Публикации
-
・ 1794 просмотровДеньги из ЕНПФ: Массовые задержания прошли в Казахстане по делу стоматологийАФМ в Атырауской области проводит масштабные следственно-оперативные мероприятия, сообщает Kazpravda.kz Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных …
-
・ 1142 просмотровБывший топ-менеджер «дочки» Казатомпрома похитил 86 млн тенгеДепартамент АФМ по Алматинской области завершил расследование по факту хищения бюджетных средств АО «Волковгеология» – основного предприятия системы АО «НАК «К…
-
・ 1525 просмотровТокаев принял главу АФМАгентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.…
-
・ 2854 просмотровСвыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за годПо данным Агентства, в целом, за 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге. По фактам незаконного начисления пособий по беременности …
-
・ 1401 просмотровДело Нургазина: в АФМ сделали важное заявлениеДепартамент АФМ по Костанайской области проводит расследование в отношении должностных лиц ТОО «ОГНЕУПОРСНАБ» по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере,…
-
・ 1843 просмотровДело о крупном хищении в оборонной сфере: суд вынес приговор в АстанеВ Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели резонансное дело о хищении денег в сфере государственного оборонного заказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на …
-
・ 1734 просмотров34 казахстанских блогера подозреваются в рекламе азартных игрЗа последние два с половиной года было ликвидировано 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 человека, вовлеченных в их работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ …
-
・ 1497 просмотровКонтрафактные сигареты на 1,5 млрд тенге уничтожили в области АбайВ Абай прошло масштабное мероприятие по уничтожению 4,5 млн единиц табачной продукции общей стоимостью свыше 1,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Процесс уничтожения п…
-
・ 1234 просмотровМахинации с посадкой садов: экс-замглавы АКК осудили в ШымкентеПо поручению Главы государства Генпрокуратура совместно с АФМ проверила деятельность АО «Аграрная кредитная корпорация», сообщает Kazpravda.kz По результатам проверки в…
-
・ 1370 просмотровКазахстанцев предупредили о новых схемах мошенничестваАгентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев о том, что за простым предложением «зарегистрировать компанию за деньги» может скрываться участие в преступных схемах и …
-
・ 1077 просмотровСубсидии потратил в казино бизнесмен из области ЖетісуДепартамент АФМ по области Жетісу проводит расследование по факту хищения субсидий, сообщает Kazpravda.kz Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивн…
-
・ 1138 просмотровВ Алматы предприятия фиктивно перечисляли пенсионные для выдачи кредитовВ Алматы расследуется дело в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ "Организаторы прест…
-
・ 1439 просмотровНелегальную добычу золота пресекли в ВКОСотрудники Департамента АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявили факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, сообщ…
-
・ 1055 просмотровВейпы на 6 млрд тенге изъяли в АстанеСотрудники столичного департамента АФМ пресекли деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, сообща…
-
・ 1184 просмотровПодпольный цех по производству снюса накрыли в Туркестанской областиВ Туркестане вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс). Расследование провели сотрудники областного департамента АФМ…
-
・ 1156 просмотровОрганизатора ювелирной финпирамиды взяли под стражу в ШымкентеПод видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вло…
-
・ 1289 просмотровБолее 70 грузовиков ОПГ незаконно поставила на учет в РКДепартаментом АФМ по Актюбинской при координации прокуратуры области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорт…
-
・ 1273 просмотровНа 52 млн тенге обманули вкладчиков в Карагандинской областиОрганизация представлялась вкладчикам зарубежной инвестиционной компанией, она предлагала вкладываться в проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные &laqu…
-
・ 1493 просмотровВ госзакупках на 70 млрд тенге использовались подложные документы - АФМУстановлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тен…
-
・ 1287 просмотровБолее 160 млн тенге присвоили газовики в Алматинской областиСотрудники компании, осуществляя учёт показаний счётчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам. «Последние, вместо сдачи денег в к…
-
・ 1228 просмотровПодпольный туннель для контрабанды ГСМ на границе с Узбекистаном ликвидировали в РКПо данным АФМ, на приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном международная преступная группа проложила подземный туннель длиной 450 метров, сообщает Kazpravda.kz Туннель и…
-
・ 2355 просмотровУщерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в АлматыВ Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссыл…
-
・ 1231 просмотровФинпирамиду «КазМунайГаз Инвест» ликвидировали в ШымкентеДепартамент АФМ по Шымкенту пресек деятельность финпирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщает Kazpravda.kz По информации АФМ, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высок…
-
・ 1709 просмотровЭкс-руководство аэропорта Усть-Каменогорска подозревают в хищении 157 млн тенгеДепартамент АФМ по ВКО при координации Главной транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск» по факту злоупотребления должностными…
-
・ 2730 просмотровВ АФМ рассказали, за что взяли под стражу бывшего вице-министра трудаДепартаментом АФМ по Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в пол…
-
・ 1713 просмотровМикрокредиты под завышенные проценты незаконно выдавали в ЗКОДепартамент АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска б…
-
・ 1468 просмотровНелегальный вывоз бензина пресекают в КазахстанеНа совместном совещании с участием руководства Комитета административной полиции МВД РК, пограничной службы КНБ РК и экспортного контроля КГД МФ РК затронули вопросы нелегального вывоза бензина с при…
-
・ 1255 просмотровТеневой рынок вейпов: масштабы проблемы и методы борьбы в КазахстанеАФМ ведет активную борьбу с этим явлением, но масштабы проблемы требуют усиления мер противодействия, сообщает Kazpravda.kz Статистика за начало 2025 года шокирует: выявлено 32 факта незаконн…
-
・ 343 просмотровКВН «Заңды күлкі» провели в АФМНа сцене в юмористическом формате команды из 9 регионов страны подняли актуальные и серьёзные вопросы, с которыми всё чаще сталкивается современное общество: как распознать финансовые пирамиды и з…
-
・ 391 просмотровАФМ провел форум «Цифровые триггеры XXI века»Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности. В форуме приняли участие более 2000 участников, в том числе руководители госорганов, эксперты, …
-
・ 394 просмотровПять недобросовестных МФО закрыли с начала года в РКПод видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате зае…
-
・ 1701 просмотровПресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской областиСвыше 12 тыс. граждан признаны вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Такие статистические данные на брифинге в Региональной сл…
-
・ 1220 просмотровДело Перизат Кайрат и ее матери передали в ГенпрокуратуруВ АФМ завершили досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передает&nbs…
-
・ 1429 просмотровБолее 10 млн тенге за прямые эфиры: организаторов азартных игр осудили в АлматыГородской Департамент АФМ завершил досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть Tik Tok, сообщает Kazpravda.kz Сле…
-
・ 1597 просмотровБолее 20 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Алматинской областиОрганизаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственник…
-
・ 2012 просмотровВейпы на 1,6 млрд тенге изъяли в Павлодарской областиДепартамент АФМ по Павлодарской области ликвидировал преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Kazpravda.kz Продажа ш…
-
・ 1768 просмотровБанки и мобильных операторов обяжут сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентовКак отметил замглавы Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, проект закона разработан во исполнение Плана законопроектных работ и Концепции развития финансового мониторинга на 2022…
-
・ 1619 просмотровБывшего топ-менеджера Samruk-Kazyna Construction объявили в международный розыскСтоличный департамент АФМ завершил расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Они подозреваются в хищ…
-
・ 1553 просмотровСвыше 11 млрд тенге составил ущерб от незаконной регистрации авто в КазахстанеПо информации АФМ, в целях обеспечения экологической безопасности государство стимулирует ввоз в страну новых автомобилей посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраст…
-
・ 1676 просмотровWhatsApp-бот для граждан запустило АФМВ целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации, Агентство РК по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот дл…
-
・ 1820 просмотровВ АФМ раскрыли транснациональную сеть по продаже наркотиковРасследование, длившееся четыре месяца, началось с мониторинга сообщений в мессенджере. В итоге профессиональные действия группы следователей АФМ привели к раскрытию транснациональной сети по прода…
-
・ 2453 просмотровВодительские права продавала ОПГ в ШымкентеСотрудники городского Департамента АФМ при координации прокуратуры пресекли деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу в…
-
・ 2140 просмотровКрупное мошенничество с сельхозсубсидиями в Карагандинской области: суд вынес приговорВ Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках Национального проекта «Развитие …
-
・ 3022 просмотровКриптоактивы финпирамид почти на 4 млн USDT арестовали в АлматыСотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность трех финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Kazpravda.kz Организаторы финпирамиды убеждали вкладч…
-
・ 1798 просмотровКанал сбыта наркотиков через соцсети ликвидировали в Костанайской областиПо информации АФМ, подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Telegram-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличн…
-
・ 342 просмотровАФМ проводит национальную олимпиаду по финбезопасностиТак, с 7 апреля т.г. сотрудниками Агентства совместно с профессорско-преподавательским составом в высших учебных заведениях и колледжах страны проводятся лекции, направленные на повышение уровня фина…
-
・ 6090 просмотровДело Перизат Кайрат: итоги расследованияПоступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства Перизат Кайрат переводила на свои и матери личные счета, тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала у…
-
・ 2470 просмотровГлава АФМ доложил Президенту о работе и планах агентстваКасым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду Президенту доложили о завершении расследова…
-
・ 1893 просмотровАФМ озвучило подробности по делу Перизат Кайрат14 марта 2025 года деяния Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем. Об это…
-
・ 3256 просмотровАФМ завершило расследование по делу Перизат КайратНа брифинге в Сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования по делу Перизат Кайрат, передает Kazpravda.kz «Уголо…
-
・ 1789 просмотровЭкс-депутат районного маслихата в Алматинской области проиграл в казино 170 млн тенгеДепартаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ С целью незаконного получения субсидий быв…
-
・ 1799 просмотровНезаконный обмен криптовалюты: суд огласил приговор в АлматыДепартамент АФМ по Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz В сентябре 2020 года, будуч…
-
・ 3504 просмотровФинпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенгеСледствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнес…
-
・ 2323 просмотровВ АФМ – новые назначенияВ Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, сообщает Kazpravda.kz Назначены: генерал-майор Саят Саукомбеков на должность руководителя Департамента…
-
・ 1737 просмотровПреступники под видом растворителя тоннами вывозили бензин в КыргызстанАФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, сообщает Kazpravda.kz Было установлено, что подозрева…
-
・ 3393 просмотровДо 8 лет тюрьмы получили организаторы игорного бизнеса в МангистауДенежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. В результате об…
-
・ 2111 просмотровК делу Перизат Кайрат добавился еще один эпизод мошенничестваПо данным АФМ, 23 января зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидо…
-
・ 1765 просмотровЭкс-замакима Актау задержали на границе с УзбекистаномВ отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор. В настоящее время совместно с Генеральной прокура…
-
・ 3382 просмотровНацгвардия и АФМ объединяются в борьбе с финансовыми пирамидамиПроект ориентирован на обучение солдат и офицеров тому, как распознавать финансовые пирамиды, почему важно тщательно проверять инвестиционные предложения и как защитить себя от мошенников. В рамках и…
-
・ 482 просмотровНацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидамиПроект призван повысить осведомлённость военнослужащих о рисках незаконных схем и предотвратить распространение мошеннических структур. В рамках инициативы на базе Главного командования Националь…
-
・ 1699 просмотровФермер купил дорогой внедорожник, используя субсидии в СКОДепартаментом АФМ в Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму боле…
-
・ 1783 просмотровОрганизатор финпирамиды в Павлодаре тратила на себя деньги вкладчиковДепартамент АФМ по Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передает Kazpravda.kz со ссы…
-
・ 2523 просмотровКазахстанских школьников начали обучать финансовой безопасностиУроки финансовой безопасности для школьников по всему Казахстану проходят с участием сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz Сообщается, что Нацака…
-
・ 434 просмотровХочешь инвестировать – проверяй!Каждому был обещан ежегодный доход свыше 20% от вложенных 1 100 евро в течение 10 лет плюс пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса за привлечение новых вкладчиков. На деле инвестпроект …
-
・ 2439 просмотровНезаконный оборот криптовалюты выявили в СКОДепартамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, передает Kazpravda.kz Как сообщается, трое гра…
-
・ 1321 просмотровНаценка доходила до 500%: Больницы и детсады переплачивали за продукты питанияСвыше 1 100 госучреждений страны (школы, детсады, больницы, детские дома и др.), закупали продовольствие по завышенной цене, передает Kazpravda.kz В 2024 году АФМ выявлено 817 фактов завышени…
-
・ 1594 просмотровПолучивший наркотики из Таиланда почтой мужчина осужден на 16 летДосудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено АФМ в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана …
-
・ 3687 просмотровОбъем выявленных фальшивых денег вырос в КазахстанеС начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности, передает Kazpravda.kz Общая сумм…
-
・ 1651 просмотровВ АФМ рассказали о способах борьбы с дроперскими операциямиАгентством РК по финансовому мониторингу установлены факты преступного использования «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Kazpravda.kz Чаще всег…
-
・ 2511 просмотровС участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа»Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период. Он доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой эко…
-
・ 2721 просмотровБолее 2 млрд тенге заработала астанчанка на сводничествеСтоличный департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Kazpravda.kz Было…
-
・ 1708 просмотровБолее 100 млрд тенге помогло сэкономить АФМ в республиканском бюджете103 млрд тенге сэкономлено в текущем году в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz По информации АФМ, при проверке проектно–смет…
-
・ 1538 просмотровДесятки преступлений в сфере наркоторговли АФМ выявило с помощью собакС начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана …
-
・ 1669 просмотровОсуждены организаторы преступной схемы регистрации авто в Акмолинской областиДепартаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием п…
-
・ 2795 просмотровКазахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтингеСогласно документу самого авторитетного источника, в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111- месте с 4,65 баллами, передает&nbs…
-
・ 1924 просмотровОПГ Коспаева: АФМ не смогло конфисковать арестованное имуществоАФМ проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает Kazpravda.kz В Агентстве напомнили, что ранее было …
-
・ 2770 просмотровНаживались на ремонтеВ ходе его проведения доказано совершение хищения путем завышения сметной стоимости, а также оплаты фактически невыполненных работ. В итоге АФМ конфискована недвижимость и деньги на сумму более 358…
-
・ 2462 просмотровОколо 50 финпирамид выявили в РК с начала годаНа сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге. Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных …
-
・ 1441 просмотровАФМ запускает эстафету «Тәртіпті өзіңнен баста»В ходе мероприятия со студентами были обсуждены актуальные вопросы противодействия финансовым пирамидам, дропам и лудомании. Мероприятие стало значимым шагом в реализации ключевых инициатив, напра…
-
・ 3029 просмотровРуководитель в ЦОНе содействовал получению водительских прав за деньги в ВКОАФМ завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО, передает Kazpravda.kz …
-
・ 7430 просмотровКонтрафактные сигареты завезли в РК в пекинской капустеДосудебное расследование в отношении гражданина Кыргызской Республики по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности проводится в РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на…
-
・ 1377 просмотровАФМ накрыло майнинговую ферму в ТемиртауФакт организации незаконной майнинговой фермы в городе Темиртау установлен АФМ при координации прокуратуры Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана…
-
・ 1907 просмотровОбщественницу подозревают в присвоении 55 миллионов тенге в Кызылординской областиДосудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато АФМ по Кызылординской области. Гражданка подозревается в получении через доверенных ли…
-
・ 2722 просмотровКазахстан участвует в Пленарной неделе ЕАГДелегация Казахстана принимает участие в Пленарной неделе Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ), которая проходит в Индии и приурочена к 20-летию этой орг…
-
・ 2566 просмотровСпекулянтов и мошенников отслеживают онлайнВ ходе заседания сотрудники агентства доложили о работе, проводимой с целью исключения непродуктивных посредников на рынке социально значимых товаров. В текущем году АФМ в адрес региональных комисс…
-
・ 4236 просмотровНаркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из СШАФакт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным департаментом АФМ, сообщает Ka…
-
・ 575 просмотровВыездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в АлматыДанная встреча представителей АФМ и членов Совета стала важным шагом к более глубокому взаимодействию с общественностью и регионами, а также обсуждению актуальных вопросов, касающихся финансовой безо…
-
・ 1572 просмотровСвыше 500 тысяч казахстанцев прошли марафон правовой и финансовой грамотности в ТуркестанеПо информации АФМ, мероприятие охватило свыше 500 тысяч человек, включая деятелей культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьников и студентов. В рамках …
-
・ 1668 просмотровАФМ предупредило о мошенничестве с использованием поддельных логотипов госорганаАферисты в телефонном разговоре сообщают, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности направляю…
-
・ 1592 просмотровОбучающий семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в АстанеВ столице проходит обучающий семинар по стратегическому анализу, организованный Центром передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки (ПФР) Группы «Эгмонт» (ECOFEL), сооб…
-
・ 6704 просмотровЛюксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенгеОна подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. По данным АФМ, основная часть пожертвований была использована Перизат для покупки …
-
・ 3388 просмотровМажилисмены обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТНа встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ. Представители агентства и депутаты Мажилиса отметили важность имплеме…
-
・ 1629 просмотровАФМ: Изобличен организатор фиктивных сельхозкооперативов в Алматинской областиОн подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах. Основная цель – нез…
-
・ 1552 просмотровСеминар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в АлматыВ семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии…
-
・ 7099 просмотровПохитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное делоДепартаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби&…
-
・ 1732 просмотровАФМ и НПП «Атамекен» усилят борьбу с теневым оборотом подакцизной продукцииВстреча прошла с участием представителей министерств финансов и национальной экономики, комитета госдоходов, а также председателя президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и уполномоче…
-
・ 2059 просмотровПодтопление домов в Ұлытау: АФМ завершило расследование делаУголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамка…
-
・ 2854 просмотровКазахстан и ОАЭ будут совместно противодействовать отмыванию преступных денегВ ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов. Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки …
-
・ 2063 просмотровКазахстанцев предупредили о рисках стать «дропами»Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать о…
-
・ 1551 просмотровЁмкость «серого» рынка ГСМ озвучили в АФМВ Казахстане растет риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на нефтеперерабатывающих заводах малой мощности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ …
-
・ 1630 просмотровКрупную партию поддельных 100-долларовых купюр выявили в АлматыОтмечается, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда оба п…
-
・ 1513 просмотровКрупное онлайн-казино накрыло АФМОрганизаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу …
-
・ 1608 просмотровЖитель Ұлытау несколько лет незаконно добывал марганцевую рудуПодозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный». Незаконные действия подтверждены…
-
・ 1621 просмотровМайнинговая ферма работала в Астане под видом промышленного центраУголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследует АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства&nb…
-
・ 3066 просмотровТокаев принял нового главу АФМЖанат Элиманов проинформировал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике, представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов…
-
・ 2361 просмотровСигареты на 1,5 млрд тенге пытались контрабандой ввезти в КазахстанПартия контрабандных сигарет была ввезена с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля в Мангистауской области. В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в на…
-
・ 1740 просмотровДмитрий Малахов освобожден от должностиУказом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. На этот пост другим указом назначен Элимано…
-
・ 2921 просмотровАФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждениеАгентство РК по финансовому мониторингу объявило в розыск Омарова Руслана Улановича, 28.07.1986 г.р., уроженца города Алга Актюбинской области. Директора крупной компании подозревают в выписке фиктив…
-
・ 3564 просмотровФинансовый мониторинг охватит нацпроект «Комфортные школы»В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа» Агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с …
-
・ 4569 просмотровВ АФМ провели встречу по вопросам противодействия лудоманииНа встрече приняли участие председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев, министр туризма и спорта Ермек Мыржыкпаев, заместите…
-
・ 6030 просмотровРуководителя финпирамиды объявили в международный розыскУроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. «Она незаконно привлекла денежные с…
-
・ 5841 просмотровБолее 20 млрд тенге провели наркоторговцы через банки за полгода – АФМПо инициативе АФМ прошло очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, с участием финрегуляторов, суб…
-
・ 4879 просмотровГлава АФМ и МВД объединят усилия в борьбе с с легализацией преступных доходовПо инициативе АФМ состоялась рабочая встреча председателя АФМ Дмитрия Малахова и министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным н…
-
・ 6791 просмотровАФМ объявило в международный розыск преступную группуПо информации АФМ, четверо правонарушителей подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы людей, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконн…
-
・ 4645 просмотровБолее 100 млн тенге выплатили «мертвым душам» в ТуркестанеВ отношении сотрудников указанного учреждения расследуются уголовные дела. По данным АФМ, общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. Сообщается, что должностные лица Центра труд…
-
・ 5521 просмотров55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в КазахстанеАФМ совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, сообщает Kazpravda.kz Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вов…
-
・ 4297 просмотровФиктивные счета-фактуры выписывал предприниматель в Костанайской областиПресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу сообщила о выявлении ряда уголовных правонарушений в Костанайской области, передает Kazpravda.kz Так, расследуется уголовное дело в отноше…
-
・ 5440 просмотровАФМ объявило должника в розыск за вознаграждениеДепартамент АФМ по г. Алматы разыскивает гражданина РК Бойко Михаила Адамовича 25.06.1963 года рождения, за совершение преступлений по ст. ст. 245 ч.3 «Уклонение от уплаты налогов», 218 ч…
-
・ 4771 просмотровКомпания незаконно добывала нефть в Актюбинской областиРанее агентство установило, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении «Сайгак» осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок де…
-
・ 4671 просмотровАФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньгиВ мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансо…
-
・ 4434 просмотровПри строительстве бассейна в Карагандинской области похитили 130 млн тенге«Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ пере…
-
・ 3715 просмотровЖители Ұлытау отдали около 70 млн тенге финпирамиде MetaGoДвое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили её структурным подразделением в Жезказгане, передает Kazpravda.kz&nb…
-
・ 3032 просмотровКонфискованное имущество незаконно выводили сотрудники акимата Тараза – АФМАФМ начало досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Меропрития проводили…
-
・ 2609 просмотровЛичные данные казахстанцев выведывают мошенники от имени АФММошенники, посредством телефонных звонков и сообщений, выдают себя за представителей АФМ. О фактах телефонного мошенничества сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, пере…
-
・ 4691 просмотровЭкс-гендиректора АНПЗ посадили под домашний арестРасследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшим тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству. …
-
・ 4491 просмотровНа 11 лет посадили бывшего директора завода в ПетропавловскеВынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров …
-
・ 3298 просмотровБолее 150 грузовиков из-за рубежа незаконно зарегистрировали в Павлодарской областиУстановлено, что в период с июня по август 2021 года, участники группы на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых…
-
・ 3290 просмотровЖительница Шымкента незаконно организовала лотерею в InstagramКак выяснилось, гражданка в нарушение требований закона «О лотереях и лотерейной деятельности», не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в «Лото» с двух аккаунт…
-
・ 3294 просмотровБолее 100 фактов хищений на 19 млрд тенге расследует АФМПод председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие, передает Kazpravda.kz Дмитрий Малахов сообщил, что в рамках мониторинга …
-
・ 3508 просмотровБолее 30 млн тенге «заработал» карагандинец на подпольном казиноПресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила о пресечении факта организации незаконного игорного бизнеса в Караганде, передает Kazpravda.kz Следствие установило, что подозреваемый ар…
-
・ 3414 просмотровГлаву группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпанииДосудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области было начато АФМ. Там установили, что руководитель группы а…
-
・ 4092 просмотровОборот криптовалюты в Казахстане составил $4,1 млрдВопросы противодействия использованию цифровых активов в противоправных целях обсудили участники Межведомственного совета, прошедшего под председательством главы АФМ Дмитрия Малахова. «Исп…
-
・ 3267 просмотровСуррогатный алкоголь продавали в Акмолинской и Северо-Казахстанской областяхИзъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки. За период преступной деятельности оборот де…
-
・ 3637 просмотровАФМ предупредило граждан, отправляющихся в отпуск за рубеж«В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного прес…
-
・ 3142 просмотровНаркотики из Таиланда нашли в посылках на почте АстаныАгентство по финансовому мониторингу сообщило о выявленном факте поставки в Астану из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере, под видом почтовых посылок с товарами народного потреблен…
-
・ 2236 просмотровПродукты по завышенным ценам поставляли в 12 детсадов ЖезказганаАгентство РК по финансовому мониторингу установило, что в 12-ти дошкольных организациях Жезказгана закуп социально-значимых продовольственных товаров вели по завышенным ценам у ИП, сообщает Kazpravda…
-
・ 2198 просмотровМошенница представлялась сотрудницей КНБ в Туркестанской областиГражданку задержали при получении денег в размере 6 млн тенге. Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКН…
-
・ 2051 просмотровДоставку наркотиков из-за рубежа в Казахстан организовала группа дилеровНезаконный оборот наркотических средств через госграницу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресек АФМ совместно с ДП Алматы при координации прокуратуры города, передает Kazpra…
-
・ 2219 просмотровКак ликвидируют финпирамиды в соцсетях и мессенджерах в КазахстанеКонференция «АФМ online», посвященная вопросам распознания финансовых пирамид, противостояния дропам и другим вопросам повышения финансовой грамотности населения состоялась в столице…
-
・ 3727 просмотровЧиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенгеПо информации АФМ, заместителя председателя комитета по архивным делам и документации МКИ, а также директора IT – компании осудили за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку инфор…
-
・ 2295 просмотровНелегальный криптообменник накрыло АФМ в Костанайской областиНезаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена АФМ в г. Тобыл (Костанайская область), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства …
-
・ 1579 просмотровДвое алматинцев осуждены за незаконную продажу вейповПо информации агентства, жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально ведя оптовую продажу вейпов. Ранее в ходе…
-
・ 861 просмотровСто миллионов тенге зарабатывали «серые» майнеры в ШымкентеКак сообщили в АФМ, сотрудники агентства на одном из предприятий города, склады которого были переданы в аренду, изъяли свыше 1 000 мощных устройств по добыче криптовалюты, ноутбуки, видеорегистрат…
-
・ 1522 просмотровОгромные надбавки накрутил поставщик продуктов для детдома в Алматинской областиНа сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей. «Агентство выявило, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге&n…
-
・ 1802 просмотровСуд вынес приговор Ануарбеку ДжексенгалиевуСумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. Как отмечается, сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию…
-
・ 2769 просмотровОколо 300 фактов незаконного провоза нефтепродуктов зарегистрировали в КазахстанеПредседатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ. Отм…
-
・ 2077 просмотровБолее 30 наркомагазинов с миллиардным оборотом выявили в Казахстане за годВ поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств. Установлено и идентифицировано 80 пользователей Tel…
-
・ 2253 просмотровАФМ проведет мониторинг расходов на гидросооружения в странеТакое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги. «Руководителям территориа…
-
・ 2177 просмотровСотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенгеРасследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаев, при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась за…
-
・ 1963 просмотровСтоимость работы при строительстве водопровода завышали в АлматыВ целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов. Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей в…
-
・ 2027 просмотровОвощи по завышенным ценам закупало соцучреждение ВКОУстановлено, что КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования Восточно-Казахстанской области покупал овощи, которые входят в перечень социал…
-
・ 4269 просмотров282 миллиона тенге ушли не по назначениюДанными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период. Общая сумма контракта – 485,5 млн тенге. Согласно актам выполненных работ, подрядчику было перечислено 40…
-
・ 1619 просмотровПродукты по завышенным ценам закупали кызылординские больницыВ трех больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники. «Ране…
-
・ 1938 просмотровВ МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины в Алматы«Министром по чрезвычайным ситуациям РК Ариновым Ч.С. при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисп…
-
・ 2143 просмотровБордель и подпольные казино накрыли в «Хоргосе»Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос» организовали граждане КНР. З…
-
・ 1254 просмотровЗадержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол»Предполагается, что экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы незаконно провел госзакупки из одного источника. Департамент АФМ по Астане при координации главной транспортной прокуратуры …
-
・ 3730 просмотровТягачи почти на 600 млн тенге незаконно поставили на учет в Костанайской области83 большегрузных автомобиля учет незаконно поставили на учет без уплаты сбора за их первичную регистрацию. «В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жите…
-
・ 1613 просмотровЗа взятку осужден бывший замакима района Шымкента1 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор замакиму Енбекшинского района, главному специалисту данного акимата, а также представителю подрядной о…
-
・ 2387 просмотровАстанчанина приговорили к четырем годам тюрьмы за фиктивные счета-фактурыДепартамент экономических расследований Астане окончил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени …
-
・ 2396 просмотров$1,3 млн заработали на криптовалюте костанайские черные майнерыДосудебное производство в отношении двух местных жителей по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области. В период с 2020 года по настоящее время они ос…
-
・ 4168 просмотров45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской областиКак уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по Алматинской области при координации главной транспортной прокуратуры. …
-
・ 2521 просмотровКак борются с финпирамидами в КазахстанеКак уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических …
-
・ 2992 просмотровСписок организаций с признаками финпирамид расширили в КазахстанеНа официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) опубликован расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности финансовой пирамиды, а так…
-
・ 2504 просмотровДва миллиарда тенге отправили казахстанцы на псевдопомощь138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного засе…
-
・ 1958 просмотровМасштабные проверки в СпецЦОНах проходят в КазахстанеКак уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительст…
-
・ 1572 просмотровСотрудников спецЦОНов подозревают в регистрации авто по поддельным документамКак уточняется, в целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в…
-
・ 1875 просмотровСигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКОКак уточняется, табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска. По данному факту Департамент АФМ по Западно-Казахстанской обл…
-
・ 1540 просмотровЖитель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенгеПо информации пресс-службы АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. …
-
・ 1933 просмотровОПГ во главе с директором мясокомбината подозревается в хищении субсидий на 3 млрд тенгеКак сообщается, группа граждан на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денег, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Разв…
-
・ 1952 просмотровФальшивомонетчиков с поддельными долларами задержали в ШымкентеПо информации АФМ, выявлена группа при сбыте фальшивых 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца. Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявили и пресек…
-
・ 1947 просмотровВ международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNETОн находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Алмас…
-
・ 1563 просмотровЗадержан и.о. главы РГП «Казспецэкспорт»Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании 23 февраля и.о. генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова. Он подозревается в злоупотреблении служебными по…
-
・ 4055 просмотровПрезидент поручил главе АФМ усилить меры по защите добросовестного бизнесаГлаве государства было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных о…
-
・ 1817 просмотровВ отношении руководства АНПЗ начали расследование- Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде пр…
-
・ 1637 просмотровПсихотропные вещества в сигаретах пытались провезти через таможню в АлматыФакт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследует департамент АФМ по Алматы. Как собщается, при координации Авиационной транспортной прокуратуры…
-
・ 1766 просмотровУчастие экс-сотрудника ЦОН в незаконной регистрации авто прокомментировали в госкорпорацииВ АФМ рассказали о массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей, которые организовали два гражданина в сговоре…
-
・ 1703 просмотровБывший сотрудник ЦОНа помогал в незаконной регистрации иностранных автоМассовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокше…
-
・ 4238 просмотровКайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМРаспоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служб…
-
・ 1634 просмотровОт уплаты налогов на сумму 1,4 млрд тенге уклонялся иностранец в АктауПо информации пресс-службы АФМ, в Актобе суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гражданина КНР Чена Гоцына по факту уклонения от уплаты налого…
-
・ 1821 просмотровНа 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов- В одном из кафе Шымкента задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное рассл…
-
・ 1420 просмотровЭкс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидовНапомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департам…
-
・ 4295 просмотровДмитрий Малахов возглавил АФМ - указ президента"Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – …
-
・ 2209 просмотровИмущество на 45 млрд тенге изъято по делу о хищениях в КазкоммерцбанкеДепартаментом АФМ по городу Алматы, при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк», проведено параллельное финансовое ра…
-
・ 1677 просмотровСвыше тысячи тонн контрабандной рыбы экспортировал предприниматель в ЕСУстановлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. – При этом, для получения разрешительных док…
-
・ 1956 просмотровАФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в КокшетауНапомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту к…
-
・ 1720 просмотровАкмолинец помог уклониться от сборов за регистрацию авто на 400 млн тенгеДепартамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование фактов незаконной поставки на учет 55 авто, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Как выя…
-
・ 1788 просмотровКарагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО- Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производи…
-
・ 2071 просмотровУщерб на 1,8 млрд тенге нанесли районные бухгалтеры в Туркестанской областиДепартамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральс…
-
・ 2030 просмотровБухгалтеры отдела образования похитили 400 млн тенге в Туркестанской областиБухгалтеры отдела образования Келесского района подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. В период с 2021 по 2023 год они вносили в базу недостоверные сведения сотрудников…
-
・ 1828 просмотровПочти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в АлматыКак отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мег…
-
・ 1445 просмотровДело финпирамиды «Капитал мечты» передали в судДепартамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты». "В ходе досудебного расследования организатор…
-
・ 2459 просмотровНелегальное онлайн-казино накрыли в Алматинской областиОтмечается, что в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установлен…
-
・ 1754 просмотровОсуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в АктобеРуководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в т…
-
・ 4725 просмотровГлава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газуКак сообщается, руководство филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогало деньги с населения за подключение к газу в области Улытау. В поселке Кабанбай батыра и селе Талап долгое время не был…
-
・ 2002 просмотровОнлайн-казино незаконно работало в КазахстанеДосудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ …
-
・ 2264 просмотровВагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытались ввезти в КазахстанКак сообщается, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов госдоходов, она составляет более 320 млн тенге. «Прово…
-
・ 1900 просмотровРуководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в ШымкентеКак сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
-
・ 2793 просмотровБолее 100 стран позади: Казахстан улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы13 ноября 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index, являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию т…
-
・ 2276 просмотровДвое налоговых уклонистов возместили ущерб в 710 млн тенге в Жамбылской области«В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена, и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случ…
-
・ 1900 просмотровБолее 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в АлматыКак сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. «Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали д…
-
・ 4510 просмотровОрганизаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговорПо информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере …
-
・ 2945 просмотровНезаконный криптообменник организовал житель АстаныУголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере завершил столичный департамент АФМ, передает корреспондент Kazpravda.k…
-
・ 4793 просмотровРасходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополистыДепартамент агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области выявил, что 3 компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду адм…
-
・ 1866 просмотровБывший замглавы филиала "Аграрной кредитной корпорации" присвоил 90 млн тенгеКак установило досудебное расследование, глава крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на покупку 277 голов плем…
-
・ 2102 просмотровНа пустых обещаниях доступного жилья построили финпирамиду двое жителей АтырауДвое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со сс…
-
・ 4240 просмотровКонтрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в СемееЭто была совместная операция департамента АФМ, ДП и департамента пограничной службы КНБ по области Абай. 77,3 млн пачек контрафактных сигарет рыночной стоимостью 2,7 млрд тенге обнаружили в&…
-
・ 1617 просмотровCвыше 77 млн тенге "заработало" подпольное игорное заведение в ЖанаозенеКак сообщается, участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительн…
-
・ 1541 просмотровОвощи для детсадов и соцучреждений поставляли по завышенным ценам в ВКО и СКОПо информации пресс-службы ведомства, в КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг. После вмешательства ре…
-
・ 1909 просмотровБолее 600 млн тенге пытался укрыть от налогов предприниматель в ЗКО«В 2019-2020 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и ук…
-
・ 1926 просмотровЗа хищение более 250 млн тенге инвестсубсидий посадили карагандинцаКак установило АФМ, в 2018-2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области по фиктивным документам с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субс…
-
・ 1679 просмотровВ присвоении почти 400 млн тенге дольщиков подозревают застройщика в МангистауРуководство ТОО "Багис" подозревают в присвоении и растрате вверенных денег вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен" в городе Актау. "Директор ТОО с марта …
-
・ 1724 просмотровСигареты почти на миллиард тенге уничтожили в УральскеВ ходе досудебного расследования была установлена группа, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода. «По приговору суда нарушители привлечены к уголовно…
-
・ 2660 просмотровНезаконно торговал криптовалютой житель Карагандинской областиДепартамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активо…
-
・ 1898 просмотровАФМ остановил финансирование двух нерациональных проектовТак, на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге. Однако, из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно з…
-
・ 2188 просмотров67 млн тенге ущерба по котельным Семея выявило АФМПо информации АФМ, в 2022 году на текущий ремонт котельных Семея выделили деньги из бюджета. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию еще в 1934 году, до сих пор приводит з…
-
・ 1422 просмотровНа 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объектов после мониторинга АФМЗа 2 месяца АФМ удалось снизить бюджетные расходы по 8 проектам на 10 млрд тенге. Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в…
-
・ 1806 просмотровСписок организаторов онлайн-казино опубликовал АФМ"Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино. Данный перечень сформирован совместно с министе…
-
・ 1875 просмотровДела в отношении руководства "Озенмунайгаза" передали в суд«В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоуст…
-
・ 1711 просмотровРуководитель филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогал деньги с населения в УлытауРуководитель филиала КазТрансГаз Аймак вымогал деньги с населения в Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, незаконные денежные вознаграждения …
-
・ 1477 просмотровСвыше 2 млрд тенге присвоили руководитель и бухгалтер медучрежденияВ Алматинской области руководитель и бухгалтер медицинского учреждения похитили из бюджета более 2,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. "Формальные …
-
・ 2067 просмотровВ хищении миллиарда тенге подозревают сотрудников КазспецэкспортаПри координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц. Об этом сообщили в агентстве по финансовому м…
-
・ 2013 просмотровОб экономических правонарушениях можно будет сообщить через Telegram-ботАФМ запускает официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что через данный инструмен…
-
・ 2035 просмотровРасследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в АстанеОчередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Ka…
-
・ 1991 просмотровСупружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской областиВ пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz. Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что ор…
-
・ 1847 просмотровДело о финпирамиде Chia Tai передали в судДело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и…
-
・ 1704 просмотровАкции компаний в Праге, вилла в ОАЭ: какие еще активы арестовали у ТлеубаеваРасследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается агентством по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссы…
-
・ 2120 просмотровАкции Инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге вернули государствуПо информации пресс-службы, в ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО «НУХ» Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге. Как отметили в агентстве, на момент н…
-
・ 2452 просмотровМесторождение, газовую компанию и завод передал государству БоранбаевАФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием. «В собственность государства передано месторождение &la…
-
・ 1700 просмотровТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Боранбаева перешли государствуТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Кайрата Боранбаева перешли государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. «Меры по возврату активов …
-
・ 1785 просмотров30 млрд тенге передал Кайрат Боранбаев в Фонд поддержки инфраструктуры образованияВ рамках продолжающегося досудебного расследования Кайрат Боранбаев добровольно сотрудничает со следствием. «Компании К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислили в …
-
・ 4823 просмотровУлан Раисов назначен первым зампредседателя АФМРаспоряжениями главы государства: Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой дол…
-
・ 1796 просмотров"100-долларовые купюры" продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской областиДвух человек, сбывавших поддельные доллары, задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Департамент АФМ по Алматинской области на…
-
・ 4962 просмотровПочти 1000 попыток перевода денег на счета террористов заблокировали в КазахстанеПрезидент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %. Кроме того, Жанат Эли…
-
・ 2099 просмотровРазоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцыПользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в фин…
-
・ 2090 просмотровФинпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской областиСотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda…
-
・ 1884 просмотровФинпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области«Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
-
・ 5692 просмотровФальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обманутьсяКак пояснил заместитель руководителя криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, нужно обратить внимание на рисунки, цвет, номинал, изображение, размер банкноты и рельеф печати. Отмечается, …
-
・ 2063 просмотровФальшивые доллары продавали в Мангистауской областиПродажу поддельных долларов пресекли в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, задержанный сбывал поддельные 50-до…
-
・ 2031 просмотровПочти полмиллиарда тенге дохода получило незаконное интернет-казино в АктобеДепартамент АФМ по Актюбинской области начал досудебное расследование в отношении трех организаторов незаконного игорного бизнеса в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz. Как рассказали в агентстве…
-
・ 2686 просмотровНаркотики в посылке из США: торговцев марихуаной осудили в АстанеСтоличный департамент АФМ окончил уголовное дело по незаконному перемещению через госграницу крупной партии наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Напомним, в мае 2023 года…
-
・ 2138 просмотровСотрудники банка сбыли клиентам фальшивые евро в ШымкентеВ 2021 году работники одного из банков Шымкента по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые 4 тысячи евро. Было проведено расследование, по результатам которого суд признал 5 сотрудников …
-
・ 4993 просмотровПо делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для него 6 лет лишения свободыПрокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать д…
-
・ 1995 просмотровАктивы на 90 млрд тенге вернул государству Кайрат Боранбаев«В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, пр…
-
・ 2043 просмотровБолее 600 млн тенге выманила у дольщиков стройфирма в ВКОДолжностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денег дольщиков, активно вовлекали восточноказахстанцев в долевое строительство под видом раннего бронирования квартир. О…
-
・ 2218 просмотровСотрудники спецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали более 100 авто«В ходе следствия территориальный департамент АФМ выявил предоставление в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную…
-
・ 1963 просмотровПоддельные энергетики известной марки разливали в Шымкенте (видео)Поддельные энергетики, опасные для жизни человека, разливали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Работу подпольного цеха по изготовлению …
-
・ 7972 просмотровЧленов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео«Ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водвор…
-
・ 1853 просмотровРуководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамидыДепартамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве фина…
-
・ 4668 просмотровЗавершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ«С 2019 года по организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 человек. Благодаря принятым превентивным мерам за послед…
-
・ 1532 просмотровВейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской областиВ общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге. "В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане агентство по финансовому мониторингу…
-
・ 1519 просмотровНезаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской конторы в СемееДепартамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Абайской области при координации областной прокуратуры выявил очередное незаконное игорное заведение в Семее, работавшее под видом букмекерской …
-
・ 4922 просмотровКанал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в АлматыДеятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена алматинским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры г…
-
・ 1748 просмотровДеятельность международного онлайн-казино "1WIN" пресекли в КазахстанеДепартамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области начало досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передает Kazp…
-
・ 1516 просмотровОбогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в АтырауЗавершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz с…
-
・ 1362 просмотровКонтрафактный табак почти на миллиард тенге изъяли в ЗКОНезаконный оборот более 1,6 млн пачек сигарет выявлен в ЗКО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому монитолрингу. Сигареты и алкого…
-
・ 1583 просмотров13 тысяч метров трубопровода украли у государства в ЖезказганеРуководитель государственного учреждения в сговоре с группой лиц похитил государственное имущество более чем на 288 млн тенге. «При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вв…
-
・ 20271 просмотровСобирал с бизнесменов вознаграждения за "покровительство": задержан лжефискалДепартамент собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержал мужчину, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предприним…
-
・ 1572 просмотров162 млн тенге потратили на неработающий IT-продукт в ТалдыкорганеДепартамент АФМ по области Жетісу сообщил о завершении досудебного расследования по факту совершения хищения путем обмана при автоматизации деятельности «КСК» Талдыкоргана, проведенного с…
-
・ 5173 просмотровПопытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМСумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге. "В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следстве…
-
・ 1721 просмотровЗа выписку фиктивных счетов-фактур осуждены члены преступной группировки в АстанеСтоличный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сообщается, ч…
-
・ 2064 просмотров8 лет за помощь в уклонении от уплаты налогов получил лидер ОПГ в Павлодарской областиУклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге помогли недобросовестным предпринимателям члены организованной преступной группы в Павлодарской области, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на …
-
・ 2222 просмотровУщерб на 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в ЖезказганеСотрудники Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo», передает Kazpravda.kz. В АФМ установили, что подозреваем…
-
・ 2541 просмотровКонтрафактные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались подпольно продать в Алматинской областиСклад более чем с 2 млн пачек контрафактных сигарет выявили в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
-
・ 2838 просмотровДело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской областиВ создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получе…
-
・ 2779 просмотровКассир-лудоман за 3 года вынес из банка в рукаве более 600 млн тенге в Кызылординской областиСотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент АФМ Кызылординской области. Как уточнили в Департаменте АФ…
-
・ 5668 просмотровТокаев дал ряд поручений по защите бизнесаГлава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Глава агентства отме…
-
・ 2299 просмотровБолее 1,6 млрд тенге субсидий присвоила ОПГ в Костанайской области – АФМПродолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года, используя мнимые сделки о реализации мяса, похитила бюджетные средства, передает&…
-
・ 2370 просмотровОчередную финансовую пирамиду выявили в АлматыДепартамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в созд…
-
・ 2414 просмотровРоссийскую пшеницу экспортировали в Центральную Азию под видом казахстанскойСотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает K…
-
・ 1697 просмотров700 млн тенге мимо бюджета: дуэт обнальщиков осудили в ШымкентеДепартамент АФМ изобличил двух шымкентцев, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Как сообщается, они создали 6 компани…
-
・ 2007 просмотровПочти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгодаПо информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тыс…
-
・ 1802 просмотровНовую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек«Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram. С января 2023 года по нас…
-
・ 3085 просмотровКазахстанцев предупредили об активизации фальшивомонетчиков"Уважаемые казахстанцы! Участились факты выявления сбыта поддельных купюр. В этой связи, просим быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинност…
-
・ 6191 просмотровПодпольные цеха по изготовлению алкоголя выявили в Акмолинской областиВ Акмолинской области выявлены подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по фи…
-
・ 6068 просмотровКрупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в КазахстанеАгентство РК по финансовому мониторингу зарегистрировало и расследует факт организации по предварительному сговору незаконного онлайн-казино в нескольких регионах, передает корреспондент Kazprav…
-
・ 3235 просмотровЗадержан экс-заместитель гендиректора ОзенмунайгазаЕ. Карамурзаев сейчас является заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай». Его подозревают в использовании служебных полномочий для воспрепятствования законной предприним…
-
・ 2764 просмотровУщерб почти на 109 млн тенге нанесла государству предпринимательница из КарагандыКак установил Департамент АФМ Карагандинской области, владелец ИП, занимающегося продажей товаров народного потребления, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года выписывала счета-фактуры ТОО «Технолог…
-
・ 6920 просмотровПятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбинатаОднако, как выяснилось полтора года спустя, скот здесь забивали «мифический», то есть существующий лишь на бумаге. Руководство компании организовало целую ОПГ для хищения госсубсидий в …
-
・ 3127 просмотровОсужден глава стройкомпании, укравший более 57 млн тенге при ремонте школ в Алматинской областиКак рассказали в АФМ, в мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор более чем на 855 млн тенге со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на капи…
-
・ 6717 просмотровВ хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в КостанаеОрганизованную преступную группу, действовавшую с 2022 года по настоящее время, изобличили сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона. Крестьянские хоз…
-
・ 6402 просмотровРасходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы" заинтересовалось АФМДепартамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес &l…
-
・ 2762 просмотровСигареты почти на 90 млн тенге пытался незаконно продать житель СатпаеваДепартамент АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры выявил, что житель Сатпаева хранил и продавал крупными партиями табачную продукцию без средств идентификации. Из теневого оборота …
-
・ 2641 просмотровСвыше 80 млн тенге вложили шымкентцы в пирамиду "Chia Tai Tianging Group"Департамент АФМ по городу Шымкент проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Chia Tai Tianging Group", сообщает Kazpravd…
-
・ 7078 просмотровРуководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской областиКак установлено, незаконная добыча нефти продолжалась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года (консервация скважин - это герметизация устья скважины на определенный период…
-
・ 2884 просмотровАлматинец осужден за незаконный заработок на криптовалютеСотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает Kazpravda.kz. Как стало известно, житель города с 2019 …
-
・ 3084 просмотровЖертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньгиДепартамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой. «…
-
・ 3122 просмотровБолее 16 млн тенге получили фейковые работники ДЮСШ в ЖетысуРасследованием установлено, что работники ДЮСШ с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат 6 фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не работающим, незаконно перечислили более 16 млн…
-
・ 2681 просмотровНа 1,9 млрд тенге завысил стоимость проекта монополист в АстанеЗавышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле города Астаны» выявили сотрудники столичного Департамента АФМ, когда АО «Астана-РЭК&r…
-
・ 2720 просмотровСотрудница "АлматыЭнергоСбыта" 4 года присваивала оплату за свет жителей трёх сёлСотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трёх сёл в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финанс…
-
・ 2961 просмотровБолее 100 аккаунтов транслировали азартные игры в TikTokАгентство РК по финансовому мониторингу выявило более 100 аккаунтов, транслирующих азартные онлайн-игры, передает корреспондент Kazpravda.kz. Также агентство сообщило об установлении двух жителей …
-
・ 18600 просмотровБолее 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в ЖезказганеПодозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
-
・ 2978 просмотровИнвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных лжепроектахРасследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому монитор…
-
・ 2929 просмотровСвыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской областиДепартамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане. Установлено, что с 2018 по 2020 го…
-
・ 2808 просмотровЗа незаконный ввоз вейпов осудили мужчину в Жамбылской областиВ августе 2022 года Департамент АФМ по Жамбылской области задержал при попытке пересечь государственную границу 2 грузовых автомобиля с электронными сигаретами и вейпами. В машинах обнаружили почт…
-
・ 6529 просмотровПочти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители ЖезказганаЭто жители городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства…
-
・ 2114 просмотровПодозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКОДосудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО. «Организаторы, привлекая де…
-
・ 6516 просмотровСписок финансовых пирамид опубликовало АФМТеперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ. …
-
・ 2205 просмотровБолее 800 млн тенге сельхозсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области«Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины. Далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хоз…
-
・ 2816 просмотровНаркотики под видом игрушки отправили посылкой из США в КазахстанКак уточняется, незаконный товар под видом других вещей был отправлен почтой из США в Алматы для дальнейшей пересылки в Астану. В почтовом отправлении в коробке из-под игрушек обнаружили темно-з…
-
・ 7971 просмотровВ ещё двух региональных ДЭР сменились руководителиПриказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторинг…
-
・ 8098 просмотровНазначены новые руководители ДЭР двух областей РКВ Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о назначении новых начальников двух региональных департаментов, передает Kazpravda.kz. Приказом председателя Агентства по согла…
-
・ 2833 просмотровПодпольное казино накрыли в АлматыСотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. «В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фиш…
-
・ 4108 просмотровХищение 230 млрд тенге – новые подробности по делу беглого бизнесмена Балушкина озвучило АФМОтметим, в августе 2021 года председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина объявили в розыск. АФМ продолжает досудебное расследование в отношении него, а также ге…
-
・ 3621 просмотровКонтрабандные сигареты почти на 60 млн тенге выявили у жителя УральскаКак рассказали в АФМ, партию сигарет более чем на 59 млн тенге выявили у жителя Уральска. Он привозил контрабандные табачные изделия из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города. …
-
・ 1983 просмотровРаспечатанными на принтере 20-тысячными купюрами расплачивался кызылординецПо информации АФМ, 28-летнего кызылординца обвиняют в том, что он хранил и расплатился на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивыми 20 000 тенге. На сдачу он получал ори…
-
・ 2239 просмотровНосикова наказали за дорогие яйца "финразведчики" Карагандинской областиВ Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО «Агрофирма Курма», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому монит…
-
・ 2413 просмотров"Серых" импортеров российского зерна изобличили в Костанайской областиВсего эти лица за 2021-2022 годы вывезли в Узбекистан автотранспортом 4,8 тысячи тонн российского зерна более чем на 500 млн тенге. При этом при экспорте зерна, чтобы уклониться от уплаты междунар…
-
・ 8383 просмотровВ Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищенияНа основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО «КазМунайГаз» (Озенмунайгаз) Департамент экономических расследований по Мангистауской об…
-
・ 2180 просмотровЛидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в АлматыВ АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вл…
-
・ 2425 просмотровСахар и мясо кур продавали по завышенной цене в Ұлытауской областиСотрудники АФМ выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в Жезказгане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Излишние посредники …
-
・ 2056 просмотровБолее 12 млн тенге похитили у инвалидов и пенсионеров из соцучреждения в Улытауской областиСейчас Департамент АФМ по области проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере – более 12 млн тенге. «В ходе проведенных санкционированных обысков в…
-
・ 2108 просмотров17 млн тенге увела из бюджета в свой карман школьный бухгалтер в ЖезказганеКак выяснилось, школьный счетовод, имея в своем распоряжении электронную цифровую подпись для платежных операций, подписывала и вносила ложные сведения в электронные документы. Бухгалтер, якобы вы…
-
・ 2537 просмотровКартофель более чем на треть подешевел для карагандинцевИзлишних посредников выявили в поставках плодоовощной продукции в торговые сети Карагандинской области. Представителям крупных торговых сетей предложили работать напрямую с товаропроизводителями. …
-
・ 2308 просмотровФальшивые 10-тысячные купюры сбывала преступная группа в АлматыВ ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные деньги, мобильные телефоны и другие предметы. Сейчас проводится досудебное расследование. &laqu…
-
・ 2057 просмотровОрганизаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцамиКак рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность. Ее организаторы убеждали доверчив…
-
・ 2084 просмотровПочти на 40% дорожали макароны из-за посредников в СКОФакт излишнего посредничества при реализации макарон от производителя до продавца выявлен в Северо-Казахстанской области. Это существенно повышало цены на продукт, сообщает корреспондент Kazprav…
-
・ 5535 просмотровВ Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды QnetЕще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
-
・ 2743 просмотровПодозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в АстанеДепартаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz. По информац…
-
・ 6772 просмотровЦену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в АтырауРаботникам департаментов экономических расследований и государственных доходов удалось добиться снижения цен на сливочное масло в супермаркетах Атырауской области. Сотрудники ДЭР и ДГД ликвидировали …
-
・ 2434 просмотровПодпольное казино накрыли в Атырауской областиСотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-сл…