Публикации

  • ・ 1050 просмотров
    Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
    По данным Агентства, в целом, за 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге. По фактам незаконного начисления пособий по беременности …
  • ・ 962 просмотров
    Дело Нургазина: в АФМ сделали важное заявление
    Департамент АФМ по Костанайской области проводит расследование в отношении должностных лиц ТОО «ОГНЕУПОРСНАБ» по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере,…
  • ・ 1676 просмотров
    Дело о крупном хищении в оборонной сфере: суд вынес приговор в Астане
    В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели резонансное дело о хищении денег в сфере государственного оборонного заказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на …
  • ・ 1593 просмотров
    34 казахстанских блогера подозреваются в рекламе азартных игр
    За последние два с половиной года было ликвидировано 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 человека, вовлеченных в их работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ …
  • ・ 1374 просмотров
    Контрафактные сигареты на 1,5 млрд тенге уничтожили в области Абай
    В Абай прошло масштабное мероприятие по уничтожению 4,5 млн единиц табачной продукции общей стоимостью свыше 1,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Процесс уничтожения п…
  • ・ 1099 просмотров
    Махинации с посадкой садов: экс-замглавы АКК осудили в Шымкенте
    По поручению Главы государства Генпрокуратура совместно с АФМ проверила деятельность АО «Аграрная кредитная корпорация», сообщает Kazpravda.kz  По результатам проверки в…
  • ・ 1207 просмотров
    Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
    Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев о том, что за простым предложением «зарегистрировать компанию за деньги» может скрываться участие в преступных схемах и …
  • ・ 969 просмотров
    Субсидии потратил в казино бизнесмен из области Жетісу
    Департамент АФМ по области Жетісу проводит расследование по факту хищения субсидий, сообщает Kazpravda.kz  Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивн…
  • ・ 1036 просмотров
    В Алматы предприятия фиктивно перечисляли пенсионные для выдачи кредитов
    В Алматы расследуется дело в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ "Организаторы прест…
  • ・ 1256 просмотров
    Нелегальную добычу золота пресекли в ВКО
    Сотрудники Департамента АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявили факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, сообщ…
  • ・ 936 просмотров
    Вейпы на 6 млрд тенге изъяли в Астане
    Сотрудники столичного департамента АФМ пресекли деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, сообща…
  • ・ 1095 просмотров
    Подпольный цех по производству снюса накрыли в Туркестанской области
    В Туркестане вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс). Расследование провели сотрудники областного департамента АФМ…
  • ・ 1097 просмотров
    Организатора ювелирной финпирамиды взяли под стражу в Шымкенте
    Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вло…
  • ・ 1241 просмотров
    Более 70 грузовиков ОПГ незаконно поставила на учет в РК
    Департаментом АФМ по Актюбинской при координации прокуратуры области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорт…
  • ・ 1214 просмотров
    На 52 млн тенге обманули вкладчиков в Карагандинской области
    Организация представлялась вкладчикам зарубежной инвестиционной компанией, она предлагала вкладываться в проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные &laqu…
  • ・ 1417 просмотров
    В госзакупках на 70 млрд тенге использовались подложные документы - АФМ
    Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тен…
  • ・ 1259 просмотров
    Более 160 млн тенге присвоили газовики в Алматинской области
    Сотрудники компании, осуществляя учёт показаний счётчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам. «Последние, вместо сдачи денег в к…
  • ・ 1193 просмотров
    Подпольный туннель для контрабанды ГСМ на границе с Узбекистаном ликвидировали в РК
    По данным АФМ, на приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном международная преступная группа проложила подземный туннель длиной 450 метров, сообщает Kazpravda.kz  Туннель и…
  • ・ 2282 просмотров
    Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
    В Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссыл…
  • ・ 1203 просмотров
    Финпирамиду «КазМунайГаз Инвест» ликвидировали в Шымкенте
    Департамент АФМ по Шымкенту пресек деятельность финпирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщает Kazpravda.kz По информации АФМ, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высок…
  • ・ 1666 просмотров
    Экс-руководство аэропорта Усть-Каменогорска подозревают в хищении 157 млн тенге
    Департамент АФМ по ВКО при координации Главной транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск» по факту злоупотребления должностными…
  • ・ 2656 просмотров
    В АФМ рассказали, за что взяли под стражу бывшего вице-министра труда
    Департаментом АФМ по Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в пол…
  • ・ 1699 просмотров
    Микрокредиты под завышенные проценты незаконно выдавали в ЗКО
    Департамент АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска б…
  • ・ 1456 просмотров
    Нелегальный вывоз бензина пресекают в Казахстане
    На совместном совещании с участием руководства Комитета административной полиции МВД РК, пограничной службы КНБ РК и экспортного контроля КГД МФ РК затронули вопросы нелегального вывоза бензина с при…
  • ・ 1221 просмотров
    Теневой рынок вейпов: масштабы проблемы и методы борьбы в Казахстане
    АФМ ведет активную борьбу с этим явлением, но масштабы проблемы требуют усиления мер противодействия, сообщает Kazpravda.kz Статистика за начало 2025 года шокирует: выявлено 32 факта незаконн…
  • ・ 335 просмотров
    КВН «Заңды күлкі» провели в АФМ
    На сцене в юмористическом формате команды из 9 регионов страны подняли актуальные и серьёзные вопросы, с которыми всё чаще сталкивается современное общество: как распознать финансовые пирамиды и з…
  • ・ 361 просмотров
    АФМ провел форум «Цифровые триггеры XXI века»
    Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности. В форуме приняли участие более 2000 участников, в том числе руководители госорганов, эксперты, …
  • ・ 385 просмотров
    Пять недобросовестных МФО закрыли с начала года в РК
    Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате зае…
  • ・ 1617 просмотров
    Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области
    Свыше 12 тыс. граждан признаны вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Такие статистические данные на брифинге в Регио­нальной сл…
  • ・ 1207 просмотров
    Дело Перизат Кайрат и ее матери передали в Генпрокуратуру
    В АФМ завершили досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передает&nbs…
  • ・ 1391 просмотров
    Более 10 млн тенге за прямые эфиры: организаторов азартных игр осудили в Алматы
    Городской Департамент АФМ завершил досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть Tik Tok, сообщает Kazpravda.kz Сле…
  • ・ 1584 просмотров
    Более 20 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Алматинской области
    Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственник…
  • ・ 1962 просмотров
    Вейпы на 1,6 млрд тенге изъяли в Павлодарской области
    Департамент АФМ по Павлодарской области ликвидировал преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Kazpravda.kz  Продажа ш…
  • ・ 1732 просмотров
    Банки и мобильных операторов обяжут сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов
    Как отметил замглавы Агентства по финансовому мониторингу  Женис Елемесов, проект закона разработан во исполнение Плана законопроектных работ и Концепции развития финансового мониторинга на 2022…
  • ・ 1606 просмотров
    Бывшего топ-менеджера Samruk-Kazyna Construction объявили в международный розыск
    Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Они подозреваются в хищ…
  • ・ 1540 просмотров
    Свыше 11 млрд тенге составил ущерб от незаконной регистрации авто в Казахстане
    По информации АФМ, в целях обеспечения экологической безопасности государство стимулирует ввоз в страну новых автомобилей посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраст…
  • ・ 1656 просмотров
    WhatsApp-бот для граждан запустило АФМ
    В целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации, Агентство РК по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот дл…
  • ・ 1759 просмотров
    В АФМ раскрыли транснациональную сеть по продаже наркотиков
    Расследование, длившееся четыре месяца, началось с мониторинга сообщений в мессенджере. В итоге профессиональные действия группы следователей АФМ привели к раскрытию транснациональной сети по прода…
  • ・ 2408 просмотров
    Водительские права продавала ОПГ в Шымкенте
    Сотрудники городского Департамента АФМ при координации прокуратуры пресекли деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу в…
  • ・ 2115 просмотров
    Крупное мошенничество с сельхозсубсидиями в Карагандинской области: суд вынес приговор
    В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках Национального проекта «Развитие …
  • ・ 2968 просмотров
    Криптоактивы финпирамид почти на 4 млн USDT арестовали в Алматы
    Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность трех финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Kazpravda.kz  Организаторы финпирамиды убеждали вкладч…
  • ・ 1789 просмотров
    Канал сбыта наркотиков через соцсети ликвидировали в Костанайской области
    По информации АФМ, подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Telegram-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличн…
  • ・ 331 просмотров
    АФМ проводит национальную олимпиаду по финбезопасности
    Так, с 7 апреля т.г. сотрудниками Агентства совместно с профессорско-преподавательским составом в высших учебных заведениях и колледжах страны проводятся лекции, направленные на повышение уровня фина…
  • ・ 6038 просмотров
    Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
    Поступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства Перизат Кайрат переводила на свои и матери личные счета, тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала у…
  • ・ 2413 просмотров
    Глава АФМ доложил Президенту о работе и планах агентства
    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду Президенту доложили о завершении расследова…
  • ・ 1868 просмотров
    АФМ озвучило подробности по делу Перизат Кайрат
    14 марта 2025 года деяния Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем. Об это…
  • ・ 3211 просмотров
    АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат
    На брифинге в Сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования по делу Перизат Кайрат, передает Kazpravda.kz «Уголо…
  • ・ 1780 просмотров
    Экс-депутат районного маслихата в Алматинской области проиграл в казино 170 млн тенге
    Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ С целью незаконного получения субсидий быв…
  • ・ 1750 просмотров
    Незаконный обмен криптовалюты: суд огласил приговор в Алматы
    Департамент АФМ по Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz В сентябре 2020 года, будуч…
  • ・ 3458 просмотров
    Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге
    Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.  В действительности реального бизнес…
  • ・ 2275 просмотров
    В АФМ – новые назначения
    В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, сообщает Kazpravda.kz  Назначены: генерал-майор Саят Саукомбеков на должность руководителя Департамента…
  • ・ 1716 просмотров
    Преступники под видом растворителя тоннами вывозили бензин в Кыргызстан
    АФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, сообщает Kazpravda.kz Было установлено, что подозрева…
  • ・ 3341 просмотров
    До 8 лет тюрьмы получили организаторы игорного бизнеса в Мангистау
    Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. В результате об…
  • ・ 2084 просмотров
    К делу Перизат Кайрат добавился еще один эпизод мошенничества
    По данным АФМ, 23 января зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидо…
  • ・ 1750 просмотров
    Экс-замакима Актау задержали на границе с Узбекистаном
    В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор. В настоящее время совместно с Генеральной прокура…
  • ・ 3367 просмотров
    Нацгвардия и АФМ объединяются в борьбе с финансовыми пирамидами
    Проект ориентирован на обучение солдат и офицеров тому, как распознавать финансовые пирамиды, почему важно тщательно проверять инвестиционные предложения и как защитить себя от мошенников. В рамках и…
  • ・ 472 просмотров
    Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами
    Проект призван повысить осведомлённость военнослужащих о рисках незаконных схем и предотвратить распространение мошеннических структур. В рамках инициативы на базе Главного командования Националь…
  • ・ 1688 просмотров
    Фермер купил дорогой внедорожник, используя субсидии в СКО
    Департаментом АФМ в Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму боле…
  • ・ 1769 просмотров
    Организатор финпирамиды в Павлодаре тратила на себя деньги вкладчиков
    Департамент АФМ по Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передает Kazpravda.kz со ссы…
  • ・ 2473 просмотров
    Казахстанских школьников начали обучать финансовой безопасности
    Уроки финансовой безопасности для школьников по всему Казахстану проходят с участием сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz   Сообщается, что Нацака…
  • ・ 421 просмотров
    Хочешь инвестировать – проверяй!
    Каждому был обещан ежегодный доход свыше 20% от вложенных 1 100 евро в течение 10 лет плюс пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса за привлечение новых вкладчиков. На деле инвестпроект …
  • ・ 2386 просмотров
    Незаконный оборот криптовалюты выявили в СКО
    Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, передает Kazpravda.kz  Как сообщается, трое гра…
  • ・ 1306 просмотров
    Наценка доходила до 500%: Больницы и детсады переплачивали за продукты питания
    Свыше 1 100 госучреждений страны (школы, детсады, больницы, детские дома и др.), закупали продовольствие по завышенной цене, передает Kazpravda.kz В 2024 году АФМ выявлено 817 фактов завышени…
  • ・ 1571 просмотров
    Получивший наркотики из Таиланда почтой мужчина осужден на 16 лет
    Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено АФМ в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана …
  • ・ 3645 просмотров
    Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
    С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности, передает Kazpravda.kz Общая сумм…
  • ・ 1638 просмотров
    В АФМ рассказали о способах борьбы с дроперскими операциями
    Агентством РК по финансовому мониторингу установлены факты преступного использования «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Kazpravda.kz Чаще всег…
  • ・ 2452 просмотров
    С участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа»
    Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период. Он доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой эко…
  • ・ 2677 просмотров
    Более 2 млрд тенге заработала астанчанка на сводничестве
    Столичный департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Kazpravda.kz Было…
  • ・ 1690 просмотров
    Более 100 млрд тенге помогло сэкономить АФМ в республиканском бюджете
    103 млрд тенге сэкономлено в текущем году в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz  По информации АФМ, при проверке проектно–смет…
  • ・ 1525 просмотров
    Десятки преступлений в сфере наркоторговли АФМ выявило с помощью собак
    С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана     …
  • ・ 1643 просмотров
    Осуждены организаторы преступной схемы регистрации авто в Акмолинской области
    Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием п…
  • ・ 2755 просмотров
    Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
    Согласно документу самого авторитетного источника, в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111- месте с 4,65 баллами, передает&nbs…
  • ・ 1910 просмотров
    ОПГ Коспаева: АФМ не смогло конфисковать арестованное имущество
    АФМ проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает Kazpravda.kz В Агентстве напомнили, что ранее было …
  • ・ 2711 просмотров
    Наживались на ремонте
    В ходе его проведения доказано совершение хищения путем завышения сметной стоимости, а также оплаты фактически невыполненных работ. В итоге АФМ конфискована недвижимость и деньги на сумму более 358…
  • ・ 2406 просмотров
    Около 50 финпирамид выявили в РК с начала года
    На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге. Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид.  По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных …
  • ・ 1429 просмотров
    АФМ запускает эстафету «Тәртіпті өзіңнен баста»
    В ходе мероприятия со студентами были обсуждены актуальные вопросы противодействия финансовым пирамидам, дропам и лудомании. Мероприятие стало значимым шагом в реализации ключевых инициатив, напра…
  • ・ 2983 просмотров
    Руководитель в ЦОНе содействовал получению водительских прав за деньги в ВКО
    АФМ завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО, передает Kazpravda.kz …
  • ・ 7388 просмотров
    Контрафактные сигареты завезли в РК в пекинской капусте
    Досудебное расследование в отношении гражданина Кыргызской Республики по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности проводится в РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на…
  • ・ 1368 просмотров
    АФМ накрыло майнинговую ферму в Темиртау
    Факт организации незаконной майнинговой фермы в городе Темиртау установлен АФМ при координации прокуратуры Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана…
  • ・ 1895 просмотров
    Общественницу подозревают в присвоении 55 миллионов тенге в Кызылординской области
    Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато АФМ по Кызылординской области. Гражданка подозревается в получении через доверенных ли…
  • ・ 2676 просмотров
    Казахстан участвует в Пленарной неделе ЕАГ
    Делегация Казахстана принимает участие в Пленарной неделе Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ), которая проходит в Индии и приурочена к 20-летию этой орг…
  • ・ 2519 просмотров
    Спекулянтов и мошенников отслеживают онлайн
    В ходе заседания сотрудники агентства доложили о работе, проводимой с целью исключения непродуктивных посредников на рынке социально значимых товаров. В текущем году АФМ в адрес региональных комисс…
  • ・ 4181 просмотров
    Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
    Факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным департаментом АФМ, сообщает Ka…
  • ・ 549 просмотров
    Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы
    Данная встреча представителей АФМ и членов Совета стала важным шагом к более глубокому взаимодействию с общественностью и регионами, а также обсуждению актуальных вопросов, касающихся финансовой безо…
  • ・ 1561 просмотров
    Свыше 500 тысяч казахстанцев прошли марафон правовой и финансовой грамотности в Туркестане
    По информации АФМ, мероприятие охватило свыше 500 тысяч человек, включая деятелей культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьников и студентов. В рамках …
  • ・ 1648 просмотров
    АФМ предупредило о мошенничестве с использованием поддельных логотипов госоргана
    Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности направляю…
  • ・ 1583 просмотров
    Обучающий семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в Астане
    В столице проходит обучающий семинар по стратегическому анализу, организованный Центром передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки (ПФР) Группы «Эгмонт» (ECOFEL), сооб…
  • ・ 6654 просмотров
    Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
    Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. По данным АФМ, основная часть пожертвований была использована Перизат для покупки …
  • ・ 3376 просмотров
    Мажилисмены обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ
    На встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ. Представители агентства и депутаты Мажилиса отметили важность имплеме…
  • ・ 1608 просмотров
    АФМ: Изобличен организатор фиктивных сельхозкооперативов в Алматинской области
    Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах. Основная цель – нез…
  • ・ 1539 просмотров
    Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в Алматы
    В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии…
  • ・ 7051 просмотров
    Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело
    Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби&…
  • ・ 1724 просмотров
    АФМ и НПП «Атамекен» усилят борьбу с теневым оборотом подакцизной продукции
    Встреча прошла с участием представителей министерств финансов и национальной экономики, комитета госдоходов, а также председателя президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и уполномоче…
  • ・ 2040 просмотров
    Подтопление домов в Ұлытау: АФМ завершило расследование дела
    Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамка…
  • ・ 2812 просмотров
    Казахстан и ОАЭ будут совместно противодействовать отмыванию преступных денег
    В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов. Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки …
  • ・ 2042 просмотров
    Казахстанцев предупредили о рисках стать «дропами»
    Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать о…
  • ・ 1541 просмотров
    Ёмкость «серого» рынка ГСМ озвучили в АФМ
    В Казахстане растет риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на нефтеперерабатывающих заводах малой мощности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ …
  • ・ 1614 просмотров
    Крупную партию поддельных 100-долларовых купюр выявили в Алматы
    Отмечается, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда оба п…
  • ・ 1434 просмотров
    Крупное онлайн-казино накрыло АФМ
    Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу   …
  • ・ 1601 просмотров
    Житель Ұлытау несколько лет незаконно добывал марганцевую руду
    Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный». Незаконные действия подтверждены…
  • ・ 1610 просмотров
    Майнинговая ферма работала в Астане под видом промышленного центра
    Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследует АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства&nb…
  • ・ 3003 просмотров
    Токаев принял нового главу АФМ
    Жанат Элиманов проинформировал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике, представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов…
  • ・ 2348 просмотров
    Сигареты на 1,5 млрд тенге пытались контрабандой ввезти в Казахстан
    Партия контрабандных сигарет была ввезена с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля в Мангистауской области. В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в на…
  • ・ 1725 просмотров
    Дмитрий Малахов освобожден от должности
    Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. На этот пост другим указом назначен Элимано…
  • ・ 2868 просмотров
    АФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждение
    Агентство РК по финансовому мониторингу объявило в розыск Омарова Руслана Улановича, 28.07.1986 г.р., уроженца города Алга Актюбинской области. Директора крупной компании подозревают в выписке фиктив…
  • ・ 3513 просмотров
    Финансовый мониторинг охватит нацпроект «Комфортные школы»
    В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа» Агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с …
  • ・ 4559 просмотров
    В АФМ провели встречу по вопросам противодействия лудомании
    На встрече приняли участие председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев, министр туризма и спорта Ермек Мыржыкпаев, заместите…
  • ・ 5987 просмотров
    Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск
    Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. «Она незаконно привлекла денежные с…
  • ・ 5820 просмотров
    Более 20 млрд тенге провели наркоторговцы через банки за полгода – АФМ
    По инициативе АФМ прошло очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, с участием финрегуляторов, суб…
  • ・ 4866 просмотров
    Глава АФМ и МВД объединят усилия в борьбе с с легализацией преступных доходов
    По инициативе АФМ состоялась рабочая встреча председателя АФМ Дмитрия Малахова и министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным н…
  • ・ 6730 просмотров
    АФМ объявило в международный розыск преступную группу
    По информации АФМ, четверо правонарушителей подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы людей, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконн…
  • ・ 4638 просмотров
    Более 100 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Туркестане
    В отношении сотрудников указанного учреждения расследуются уголовные дела. По данным АФМ, общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. Сообщается, что должностные лица Центра труд…
  • ・ 5465 просмотров
    55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в Казахстане
    АФМ совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, сообщает Kazpravda.kz Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вов…
  • ・ 4285 просмотров
    Фиктивные счета-фактуры выписывал предприниматель в Костанайской области
    Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу сообщила о выявлении ряда уголовных правонарушений в Костанайской области, передает Kazpravda.kz Так, расследуется уголовное дело в отноше…
  • ・ 5431 просмотров
    АФМ объявило должника в розыск за вознаграждение
    Департамент АФМ по г. Алматы разыскивает гражданина РК Бойко Михаила Адамовича 25.06.1963 года рождения, за совершение преступлений по ст. ст. 245 ч.3 «Уклонение от уплаты налогов», 218 ч…
  • ・ 4760 просмотров
    Компания незаконно добывала нефть в Актюбинской области
    Ранее агентство установило, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении «Сайгак» осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок де…
  • ・ 4647 просмотров
    АФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньги
    В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансо…
  • ・ 4423 просмотров
    При строительстве бассейна в Карагандинской области похитили 130 млн тенге
    «Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ пере…
  • ・ 3708 просмотров
    Жители Ұлытау отдали около 70 млн тенге финпирамиде MetaGo
    Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили её структурным подразделением в Жезказгане, передает Kazpravda.kz&nb…
  • ・ 3014 просмотров
    Конфискованное имущество незаконно выводили сотрудники акимата Тараза – АФМ
    АФМ начало досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Меропрития проводили…
  • ・ 2595 просмотров
    Личные данные казахстанцев выведывают мошенники от имени АФМ
    Мошенники, посредством телефонных звонков и сообщений, выдают себя за представителей АФМ. О фактах телефонного мошенничества сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, пере…
  • ・ 4653 просмотров
    Экс-гендиректора АНПЗ посадили под домашний арест
    Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшим тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.  …
  • ・ 4448 просмотров
    На 11 лет посадили бывшего директора завода в Петропавловске
    Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров …
  • ・ 3293 просмотров
    Более 150 грузовиков из-за рубежа незаконно зарегистрировали в Павлодарской области
    Установлено, что в период с июня по август 2021 года, участники группы на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых…
  • ・ 3274 просмотров
    Жительница Шымкента незаконно организовала лотерею в Instagram
    Как выяснилось, гражданка в нарушение требований закона «О лотереях и лотерейной деятельности», не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в «Лото» с двух аккаунт…
  • ・ 3275 просмотров
    Более 100 фактов хищений на 19 млрд тенге расследует АФМ
    Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие, передает Kazpravda.kz  Дмитрий Малахов сообщил, что в рамках мониторинга …
  • ・ 3460 просмотров
    Более 30 млн тенге «заработал» карагандинец на подпольном казино
    Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила о пресечении факта организации незаконного игорного бизнеса в Караганде, передает Kazpravda.kz Следствие установило, что подозреваемый ар…
  • ・ 3371 просмотров
    Главу группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпании
    Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области было начато АФМ. Там установили, что руководитель группы а…
  • ・ 4070 просмотров
    Оборот криптовалюты в Казахстане составил $4,1 млрд
    Вопросы противодействия использованию цифровых активов в противоправных целях обсудили участники Межведомственного совета, прошедшего под председательством главы АФМ Дмитрия Малахова. «Исп…
  • ・ 3239 просмотров
    Суррогатный алкоголь продавали в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
    Изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки. За период преступной деятельности оборот де…
  • ・ 3628 просмотров
    АФМ предупредило граждан, отправляющихся в отпуск за рубеж
    «В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного прес…
  • ・ 3128 просмотров
    Наркотики из Таиланда нашли в посылках на почте Астаны
    Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявленном факте поставки в Астану из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере, под видом почтовых посылок с товарами народного потреблен…
  • ・ 2217 просмотров
    Продукты по завышенным ценам поставляли в 12 детсадов Жезказгана
    Агентство РК по финансовому мониторингу установило, что в 12-ти дошкольных организациях Жезказгана закуп социально-значимых продовольственных товаров вели по завышенным ценам у ИП, сообщает Kazpravda…
  • ・ 2189 просмотров
    Мошенница представлялась сотрудницей КНБ в Туркестанской области
    Гражданку задержали при получении денег в размере 6 млн тенге. Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКН…
  • ・ 2033 просмотров
    Доставку наркотиков из-за рубежа в Казахстан организовала группа дилеров
    Незаконный оборот наркотических средств через госграницу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресек АФМ совместно с ДП Алматы при координации прокуратуры города, передает Kazpra…
  • ・ 2203 просмотров
    Как ликвидируют финпирамиды в соцсетях и мессенджерах в Казахстане
    Конференция «АФМ online», посвященная вопросам распознания финансовых пирамид, противостояния дропам и другим вопросам повышения финансовой грамотности населения состоялась в столице…
  • ・ 3677 просмотров
    Чиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенге
    По информации АФМ, заместителя председателя комитета по архивным делам и документации МКИ, а также директора IT – компании осудили за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку инфор…
  • ・ 2280 просмотров
    Нелегальный криптообменник накрыло АФМ в Костанайской области
    Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена АФМ в г. Тобыл (Костанайская область), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства  …
  • ・ 1564 просмотров
    Двое алматинцев осуждены за незаконную продажу вейпов
    По информации агентства, жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально ведя оптовую продажу вейпов. Ранее в ходе…
  • ・ 850 просмотров
    Сто миллионов тенге зарабатывали «серые» майнеры в Шымкенте
    Как сообщили в АФМ, сотрудники агентства на одном из предприятий города, склады которого были переданы в аренду, изъяли свыше 1 000 мощных устройств по добыче криптовалюты, ноутбуки, видеорегистрат…
  • ・ 1500 просмотров
    Огромные надбавки накрутил поставщик продуктов для детдома в Алматинской области
    На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей. «Агентство выявило, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге&n…
  • ・ 1780 просмотров
    Суд вынес приговор Ануарбеку Джексенгалиеву
    Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. Как отмечается, сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию…
  • ・ 2758 просмотров
    Около 300 фактов незаконного провоза нефтепродуктов зарегистрировали в Казахстане
    Председатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ. Отм…
  • ・ 2058 просмотров
    Более 30 наркомагазинов с миллиардным оборотом выявили в Казахстане за год
    В поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.  Установлено и идентифицировано 80 пользователей Tel…
  • ・ 2243 просмотров
    АФМ проведет мониторинг расходов на гидросооружения в стране
    Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги. «Руководителям территориа…
  • ・ 2165 просмотров
    Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенге
    Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаев, при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась за…
  • ・ 1928 просмотров
    Стоимость работы при строительстве водопровода завышали в Алматы
    В целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов. Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей в…
  • ・ 1998 просмотров
    Овощи по завышенным ценам закупало соцучреждение ВКО
    Установлено, что КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования Восточно-Казахстанской области покупал овощи, которые входят в перечень социал…
  • ・ 4209 просмотров
    282 миллиона тенге ушли не по назначению
    Данными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период. Общая сумма контракта – 485,5 млн тенге. Согласно актам выполненных работ, подрядчику было перечислено 40…
  • ・ 1590 просмотров
    Продукты по завышенным ценам закупали кызылординские больницы
    В трех больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники. «Ране…
  • ・ 1915 просмотров
    В МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины в Алматы
    «Министром по чрезвычайным ситуациям РК Ариновым Ч.С. при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисп…
  • ・ 2121 просмотров
    Бордель и подпольные казино накрыли в «Хоргосе»
    Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос» организовали граждане КНР. З…
  • ・ 1235 просмотров
    Задержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол»
    Предполагается, что экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы незаконно провел госзакупки из одного источника. Департамент АФМ по Астане при координации главной транспортной прокуратуры …
  • ・ 3686 просмотров
    Тягачи почти на 600 млн тенге незаконно поставили на учет в Костанайской области
    83 большегрузных автомобиля учет незаконно поставили на учет без уплаты сбора за их первичную регистрацию. «В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жите…
  • ・ 1586 просмотров
    За взятку осужден бывший замакима района Шымкента
      1 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор замакиму Енбекшинского района, главному специалисту данного акимата, а также представителю подрядной о…
  • ・ 2370 просмотров
    Астанчанина приговорили к четырем годам тюрьмы за фиктивные счета-фактуры
    Департамент экономических расследований Астане окончил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени …
  • ・ 2382 просмотров
    $1,3 млн заработали на криптовалюте костанайские черные майнеры
    Досудебное производство в отношении двух местных жителей по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области. В период с 2020 года по настоящее время они ос…
  • ・ 4122 просмотров
    45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области
    Как уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по Алматинской области при координации главной транспортной прокуратуры. …
  • ・ 2509 просмотров
    Как борются с финпирамидами в Казахстане
    Как уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических …
  • ・ 2973 просмотров
    Список организаций с признаками финпирамид расширили в Казахстане
    На официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) опубликован расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности финансовой пирамиды, а так…
  • ・ 2482 просмотров
    Два миллиарда тенге отправили казахстанцы на псевдопомощь
    138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного засе…
  • ・ 1943 просмотров
    Масштабные проверки в СпецЦОНах проходят в Казахстане
    Как уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительст…
  • ・ 1563 просмотров
    Сотрудников спецЦОНов подозревают в регистрации авто по поддельным документам
    Как уточняется, в целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в…
  • ・ 1864 просмотров
    Сигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКО
    Как уточняется, табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска. По данному факту Департамент АФМ по Западно-Казахстанской обл…
  • ・ 1515 просмотров
    Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге
    По информации пресс-службы АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. …
  • ・ 1918 просмотров
    ОПГ во главе с директором мясокомбината подозревается в хищении субсидий на 3 млрд тенге
    Как сообщается, группа граждан на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денег, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Разв…
  • ・ 1933 просмотров
    Фальшивомонетчиков с поддельными долларами задержали в Шымкенте
    По информации АФМ, выявлена группа при сбыте фальшивых 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца. Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявили и пресек…
  • ・ 1934 просмотров
    В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET
    Он находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Алмас…
  • ・ 1536 просмотров
    Задержан и.о. главы РГП «Казспецэкспорт»
    Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании 23 февраля и.о. генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова. Он подозревается в злоупотреблении служебными по…
  • ・ 3996 просмотров
    Президент поручил главе АФМ усилить меры по защите добросовестного бизнеса
    Главе государства было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных о…
  • ・ 1809 просмотров
    В отношении руководства АНПЗ начали расследование
    - Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде пр…
  • ・ 1617 просмотров
    Психотропные вещества в сигаретах пытались провезти через таможню в Алматы
    Факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследует департамент АФМ по Алматы.  Как собщается, при координации Авиационной транспортной прокуратуры…
  • ・ 1748 просмотров
    Участие экс-сотрудника ЦОН в незаконной регистрации авто прокомментировали в госкорпорации
    В АФМ рассказали о массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей, которые организовали два гражданина в сговоре…
  • ・ 1692 просмотров
    Бывший сотрудник ЦОНа помогал в незаконной регистрации иностранных авто
    Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокше…
  • ・ 4189 просмотров
    Кайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМ
    Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служб…
  • ・ 1607 просмотров
    От уплаты налогов на сумму 1,4 млрд тенге уклонялся иностранец в Актау
    По информации пресс-службы АФМ, в Актобе суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гражданина КНР Чена Гоцына по факту уклонения от уплаты налого…
  • ・ 1806 просмотров
    На 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов
    - В одном из кафе Шымкента задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное рассл…
  • ・ 1406 просмотров
    Экс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидов
    Напомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департам…
  • ・ 4232 просмотров
    Дмитрий Малахов возглавил АФМ - указ президента
    "Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – …
  • ・ 2201 просмотров
    Имущество на 45 млрд тенге изъято по делу о хищениях в Казкоммерцбанке
    Департаментом АФМ по городу Алматы, при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк», проведено параллельное финансовое ра…
  • ・ 1666 просмотров
    Свыше тысячи тонн контрабандной рыбы экспортировал предприниматель в ЕС
    Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. – При этом, для получения разрешительных док…
  • ・ 1947 просмотров
    АФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау
    Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту к…
  • ・ 1712 просмотров
    Акмолинец помог уклониться от сборов за регистрацию авто на 400 млн тенге
    Департамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование фактов незаконной поставки на учет 55 авто, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Как выя…
  • ・ 1767 просмотров
    Карагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО
    - Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производи…
  • ・ 2059 просмотров
    Ущерб на 1,8 млрд тенге нанесли районные бухгалтеры в Туркестанской области
    Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральс…
  • ・ 2013 просмотров
    Бухгалтеры отдела образования похитили 400 млн тенге в Туркестанской области
    Бухгалтеры отдела образования Келесского района подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. В период с 2021 по 2023 год они вносили в базу недостоверные сведения сотрудников…
  • ・ 1789 просмотров
    Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы
    Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мег…
  • ・ 1431 просмотров
    Дело финпирамиды «Капитал мечты» передали в суд
    Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты». "В ходе досудебного расследования организатор…
  • ・ 2443 просмотров
    Нелегальное онлайн-казино накрыли в Алматинской области
    Отмечается, что в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установлен…
  • ・ 1729 просмотров
    Осуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в Актобе
    Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в т…
  • ・ 4687 просмотров
    Глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу
    Как сообщается, руководство филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогало деньги с населения за подключение к газу в области Улытау. В поселке Кабанбай батыра и селе Талап долгое время не был…
  • ・ 1986 просмотров
    Онлайн-казино незаконно работало в Казахстане
    Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ …
  • ・ 2254 просмотров
    Вагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытались ввезти в Казахстан
    Как сообщается, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов госдоходов, она составляет более 320 млн тенге. «Прово…
  • ・ 1880 просмотров
    Руководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в Шымкенте
    Как сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
  • ・ 2776 просмотров
    Более 100 стран позади: Казахстан улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы
    13 ноября 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index, являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию т…
  • ・ 2268 просмотров
    Двое налоговых уклонистов возместили ущерб в 710 млн тенге в Жамбылской области
    «В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена, и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случ…
  • ・ 1883 просмотров
    Более 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в Алматы
    Как сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. «Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали д…
  • ・ 4462 просмотров
    Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор
    По информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере …
  • ・ 2935 просмотров
    Незаконный криптообменник организовал житель Астаны
    Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере завершил столичный департамент АФМ, передает корреспондент Kazpravda.k…
  • ・ 4749 просмотров
    Расходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополисты
    Департамент агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области выявил, что 3 компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду адм…
  • ・ 1849 просмотров
    Бывший замглавы филиала "Аграрной кредитной корпорации" присвоил 90 млн тенге
    Как установило досудебное расследование, глава крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на покупку 277 голов плем…
  • ・ 2084 просмотров
    На пустых обещаниях доступного жилья построили финпирамиду двое жителей Атырау
    Двое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со сс…
  • ・ 4192 просмотров
    Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
    Это была совместная операция департамента АФМ, ДП и департамента пограничной службы КНБ по области Абай.  77,3 млн пачек контрафактных сигарет рыночной стоимостью 2,7 млрд тенге обнаружили в&…
  • ・ 1605 просмотров
    Cвыше 77 млн тенге "заработало" подпольное игорное заведение в Жанаозене
    Как сообщается, участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительн…
  • ・ 1510 просмотров
    Овощи для детсадов и соцучреждений поставляли по завышенным ценам в ВКО и СКО
    По информации пресс-службы ведомства, в КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг. После вмешательства ре…
  • ・ 1887 просмотров
    Более 600 млн тенге пытался укрыть от налогов предприниматель в ЗКО
    «В 2019-2020 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и ук…
  • ・ 1902 просмотров
    За хищение более 250 млн тенге инвестсубсидий посадили карагандинца
    Как установило АФМ, в 2018-2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области по фиктивным документам с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субс…
  • ・ 1643 просмотров
    В присвоении почти 400 млн тенге дольщиков подозревают застройщика в Мангистау
    Руководство ТОО "Багис" подозревают в присвоении и растрате вверенных денег вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен" в городе Актау. "Директор ТОО с марта …
  • ・ 1717 просмотров
    Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске
    В ходе досудебного расследования была установлена группа, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода. «По приговору суда нарушители привлечены к уголовно…
  • ・ 2642 просмотров
    Незаконно торговал криптовалютой житель Карагандинской области
    Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активо…
  • ・ 1885 просмотров
    АФМ остановил финансирование двух нерациональных проектов
    Так, на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге. Однако, из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно з…
  • ・ 2161 просмотров
    67 млн тенге ущерба по котельным Семея выявило АФМ
    По информации АФМ, в 2022 году на текущий ремонт котельных Семея выделили деньги из бюджета. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию еще в 1934 году, до сих пор приводит з…
  • ・ 1402 просмотров
    На 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объектов после мониторинга АФМ
    За 2 месяца АФМ удалось снизить бюджетные расходы по 8 проектам на 10 млрд тенге. Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в…
  • ・ 1788 просмотров
    Список организаторов онлайн-казино опубликовал АФМ
    "Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино. Данный перечень сформирован совместно с министе…
  • ・ 1852 просмотров
    Дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" передали в суд
    «В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоуст…
  • ・ 1700 просмотров
    Руководитель филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогал деньги с населения в Улытау
    Руководитель филиала КазТрансГаз Аймак вымогал деньги с населения в Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, незаконные денежные вознаграждения …
  • ・ 1464 просмотров
    Свыше 2 млрд тенге присвоили руководитель и бухгалтер медучреждения
    В Алматинской области руководитель и бухгалтер медицинского учреждения похитили из бюджета более 2,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. "Формальные …
  • ・ 2045 просмотров
    В хищении миллиарда тенге подозревают сотрудников Казспецэкспорта
    При координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц. Об этом сообщили в агентстве по финансовому м…
  • ・ 1990 просмотров
    Об экономических правонарушениях можно будет сообщить через Telegram-бот
    АФМ запускает официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что через данный инструмен…
  • ・ 2028 просмотров
    Расследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в Астане
    Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Ka…
  • ・ 1976 просмотров
    Супружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской области
    В пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz. Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что ор…
  • ・ 1828 просмотров
    Дело о финпирамиде Chia Tai передали в суд
    Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и…
  • ・ 1696 просмотров
    Акции компаний в Праге, вилла в ОАЭ: какие еще активы арестовали у Тлеубаева
    Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается агентством по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссы…
  • ・ 2114 просмотров
    Акции Инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге вернули государству
    По информации пресс-службы, в ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО «НУХ» Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге. Как отметили в агентстве, на момент н…
  • ・ 2444 просмотров
    Месторождение, газовую компанию и завод передал государству Боранбаев
    АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием. «В собственность государства передано месторождение &la…
  • ・ 1692 просмотров
    ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Боранбаева перешли государству
    ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Кайрата Боранбаева перешли государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. «Меры по возврату активов …
  • ・ 1771 просмотров
    30 млрд тенге передал Кайрат Боранбаев в Фонд поддержки инфраструктуры образования
    В рамках продолжающегося досудебного расследования Кайрат Боранбаев добровольно сотрудничает со следствием. «Компании К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислили в …
  • ・ 4746 просмотров
    Улан Раисов назначен первым зампредседателя АФМ
    Распоряжениями главы государства: Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой дол…
  • ・ 1787 просмотров
    "100-долларовые купюры" продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской области
    Двух человек, сбывавших поддельные доллары, задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.  Департамент АФМ по Алматинской области на…
  • ・ 4901 просмотров
    Почти 1000 попыток перевода денег на счета террористов заблокировали в Казахстане
    Президент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %. Кроме того, Жанат Эли…
  • ・ 2090 просмотров
    Разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы
    Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в фин…
  • ・ 2075 просмотров
    Финпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской области
    Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda…
  • ・ 1876 просмотров
    Финпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области
    «Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
  • ・ 5639 просмотров
    Фальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обмануться
    Как пояснил заместитель руководителя криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, нужно обратить внимание на рисунки, цвет, номинал, изображение, размер банкноты и рельеф печати. Отмечается, …
  • ・ 2049 просмотров
    Фальшивые доллары продавали в Мангистауской области
    Продажу поддельных долларов пресекли в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, задержанный сбывал поддельные 50-до…
  • ・ 2016 просмотров
    Почти полмиллиарда тенге дохода получило незаконное интернет-казино в Актобе
    Департамент АФМ по Актюбинской области начал досудебное расследование в отношении трех организаторов незаконного игорного бизнеса в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz. Как рассказали в агентстве…
  • ・ 2657 просмотров
    Наркотики в посылке из США: торговцев марихуаной осудили в Астане
    Столичный департамент АФМ окончил уголовное дело по незаконному перемещению через госграницу крупной партии наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Напомним, в мае 2023 года…
  • ・ 2124 просмотров
    Сотрудники банка сбыли клиентам фальшивые евро в Шымкенте
    В 2021 году работники одного из банков Шымкента по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые 4 тысячи евро. Было проведено расследование, по результатам которого суд признал 5 сотрудников …
  • ・ 4952 просмотров
    По делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для него 6 лет лишения свободы
    Прокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать д…
  • ・ 1987 просмотров
    Активы на 90 млрд тенге вернул государству Кайрат Боранбаев
    «В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, пр…
  • ・ 2031 просмотров
    Более 600 млн тенге выманила у дольщиков стройфирма в ВКО
    Должностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денег дольщиков, активно вовлекали восточноказахстанцев в долевое строительство под видом раннего бронирования квартир. О…
  • ・ 2199 просмотров
    Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали более 100 авто
    «В ходе следствия территориальный департамент АФМ выявил предоставление в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную…
  • ・ 1940 просмотров
    Поддельные энергетики известной марки разливали в Шымкенте (видео)
    Поддельные энергетики, опасные для жизни человека, разливали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Работу подпольного цеха по изготовлению …
  • ・ 7922 просмотров
    Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
    «Ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водвор…
  • ・ 1840 просмотров
    Руководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамиды
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве фина…
  • ・ 4620 просмотров
    Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ
    «С 2019 года по организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 человек. Благодаря принятым превентивным мерам за послед…
  • ・ 1526 просмотров
    Вейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской области
    В общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге. "В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане агентство по финансовому мониторингу…
  • ・ 1513 просмотров
    Незаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской конторы в Семее
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Абайской области при координации областной прокуратуры выявил очередное незаконное игорное заведение в Семее, работавшее под видом букмекерской …
  • ・ 4848 просмотров
    Канал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в Алматы
    Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена алматинским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры г…
  • ・ 1739 просмотров
    Деятельность международного онлайн-казино "1WIN" пресекли в Казахстане
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области начало досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передает Kazp…
  • ・ 1507 просмотров
    Обогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в Атырау
    Завершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz с…
  • ・ 1350 просмотров
    Контрафактный табак почти на миллиард тенге изъяли в ЗКО
    Незаконный оборот более 1,6 млн пачек сигарет выявлен в ЗКО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому монитолрингу.  Сигареты и алкого…
  • ・ 1568 просмотров
    13 тысяч метров трубопровода украли у государства в Жезказгане
    Руководитель государственного учреждения в сговоре с группой лиц похитил государственное имущество более чем на 288 млн тенге. «При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вв…
  • ・ 20219 просмотров
    Собирал с бизнесменов вознаграждения за "покровительство": задержан лжефискал
    Департамент собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержал мужчину, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предприним…
  • ・ 1558 просмотров
    162 млн тенге потратили на неработающий IT-продукт в Талдыкоргане
    Департамент АФМ по области Жетісу сообщил о завершении досудебного расследования по факту совершения хищения путем обмана при автоматизации деятельности «КСК» Талдыкоргана, проведенного с…
  • ・ 5121 просмотров
    Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ
    Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге.  "В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следстве…
  • ・ 1713 просмотров
    За выписку фиктивных счетов-фактур осуждены члены преступной группировки в Астане
    Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сообщается, ч…
  • ・ 2049 просмотров
    8 лет за помощь в уклонении от уплаты налогов получил лидер ОПГ в Павлодарской области
    Уклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге помогли недобросовестным предпринимателям члены организованной преступной группы в Павлодарской области, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на …
  • ・ 2214 просмотров
    Ущерб на 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в Жезказгане
    Сотрудники  Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo», передает Kazpravda.kz. В АФМ установили, что подозреваем…
  • ・ 2530 просмотров
    Контрафактные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались подпольно продать в Алматинской области
    Склад более чем с 2 млн пачек контрафактных сигарет выявили в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
  • ・ 2822 просмотров
    Дело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области
    В создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получе…
  • ・ 2759 просмотров
    Кассир-лудоман за 3 года вынес из банка в рукаве более 600 млн тенге в Кызылординской области
    Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на  Департамент АФМ Кызылординской области. Как уточнили в Департаменте АФ…
  • ・ 5611 просмотров
    Токаев дал ряд поручений по защите бизнеса
    Глава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Глава агентства отме…
  • ・ 2282 просмотров
    Более 1,6 млрд тенге субсидий присвоила ОПГ в Костанайской области – АФМ
    Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года, используя мнимые сделки о реализации мяса, похитила бюджетные средства, передает&…
  • ・ 2353 просмотров
    Очередную финансовую пирамиду выявили в Алматы
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в созд…
  • ・ 2394 просмотров
    Российскую пшеницу экспортировали в Центральную Азию под видом казахстанской
    Сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает K…
  • ・ 1683 просмотров
    700 млн тенге мимо бюджета: дуэт обнальщиков осудили в Шымкенте
    Департамент АФМ изобличил двух шымкентцев, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Как сообщается, они создали 6 компани…
  • ・ 1977 просмотров
    Почти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгода
    По информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тыс…
  • ・ 1791 просмотров
    Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек
    «Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram. С января 2023 года по нас…
  • ・ 3066 просмотров
    Казахстанцев предупредили об активизации фальшивомонетчиков
    "Уважаемые казахстанцы! Участились факты выявления сбыта поддельных купюр. В этой связи, просим быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинност…
  • ・ 6149 просмотров
    Подпольные цеха по изготовлению алкоголя выявили в Акмолинской области
    В Акмолинской области выявлены подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по фи…
  • ・ 6025 просмотров
    Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в Казахстане
    Агентство РК по финансовому мониторингу зарегистрировало и расследует факт организации по предварительному сговору незаконного онлайн-казино в нескольких регионах, передает корреспондент Kazprav…
  • ・ 3218 просмотров
    Задержан экс-заместитель гендиректора Озенмунайгаза
    Е. Карамурзаев сейчас является заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай». Его подозревают в использовании служебных полномочий для воспрепятствования законной предприним…
  • ・ 2735 просмотров
    Ущерб почти на 109 млн тенге нанесла государству предпринимательница из Караганды
    Как установил Департамент АФМ Карагандинской области, владелец ИП, занимающегося продажей товаров народного потребления, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года выписывала счета-фактуры ТОО «Технолог…
  • ・ 6867 просмотров
    Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
    Однако, как выяснилось полтора года спустя, скот здесь забивали «мифический», то есть существующий лишь на бумаге. Руководство компании организовало целую ОПГ для хищения госсубсидий в …
  • ・ 3111 просмотров
    Осужден глава стройкомпании, укравший более 57 млн тенге при ремонте школ в Алматинской области
    Как рассказали в АФМ, в мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор более чем на 855 млн тенге со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на капи…
  • ・ 6670 просмотров
    В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае
    Организованную преступную группу, действовавшую с 2022 года по настоящее время, изобличили сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона. Крестьянские хоз…
  • ・ 6358 просмотров
    Расходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы" заинтересовалось АФМ
    Департамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес &l…
  • ・ 2750 просмотров
    Сигареты почти на 90 млн тенге пытался незаконно продать житель Сатпаева
    Департамент АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры выявил, что житель Сатпаева хранил и продавал крупными партиями табачную продукцию без средств идентификации. Из теневого оборота …
  • ・ 2632 просмотров
    Свыше 80 млн тенге вложили шымкентцы в пирамиду "Chia Tai Tianging Group"
    Департамент АФМ по городу Шымкент проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Chia Tai Tianging Group", сообщает Kazpravd…
  • ・ 7035 просмотров
    Руководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской области
    Как установлено, незаконная добыча нефти продолжалась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года (консервация скважин - это герметизация устья скважины на определенный период…
  • ・ 2857 просмотров
    Алматинец осужден за незаконный заработок на криптовалюте
    Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает Kazpravda.kz. Как стало известно, житель города с 2019 …
  • ・ 3069 просмотров
    Жертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньги
    Департамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой. «…
  • ・ 3103 просмотров
    Более 16 млн тенге получили фейковые работники ДЮСШ в Жетысу
    Расследованием установлено, что работники ДЮСШ с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат 6 фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не работающим, незаконно перечислили более 16 млн…
  • ・ 2664 просмотров
    На 1,9 млрд тенге завысил стоимость проекта монополист в Астане
    Завышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле города Астаны» выявили сотрудники столичного Департамента АФМ, когда АО «Астана-РЭК&r…
  • ・ 2710 просмотров
    Сотрудница "АлматыЭнергоСбыта" 4 года присваивала оплату за свет жителей трёх сёл
    Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трёх сёл в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финанс…
  • ・ 2945 просмотров
    Более 100 аккаунтов транслировали азартные игры в TikTok
    Агентство РК по финансовому мониторингу выявило более 100 аккаунтов, транслирующих азартные онлайн-игры, передает корреспондент Kazpravda.kz. Также агентство сообщило об установлении двух жителей …
  • ・ 18559 просмотров
    Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
    Подозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
  • ・ 2971 просмотров
    Инвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных лжепроектах
    Расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому монитор…
  • ・ 2918 просмотров
    Свыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской области
    Департамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане. Установлено, что с 2018 по 2020 го…
  • ・ 2796 просмотров
    За незаконный ввоз вейпов осудили мужчину в Жамбылской области
    В августе 2022 года Департамент АФМ по Жамбылской области задержал при попытке пересечь государственную границу 2 грузовых автомобиля с электронными сигаретами и вейпами. В машинах обнаружили почт…
  • ・ 6482 просмотров
    Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
    Это жители городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства…
  • ・ 2102 просмотров
    Подозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКО
    Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО.  «Организаторы, привлекая де…
  • ・ 6462 просмотров
    Список финансовых пирамид опубликовало АФМ
    Теперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ. …
  • ・ 2193 просмотров
    Более 800 млн тенге сельхозсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области
    «Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины. Далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хоз…
  • ・ 2801 просмотров
    Наркотики под видом игрушки отправили посылкой из США в Казахстан
    Как уточняется, незаконный товар под видом других вещей был отправлен почтой из США в Алматы для дальнейшей пересылки в Астану. В почтовом отправлении в коробке из-под игрушек обнаружили темно-з…
  • ・ 7872 просмотров
    В ещё двух региональных ДЭР сменились руководители
    Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторинг…
  • ・ 8008 просмотров
    Назначены новые руководители ДЭР двух областей РК
    В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о назначении новых начальников двух региональных департаментов, передает Kazpravda.kz. Приказом председателя Агентства по согла…
  • ・ 2792 просмотров
    Подпольное казино накрыли в Алматы
    Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. «В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фиш…
  • ・ 4092 просмотров
    Хищение 230 млрд тенге – новые подробности по делу беглого бизнесмена Балушкина озвучило АФМ
    Отметим, в августе 2021 года председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина объявили в розыск. АФМ продолжает досудебное расследование в отношении него, а также ге…
  • ・ 3603 просмотров
    Контрабандные сигареты почти на 60 млн тенге выявили у жителя Уральска
    Как рассказали в АФМ, партию сигарет более чем на 59 млн тенге выявили у жителя Уральска. Он привозил контрабандные табачные изделия из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города. …
  • ・ 1960 просмотров
    Распечатанными на принтере 20-тысячными купюрами расплачивался кызылординец
    По информации АФМ, 28-летнего кызылординца обвиняют в том, что он хранил и расплатился на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивыми 20 000 тенге. На сдачу он получал ори…
  • ・ 2221 просмотров
    Носикова наказали за дорогие яйца "финразведчики" Карагандинской области
    В Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО «Агрофирма Курма», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому монит…
  • ・ 2401 просмотров
    "Серых" импортеров российского зерна изобличили в Костанайской области
    Всего эти лица за 2021-2022 годы вывезли в Узбекистан автотранспортом 4,8 тысячи тонн российского зерна более чем на 500 млн тенге. При этом при экспорте зерна, чтобы уклониться от уплаты междунар…
  • ・ 8338 просмотров
    В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
    На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО «КазМунайГаз» (Озенмунайгаз) Департамент экономических расследований по Мангистауской об…
  • ・ 2166 просмотров
    Лидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в Алматы
    В АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вл…
  • ・ 2409 просмотров
    Сахар и мясо кур продавали по завышенной цене в Ұлытауской области
    Сотрудники АФМ выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в Жезказгане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Излишние посредники …
  • ・ 2041 просмотров
    Более 12 млн тенге похитили у инвалидов и пенсионеров из соцучреждения в Улытауской области
    Сейчас Департамент АФМ по области проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере – более 12 млн тенге. «В ходе проведенных санкционированных обысков в…
  • ・ 2081 просмотров
    17 млн тенге увела из бюджета в свой карман школьный бухгалтер в Жезказгане
    Как выяснилось, школьный счетовод, имея в своем распоряжении электронную цифровую подпись для платежных операций, подписывала и вносила ложные сведения в электронные документы. Бухгалтер, якобы вы…
  • ・ 2510 просмотров
    Картофель более чем на треть подешевел для карагандинцев
    Излишних посредников выявили в поставках плодоовощной продукции в торговые сети Карагандинской области. Представителям крупных торговых сетей предложили работать напрямую с товаропроизводителями. …
  • ・ 2277 просмотров
    Фальшивые 10-тысячные купюры сбывала преступная группа в Алматы
    В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные деньги, мобильные телефоны и другие предметы. Сейчас проводится досудебное расследование. &laqu…
  • ・ 2035 просмотров
    Организаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцами
    Как рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность. Ее организаторы убеждали доверчив…
  • ・ 2020 просмотров
    Почти на 40% дорожали макароны из-за посредников в СКО
    Факт излишнего посредничества при реализации макарон от производителя до продавца выявлен в Северо-Казахстанской области. Это существенно повышало цены на продукт, сообщает корреспондент Kazprav…
  • ・ 5494 просмотров
    В Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды Qnet
    Еще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
  • ・ 2722 просмотров
    Подозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в Астане
    Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz. По информац…
  • ・ 6720 просмотров
    Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
    Работникам департаментов экономических расследований и государственных доходов удалось добиться снижения цен на сливочное масло в супермаркетах Атырауской области. Сотрудники ДЭР и ДГД ликвидировали …
  • ・ 2424 просмотров
    Подпольное казино накрыли в Атырауской области
    Сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-сл…