Публикации

• 
  24 июля 2025 г. 10:06 ・ 964 просмотров

  Более 160 млн тенге присвоили газовики в Алматинской области

  Сотрудники компании, осуществляя учёт показаний счётчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам. «Последние, вместо сдачи денег в к…
• 
  22 июля 2025 г. 11:02 ・ 1037 просмотров

  Подпольный туннель для контрабанды ГСМ на границе с Узбекистаном ликвидировали в РК

  По данным АФМ, на приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном международная преступная группа проложила подземный туннель длиной 450 метров, сообщает Kazpravda.kz  Туннель и…
• 
  21 июля 2025 г. 10:02 ・ 1928 просмотров

  Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы

  В Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссыл…
• 
  17 июля 2025 г. 9:26 ・ 1067 просмотров

  Финпирамиду «КазМунайГаз Инвест» ликвидировали в Шымкенте

  Департамент АФМ по Шымкенту пресек деятельность финпирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщает Kazpravda.kz По информации АФМ, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высок…
• 
  16 июля 2025 г. 9:46 ・ 1353 просмотров

  Экс-руководство аэропорта Усть-Каменогорска подозревают в хищении 157 млн тенге

  Департамент АФМ по ВКО при координации Главной транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск» по факту злоупотребления должностными…
• 
  3 июля 2025 г. 10:56 ・ 2213 просмотров

  В АФМ рассказали, за что взяли под стражу бывшего вице-министра труда

  Департаментом АФМ по Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в пол…
• 
  2 июля 2025 г. 10:56 ・ 1533 просмотров

  Микрокредиты под завышенные проценты незаконно выдавали в ЗКО

  Департамент АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска б…
• 
  26 июня 2025 г. 20:20 ・ 1348 просмотров

  Нелегальный вывоз бензина пресекают в Казахстане

  На совместном совещании с участием руководства Комитета административной полиции МВД РК, пограничной службы КНБ РК и экспортного контроля КГД МФ РК затронули вопросы нелегального вывоза бензина с при…
• 
  26 июня 2025 г. 17:59 ・ 1117 просмотров

  Теневой рынок вейпов: масштабы проблемы и методы борьбы в Казахстане

  АФМ ведет активную борьбу с этим явлением, но масштабы проблемы требуют усиления мер противодействия, сообщает Kazpravda.kz Статистика за начало 2025 года шокирует: выявлено 32 факта незаконн…
• 
  26 июня 2025 г. 16:55 ・ 283 просмотров

  КВН «Заңды күлкі» провели в АФМ

  На сцене в юмористическом формате команды из 9 регионов страны подняли актуальные и серьёзные вопросы, с которыми всё чаще сталкивается современное общество: как распознать финансовые пирамиды и з…
• 
  25 июня 2025 г. 16:49 ・ 290 просмотров

  АФМ провел форум «Цифровые триггеры XXI века»

  Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности. В форуме приняли участие более 2000 участников, в том числе руководители госорганов, эксперты, …
• 
  25 июня 2025 г. 11:28 ・ 341 просмотров

  Пять недобросовестных МФО закрыли с начала года в РК

  Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате зае…
• 
  19 июня 2025 г. 0:30 ・ 1400 просмотров

  Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области

  Свыше 12 тыс. граждан признаны вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Такие статистические данные на брифинге в Регио­нальной сл…
• 
  18 июня 2025 г. 18:25 ・ 1125 просмотров

  Дело Перизат Кайрат и ее матери передали в Генпрокуратуру

  В АФМ завершили досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передает&nbs…
• 
  12 июня 2025 г. 16:18 ・ 1321 просмотров

  Более 10 млн тенге за прямые эфиры: организаторов азартных игр осудили в Алматы

  Городской Департамент АФМ завершил досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть Tik Tok, сообщает Kazpravda.kz Сле…
• 
  3 июня 2025 г. 10:25 ・ 1521 просмотров

  Более 20 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Алматинской области

  Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственник…
• 
  2 июня 2025 г. 13:31 ・ 1795 просмотров

  Вейпы на 1,6 млрд тенге изъяли в Павлодарской области

  Департамент АФМ по Павлодарской области ликвидировал преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Kazpravda.kz  Продажа ш…
• 
  28 мая 2025 г. 11:42 ・ 1667 просмотров

  Банки и мобильных операторов обяжут сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов

  Как отметил замглавы Агентства по финансовому мониторингу  Женис Елемесов, проект закона разработан во исполнение Плана законопроектных работ и Концепции развития финансового мониторинга на 2022…
• 
  23 мая 2025 г. 17:39 ・ 1561 просмотров

  Бывшего топ-менеджера Samruk-Kazyna Construction объявили в международный розыск

  Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Они подозреваются в хищ…
• 
  22 мая 2025 г. 15:39 ・ 1494 просмотров

  Свыше 11 млрд тенге составил ущерб от незаконной регистрации авто в Казахстане

  По информации АФМ, в целях обеспечения экологической безопасности государство стимулирует ввоз в страну новых автомобилей посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраст…
• 
  22 мая 2025 г. 15:23 ・ 1609 просмотров

  WhatsApp-бот для граждан запустило АФМ

  В целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации, Агентство РК по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот дл…
• 
  17 мая 2025 г. 1:30 ・ 1564 просмотров

  В АФМ раскрыли транснациональную сеть по продаже наркотиков

  Расследование, длившееся четыре месяца, началось с мониторинга сообщений в мессенджере. В итоге профессиональные действия группы следователей АФМ привели к раскрытию транснациональной сети по прода…
• 
  2 мая 2025 г. 9:49 ・ 2244 просмотров

  Водительские права продавала ОПГ в Шымкенте

  Сотрудники городского Департамента АФМ при координации прокуратуры пресекли деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу в…
• 
  22 апреля 2025 г. 17:00 ・ 2059 просмотров

  Крупное мошенничество с сельхозсубсидиями в Карагандинской области: суд вынес приговор

  В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках Национального проекта «Развитие …
• 
  21 апреля 2025 г. 10:12 ・ 2799 просмотров

  Криптоактивы финпирамид почти на 4 млн USDT арестовали в Алматы

  Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность трех финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Kazpravda.kz  Организаторы финпирамиды убеждали вкладч…
• 
  18 апреля 2025 г. 11:29 ・ 1753 просмотров

  Канал сбыта наркотиков через соцсети ликвидировали в Костанайской области

  По информации АФМ, подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Telegram-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличн…
• 
  10 апреля 2025 г. 21:34 ・ 278 просмотров

  АФМ проводит национальную олимпиаду по финбезопасности

  Так, с 7 апреля т.г. сотрудниками Агентства совместно с профессорско-преподавательским составом в высших учебных заведениях и колледжах страны проводятся лекции, направленные на повышение уровня фина…
• 
  10 апреля 2025 г. 0:00 ・ 5870 просмотров

  Дело Перизат Кайрат: итоги расследования

  Поступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства Перизат Кайрат переводила на свои и матери личные счета, тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала у…
• 
  8 апреля 2025 г. 15:02 ・ 2253 просмотров

  Глава АФМ доложил Президенту о работе и планах агентства

  Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду Президенту доложили о завершении расследова…
• 
  4 апреля 2025 г. 11:44 ・ 1804 просмотров

  АФМ озвучило подробности по делу Перизат Кайрат

  14 марта 2025 года деяния Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем. Об это…
• 
  3 апреля 2025 г. 12:23 ・ 3068 просмотров

  АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат

  На брифинге в Сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования по делу Перизат Кайрат, передает Kazpravda.kz «Уголо…
• 
  17 марта 2025 г. 12:15 ・ 1746 просмотров

  Экс-депутат районного маслихата в Алматинской области проиграл в казино 170 млн тенге

  Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ С целью незаконного получения субсидий быв…
• 
  13 марта 2025 г. 12:27 ・ 1657 просмотров

  Незаконный обмен криптовалюты: суд огласил приговор в Алматы

  Департамент АФМ по Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz В сентябре 2020 года, будуч…
• 
  11 марта 2025 г. 9:47 ・ 3311 просмотров

  Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге

  Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.  В действительности реального бизнес…
• 
  4 марта 2025 г. 18:01 ・ 2199 просмотров

  В АФМ – новые назначения

  В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, сообщает Kazpravda.kz  Назначены: генерал-майор Саят Саукомбеков на должность руководителя Департамента…
• 
  28 февраля 2025 г. 13:20 ・ 1677 просмотров

  Преступники под видом растворителя тоннами вывозили бензин в Кыргызстан

  АФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, сообщает Kazpravda.kz Было установлено, что подозрева…
• 
  24 февраля 2025 г. 9:33 ・ 3191 просмотров

  До 8 лет тюрьмы получили организаторы игорного бизнеса в Мангистау

  Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. В результате об…
• 
  21 февраля 2025 г. 12:21 ・ 2012 просмотров

  К делу Перизат Кайрат добавился еще один эпизод мошенничества

  По данным АФМ, 23 января зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидо…
• 
  17 февраля 2025 г. 18:45 ・ 1715 просмотров

  Экс-замакима Актау задержали на границе с Узбекистаном

  В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор. В настоящее время совместно с Генеральной прокура…
• 
  14 февраля 2025 г. 13:41 ・ 3335 просмотров

  Нацгвардия и АФМ объединяются в борьбе с финансовыми пирамидами

  Проект ориентирован на обучение солдат и офицеров тому, как распознавать финансовые пирамиды, почему важно тщательно проверять инвестиционные предложения и как защитить себя от мошенников. В рамках и…
• 
  12 февраля 2025 г. 13:53 ・ 439 просмотров

  Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами

  Проект призван повысить осведомлённость военнослужащих о рисках незаконных схем и предотвратить распространение мошеннических структур. В рамках инициативы на базе Главного командования Националь…
• 
  7 февраля 2025 г. 9:41 ・ 1657 просмотров

  Фермер купил дорогой внедорожник, используя субсидии в СКО

  Департаментом АФМ в Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму боле…
• 
  4 февраля 2025 г. 11:49 ・ 1732 просмотров

  Организатор финпирамиды в Павлодаре тратила на себя деньги вкладчиков

  Департамент АФМ по Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передает Kazpravda.kz со ссы…
• 
  3 февраля 2025 г. 9:48 ・ 2320 просмотров

  Казахстанских школьников начали обучать финансовой безопасности

  Уроки финансовой безопасности для школьников по всему Казахстану проходят с участием сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz   Сообщается, что Нацака…
• 
  30 января 2025 г. 7:24 ・ 390 просмотров

  Хочешь инвестировать – проверяй!

  Каждому был обещан ежегодный доход свыше 20% от вложенных 1 100 евро в течение 10 лет плюс пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса за привлечение новых вкладчиков. На деле инвестпроект …
• 
  20 января 2025 г. 10:00 ・ 2233 просмотров

  Незаконный оборот криптовалюты выявили в СКО

  Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, передает Kazpravda.kz  Как сообщается, трое гра…
• 
  17 января 2025 г. 9:45 ・ 1270 просмотров

  Наценка доходила до 500%: Больницы и детсады переплачивали за продукты питания

  Свыше 1 100 госучреждений страны (школы, детсады, больницы, детские дома и др.), закупали продовольствие по завышенной цене, передает Kazpravda.kz В 2024 году АФМ выявлено 817 фактов завышени…
• 
  16 января 2025 г. 9:49 ・ 1521 просмотров

  Получивший наркотики из Таиланда почтой мужчина осужден на 16 лет

  Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено АФМ в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана …
• 
  10 января 2025 г. 9:39 ・ 3492 просмотров

  Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане

  С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности, передает Kazpravda.kz Общая сумм…
• 
  9 января 2025 г. 10:13 ・ 1593 просмотров

  В АФМ рассказали о способах борьбы с дроперскими операциями

  Агентством РК по финансовому мониторингу установлены факты преступного использования «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Kazpravda.kz Чаще всег…
• 
  8 января 2025 г. 15:36 ・ 2291 просмотров

  С участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа»

  Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период. Он доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой эко…
• 
  26 декабря 2024 г. 10:06 ・ 2529 просмотров

  Более 2 млрд тенге заработала астанчанка на сводничестве

  Столичный департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Kazpravda.kz Было…
• 
  24 декабря 2024 г. 12:58 ・ 1645 просмотров

  Более 100 млрд тенге помогло сэкономить АФМ в республиканском бюджете

  103 млрд тенге сэкономлено в текущем году в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz  По информации АФМ, при проверке проектно–смет…
• 
  20 декабря 2024 г. 10:50 ・ 1471 просмотров

  Десятки преступлений в сфере наркоторговли АФМ выявило с помощью собак

  С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана     …
• 
  19 декабря 2024 г. 17:20 ・ 1581 просмотров

  Осуждены организаторы преступной схемы регистрации авто в Акмолинской области

  Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием п…
• 
  17 декабря 2024 г. 10:08 ・ 2609 просмотров

  Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге

  Согласно документу самого авторитетного источника, в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111- месте с 4,65 баллами, передает&nbs…
• 
  12 декабря 2024 г. 9:32 ・ 1862 просмотров

  ОПГ Коспаева: АФМ не смогло конфисковать арестованное имущество

  АФМ проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает Kazpravda.kz В Агентстве напомнили, что ранее было …
• 
  10 декабря 2024 г. 3:33 ・ 2546 просмотров

  Наживались на ремонте

  В ходе его проведения доказано совершение хищения путем завышения сметной стоимости, а также оплаты фактически невыполненных работ. В итоге АФМ конфискована недвижимость и деньги на сумму более 358…
• 
  9 декабря 2024 г. 11:10 ・ 2252 просмотров

  Около 50 финпирамид выявили в РК с начала года

  На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге. Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид.  По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных …
• 
  6 декабря 2024 г. 13:10 ・ 1399 просмотров

  АФМ запускает эстафету «Тәртіпті өзіңнен баста»

  В ходе мероприятия со студентами были обсуждены актуальные вопросы противодействия финансовым пирамидам, дропам и лудомании. Мероприятие стало значимым шагом в реализации ключевых инициатив, напра…
• 
  5 декабря 2024 г. 9:21 ・ 2816 просмотров

  Руководитель в ЦОНе содействовал получению водительских прав за деньги в ВКО

  АФМ завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО, передает Kazpravda.kz …
• 
  4 декабря 2024 г. 11:23 ・ 7134 просмотров

  Контрафактные сигареты завезли в РК в пекинской капусте

  Досудебное расследование в отношении гражданина Кыргызской Республики по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности проводится в РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на…
• 
  2 декабря 2024 г. 15:10 ・ 1334 просмотров

  АФМ накрыло майнинговую ферму в Темиртау

  Факт организации незаконной майнинговой фермы в городе Темиртау установлен АФМ при координации прокуратуры Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана…
• 
  29 ноября 2024 г. 15:57 ・ 1859 просмотров

  Общественницу подозревают в присвоении 55 миллионов тенге в Кызылординской области

  Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато АФМ по Кызылординской области. Гражданка подозревается в получении через доверенных ли…
• 
  27 ноября 2024 г. 8:55 ・ 2509 просмотров

  Казахстан участвует в Пленарной неделе ЕАГ

  Делегация Казахстана принимает участие в Пленарной неделе Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ), которая проходит в Индии и приурочена к 20-летию этой орг…
• 
  27 ноября 2024 г. 3:33 ・ 2369 просмотров

  Спекулянтов и мошенников отслеживают онлайн

  В ходе заседания сотрудники агентства доложили о работе, проводимой с целью исключения непродуктивных посредников на рынке социально значимых товаров. В текущем году АФМ в адрес региональных комисс…
• 
  25 ноября 2024 г. 8:51 ・ 4013 просмотров

  Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США

  Факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным департаментом АФМ, сообщает Ka…
• 
  22 ноября 2024 г. 18:18 ・ 499 просмотров

  Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы

  Данная встреча представителей АФМ и членов Совета стала важным шагом к более глубокому взаимодействию с общественностью и регионами, а также обсуждению актуальных вопросов, касающихся финансовой безо…
• 
  21 ноября 2024 г. 17:11 ・ 1522 просмотров

  Свыше 500 тысяч казахстанцев прошли марафон правовой и финансовой грамотности в Туркестане

  По информации АФМ, мероприятие охватило свыше 500 тысяч человек, включая деятелей культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьников и студентов. В рамках …
• 
  20 ноября 2024 г. 15:55 ・ 1609 просмотров

  АФМ предупредило о мошенничестве с использованием поддельных логотипов госоргана

  Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности направляю…
• 
  19 ноября 2024 г. 19:50 ・ 1550 просмотров

  Обучающий семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в Астане

  В столице проходит обучающий семинар по стратегическому анализу, организованный Центром передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки (ПФР) Группы «Эгмонт» (ECOFEL), сооб…
• 
  14 ноября 2024 г. 15:32 ・ 6501 просмотров

  Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге

  Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. По данным АФМ, основная часть пожертвований была использована Перизат для покупки …
• 
  7 ноября 2024 г. 10:41 ・ 3341 просмотров

  Мажилисмены обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ

  На встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ. Представители агентства и депутаты Мажилиса отметили важность имплеме…
• 
  6 ноября 2024 г. 8:49 ・ 1564 просмотров

  АФМ: Изобличен организатор фиктивных сельхозкооперативов в Алматинской области

  Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах. Основная цель – нез…
• 
  5 ноября 2024 г. 9:19 ・ 1482 просмотров

  Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в Алматы

  В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии…
• 
  3 ноября 2024 г. 12:30 ・ 6892 просмотров

  Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело

  Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби&…
• 
  1 ноября 2024 г. 12:23 ・ 1693 просмотров

  АФМ и НПП «Атамекен» усилят борьбу с теневым оборотом подакцизной продукции

  Встреча прошла с участием представителей министерств финансов и национальной экономики, комитета госдоходов, а также председателя президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и уполномоче…
• 
  30 октября 2024 г. 9:02 ・ 1991 просмотров

  Подтопление домов в Ұлытау: АФМ завершило расследование дела

  Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамка…
• 
  28 октября 2024 г. 15:55 ・ 2663 просмотров

  Казахстан и ОАЭ будут совместно противодействовать отмыванию преступных денег

  В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов. Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки …
• 
  22 октября 2024 г. 9:07 ・ 1979 просмотров

  Казахстанцев предупредили о рисках стать «дропами»

  Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать о…
• 
  8 октября 2024 г. 10:19 ・ 1497 просмотров

  Ёмкость «серого» рынка ГСМ озвучили в АФМ

  В Казахстане растет риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на нефтеперерабатывающих заводах малой мощности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ …
• 
  7 октября 2024 г. 17:33 ・ 1571 просмотров

  Крупную партию поддельных 100-долларовых купюр выявили в Алматы

  Отмечается, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда оба п…
• 
  2 октября 2024 г. 12:15 ・ 1359 просмотров

  Крупное онлайн-казино накрыло АФМ

  Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу   …
• 
  27 сентября 2024 г. 10:17 ・ 1572 просмотров

  Житель Ұлытау несколько лет незаконно добывал марганцевую руду

  Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный». Незаконные действия подтверждены…
• 
  25 сентября 2024 г. 10:38 ・ 1576 просмотров

  Майнинговая ферма работала в Астане под видом промышленного центра

  Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследует АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства&nb…
• 
  24 сентября 2024 г. 12:06 ・ 2844 просмотров

  Токаев принял нового главу АФМ

  Жанат Элиманов проинформировал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике, представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов…
• 
  20 сентября 2024 г. 19:25 ・ 2305 просмотров

  Сигареты на 1,5 млрд тенге пытались контрабандой ввезти в Казахстан

  Партия контрабандных сигарет была ввезена с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля в Мангистауской области. В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в на…
• 
  16 сентября 2024 г. 15:40 ・ 1683 просмотров

  Дмитрий Малахов освобожден от должности

  Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. На этот пост другим указом назначен Элимано…
• 
  16 сентября 2024 г. 12:10 ・ 2708 просмотров

  АФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждение

  Агентство РК по финансовому мониторингу объявило в розыск Омарова Руслана Улановича, 28.07.1986 г.р., уроженца города Алга Актюбинской области. Директора крупной компании подозревают в выписке фиктив…
• 
  3 сентября 2024 г. 9:03 ・ 3349 просмотров

  Финансовый мониторинг охватит нацпроект «Комфортные школы»

  В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа» Агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с …
• 
  29 августа 2024 г. 17:35 ・ 4524 просмотров

  В АФМ провели встречу по вопросам противодействия лудомании

  На встрече приняли участие председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев, министр туризма и спорта Ермек Мыржыкпаев, заместите…
• 
  29 августа 2024 г. 9:25 ・ 5833 просмотров

  Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск

  Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. «Она незаконно привлекла денежные с…
• 
  28 августа 2024 г. 15:52 ・ 5771 просмотров

  Более 20 млрд тенге провели наркоторговцы через банки за полгода – АФМ

  По инициативе АФМ прошло очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, с участием финрегуляторов, суб…
• 
  26 августа 2024 г. 13:57 ・ 4840 просмотров

  Глава АФМ и МВД объединят усилия в борьбе с с легализацией преступных доходов

  По инициативе АФМ состоялась рабочая встреча председателя АФМ Дмитрия Малахова и министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным н…
• 
  23 августа 2024 г. 10:55 ・ 6564 просмотров

  АФМ объявило в международный розыск преступную группу

  По информации АФМ, четверо правонарушителей подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы людей, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконн…
• 
  21 августа 2024 г. 15:21 ・ 4612 просмотров

  Более 100 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Туркестане

  В отношении сотрудников указанного учреждения расследуются уголовные дела. По данным АФМ, общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. Сообщается, что должностные лица Центра труд…
• 
  20 августа 2024 г. 9:28 ・ 5310 просмотров

  55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в Казахстане

  АФМ совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, сообщает Kazpravda.kz Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вов…
• 
  15 августа 2024 г. 13:21 ・ 4249 просмотров

  Фиктивные счета-фактуры выписывал предприниматель в Костанайской области

  Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу сообщила о выявлении ряда уголовных правонарушений в Костанайской области, передает Kazpravda.kz Так, расследуется уголовное дело в отноше…
• 
  9 августа 2024 г. 13:29 ・ 5397 просмотров

  АФМ объявило должника в розыск за вознаграждение

  Департамент АФМ по г. Алматы разыскивает гражданина РК Бойко Михаила Адамовича 25.06.1963 года рождения, за совершение преступлений по ст. ст. 245 ч.3 «Уклонение от уплаты налогов», 218 ч…
• 
  6 августа 2024 г. 10:47 ・ 4721 просмотров

  Компания незаконно добывала нефть в Актюбинской области

  Ранее агентство установило, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении «Сайгак» осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок де…
• 
  2 августа 2024 г. 10:25 ・ 4606 просмотров

  АФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньги

  В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансо…
• 
  1 августа 2024 г. 9:03 ・ 4384 просмотров

  При строительстве бассейна в Карагандинской области похитили 130 млн тенге

  «Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ пере…
• 
  31 июля 2024 г. 11:39 ・ 3666 просмотров

  Жители Ұлытау отдали около 70 млн тенге финпирамиде MetaGo

  Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили её структурным подразделением в Жезказгане, передает Kazpravda.kz&nb…
• 
  30 июля 2024 г. 9:28 ・ 2978 просмотров

  Конфискованное имущество незаконно выводили сотрудники акимата Тараза – АФМ

  АФМ начало досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Меропрития проводили…
• 
  26 июля 2024 г. 10:08 ・ 2544 просмотров

  Личные данные казахстанцев выведывают мошенники от имени АФМ

  Мошенники, посредством телефонных звонков и сообщений, выдают себя за представителей АФМ. О фактах телефонного мошенничества сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, пере…
• 
  25 июля 2024 г. 9:19 ・ 4505 просмотров

  Экс-гендиректора АНПЗ посадили под домашний арест

  Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшим тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.  …
• 
  24 июля 2024 г. 9:29 ・ 4304 просмотров

  На 11 лет посадили бывшего директора завода в Петропавловске

  Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров …
• 
  19 июля 2024 г. 10:16 ・ 3253 просмотров

  Более 150 грузовиков из-за рубежа незаконно зарегистрировали в Павлодарской области

  Установлено, что в период с июня по август 2021 года, участники группы на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых…
• 
  17 июля 2024 г. 11:02 ・ 3225 просмотров

  Жительница Шымкента незаконно организовала лотерею в Instagram

  Как выяснилось, гражданка в нарушение требований закона «О лотереях и лотерейной деятельности», не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в «Лото» с двух аккаунт…
• 
  16 июля 2024 г. 9:42 ・ 3223 просмотров

  Более 100 фактов хищений на 19 млрд тенге расследует АФМ

  Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие, передает Kazpravda.kz  Дмитрий Малахов сообщил, что в рамках мониторинга …
• 
  10 июля 2024 г. 8:52 ・ 3307 просмотров

  Более 30 млн тенге «заработал» карагандинец на подпольном казино

  Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила о пресечении факта организации незаконного игорного бизнеса в Караганде, передает Kazpravda.kz Следствие установило, что подозреваемый ар…
• 
  9 июля 2024 г. 9:44 ・ 3215 просмотров

  Главу группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпании

  Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области было начато АФМ. Там установили, что руководитель группы а…
• 
  20 июня 2024 г. 11:53 ・ 4029 просмотров

  Оборот криптовалюты в Казахстане составил $4,1 млрд

  Вопросы противодействия использованию цифровых активов в противоправных целях обсудили участники Межведомственного совета, прошедшего под председательством главы АФМ Дмитрия Малахова. «Исп…
• 
  19 июня 2024 г. 10:37 ・ 3201 просмотров

  Суррогатный алкоголь продавали в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях

  Изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки. За период преступной деятельности оборот де…
• 
  18 июня 2024 г. 9:18 ・ 3583 просмотров

  АФМ предупредило граждан, отправляющихся в отпуск за рубеж

  «В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного прес…
• 
  13 июня 2024 г. 10:16 ・ 3083 просмотров

  Наркотики из Таиланда нашли в посылках на почте Астаны

  Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявленном факте поставки в Астану из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере, под видом почтовых посылок с товарами народного потреблен…
• 
  11 июня 2024 г. 9:23 ・ 2174 просмотров

  Продукты по завышенным ценам поставляли в 12 детсадов Жезказгана

  Агентство РК по финансовому мониторингу установило, что в 12-ти дошкольных организациях Жезказгана закуп социально-значимых продовольственных товаров вели по завышенным ценам у ИП, сообщает Kazpravda…
• 
  7 июня 2024 г. 12:10 ・ 2163 просмотров

  Мошенница представлялась сотрудницей КНБ в Туркестанской области

  Гражданку задержали при получении денег в размере 6 млн тенге. Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКН…
• 
  6 июня 2024 г. 12:47 ・ 1982 просмотров

  Доставку наркотиков из-за рубежа в Казахстан организовала группа дилеров

  Незаконный оборот наркотических средств через госграницу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресек АФМ совместно с ДП Алматы при координации прокуратуры города, передает Kazpra…
• 
  5 июня 2024 г. 14:56 ・ 2163 просмотров

  Как ликвидируют финпирамиды в соцсетях и мессенджерах в Казахстане

  Конференция «АФМ online», посвященная вопросам распознания финансовых пирамид, противостояния дропам и другим вопросам повышения финансовой грамотности населения состоялась в столице…
• 
  3 июня 2024 г. 12:43 ・ 3521 просмотров

  Чиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенге

  По информации АФМ, заместителя председателя комитета по архивным делам и документации МКИ, а также директора IT – компании осудили за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку инфор…
• 
  30 мая 2024 г. 12:27 ・ 2245 просмотров

  Нелегальный криптообменник накрыло АФМ в Костанайской области

  Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена АФМ в г. Тобыл (Костанайская область), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства  …
• 
  29 мая 2024 г. 12:20 ・ 1520 просмотров

  Двое алматинцев осуждены за незаконную продажу вейпов

  По информации агентства, жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально ведя оптовую продажу вейпов. Ранее в ходе…
• 
  28 мая 2024 г. 0:35 ・ 804 просмотров

  Сто миллионов тенге зарабатывали «серые» майнеры в Шымкенте

  Как сообщили в АФМ, сотрудники агентства на одном из предприятий города, склады которого были переданы в аренду, изъяли свыше 1 000 мощных устройств по добыче криптовалюты, ноутбуки, видеорегистрат…
• 
  21 мая 2024 г. 9:28 ・ 1464 просмотров

  Огромные надбавки накрутил поставщик продуктов для детдома в Алматинской области

  На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей. «Агентство выявило, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге&n…
• 
  17 мая 2024 г. 12:10 ・ 1727 просмотров

  Суд вынес приговор Ануарбеку Джексенгалиеву

  Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. Как отмечается, сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию…
• 
  4 мая 2024 г. 13:47 ・ 2701 просмотров

  Около 300 фактов незаконного провоза нефтепродуктов зарегистрировали в Казахстане

  Председатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ. Отм…
• 
  24 апреля 2024 г. 10:03 ・ 2021 просмотров

  Более 30 наркомагазинов с миллиардным оборотом выявили в Казахстане за год

  В поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.  Установлено и идентифицировано 80 пользователей Tel…
• 
  23 апреля 2024 г. 9:17 ・ 2207 просмотров

  АФМ проведет мониторинг расходов на гидросооружения в стране

  Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги. «Руководителям территориа…
• 
  17 апреля 2024 г. 15:25 ・ 2115 просмотров

  Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенге

  Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаев, при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась за…
• 
  17 апреля 2024 г. 10:40 ・ 1885 просмотров

  Стоимость работы при строительстве водопровода завышали в Алматы

  В целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов. Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей в…
• 
  16 апреля 2024 г. 14:37 ・ 1945 просмотров

  Овощи по завышенным ценам закупало соцучреждение ВКО

  Установлено, что КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования Восточно-Казахстанской области покупал овощи, которые входят в перечень социал…
• 
  16 апреля 2024 г. 1:30 ・ 4032 просмотров

  282 миллиона тенге ушли не по назначению

  Данными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период. Общая сумма контракта – 485,5 млн тенге. Согласно актам выполненных работ, подрядчику было перечислено 40…
• 
  15 апреля 2024 г. 11:12 ・ 1540 просмотров

  Продукты по завышенным ценам закупали кызылординские больницы

  В трех больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники. «Ране…
• 
  12 апреля 2024 г. 9:16 ・ 1866 просмотров

  В МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины в Алматы

  «Министром по чрезвычайным ситуациям РК Ариновым Ч.С. при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисп…
• 
  5 апреля 2024 г. 9:27 ・ 2063 просмотров

  Бордель и подпольные казино накрыли в «Хоргосе»

  Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос» организовали граждане КНР. З…
• 
  4 апреля 2024 г. 9:35 ・ 1194 просмотров

  Задержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол»

  Предполагается, что экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы незаконно провел госзакупки из одного источника. Департамент АФМ по Астане при координации главной транспортной прокуратуры …
• 
  2 апреля 2024 г. 10:40 ・ 3536 просмотров

  Тягачи почти на 600 млн тенге незаконно поставили на учет в Костанайской области

  83 большегрузных автомобиля учет незаконно поставили на учет без уплаты сбора за их первичную регистрацию. «В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жите…
• 
  2 апреля 2024 г. 10:21 ・ 1522 просмотров

  За взятку осужден бывший замакима района Шымкента

    1 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор замакиму Енбекшинского района, главному специалисту данного акимата, а также представителю подрядной о…
• 
  29 марта 2024 г. 13:47 ・ 2316 просмотров

  Астанчанина приговорили к четырем годам тюрьмы за фиктивные счета-фактуры

  Департамент экономических расследований Астане окончил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени …
• 
  27 марта 2024 г. 15:45 ・ 2350 просмотров

  $1,3 млн заработали на криптовалюте костанайские черные майнеры

  Досудебное производство в отношении двух местных жителей по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области. В период с 2020 года по настоящее время они ос…
• 
  26 марта 2024 г. 10:08 ・ 3975 просмотров

  45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области

  Как уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по Алматинской области при координации главной транспортной прокуратуры. …
• 
  20 марта 2024 г. 12:25 ・ 2475 просмотров

  Как борются с финпирамидами в Казахстане

  Как уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических …
• 
  19 марта 2024 г. 17:45 ・ 2940 просмотров

  Список организаций с признаками финпирамид расширили в Казахстане

  На официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) опубликован расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности финансовой пирамиды, а так…
• 
  18 марта 2024 г. 9:29 ・ 2442 просмотров

  Два миллиарда тенге отправили казахстанцы на псевдопомощь

  138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного засе…
• 
  14 марта 2024 г. 11:23 ・ 1895 просмотров

  Масштабные проверки в СпецЦОНах проходят в Казахстане

  Как уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительст…
• 
  13 марта 2024 г. 10:31 ・ 1526 просмотров

  Сотрудников спецЦОНов подозревают в регистрации авто по поддельным документам

  Как уточняется, в целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в…
• 
  12 марта 2024 г. 16:49 ・ 1814 просмотров

  Сигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКО

  Как уточняется, табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска. По данному факту Департамент АФМ по Западно-Казахстанской обл…
• 
  11 марта 2024 г. 13:17 ・ 1465 просмотров

  Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге

  По информации пресс-службы АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. …
• 
  7 марта 2024 г. 12:36 ・ 1872 просмотров

  ОПГ во главе с директором мясокомбината подозревается в хищении субсидий на 3 млрд тенге

  Как сообщается, группа граждан на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денег, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Разв…
• 
  6 марта 2024 г. 10:15 ・ 1887 просмотров

  Фальшивомонетчиков с поддельными долларами задержали в Шымкенте

  По информации АФМ, выявлена группа при сбыте фальшивых 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца. Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявили и пресек…
• 
  1 марта 2024 г. 12:22 ・ 1898 просмотров

  В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET

  Он находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Алмас…
• 
  29 февраля 2024 г. 10:37 ・ 1475 просмотров

  Задержан и.о. главы РГП «Казспецэкспорт»

  Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании 23 февраля и.о. генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова. Он подозревается в злоупотреблении служебными по…
• 
  28 февраля 2024 г. 16:52 ・ 3833 просмотров

  Президент поручил главе АФМ усилить меры по защите добросовестного бизнеса

  Главе государства было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных о…
• 
  27 февраля 2024 г. 19:00 ・ 1776 просмотров

  В отношении руководства АНПЗ начали расследование

  - Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде пр…
• 
  27 февраля 2024 г. 14:22 ・ 1581 просмотров

  Психотропные вещества в сигаретах пытались провезти через таможню в Алматы

  Факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследует департамент АФМ по Алматы.  Как собщается, при координации Авиационной транспортной прокуратуры…
• 
  23 февраля 2024 г. 10:13 ・ 1697 просмотров

  Участие экс-сотрудника ЦОН в незаконной регистрации авто прокомментировали в госкорпорации

  В АФМ рассказали о массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей, которые организовали два гражданина в сговоре…
• 
  23 февраля 2024 г. 8:20 ・ 1657 просмотров

  Бывший сотрудник ЦОНа помогал в незаконной регистрации иностранных авто

  Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокше…
• 
  21 февраля 2024 г. 11:13 ・ 4048 просмотров

  Кайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМ

  Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служб…
• 
  21 февраля 2024 г. 11:10 ・ 1552 просмотров

  От уплаты налогов на сумму 1,4 млрд тенге уклонялся иностранец в Актау

  По информации пресс-службы АФМ, в Актобе суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гражданина КНР Чена Гоцына по факту уклонения от уплаты налого…
• 
  20 февраля 2024 г. 9:49 ・ 1747 просмотров

  На 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов

  - В одном из кафе Шымкента задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное рассл…
• 
  19 февраля 2024 г. 12:15 ・ 1364 просмотров

  Экс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидов

  Напомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департам…
• 
  13 февраля 2024 г. 11:31 ・ 4074 просмотров

  Дмитрий Малахов возглавил АФМ - указ президента

  "Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – …
• 
  12 февраля 2024 г. 11:26 ・ 2153 просмотров

  Имущество на 45 млрд тенге изъято по делу о хищениях в Казкоммерцбанке

  Департаментом АФМ по городу Алматы, при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк», проведено параллельное финансовое ра…
• 
  7 февраля 2024 г. 9:27 ・ 1618 просмотров

  Свыше тысячи тонн контрабандной рыбы экспортировал предприниматель в ЕС

  Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. – При этом, для получения разрешительных док…
• 
  30 января 2024 г. 15:30 ・ 1916 просмотров

  АФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау

  Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту к…
• 
  29 января 2024 г. 15:42 ・ 1670 просмотров

  Акмолинец помог уклониться от сборов за регистрацию авто на 400 млн тенге

  Департамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование фактов незаконной поставки на учет 55 авто, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Как выя…
• 
  26 января 2024 г. 12:42 ・ 1714 просмотров

  Карагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО

  - Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производи…
• 
  25 января 2024 г. 17:23 ・ 2019 просмотров

  Ущерб на 1,8 млрд тенге нанесли районные бухгалтеры в Туркестанской области

  Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральс…
• 
  24 января 2024 г. 14:52 ・ 1979 просмотров

  Бухгалтеры отдела образования похитили 400 млн тенге в Туркестанской области

  Бухгалтеры отдела образования Келесского района подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. В период с 2021 по 2023 год они вносили в базу недостоверные сведения сотрудников…
• 
  23 января 2024 г. 10:42 ・ 1735 просмотров

  Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы

  Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мег…
• 
  22 января 2024 г. 9:39 ・ 1390 просмотров

  Дело финпирамиды «Капитал мечты» передали в суд

  Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты». "В ходе досудебного расследования организатор…
• 
  19 января 2024 г. 15:55 ・ 2397 просмотров

  Нелегальное онлайн-казино накрыли в Алматинской области

  Отмечается, что в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установлен…
• 
  16 января 2024 г. 9:24 ・ 1672 просмотров

  Осуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в Актобе

  Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в т…
• 
  12 января 2024 г. 10:29 ・ 4544 просмотров

  Глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу

  Как сообщается, руководство филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогало деньги с населения за подключение к газу в области Улытау. В поселке Кабанбай батыра и селе Талап долгое время не был…
• 
  9 января 2024 г. 9:23 ・ 1946 просмотров

  Онлайн-казино незаконно работало в Казахстане

  Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ …
• 
  5 января 2024 г. 17:49 ・ 2223 просмотров

  Вагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытались ввезти в Казахстан

  Как сообщается, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов госдоходов, она составляет более 320 млн тенге. «Прово…
• 
  4 января 2024 г. 10:59 ・ 1834 просмотров

  Руководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в Шымкенте

  Как сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
• 
  29 декабря 2023 г. 13:35 ・ 2734 просмотров

  Более 100 стран позади: Казахстан улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы

  13 ноября 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index, являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию т…
• 
  28 декабря 2023 г. 18:05 ・ 2222 просмотров

  Двое налоговых уклонистов возместили ущерб в 710 млн тенге в Жамбылской области

  «В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена, и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случ…
• 
  27 декабря 2023 г. 10:12 ・ 1823 просмотров

  Более 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в Алматы

  Как сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. «Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали д…
• 
  26 декабря 2023 г. 9:13 ・ 4310 просмотров

  Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор

  По информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере …
• 
  25 декабря 2023 г. 11:15 ・ 2888 просмотров

  Незаконный криптообменник организовал житель Астаны

  Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере завершил столичный департамент АФМ, передает корреспондент Kazpravda.k…
• 
  22 декабря 2023 г. 11:47 ・ 4598 просмотров

  Расходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополисты

  Департамент агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области выявил, что 3 компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду адм…
• 
  21 декабря 2023 г. 9:26 ・ 1800 просмотров

  Бывший замглавы филиала "Аграрной кредитной корпорации" присвоил 90 млн тенге

  Как установило досудебное расследование, глава крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на покупку 277 голов плем…
• 
  20 декабря 2023 г. 11:50 ・ 2039 просмотров

  На пустых обещаниях доступного жилья построили финпирамиду двое жителей Атырау

  Двое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со сс…
• 
  19 декабря 2023 г. 11:33 ・ 4031 просмотров

  Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее

  Это была совместная операция департамента АФМ, ДП и департамента пограничной службы КНБ по области Абай.  77,3 млн пачек контрафактных сигарет рыночной стоимостью 2,7 млрд тенге обнаружили в&…
• 
  13 декабря 2023 г. 8:39 ・ 1554 просмотров

  Cвыше 77 млн тенге "заработало" подпольное игорное заведение в Жанаозене

  Как сообщается, участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительн…
• 
  12 декабря 2023 г. 9:51 ・ 1470 просмотров

  Овощи для детсадов и соцучреждений поставляли по завышенным ценам в ВКО и СКО

  По информации пресс-службы ведомства, в КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг. После вмешательства ре…
• 
  11 декабря 2023 г. 14:08 ・ 1833 просмотров

  Более 600 млн тенге пытался укрыть от налогов предприниматель в ЗКО

  «В 2019-2020 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и ук…
• 
  7 декабря 2023 г. 11:04 ・ 1855 просмотров

  За хищение более 250 млн тенге инвестсубсидий посадили карагандинца

  Как установило АФМ, в 2018-2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области по фиктивным документам с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субс…
• 
  5 декабря 2023 г. 8:48 ・ 1575 просмотров

  В присвоении почти 400 млн тенге дольщиков подозревают застройщика в Мангистау

  Руководство ТОО "Багис" подозревают в присвоении и растрате вверенных денег вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен" в городе Актау. "Директор ТОО с марта …
• 
  1 декабря 2023 г. 11:50 ・ 1678 просмотров

  Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске

  В ходе досудебного расследования была установлена группа, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода. «По приговору суда нарушители привлечены к уголовно…
• 
  29 ноября 2023 г. 14:34 ・ 2582 просмотров

  Незаконно торговал криптовалютой житель Карагандинской области

  Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активо…
• 
  27 ноября 2023 г. 10:09 ・ 1838 просмотров

  АФМ остановил финансирование двух нерациональных проектов

  Так, на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге. Однако, из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно з…
• 
  24 ноября 2023 г. 9:51 ・ 2115 просмотров

  67 млн тенге ущерба по котельным Семея выявило АФМ

  По информации АФМ, в 2022 году на текущий ремонт котельных Семея выделили деньги из бюджета. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию еще в 1934 году, до сих пор приводит з…
• 
  23 ноября 2023 г. 10:05 ・ 1347 просмотров

  На 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объектов после мониторинга АФМ

  За 2 месяца АФМ удалось снизить бюджетные расходы по 8 проектам на 10 млрд тенге. Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в…
• 
  22 ноября 2023 г. 15:23 ・ 1746 просмотров

  Список организаторов онлайн-казино опубликовал АФМ

  "Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино. Данный перечень сформирован совместно с министе…
• 
  16 ноября 2023 г. 9:39 ・ 1802 просмотров

  Дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" передали в суд

  «В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоуст…
• 
  14 ноября 2023 г. 9:47 ・ 1658 просмотров

  Руководитель филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогал деньги с населения в Улытау

  Руководитель филиала КазТрансГаз Аймак вымогал деньги с населения в Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, незаконные денежные вознаграждения …
• 
  13 ноября 2023 г. 9:56 ・ 1423 просмотров

  Свыше 2 млрд тенге присвоили руководитель и бухгалтер медучреждения

  В Алматинской области руководитель и бухгалтер медицинского учреждения похитили из бюджета более 2,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. "Формальные …
• 
  10 ноября 2023 г. 14:48 ・ 1986 просмотров

  В хищении миллиарда тенге подозревают сотрудников Казспецэкспорта

  При координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц. Об этом сообщили в агентстве по финансовому м…
• 
  8 ноября 2023 г. 10:29 ・ 1956 просмотров

  Об экономических правонарушениях можно будет сообщить через Telegram-бот

  АФМ запускает официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что через данный инструмен…
• 
  7 ноября 2023 г. 14:24 ・ 1993 просмотров

  Расследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в Астане

  Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Ka…
• 
  2 ноября 2023 г. 9:01 ・ 1914 просмотров

  Супружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской области

  В пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz. Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что ор…
• 
  1 ноября 2023 г. 8:56 ・ 1770 просмотров

  Дело о финпирамиде Chia Tai передали в суд

  Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и…
• 
  31 октября 2023 г. 9:32 ・ 1651 просмотров

  Акции компаний в Праге, вилла в ОАЭ: какие еще активы арестовали у Тлеубаева

  Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается агентством по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссы…
• 
  23 октября 2023 г. 15:14 ・ 2079 просмотров

  Акции Инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге вернули государству

  По информации пресс-службы, в ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО «НУХ» Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге. Как отметили в агентстве, на момент н…
• 
  19 октября 2023 г. 13:57 ・ 2412 просмотров

  Месторождение, газовую компанию и завод передал государству Боранбаев

  АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием. «В собственность государства передано месторождение &la…
• 
  18 октября 2023 г. 13:06 ・ 1658 просмотров

  ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Боранбаева перешли государству

  ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Кайрата Боранбаева перешли государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. «Меры по возврату активов …
• 
  17 октября 2023 г. 14:21 ・ 1744 просмотров

  30 млрд тенге передал Кайрат Боранбаев в Фонд поддержки инфраструктуры образования

  В рамках продолжающегося досудебного расследования Кайрат Боранбаев добровольно сотрудничает со следствием. «Компании К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислили в …
• 
  11 октября 2023 г. 10:44 ・ 4552 просмотров

  Улан Раисов назначен первым зампредседателя АФМ

  Распоряжениями главы государства: Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой дол…
• 
  10 октября 2023 г. 10:07 ・ 1749 просмотров

  "100-долларовые купюры" продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской области

  Двух человек, сбывавших поддельные доллары, задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.  Департамент АФМ по Алматинской области на…
• 
  9 октября 2023 г. 16:04 ・ 4746 просмотров

  Почти 1000 попыток перевода денег на счета террористов заблокировали в Казахстане

  Президент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %. Кроме того, Жанат Эли…
• 
  9 октября 2023 г. 12:01 ・ 2049 просмотров

  Разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы

  Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в фин…
• 
  3 октября 2023 г. 11:29 ・ 2040 просмотров

  Финпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской области

  Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda…
• 
  27 сентября 2023 г. 10:37 ・ 1842 просмотров

  Финпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области

  «Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
• 
  25 сентября 2023 г. 12:30 ・ 5483 просмотров

  Фальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обмануться

  Как пояснил заместитель руководителя криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, нужно обратить внимание на рисунки, цвет, номинал, изображение, размер банкноты и рельеф печати. Отмечается, …
• 
  25 сентября 2023 г. 9:17 ・ 2008 просмотров

  Фальшивые доллары продавали в Мангистауской области

  Продажу поддельных долларов пресекли в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, задержанный сбывал поддельные 50-до…
• 
  22 сентября 2023 г. 10:41 ・ 1975 просмотров

  Почти полмиллиарда тенге дохода получило незаконное интернет-казино в Актобе

  Департамент АФМ по Актюбинской области начал досудебное расследование в отношении трех организаторов незаконного игорного бизнеса в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz. Как рассказали в агентстве…
• 
  21 сентября 2023 г. 13:35 ・ 2595 просмотров

  Наркотики в посылке из США: торговцев марихуаной осудили в Астане

  Столичный департамент АФМ окончил уголовное дело по незаконному перемещению через госграницу крупной партии наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Напомним, в мае 2023 года…
• 
  15 сентября 2023 г. 10:11 ・ 2085 просмотров

  Сотрудники банка сбыли клиентам фальшивые евро в Шымкенте

  В 2021 году работники одного из банков Шымкента по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые 4 тысячи евро. Было проведено расследование, по результатам которого суд признал 5 сотрудников …
• 
  15 сентября 2023 г. 9:46 ・ 4813 просмотров

  По делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для него 6 лет лишения свободы

  Прокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать д…
• 
  14 сентября 2023 г. 10:30 ・ 1964 просмотров

  Активы на 90 млрд тенге вернул государству Кайрат Боранбаев

  «В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, пр…
• 
  14 сентября 2023 г. 9:21 ・ 1994 просмотров

  Более 600 млн тенге выманила у дольщиков стройфирма в ВКО

  Должностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денег дольщиков, активно вовлекали восточноказахстанцев в долевое строительство под видом раннего бронирования квартир. О…
• 
  12 сентября 2023 г. 10:00 ・ 2152 просмотров

  Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали более 100 авто

  «В ходе следствия территориальный департамент АФМ выявил предоставление в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную…
• 
  11 сентября 2023 г. 9:40 ・ 1898 просмотров

  Поддельные энергетики известной марки разливали в Шымкенте (видео)

  Поддельные энергетики, опасные для жизни человека, разливали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Работу подпольного цеха по изготовлению …
• 
  8 сентября 2023 г. 18:06 ・ 7760 просмотров

  Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео

  «Ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водвор…
• 
  5 сентября 2023 г. 9:02 ・ 1792 просмотров

  Руководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамиды

  Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве фина…
• 
  31 августа 2023 г. 9:38 ・ 4465 просмотров

  Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ

  «С 2019 года по организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 человек. Благодаря принятым превентивным мерам за послед…
• 
  29 августа 2023 г. 9:23 ・ 1490 просмотров

  Вейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской области

  В общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге. "В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане агентство по финансовому мониторингу…
• 
  25 августа 2023 г. 9:18 ・ 1479 просмотров

  Незаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской конторы в Семее

  Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Абайской области при координации областной прокуратуры выявил очередное незаконное игорное заведение в Семее, работавшее под видом букмекерской …
• 
  24 августа 2023 г. 8:38 ・ 4638 просмотров

  Канал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в Алматы

  Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена алматинским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры г…
• 
  23 августа 2023 г. 8:47 ・ 1691 просмотров

  Деятельность международного онлайн-казино "1WIN" пресекли в Казахстане

  Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области начало досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передает Kazp…
• 
  22 августа 2023 г. 12:20 ・ 1473 просмотров

  Обогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в Атырау

  Завершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz с…
• 
  21 августа 2023 г. 9:53 ・ 1303 просмотров

  Контрафактный табак почти на миллиард тенге изъяли в ЗКО

  Незаконный оборот более 1,6 млн пачек сигарет выявлен в ЗКО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому монитолрингу.  Сигареты и алкого…
• 
  18 августа 2023 г. 10:12 ・ 1529 просмотров

  13 тысяч метров трубопровода украли у государства в Жезказгане

  Руководитель государственного учреждения в сговоре с группой лиц похитил государственное имущество более чем на 288 млн тенге. «При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вв…
• 
  15 августа 2023 г. 8:44 ・ 20055 просмотров

  Собирал с бизнесменов вознаграждения за "покровительство": задержан лжефискал

  Департамент собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержал мужчину, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предприним…
• 
  11 августа 2023 г. 10:15 ・ 1511 просмотров

  162 млн тенге потратили на неработающий IT-продукт в Талдыкоргане

  Департамент АФМ по области Жетісу сообщил о завершении досудебного расследования по факту совершения хищения путем обмана при автоматизации деятельности «КСК» Талдыкоргана, проведенного с…
• 
  10 августа 2023 г. 9:07 ・ 4968 просмотров

  Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ

  Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге.  "В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следстве…
• 
  9 августа 2023 г. 10:20 ・ 1675 просмотров

  За выписку фиктивных счетов-фактур осуждены члены преступной группировки в Астане

  Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сообщается, ч…
• 
  8 августа 2023 г. 11:26 ・ 2008 просмотров

  8 лет за помощь в уклонении от уплаты налогов получил лидер ОПГ в Павлодарской области

  Уклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге помогли недобросовестным предпринимателям члены организованной преступной группы в Павлодарской области, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на …
• 
  7 августа 2023 г. 9:24 ・ 2186 просмотров

  Ущерб на 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в Жезказгане

  Сотрудники  Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo», передает Kazpravda.kz. В АФМ установили, что подозреваем…
• 
  2 августа 2023 г. 9:12 ・ 2490 просмотров

  Контрафактные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались подпольно продать в Алматинской области

  Склад более чем с 2 млн пачек контрафактных сигарет выявили в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
• 
  1 августа 2023 г. 11:48 ・ 2779 просмотров

  Дело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области

  В создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получе…
• 
  31 июля 2023 г. 10:44 ・ 2731 просмотров

  Кассир-лудоман за 3 года вынес из банка в рукаве более 600 млн тенге в Кызылординской области

  Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на  Департамент АФМ Кызылординской области. Как уточнили в Департаменте АФ…
• 
  27 июля 2023 г. 11:21 ・ 5464 просмотров

  Токаев дал ряд поручений по защите бизнеса

  Глава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Глава агентства отме…
• 
  27 июля 2023 г. 9:51 ・ 2241 просмотров

  Более 1,6 млрд тенге субсидий присвоила ОПГ в Костанайской области – АФМ

  Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года, используя мнимые сделки о реализации мяса, похитила бюджетные средства, передает&…
• 
  26 июля 2023 г. 9:20 ・ 2315 просмотров

  Очередную финансовую пирамиду выявили в Алматы

  Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в созд…
• 
  25 июля 2023 г. 8:55 ・ 2349 просмотров

  Российскую пшеницу экспортировали в Центральную Азию под видом казахстанской

  Сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает K…
• 
  19 июля 2023 г. 10:31 ・ 1641 просмотров

  700 млн тенге мимо бюджета: дуэт обнальщиков осудили в Шымкенте

  Департамент АФМ изобличил двух шымкентцев, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Как сообщается, они создали 6 компани…
• 
  17 июля 2023 г. 11:50 ・ 1925 просмотров

  Почти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгода

  По информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тыс…
• 
  13 июля 2023 г. 14:51 ・ 1744 просмотров

  Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек

  «Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram. С января 2023 года по нас…
• 
  5 июля 2023 г. 16:53 ・ 3009 просмотров

  Казахстанцев предупредили об активизации фальшивомонетчиков

  "Уважаемые казахстанцы! Участились факты выявления сбыта поддельных купюр. В этой связи, просим быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинност…
• 
  1 июля 2023 г. 11:16 ・ 6004 просмотров

  Подпольные цеха по изготовлению алкоголя выявили в Акмолинской области

  В Акмолинской области выявлены подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по фи…
• 
  29 июня 2023 г. 11:12 ・ 5876 просмотров

  Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в Казахстане

  Агентство РК по финансовому мониторингу зарегистрировало и расследует факт организации по предварительному сговору незаконного онлайн-казино в нескольких регионах, передает корреспондент Kazprav…
• 
  26 июня 2023 г. 15:57 ・ 3169 просмотров

  Задержан экс-заместитель гендиректора Озенмунайгаза

  Е. Карамурзаев сейчас является заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай». Его подозревают в использовании служебных полномочий для воспрепятствования законной предприним…
• 
  26 июня 2023 г. 13:33 ・ 2687 просмотров

  Ущерб почти на 109 млн тенге нанесла государству предпринимательница из Караганды

  Как установил Департамент АФМ Карагандинской области, владелец ИП, занимающегося продажей товаров народного потребления, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года выписывала счета-фактуры ТОО «Технолог…
• 
  25 июня 2023 г. 23:00 ・ 6692 просмотров

  Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината

  Однако, как выяснилось полтора года спустя, скот здесь забивали «мифический», то есть существующий лишь на бумаге. Руководство компании организовало целую ОПГ для хищения госсубсидий в …
• 
  23 июня 2023 г. 11:26 ・ 3067 просмотров

  Осужден глава стройкомпании, укравший более 57 млн тенге при ремонте школ в Алматинской области

  Как рассказали в АФМ, в мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор более чем на 855 млн тенге со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на капи…
• 
  22 июня 2023 г. 9:26 ・ 6526 просмотров

  В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае

  Организованную преступную группу, действовавшую с 2022 года по настоящее время, изобличили сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона. Крестьянские хоз…
• 
  21 июня 2023 г. 8:11 ・ 6214 просмотров

  Расходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы" заинтересовалось АФМ

  Департамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес &l…
• 
  20 июня 2023 г. 10:04 ・ 2710 просмотров

  Сигареты почти на 90 млн тенге пытался незаконно продать житель Сатпаева

  Департамент АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры выявил, что житель Сатпаева хранил и продавал крупными партиями табачную продукцию без средств идентификации. Из теневого оборота …
• 
  15 июня 2023 г. 9:05 ・ 2603 просмотров

  Свыше 80 млн тенге вложили шымкентцы в пирамиду "Chia Tai Tianging Group"

  Департамент АФМ по городу Шымкент проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Chia Tai Tianging Group", сообщает Kazpravd…
• 
  14 июня 2023 г. 12:06 ・ 6888 просмотров

  Руководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской области

  Как установлено, незаконная добыча нефти продолжалась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года (консервация скважин - это герметизация устья скважины на определенный период…
• 
  13 июня 2023 г. 12:09 ・ 2816 просмотров

  Алматинец осужден за незаконный заработок на криптовалюте

  Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает Kazpravda.kz. Как стало известно, житель города с 2019 …
• 
  7 июня 2023 г. 10:29 ・ 3031 просмотров

  Жертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньги

  Департамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой. «…
• 
  5 июня 2023 г. 12:14 ・ 3057 просмотров

  Более 16 млн тенге получили фейковые работники ДЮСШ в Жетысу

  Расследованием установлено, что работники ДЮСШ с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат 6 фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не работающим, незаконно перечислили более 16 млн…
• 
  1 июня 2023 г. 16:02 ・ 2618 просмотров

  На 1,9 млрд тенге завысил стоимость проекта монополист в Астане

  Завышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле города Астаны» выявили сотрудники столичного Департамента АФМ, когда АО «Астана-РЭК&r…
• 
  31 мая 2023 г. 10:26 ・ 2683 просмотров

  Сотрудница "АлматыЭнергоСбыта" 4 года присваивала оплату за свет жителей трёх сёл

  Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трёх сёл в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финанс…
• 
  30 мая 2023 г. 9:51 ・ 2913 просмотров

  Более 100 аккаунтов транслировали азартные игры в TikTok

  Агентство РК по финансовому мониторингу выявило более 100 аккаунтов, транслирующих азартные онлайн-игры, передает корреспондент Kazpravda.kz. Также агентство сообщило об установлении двух жителей …
• 
  30 мая 2023 г. 0:00 ・ 18415 просмотров

  Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане

  Подозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
• 
  29 мая 2023 г. 16:25 ・ 2936 просмотров

  Инвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных лжепроектах

  Расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому монитор…
• 
  26 мая 2023 г. 10:04 ・ 2879 просмотров

  Свыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской области

  Департамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане. Установлено, что с 2018 по 2020 го…
• 
  25 мая 2023 г. 10:25 ・ 2761 просмотров

  За незаконный ввоз вейпов осудили мужчину в Жамбылской области

  В августе 2022 года Департамент АФМ по Жамбылской области задержал при попытке пересечь государственную границу 2 грузовых автомобиля с электронными сигаретами и вейпами. В машинах обнаружили почт…
• 
  24 мая 2023 г. 9:13 ・ 6330 просмотров

  Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана

  Это жители городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства…
• 
  23 мая 2023 г. 8:44 ・ 2064 просмотров

  Подозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКО

  Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО.  «Организаторы, привлекая де…
• 
  22 мая 2023 г. 9:08 ・ 6296 просмотров

  Список финансовых пирамид опубликовало АФМ

  Теперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ. …
• 
  15 мая 2023 г. 15:00 ・ 2162 просмотров

  Более 800 млн тенге сельхозсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области

  «Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины. Далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хоз…
• 
  12 мая 2023 г. 10:43 ・ 2766 просмотров

  Наркотики под видом игрушки отправили посылкой из США в Казахстан

  Как уточняется, незаконный товар под видом других вещей был отправлен почтой из США в Алматы для дальнейшей пересылки в Астану. В почтовом отправлении в коробке из-под игрушек обнаружили темно-з…
• 
  11 мая 2023 г. 19:19 ・ 7597 просмотров

  В ещё двух региональных ДЭР сменились руководители

  Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторинг…
• 
  11 мая 2023 г. 17:44 ・ 7752 просмотров

  Назначены новые руководители ДЭР двух областей РК

  В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о назначении новых начальников двух региональных департаментов, передает Kazpravda.kz. Приказом председателя Агентства по согла…
• 
  10 мая 2023 г. 15:39 ・ 2726 просмотров

  Подпольное казино накрыли в Алматы

  Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. «В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фиш…
• 
  3 мая 2023 г. 18:48 ・ 4051 просмотров

  Хищение 230 млрд тенге – новые подробности по делу беглого бизнесмена Балушкина озвучило АФМ

  Отметим, в августе 2021 года председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина объявили в розыск. АФМ продолжает досудебное расследование в отношении него, а также ге…
• 
  2 мая 2023 г. 14:26 ・ 3557 просмотров

  Контрабандные сигареты почти на 60 млн тенге выявили у жителя Уральска

  Как рассказали в АФМ, партию сигарет более чем на 59 млн тенге выявили у жителя Уральска. Он привозил контрабандные табачные изделия из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города. …
• 
  26 апреля 2023 г. 14:13 ・ 1926 просмотров

  Распечатанными на принтере 20-тысячными купюрами расплачивался кызылординец

  По информации АФМ, 28-летнего кызылординца обвиняют в том, что он хранил и расплатился на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивыми 20 000 тенге. На сдачу он получал ори…
• 
  25 апреля 2023 г. 12:09 ・ 2176 просмотров

  Носикова наказали за дорогие яйца "финразведчики" Карагандинской области

  В Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО «Агрофирма Курма», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому монит…
• 
  24 апреля 2023 г. 17:01 ・ 2369 просмотров

  "Серых" импортеров российского зерна изобличили в Костанайской области

  Всего эти лица за 2021-2022 годы вывезли в Узбекистан автотранспортом 4,8 тысячи тонн российского зерна более чем на 500 млн тенге. При этом при экспорте зерна, чтобы уклониться от уплаты междунар…
• 
  21 апреля 2023 г. 20:01 ・ 8192 просмотров

  В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения

  На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО «КазМунайГаз» (Озенмунайгаз) Департамент экономических расследований по Мангистауской об…
• 
  20 апреля 2023 г. 14:39 ・ 2131 просмотров

  Лидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в Алматы

  В АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вл…
• 
  14 апреля 2023 г. 14:27 ・ 2374 просмотров

  Сахар и мясо кур продавали по завышенной цене в Ұлытауской области

  Сотрудники АФМ выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в Жезказгане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Излишние посредники …
• 
  14 апреля 2023 г. 9:11 ・ 2011 просмотров

  Более 12 млн тенге похитили у инвалидов и пенсионеров из соцучреждения в Улытауской области

  Сейчас Департамент АФМ по области проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере – более 12 млн тенге. «В ходе проведенных санкционированных обысков в…
• 
  14 апреля 2023 г. 8:42 ・ 2036 просмотров

  17 млн тенге увела из бюджета в свой карман школьный бухгалтер в Жезказгане

  Как выяснилось, школьный счетовод, имея в своем распоряжении электронную цифровую подпись для платежных операций, подписывала и вносила ложные сведения в электронные документы. Бухгалтер, якобы вы…
• 
  7 апреля 2023 г. 18:10 ・ 2471 просмотров

  Картофель более чем на треть подешевел для карагандинцев

  Излишних посредников выявили в поставках плодоовощной продукции в торговые сети Карагандинской области. Представителям крупных торговых сетей предложили работать напрямую с товаропроизводителями. …
• 
  6 апреля 2023 г. 13:19 ・ 2219 просмотров

  Фальшивые 10-тысячные купюры сбывала преступная группа в Алматы

  В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные деньги, мобильные телефоны и другие предметы. Сейчас проводится досудебное расследование. &laqu…
• 
  5 апреля 2023 г. 15:43 ・ 1999 просмотров

  Организаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцами

  Как рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность. Ее организаторы убеждали доверчив…
• 
  31 марта 2023 г. 10:55 ・ 1979 просмотров

  Почти на 40% дорожали макароны из-за посредников в СКО

  Факт излишнего посредничества при реализации макарон от производителя до продавца выявлен в Северо-Казахстанской области. Это существенно повышало цены на продукт, сообщает корреспондент Kazprav…
• 
  28 марта 2023 г. 10:35 ・ 5347 просмотров

  В Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды Qnet

  Еще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
• 
  24 марта 2023 г. 15:22 ・ 2678 просмотров

  Подозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в Астане

  Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz. По информац…
• 
  17 марта 2023 г. 12:59 ・ 6566 просмотров

  Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау

  Работникам департаментов экономических расследований и государственных доходов удалось добиться снижения цен на сливочное масло в супермаркетах Атырауской области. Сотрудники ДЭР и ДГД ликвидировали …
• 
  17 марта 2023 г. 11:40 ・ 2388 просмотров

  Подпольное казино накрыли в Атырауской области

  Сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-сл…