • ・ 3714 просмотров
    Потерянные 1,5 млрд тенге: по нашумевшей финпирамиде вынесли приговор в Кызылорде
    Более 1 200 жителей Кызылординской области вложили в эту пирамиду деньги «под большие и быстрые дивиденды», но получили их только первые вкладчики, как это водится, для наглядности, чтобы…
  • ・ 3028 просмотров
    Один из предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing покинул Казахстан
    Двое из трех предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing, в которую казахстанцы вложили более 7 млрд тенге, водворены в изолятор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-сл…
  • ・ 2267 просмотров
    Доступным жильем заманили в финпирамиду десятки казахстанцев
    Департамент полиции Шымкента начал досудебное расследование по заявлениям 180 потерпевших (жителей нескольких регионов Казахстана) по факту создания и руководства финпирамидой. Обвинение предъявле…
  • ・ 2217 просмотров
    Лидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в Алматы
    В АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вл…
  • ・ 2097 просмотров
    Организаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцами
    Как рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность. Ее организаторы убеждали доверчив…
  • ・ 2778 просмотров
    Подозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в Астане
    Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz. По информац…