Публикации

  • ・ 276 просмотров
    Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы
    Данная встреча представителей АФМ и членов Совета стала важным шагом к более глубокому взаимодействию с общественностью и регионами, а также обсуждению актуальных вопросов, касающихся финансовой безо…
  • ・ 644 просмотров
    Свыше 500 тысяч казахстанцев прошли марафон правовой и финансовой грамотности в Туркестане
    По информации АФМ, мероприятие охватило свыше 500 тысяч человек, включая деятелей культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьников и студентов. В рамках …
  • ・ 877 просмотров
    АФМ предупредило о мошенничестве с использованием поддельных логотипов госоргана
    Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности направляю…
  • ・ 941 просмотров
    Обучающий семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в Астане
    В столице проходит обучающий семинар по стратегическому анализу, организованный Центром передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки (ПФР) Группы «Эгмонт» (ECOFEL), сооб…
  • ・ 2796 просмотров
    Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
    Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. По данным АФМ, основная часть пожертвований была использована Перизат для покупки …
  • ・ 1527 просмотров
    Мажилисмены обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ
    На встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ. Представители агентства и депутаты Мажилиса отметили важность имплеме…
  • ・ 1343 просмотров
    АФМ: Изобличен организатор фиктивных сельхозкооперативов в Алматинской области
    Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах. Основная цель – нез…
  • ・ 1290 просмотров
    Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в Алматы
    В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии…
  • ・ 3870 просмотров
    Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело
    Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби&…
  • ・ 1471 просмотров
    АФМ и НПП «Атамекен» усилят борьбу с теневым оборотом подакцизной продукции
    Встреча прошла с участием представителей министерств финансов и национальной экономики, комитета госдоходов, а также председателя президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и уполномоче…
  • ・ 1708 просмотров
    Подтопление домов в Ұлытау: АФМ завершило расследование дела
    Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамка…
  • ・ 1558 просмотров
    Казахстан и ОАЭ будут совместно противодействовать отмыванию преступных денег
    В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов. Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки …
  • ・ 1527 просмотров
    Казахстанцев предупредили о рисках стать «дропами»
    Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать о…
  • ・ 1290 просмотров
    Ёмкость «серого» рынка ГСМ озвучили в АФМ
    В Казахстане растет риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на нефтеперерабатывающих заводах малой мощности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ …
  • ・ 1368 просмотров
    Крупную партию поддельных 100-долларовых купюр выявили в Алматы
    Отмечается, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда оба п…
  • ・ 1174 просмотров
    Крупное онлайн-казино накрыло АФМ
    Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу   …
  • ・ 1464 просмотров
    Житель Ұлытау несколько лет незаконно добывал марганцевую руду
    Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный». Незаконные действия подтверждены…
  • ・ 1422 просмотров
    Майнинговая ферма работала в Астане под видом промышленного центра
    Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследует АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства&nb…
  • ・ 1693 просмотров
    Токаев принял нового главу АФМ
    Жанат Элиманов проинформировал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике, представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов…
  • ・ 2141 просмотров
    Сигареты на 1,5 млрд тенге пытались контрабандой ввезти в Казахстан
    Партия контрабандных сигарет была ввезена с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля в Мангистауской области. В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в на…
  • ・ 1521 просмотров
    Дмитрий Малахов освобожден от должности
    Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. На этот пост другим указом назначен Элимано…
  • ・ 1645 просмотров
    АФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждение
    Агентство РК по финансовому мониторингу объявило в розыск Омарова Руслана Улановича, 28.07.1986 г.р., уроженца города Алга Актюбинской области. Директора крупной компании подозревают в выписке фиктив…
  • ・ 2318 просмотров
    Финансовый мониторинг охватит нацпроект «Комфортные школы»
    В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа» Агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с …
  • ・ 4422 просмотров
    В АФМ провели встречу по вопросам противодействия лудомании
    На встрече приняли участие председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев, министр туризма и спорта Ермек Мыржыкпаев, заместите…
  • ・ 4715 просмотров
    Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск
    Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. «Она незаконно привлекла денежные с…
  • ・ 5598 просмотров
    Более 20 млрд тенге провели наркоторговцы через банки за полгода – АФМ
    По инициативе АФМ прошло очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, с участием финрегуляторов, суб…
  • ・ 4716 просмотров
    Глава АФМ и МВД объединят усилия в борьбе с с легализацией преступных доходов
    По инициативе АФМ состоялась рабочая встреча председателя АФМ Дмитрия Малахова и министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным н…
  • ・ 5373 просмотров
    АФМ объявило в международный розыск преступную группу
    По информации АФМ, четверо правонарушителей подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы людей, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконн…
  • ・ 4443 просмотров
    Более 100 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Туркестане
    В отношении сотрудников указанного учреждения расследуются уголовные дела. По данным АФМ, общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. Сообщается, что должностные лица Центра труд…
  • ・ 4250 просмотров
    55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в Казахстане
    АФМ совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, сообщает Kazpravda.kz Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вов…
  • ・ 4158 просмотров
    Фиктивные счета-фактуры выписывал предприниматель в Костанайской области
    Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу сообщила о выявлении ряда уголовных правонарушений в Костанайской области, передает Kazpravda.kz Так, расследуется уголовное дело в отноше…
  • ・ 5268 просмотров
    АФМ объявило должника в розыск за вознаграждение
    Департамент АФМ по г. Алматы разыскивает гражданина РК Бойко Михаила Адамовича 25.06.1963 года рождения, за совершение преступлений по ст. ст. 245 ч.3 «Уклонение от уплаты налогов», 218 ч…
  • ・ 4488 просмотров
    Компания незаконно добывала нефть в Актюбинской области
    Ранее агентство установило, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении «Сайгак» осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок де…
  • ・ 4344 просмотров
    АФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньги
    В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансо…
  • ・ 4279 просмотров
    При строительстве бассейна в Карагандинской области похитили 130 млн тенге
    «Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ пере…
  • ・ 3575 просмотров
    Жители Ұлытау отдали около 70 млн тенге финпирамиде MetaGo
    Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили её структурным подразделением в Жезказгане, передает Kazpravda.kz&nb…
  • ・ 2815 просмотров
    Конфискованное имущество незаконно выводили сотрудники акимата Тараза – АФМ
    АФМ начало досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Меропрития проводили…
  • ・ 2444 просмотров
    Личные данные казахстанцев выведывают мошенники от имени АФМ
    Мошенники, посредством телефонных звонков и сообщений, выдают себя за представителей АФМ. О фактах телефонного мошенничества сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, пере…
  • ・ 3508 просмотров
    Экс-гендиректора АНПЗ посадили под домашний арест
    Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшим тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.  …
  • ・ 3316 просмотров
    На 11 лет посадили бывшего директора завода в Петропавловске
    Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров …
  • ・ 3093 просмотров
    Более 150 грузовиков из-за рубежа незаконно зарегистрировали в Павлодарской области
    Установлено, что в период с июня по август 2021 года, участники группы на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых…
  • ・ 3104 просмотров
    Жительница Шымкента незаконно организовала лотерею в Instagram
    Как выяснилось, гражданка в нарушение требований закона «О лотереях и лотерейной деятельности», не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в «Лото» с двух аккаунт…
  • ・ 3106 просмотров
    Более 100 фактов хищений на 19 млрд тенге расследует АФМ
    Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие, передает Kazpravda.kz  Дмитрий Малахов сообщил, что в рамках мониторинга …
  • ・ 2317 просмотров
    Более 30 млн тенге «заработал» карагандинец на подпольном казино
    Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила о пресечении факта организации незаконного игорного бизнеса в Караганде, передает Kazpravda.kz Следствие установило, что подозреваемый ар…
  • ・ 2209 просмотров
    Главу группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпании
    Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области было начато АФМ. Там установили, что руководитель группы а…
  • ・ 3866 просмотров
    Оборот криптовалюты в Казахстане составил $4,1 млрд
    Вопросы противодействия использованию цифровых активов в противоправных целях обсудили участники Межведомственного совета, прошедшего под председательством главы АФМ Дмитрия Малахова. «Исп…
  • ・ 3111 просмотров
    Суррогатный алкоголь продавали в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
    Изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки. За период преступной деятельности оборот де…
  • ・ 3498 просмотров
    АФМ предупредило граждан, отправляющихся в отпуск за рубеж
    «В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного прес…
  • ・ 2978 просмотров
    Наркотики из Таиланда нашли в посылках на почте Астаны
    Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявленном факте поставки в Астану из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере, под видом почтовых посылок с товарами народного потреблен…
  • ・ 1992 просмотров
    Продукты по завышенным ценам поставляли в 12 детсадов Жезказгана
    Агентство РК по финансовому мониторингу установило, что в 12-ти дошкольных организациях Жезказгана закуп социально-значимых продовольственных товаров вели по завышенным ценам у ИП, сообщает Kazpravda…
  • ・ 2016 просмотров
    Мошенница представлялась сотрудницей КНБ в Туркестанской области
    Гражданку задержали при получении денег в размере 6 млн тенге. Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКН…
  • ・ 1900 просмотров
    Доставку наркотиков из-за рубежа в Казахстан организовала группа дилеров
    Незаконный оборот наркотических средств через госграницу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресек АФМ совместно с ДП Алматы при координации прокуратуры города, передает Kazpra…
  • ・ 2050 просмотров
    Как ликвидируют финпирамиды в соцсетях и мессенджерах в Казахстане
    Конференция «АФМ online», посвященная вопросам распознания финансовых пирамид, противостояния дропам и другим вопросам повышения финансовой грамотности населения состоялась в столице…
  • ・ 2547 просмотров
    Чиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенге
    По информации АФМ, заместителя председателя комитета по архивным делам и документации МКИ, а также директора IT – компании осудили за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку инфор…
  • ・ 2135 просмотров
    Нелегальный криптообменник накрыло АФМ в Костанайской области
    Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена АФМ в г. Тобыл (Костанайская область), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства  …
  • ・ 1430 просмотров
    Двое алматинцев осуждены за незаконную продажу вейпов
    По информации агентства, жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально ведя оптовую продажу вейпов. Ранее в ходе…
  • ・ 715 просмотров
    Сто миллионов тенге зарабатывали «серые» майнеры в Шымкенте
    Как сообщили в АФМ, сотрудники агентства на одном из предприятий города, склады которого были переданы в аренду, изъяли свыше 1 000 мощных устройств по добыче криптовалюты, ноутбуки, видеорегистрат…
  • ・ 1367 просмотров
    Огромные надбавки накрутил поставщик продуктов для детдома в Алматинской области
    На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей. «Агентство выявило, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге&n…
  • ・ 1622 просмотров
    Суд вынес приговор Ануарбеку Джексенгалиеву
    Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. Как отмечается, сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию…
  • ・ 2604 просмотров
    Около 300 фактов незаконного провоза нефтепродуктов зарегистрировали в Казахстане
    Председатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ. Отм…
  • ・ 1940 просмотров
    Более 30 наркомагазинов с миллиардным оборотом выявили в Казахстане за год
    В поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.  Установлено и идентифицировано 80 пользователей Tel…
  • ・ 2120 просмотров
    АФМ проведет мониторинг расходов на гидросооружения в стране
    Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги. «Руководителям территориа…
  • ・ 2018 просмотров
    Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенге
    Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаев, при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась за…
  • ・ 1797 просмотров
    Стоимость работы при строительстве водопровода завышали в Алматы
    В целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов. Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей в…
  • ・ 1852 просмотров
    Овощи по завышенным ценам закупало соцучреждение ВКО
    Установлено, что КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования Восточно-Казахстанской области покупал овощи, которые входят в перечень социал…
  • ・ 3051 просмотров
    282 миллиона тенге ушли не по назначению
    Данными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период. Общая сумма контракта – 485,5 млн тенге. Согласно актам выполненных работ, подрядчику было перечислено 40…
  • ・ 1461 просмотров
    Продукты по завышенным ценам закупали кызылординские больницы
    В трех больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники. «Ране…
  • ・ 1754 просмотров
    В МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины в Алматы
    «Министром по чрезвычайным ситуациям РК Ариновым Ч.С. при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисп…
  • ・ 1871 просмотров
    Бордель и подпольные казино накрыли в «Хоргосе»
    Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос» организовали граждане КНР. З…
  • ・ 1103 просмотров
    Задержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол»
    Предполагается, что экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы незаконно провел госзакупки из одного источника. Департамент АФМ по Астане при координации главной транспортной прокуратуры …
  • ・ 2560 просмотров
    Тягачи почти на 600 млн тенге незаконно поставили на учет в Костанайской области
    83 большегрузных автомобиля учет незаконно поставили на учет без уплаты сбора за их первичную регистрацию. «В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жите…
  • ・ 1334 просмотров
    За взятку осужден бывший замакима района Шымкента
      1 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор замакиму Енбекшинского района, главному специалисту данного акимата, а также представителю подрядной о…
  • ・ 2228 просмотров
    Астанчанина приговорили к четырем годам тюрьмы за фиктивные счета-фактуры
    Департамент экономических расследований Астане окончил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени …
  • ・ 2258 просмотров
    $1,3 млн заработали на криптовалюте костанайские черные майнеры
    Досудебное производство в отношении двух местных жителей по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области. В период с 2020 года по настоящее время они ос…
  • ・ 3008 просмотров
    45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области
    Как уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по Алматинской области при координации главной транспортной прокуратуры. …
  • ・ 2373 просмотров
    Как борются с финпирамидами в Казахстане
    Как уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических …
  • ・ 2791 просмотров
    Список организаций с признаками финпирамид расширили в Казахстане
    На официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) опубликован расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности финансовой пирамиды, а так…
  • ・ 2311 просмотров
    Два миллиарда тенге отправили казахстанцы на псевдопомощь
    138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного засе…
  • ・ 1730 просмотров
    Масштабные проверки в СпецЦОНах проходят в Казахстане
    Как уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительст…
  • ・ 1425 просмотров
    Сотрудников спецЦОНов подозревают в регистрации авто по поддельным документам
    Как уточняется, в целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в…
  • ・ 1741 просмотров
    Сигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКО
    Как уточняется, табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска. По данному факту Департамент АФМ по Западно-Казахстанской обл…
  • ・ 1378 просмотров
    Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге
    По информации пресс-службы АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. …
  • ・ 1753 просмотров
    ОПГ во главе с директором мясокомбината подозревается в хищении субсидий на 3 млрд тенге
    Как сообщается, группа граждан на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денег, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Разв…
  • ・ 1805 просмотров
    Фальшивомонетчиков с поддельными долларами задержали в Шымкенте
    По информации АФМ, выявлена группа при сбыте фальшивых 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца. Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявили и пресек…
  • ・ 1678 просмотров
    В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET
    Он находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Алмас…
  • ・ 1408 просмотров
    Задержан и.о. главы РГП «Казспецэкспорт»
    Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании 23 февраля и.о. генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова. Он подозревается в злоупотреблении служебными по…
  • ・ 2818 просмотров
    Президент поручил главе АФМ усилить меры по защите добросовестного бизнеса
    Главе государства было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных о…
  • ・ 1662 просмотров
    В отношении руководства АНПЗ начали расследование
    - Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде пр…
  • ・ 1487 просмотров
    Психотропные вещества в сигаретах пытались провезти через таможню в Алматы
    Факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследует департамент АФМ по Алматы.  Как собщается, при координации Авиационной транспортной прокуратуры…
  • ・ 1557 просмотров
    Участие экс-сотрудника ЦОН в незаконной регистрации авто прокомментировали в госкорпорации
    В АФМ рассказали о массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей, которые организовали два гражданина в сговоре…
  • ・ 1570 просмотров
    Бывший сотрудник ЦОНа помогал в незаконной регистрации иностранных авто
    Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокше…
  • ・ 3016 просмотров
    Кайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМ
    Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служб…
  • ・ 1453 просмотров
    От уплаты налогов на сумму 1,4 млрд тенге уклонялся иностранец в Актау
    По информации пресс-службы АФМ, в Актобе суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гражданина КНР Чена Гоцына по факту уклонения от уплаты налого…
  • ・ 1657 просмотров
    На 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов
    - В одном из кафе Шымкента задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное рассл…
  • ・ 1275 просмотров
    Экс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидов
    Напомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департам…
  • ・ 3051 просмотров
    Дмитрий Малахов возглавил АФМ - указ президента
    "Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – …
  • ・ 2067 просмотров
    Имущество на 45 млрд тенге изъято по делу о хищениях в Казкоммерцбанке
    Департаментом АФМ по городу Алматы, при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк», проведено параллельное финансовое ра…
  • ・ 1523 просмотров
    Свыше тысячи тонн контрабандной рыбы экспортировал предприниматель в ЕС
    Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. – При этом, для получения разрешительных док…
  • ・ 1830 просмотров
    АФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау
    Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту к…
  • ・ 1579 просмотров
    Акмолинец помог уклониться от сборов за регистрацию авто на 400 млн тенге
    Департамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование фактов незаконной поставки на учет 55 авто, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Как выя…
  • ・ 1591 просмотров
    Карагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО
    - Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производи…
  • ・ 1937 просмотров
    Ущерб на 1,8 млрд тенге нанесли районные бухгалтеры в Туркестанской области
    Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральс…
  • ・ 1879 просмотров
    Бухгалтеры отдела образования похитили 400 млн тенге в Туркестанской области
    Бухгалтеры отдела образования Келесского района подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. В период с 2021 по 2023 год они вносили в базу недостоверные сведения сотрудников…
  • ・ 1641 просмотров
    Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы
    Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мег…
  • ・ 1280 просмотров
    Дело финпирамиды «Капитал мечты» передали в суд
    Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты». "В ходе досудебного расследования организатор…
  • ・ 2285 просмотров
    Нелегальное онлайн-казино накрыли в Алматинской области
    Отмечается, что в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установлен…
  • ・ 1584 просмотров
    Осуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в Актобе
    Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в т…
  • ・ 3562 просмотров
    Глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу
    Как сообщается, руководство филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогало деньги с населения за подключение к газу в области Улытау. В поселке Кабанбай батыра и селе Талап долгое время не был…
  • ・ 1770 просмотров
    Онлайн-казино незаконно работало в Казахстане
    Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ …
  • ・ 2123 просмотров
    Вагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытались ввезти в Казахстан
    Как сообщается, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов госдоходов, она составляет более 320 млн тенге. «Прово…
  • ・ 1743 просмотров
    Руководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в Шымкенте
    Как сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
  • ・ 2583 просмотров
    Более 100 стран позади: Казахстан улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы
    13 ноября 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index, являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию т…
  • ・ 2133 просмотров
    Двое налоговых уклонистов возместили ущерб в 710 млн тенге в Жамбылской области
    «В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена, и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случ…
  • ・ 1734 просмотров
    Более 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в Алматы
    Как сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. «Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали д…
  • ・ 3306 просмотров
    Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор
    По информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере …
  • ・ 2780 просмотров
    Незаконный криптообменник организовал житель Астаны
    Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере завершил столичный департамент АФМ, передает корреспондент Kazpravda.k…
  • ・ 3620 просмотров
    Расходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополисты
    Департамент агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области выявил, что 3 компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду адм…
  • ・ 1704 просмотров
    Бывший замглавы филиала "Аграрной кредитной корпорации" присвоил 90 млн тенге
    Как установило досудебное расследование, глава крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на покупку 277 голов плем…
  • ・ 1951 просмотров
    На пустых обещаниях доступного жилья построили финпирамиду двое жителей Атырау
    Двое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со сс…
  • ・ 3050 просмотров
    Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
    Это была совместная операция департамента АФМ, ДП и департамента пограничной службы КНБ по области Абай.  77,3 млн пачек контрафактных сигарет рыночной стоимостью 2,7 млрд тенге обнаружили в&…
  • ・ 1462 просмотров
    Cвыше 77 млн тенге "заработало" подпольное игорное заведение в Жанаозене
    Как сообщается, участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительн…
  • ・ 1379 просмотров
    Овощи для детсадов и соцучреждений поставляли по завышенным ценам в ВКО и СКО
    По информации пресс-службы ведомства, в КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг. После вмешательства ре…
  • ・ 1729 просмотров
    Более 600 млн тенге пытался укрыть от налогов предприниматель в ЗКО
    «В 2019-2020 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и ук…
  • ・ 1748 просмотров
    За хищение более 250 млн тенге инвестсубсидий посадили карагандинца
    Как установило АФМ, в 2018-2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области по фиктивным документам с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субс…
  • ・ 1466 просмотров
    В присвоении почти 400 млн тенге дольщиков подозревают застройщика в Мангистау
    Руководство ТОО "Багис" подозревают в присвоении и растрате вверенных денег вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен" в городе Актау. "Директор ТОО с марта …
  • ・ 1517 просмотров
    Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске
    В ходе досудебного расследования была установлена группа, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода. «По приговору суда нарушители привлечены к уголовно…
  • ・ 2484 просмотров
    Незаконно торговал криптовалютой житель Карагандинской области
    Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активо…
  • ・ 1741 просмотров
    АФМ остановил финансирование двух нерациональных проектов
    Так, на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге. Однако, из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно з…
  • ・ 1969 просмотров
    67 млн тенге ущерба по котельным Семея выявило АФМ
    По информации АФМ, в 2022 году на текущий ремонт котельных Семея выделили деньги из бюджета. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию еще в 1934 году, до сих пор приводит з…
  • ・ 1253 просмотров
    На 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объектов после мониторинга АФМ
    За 2 месяца АФМ удалось снизить бюджетные расходы по 8 проектам на 10 млрд тенге. Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в…
  • ・ 1558 просмотров
    Список организаторов онлайн-казино опубликовал АФМ
    "Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино. Данный перечень сформирован совместно с министе…
  • ・ 1717 просмотров
    Дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" передали в суд
    «В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоуст…
  • ・ 1573 просмотров
    Руководитель филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогал деньги с населения в Улытау
    Руководитель филиала КазТрансГаз Аймак вымогал деньги с населения в Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, незаконные денежные вознаграждения …
  • ・ 1342 просмотров
    Свыше 2 млрд тенге присвоили руководитель и бухгалтер медучреждения
    В Алматинской области руководитель и бухгалтер медицинского учреждения похитили из бюджета более 2,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. "Формальные …
  • ・ 1906 просмотров
    В хищении миллиарда тенге подозревают сотрудников Казспецэкспорта
    При координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц. Об этом сообщили в агентстве по финансовому м…
  • ・ 1865 просмотров
    Об экономических правонарушениях можно будет сообщить через Telegram-бот
    АФМ запускает официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что через данный инструмен…
  • ・ 1908 просмотров
    Расследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в Астане
    Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Ka…
  • ・ 1788 просмотров
    Супружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской области
    В пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz. Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что ор…
  • ・ 1688 просмотров
    Дело о финпирамиде Chia Tai передали в суд
    Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и…
  • ・ 1553 просмотров
    Акции компаний в Праге, вилла в ОАЭ: какие еще активы арестовали у Тлеубаева
    Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается агентством по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссы…
  • ・ 1996 просмотров
    Акции Инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге вернули государству
    По информации пресс-службы, в ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО «НУХ» Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге. Как отметили в агентстве, на момент н…
  • ・ 2316 просмотров
    Месторождение, газовую компанию и завод передал государству Боранбаев
    АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием. «В собственность государства передано месторождение &la…
  • ・ 1541 просмотров
    ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Боранбаева перешли государству
    ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Кайрата Боранбаева перешли государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. «Меры по возврату активов …
  • ・ 1569 просмотров
    30 млрд тенге передал Кайрат Боранбаев в Фонд поддержки инфраструктуры образования
    В рамках продолжающегося досудебного расследования Кайрат Боранбаев добровольно сотрудничает со следствием. «Компании К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислили в …
  • ・ 3421 просмотров
    Улан Раисов назначен первым зампредседателя АФМ
    Распоряжениями главы государства: Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой дол…
  • ・ 1653 просмотров
    "100-долларовые купюры" продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской области
    Двух человек, сбывавших поддельные доллары, задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.  Департамент АФМ по Алматинской области на…
  • ・ 3770 просмотров
    Почти 1000 попыток перевода денег на счета террористов заблокировали в Казахстане
    Президент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %. Кроме того, Жанат Эли…
  • ・ 1930 просмотров
    Разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы
    Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в фин…
  • ・ 1935 просмотров
    Финпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской области
    Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda…
  • ・ 1749 просмотров
    Финпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области
    «Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
  • ・ 4484 просмотров
    Фальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обмануться
    Как пояснил заместитель руководителя криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, нужно обратить внимание на рисунки, цвет, номинал, изображение, размер банкноты и рельеф печати. Отмечается, …
  • ・ 1911 просмотров
    Фальшивые доллары продавали в Мангистауской области
    Продажу поддельных долларов пресекли в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, задержанный сбывал поддельные 50-до…
  • ・ 1818 просмотров
    Почти полмиллиарда тенге дохода получило незаконное интернет-казино в Актобе
    Департамент АФМ по Актюбинской области начал досудебное расследование в отношении трех организаторов незаконного игорного бизнеса в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz. Как рассказали в агентстве…
  • ・ 2495 просмотров
    Наркотики в посылке из США: торговцев марихуаной осудили в Астане
    Столичный департамент АФМ окончил уголовное дело по незаконному перемещению через госграницу крупной партии наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Напомним, в мае 2023 года…
  • ・ 1974 просмотров
    Сотрудники банка сбыли клиентам фальшивые евро в Шымкенте
    В 2021 году работники одного из банков Шымкента по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые 4 тысячи евро. Было проведено расследование, по результатам которого суд признал 5 сотрудников …
  • ・ 3820 просмотров
    По делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для него 6 лет лишения свободы
    Прокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать д…
  • ・ 1835 просмотров
    Активы на 90 млрд тенге вернул государству Кайрат Боранбаев
    «В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, пр…
  • ・ 1858 просмотров
    Более 600 млн тенге выманила у дольщиков стройфирма в ВКО
    Должностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денег дольщиков, активно вовлекали восточноказахстанцев в долевое строительство под видом раннего бронирования квартир. О…
  • ・ 2029 просмотров
    Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали более 100 авто
    «В ходе следствия территориальный департамент АФМ выявил предоставление в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную…
  • ・ 1771 просмотров
    Поддельные энергетики известной марки разливали в Шымкенте (видео)
    Поддельные энергетики, опасные для жизни человека, разливали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Работу подпольного цеха по изготовлению …
  • ・ 6556 просмотров
    Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
    «Ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водвор…
  • ・ 1349 просмотров
    Руководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамиды
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве фина…
  • ・ 3491 просмотров
    Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ
    «С 2019 года по организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 человек. Благодаря принятым превентивным мерам за послед…
  • ・ 1376 просмотров
    Вейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской области
    В общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге. "В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане агентство по финансовому мониторингу…
  • ・ 1389 просмотров
    Незаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской конторы в Семее
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Абайской области при координации областной прокуратуры выявил очередное незаконное игорное заведение в Семее, работавшее под видом букмекерской …
  • ・ 3405 просмотров
    Канал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в Алматы
    Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена алматинским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры г…
  • ・ 1483 просмотров
    Деятельность международного онлайн-казино "1WIN" пресекли в Казахстане
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области начало досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передает Kazp…
  • ・ 1379 просмотров
    Обогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в Атырау
    Завершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz с…
  • ・ 1216 просмотров
    Контрафактный табак почти на миллиард тенге изъяли в ЗКО
    Незаконный оборот более 1,6 млн пачек сигарет выявлен в ЗКО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому монитолрингу.  Сигареты и алкого…
  • ・ 1430 просмотров
    13 тысяч метров трубопровода украли у государства в Жезказгане
    Руководитель государственного учреждения в сговоре с группой лиц похитил государственное имущество более чем на 288 млн тенге. «При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вв…
  • ・ 19044 просмотров
    Собирал с бизнесменов вознаграждения за "покровительство": задержан лжефискал
    Департамент собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержал мужчину, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предприним…
  • ・ 1384 просмотров
    162 млн тенге потратили на неработающий IT-продукт в Талдыкоргане
    Департамент АФМ по области Жетісу сообщил о завершении досудебного расследования по факту совершения хищения путем обмана при автоматизации деятельности «КСК» Талдыкоргана, проведенного с…
  • ・ 3928 просмотров
    Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ
    Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге.  "В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следстве…
  • ・ 1575 просмотров
    За выписку фиктивных счетов-фактур осуждены члены преступной группировки в Астане
    Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сообщается, ч…
  • ・ 1914 просмотров
    8 лет за помощь в уклонении от уплаты налогов получил лидер ОПГ в Павлодарской области
    Уклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге помогли недобросовестным предпринимателям члены организованной преступной группы в Павлодарской области, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на …
  • ・ 2085 просмотров
    Ущерб на 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в Жезказгане
    Сотрудники  Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo», передает Kazpravda.kz. В АФМ установили, что подозреваем…
  • ・ 2406 просмотров
    Контрафактные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались подпольно продать в Алматинской области
    Склад более чем с 2 млн пачек контрафактных сигарет выявили в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
  • ・ 2649 просмотров
    Дело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области
    В создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получе…
  • ・ 2615 просмотров
    Кассир-лудоман за 3 года вынес из банка в рукаве более 600 млн тенге в Кызылординской области
    Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на  Департамент АФМ Кызылординской области. Как уточнили в Департаменте АФ…
  • ・ 4484 просмотров
    Токаев дал ряд поручений по защите бизнеса
    Глава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Глава агентства отме…
  • ・ 2157 просмотров
    Более 1,6 млрд тенге субсидий присвоила ОПГ в Костанайской области – АФМ
    Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года, используя мнимые сделки о реализации мяса, похитила бюджетные средства, передает&…
  • ・ 2220 просмотров
    Очередную финансовую пирамиду выявили в Алматы
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в созд…
  • ・ 2207 просмотров
    Российскую пшеницу экспортировали в Центральную Азию под видом казахстанской
    Сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает K…
  • ・ 1546 просмотров
    700 млн тенге мимо бюджета: дуэт обнальщиков осудили в Шымкенте
    Департамент АФМ изобличил двух шымкентцев, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Как сообщается, они создали 6 компани…
  • ・ 1842 просмотров
    Почти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгода
    По информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тыс…
  • ・ 1661 просмотров
    Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек
    «Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram. С января 2023 года по нас…
  • ・ 2914 просмотров
    Казахстанцев предупредили об активизации фальшивомонетчиков
    "Уважаемые казахстанцы! Участились факты выявления сбыта поддельных купюр. В этой связи, просим быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинност…
  • ・ 5017 просмотров
    Подпольные цеха по изготовлению алкоголя выявили в Акмолинской области
    В Акмолинской области выявлены подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по фи…
  • ・ 4882 просмотров
    Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в Казахстане
    Агентство РК по финансовому мониторингу зарегистрировало и расследует факт организации по предварительному сговору незаконного онлайн-казино в нескольких регионах, передает корреспондент Kazprav…
  • ・ 2993 просмотров
    Задержан экс-заместитель гендиректора Озенмунайгаза
    Е. Карамурзаев сейчас является заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай». Его подозревают в использовании служебных полномочий для воспрепятствования законной предприним…
  • ・ 2592 просмотров
    Ущерб почти на 109 млн тенге нанесла государству предпринимательница из Караганды
    Как установил Департамент АФМ Карагандинской области, владелец ИП, занимающегося продажей товаров народного потребления, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года выписывала счета-фактуры ТОО «Технолог…
  • ・ 5673 просмотров
    Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
    Однако, как выяснилось полтора года спустя, скот здесь забивали «мифический», то есть существующий лишь на бумаге. Руководство компании организовало целую ОПГ для хищения госсубсидий в …
  • ・ 2952 просмотров
    Осужден глава стройкомпании, укравший более 57 млн тенге при ремонте школ в Алматинской области
    Как рассказали в АФМ, в мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор более чем на 855 млн тенге со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на капи…
  • ・ 5520 просмотров
    В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае
    Организованную преступную группу, действовавшую с 2022 года по настоящее время, изобличили сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона. Крестьянские хоз…
  • ・ 5239 просмотров
    Расходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы" заинтересовалось АФМ
    Департамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес &l…
  • ・ 2587 просмотров
    Сигареты почти на 90 млн тенге пытался незаконно продать житель Сатпаева
    Департамент АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры выявил, что житель Сатпаева хранил и продавал крупными партиями табачную продукцию без средств идентификации. Из теневого оборота …
  • ・ 2494 просмотров
    Свыше 80 млн тенге вложили шымкентцы в пирамиду "Chia Tai Tianging Group"
    Департамент АФМ по городу Шымкент проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Chia Tai Tianging Group", сообщает Kazpravd…
  • ・ 5888 просмотров
    Руководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской области
    Как установлено, незаконная добыча нефти продолжалась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года (консервация скважин - это герметизация устья скважины на определенный период…
  • ・ 2688 просмотров
    Алматинец осужден за незаконный заработок на криптовалюте
    Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает Kazpravda.kz. Как стало известно, житель города с 2019 …
  • ・ 2885 просмотров
    Жертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньги
    Департамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой. «…
  • ・ 2941 просмотров
    Более 16 млн тенге получили фейковые работники ДЮСШ в Жетысу
    Расследованием установлено, что работники ДЮСШ с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат 6 фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не работающим, незаконно перечислили более 16 млн…
  • ・ 2474 просмотров
    На 1,9 млрд тенге завысил стоимость проекта монополист в Астане
    Завышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле города Астаны» выявили сотрудники столичного Департамента АФМ, когда АО «Астана-РЭК&r…
  • ・ 2590 просмотров
    Сотрудница "АлматыЭнергоСбыта" 4 года присваивала оплату за свет жителей трёх сёл
    Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трёх сёл в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финанс…
  • ・ 2760 просмотров
    Более 100 аккаунтов транслировали азартные игры в TikTok
    Агентство РК по финансовому мониторингу выявило более 100 аккаунтов, транслирующих азартные онлайн-игры, передает корреспондент Kazpravda.kz. Также агентство сообщило об установлении двух жителей …
  • ・ 17406 просмотров
    Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
    Подозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
  • ・ 2834 просмотров
    Инвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных лжепроектах
    Расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому монитор…
  • ・ 2782 просмотров
    Свыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской области
    Департамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане. Установлено, что с 2018 по 2020 го…
  • ・ 2665 просмотров
    За незаконный ввоз вейпов осудили мужчину в Жамбылской области
    В августе 2022 года Департамент АФМ по Жамбылской области задержал при попытке пересечь государственную границу 2 грузовых автомобиля с электронными сигаретами и вейпами. В машинах обнаружили почт…
  • ・ 5319 просмотров
    Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
    Это жители городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства…
  • ・ 1973 просмотров
    Подозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКО
    Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО.  «Организаторы, привлекая де…
  • ・ 5236 просмотров
    Список финансовых пирамид опубликовало АФМ
    Теперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ. …
  • ・ 2054 просмотров
    Более 800 млн тенге сельхозсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области
    «Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины. Далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хоз…
  • ・ 2645 просмотров
    Наркотики под видом игрушки отправили посылкой из США в Казахстан
    Как уточняется, незаконный товар под видом других вещей был отправлен почтой из США в Алматы для дальнейшей пересылки в Астану. В почтовом отправлении в коробке из-под игрушек обнаружили темно-з…
  • ・ 6035 просмотров
    В ещё двух региональных ДЭР сменились руководители
    Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторинг…
  • ・ 6068 просмотров
    Назначены новые руководители ДЭР двух областей РК
    В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о назначении новых начальников двух региональных департаментов, передает Kazpravda.kz. Приказом председателя Агентства по согла…
  • ・ 2613 просмотров
    Подпольное казино накрыли в Алматы
    Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. «В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фиш…
  • ・ 3861 просмотров
    Хищение 230 млрд тенге – новые подробности по делу беглого бизнесмена Балушкина озвучило АФМ
    Отметим, в августе 2021 года председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина объявили в розыск. АФМ продолжает досудебное расследование в отношении него, а также ге…
  • ・ 3404 просмотров
    Контрабандные сигареты почти на 60 млн тенге выявили у жителя Уральска
    Как рассказали в АФМ, партию сигарет более чем на 59 млн тенге выявили у жителя Уральска. Он привозил контрабандные табачные изделия из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города. …
  • ・ 1811 просмотров
    Распечатанными на принтере 20-тысячными купюрами расплачивался кызылординец
    По информации АФМ, 28-летнего кызылординца обвиняют в том, что он хранил и расплатился на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивыми 20 000 тенге. На сдачу он получал ори…
  • ・ 2013 просмотров
    Носикова наказали за дорогие яйца "финразведчики" Карагандинской области
    В Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО «Агрофирма Курма», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому монит…
  • ・ 2244 просмотров
    "Серых" импортеров российского зерна изобличили в Костанайской области
    Всего эти лица за 2021-2022 годы вывезли в Узбекистан автотранспортом 4,8 тысячи тонн российского зерна более чем на 500 млн тенге. При этом при экспорте зерна, чтобы уклониться от уплаты междунар…
  • ・ 7154 просмотров
    В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
    На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО «КазМунайГаз» (Озенмунайгаз) Департамент экономических расследований по Мангистауской об…
  • ・ 2017 просмотров
    Лидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в Алматы
    В АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вл…
  • ・ 2250 просмотров
    Сахар и мясо кур продавали по завышенной цене в Ұлытауской области
    Сотрудники АФМ выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в Жезказгане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Излишние посредники …
  • ・ 1862 просмотров
    Более 12 млн тенге похитили у инвалидов и пенсионеров из соцучреждения в Улытауской области
    Сейчас Департамент АФМ по области проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере – более 12 млн тенге. «В ходе проведенных санкционированных обысков в…
  • ・ 1879 просмотров
    17 млн тенге увела из бюджета в свой карман школьный бухгалтер в Жезказгане
    Как выяснилось, школьный счетовод, имея в своем распоряжении электронную цифровую подпись для платежных операций, подписывала и вносила ложные сведения в электронные документы. Бухгалтер, якобы вы…
  • ・ 2369 просмотров
    Картофель более чем на треть подешевел для карагандинцев
    Излишних посредников выявили в поставках плодоовощной продукции в торговые сети Карагандинской области. Представителям крупных торговых сетей предложили работать напрямую с товаропроизводителями. …
  • ・ 2076 просмотров
    Фальшивые 10-тысячные купюры сбывала преступная группа в Алматы
    В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные деньги, мобильные телефоны и другие предметы. Сейчас проводится досудебное расследование. &laqu…
  • ・ 1874 просмотров
    Организаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцами
    Как рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность. Ее организаторы убеждали доверчив…
  • ・ 1861 просмотров
    Почти на 40% дорожали макароны из-за посредников в СКО
    Факт излишнего посредничества при реализации макарон от производителя до продавца выявлен в Северо-Казахстанской области. Это существенно повышало цены на продукт, сообщает корреспондент Kazprav…
  • ・ 4358 просмотров
    В Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды Qnet
    Еще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
  • ・ 2490 просмотров
    Подозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в Астане
    Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz. По информац…
  • ・ 5575 просмотров
    Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
    Работникам департаментов экономических расследований и государственных доходов удалось добиться снижения цен на сливочное масло в супермаркетах Атырауской области. Сотрудники ДЭР и ДГД ликвидировали …
  • ・ 2280 просмотров
    Подпольное казино накрыли в Атырауской области
    Сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-сл…