Публикации
-
・ 1214 просмотровМажилисмены обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТНа встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ. Представители агентства и депутаты Мажилиса отметили важность имплеме…
-
・ 1309 просмотровАФМ: Изобличен организатор фиктивных сельхозкооперативов в Алматинской областиОн подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах. Основная цель – нез…
-
・ 1266 просмотровСеминар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в АлматыВ семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии…
-
・ 3182 просмотровПохитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное делоДепартаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби&…
-
・ 1443 просмотровАФМ и НПП «Атамекен» усилят борьбу с теневым оборотом подакцизной продукцииВстреча прошла с участием представителей министерств финансов и национальной экономики, комитета госдоходов, а также председателя президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и уполномоче…
-
・ 1638 просмотровПодтопление домов в Ұлытау: АФМ завершило расследование делаУголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамка…
-
・ 1495 просмотровКазахстан и ОАЭ будут совместно противодействовать отмыванию преступных денегВ ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов. Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки …
-
・ 1493 просмотровКазахстанцев предупредили о рисках стать «дропами»Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать о…
-
・ 1259 просмотровЁмкость «серого» рынка ГСМ озвучили в АФМВ Казахстане растет риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на нефтеперерабатывающих заводах малой мощности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ …
-
・ 1350 просмотровКрупную партию поддельных 100-долларовых купюр выявили в АлматыОтмечается, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда оба п…
-
・ 1143 просмотровКрупное онлайн-казино накрыло АФМОрганизаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу …
-
・ 1441 просмотровЖитель Ұлытау несколько лет незаконно добывал марганцевую рудуПодозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный». Незаконные действия подтверждены…
-
・ 1403 просмотровМайнинговая ферма работала в Астане под видом промышленного центраУголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследует АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства&nb…
-
・ 1626 просмотровТокаев принял нового главу АФМЖанат Элиманов проинформировал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике, представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов…
-
・ 2124 просмотровСигареты на 1,5 млрд тенге пытались контрабандой ввезти в КазахстанПартия контрабандных сигарет была ввезена с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля в Мангистауской области. В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в на…
-
・ 1503 просмотровДмитрий Малахов освобожден от должностиУказом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. На этот пост другим указом назначен Элимано…
-
・ 1597 просмотровАФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждениеАгентство РК по финансовому мониторингу объявило в розыск Омарова Руслана Улановича, 28.07.1986 г.р., уроженца города Алга Актюбинской области. Директора крупной компании подозревают в выписке фиктив…
-
・ 2272 просмотровФинансовый мониторинг охватит нацпроект «Комфортные школы»В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа» Агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с …
-
・ 4413 просмотровВ АФМ провели встречу по вопросам противодействия лудоманииНа встрече приняли участие председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев, министр туризма и спорта Ермек Мыржыкпаев, заместите…
-
・ 4663 просмотровРуководителя финпирамиды объявили в международный розыскУроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. «Она незаконно привлекла денежные с…
-
・ 5593 просмотровБолее 20 млрд тенге провели наркоторговцы через банки за полгода – АФМПо инициативе АФМ прошло очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, с участием финрегуляторов, суб…
-
・ 4713 просмотровГлава АФМ и МВД объединят усилия в борьбе с с легализацией преступных доходовПо инициативе АФМ состоялась рабочая встреча председателя АФМ Дмитрия Малахова и министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным н…
-
・ 5312 просмотровАФМ объявило в международный розыск преступную группуПо информации АФМ, четверо правонарушителей подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы людей, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконн…
-
・ 4428 просмотровБолее 100 млн тенге выплатили «мертвым душам» в ТуркестанеВ отношении сотрудников указанного учреждения расследуются уголовные дела. По данным АФМ, общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. Сообщается, что должностные лица Центра труд…
-
・ 4201 просмотров55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в КазахстанеАФМ совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, сообщает Kazpravda.kz Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вов…
-
・ 4151 просмотровФиктивные счета-фактуры выписывал предприниматель в Костанайской областиПресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу сообщила о выявлении ряда уголовных правонарушений в Костанайской области, передает Kazpravda.kz Так, расследуется уголовное дело в отноше…
-
・ 5263 просмотровАФМ объявило должника в розыск за вознаграждениеДепартамент АФМ по г. Алматы разыскивает гражданина РК Бойко Михаила Адамовича 25.06.1963 года рождения, за совершение преступлений по ст. ст. 245 ч.3 «Уклонение от уплаты налогов», 218 ч…
-
・ 4468 просмотровКомпания незаконно добывала нефть в Актюбинской областиРанее агентство установило, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении «Сайгак» осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок де…
-
・ 4334 просмотровАФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньгиВ мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансо…
-
・ 4275 просмотровПри строительстве бассейна в Карагандинской области похитили 130 млн тенге«Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ пере…
-
・ 3570 просмотровЖители Ұлытау отдали около 70 млн тенге финпирамиде MetaGoДвое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили её структурным подразделением в Жезказгане, передает Kazpravda.kz&nb…
-
・ 2803 просмотровКонфискованное имущество незаконно выводили сотрудники акимата Тараза – АФМАФМ начало досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Меропрития проводили…
-
・ 2439 просмотровЛичные данные казахстанцев выведывают мошенники от имени АФММошенники, посредством телефонных звонков и сообщений, выдают себя за представителей АФМ. О фактах телефонного мошенничества сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, пере…
-
・ 3464 просмотровЭкс-гендиректора АНПЗ посадили под домашний арестРасследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшим тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству. …
-
・ 3271 просмотровНа 11 лет посадили бывшего директора завода в ПетропавловскеВынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров …
-
・ 3086 просмотровБолее 150 грузовиков из-за рубежа незаконно зарегистрировали в Павлодарской областиУстановлено, что в период с июня по август 2021 года, участники группы на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых…
-
・ 3095 просмотровЖительница Шымкента незаконно организовала лотерею в InstagramКак выяснилось, гражданка в нарушение требований закона «О лотереях и лотерейной деятельности», не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в «Лото» с двух аккаунт…
-
・ 3101 просмотровБолее 100 фактов хищений на 19 млрд тенге расследует АФМПод председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие, передает Kazpravda.kz Дмитрий Малахов сообщил, что в рамках мониторинга …
-
・ 2273 просмотровБолее 30 млн тенге «заработал» карагандинец на подпольном казиноПресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила о пресечении факта организации незаконного игорного бизнеса в Караганде, передает Kazpravda.kz Следствие установило, что подозреваемый ар…
-
・ 2163 просмотровГлаву группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпанииДосудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области было начато АФМ. Там установили, что руководитель группы а…
-
・ 3861 просмотровОборот криптовалюты в Казахстане составил $4,1 млрдВопросы противодействия использованию цифровых активов в противоправных целях обсудили участники Межведомственного совета, прошедшего под председательством главы АФМ Дмитрия Малахова. «Исп…
-
・ 3109 просмотровСуррогатный алкоголь продавали в Акмолинской и Северо-Казахстанской областяхИзъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки. За период преступной деятельности оборот де…
-
・ 3495 просмотровАФМ предупредило граждан, отправляющихся в отпуск за рубеж«В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного прес…
-
・ 2975 просмотровНаркотики из Таиланда нашли в посылках на почте АстаныАгентство по финансовому мониторингу сообщило о выявленном факте поставки в Астану из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере, под видом почтовых посылок с товарами народного потреблен…
-
・ 1982 просмотровПродукты по завышенным ценам поставляли в 12 детсадов ЖезказганаАгентство РК по финансовому мониторингу установило, что в 12-ти дошкольных организациях Жезказгана закуп социально-значимых продовольственных товаров вели по завышенным ценам у ИП, сообщает Kazpravda…
-
・ 2001 просмотровМошенница представлялась сотрудницей КНБ в Туркестанской областиГражданку задержали при получении денег в размере 6 млн тенге. Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКН…
-
・ 1898 просмотровДоставку наркотиков из-за рубежа в Казахстан организовала группа дилеровНезаконный оборот наркотических средств через госграницу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресек АФМ совместно с ДП Алматы при координации прокуратуры города, передает Kazpra…
-
・ 2046 просмотровКак ликвидируют финпирамиды в соцсетях и мессенджерах в КазахстанеКонференция «АФМ online», посвященная вопросам распознания финансовых пирамид, противостояния дропам и другим вопросам повышения финансовой грамотности населения состоялась в столице…
-
・ 2505 просмотровЧиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенгеПо информации АФМ, заместителя председателя комитета по архивным делам и документации МКИ, а также директора IT – компании осудили за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку инфор…
-
・ 2130 просмотровНелегальный криптообменник накрыло АФМ в Костанайской областиНезаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена АФМ в г. Тобыл (Костанайская область), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства …
-
・ 1429 просмотровДвое алматинцев осуждены за незаконную продажу вейповПо информации агентства, жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально ведя оптовую продажу вейпов. Ранее в ходе…
-
・ 712 просмотровСто миллионов тенге зарабатывали «серые» майнеры в ШымкентеКак сообщили в АФМ, сотрудники агентства на одном из предприятий города, склады которого были переданы в аренду, изъяли свыше 1 000 мощных устройств по добыче криптовалюты, ноутбуки, видеорегистрат…
-
・ 1361 просмотровОгромные надбавки накрутил поставщик продуктов для детдома в Алматинской областиНа сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей. «Агентство выявило, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге&n…
-
・ 1618 просмотровСуд вынес приговор Ануарбеку ДжексенгалиевуСумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. Как отмечается, сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию…
-
・ 2603 просмотровОколо 300 фактов незаконного провоза нефтепродуктов зарегистрировали в КазахстанеПредседатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ. Отм…
-
・ 1935 просмотровБолее 30 наркомагазинов с миллиардным оборотом выявили в Казахстане за годВ поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств. Установлено и идентифицировано 80 пользователей Tel…
-
・ 2115 просмотровАФМ проведет мониторинг расходов на гидросооружения в странеТакое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги. «Руководителям территориа…
-
・ 2014 просмотровСотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенгеРасследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаев, при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась за…
-
・ 1793 просмотровСтоимость работы при строительстве водопровода завышали в АлматыВ целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов. Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей в…
-
・ 1848 просмотровОвощи по завышенным ценам закупало соцучреждение ВКОУстановлено, что КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования Восточно-Казахстанской области покупал овощи, которые входят в перечень социал…
-
・ 3007 просмотров282 миллиона тенге ушли не по назначениюДанными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период. Общая сумма контракта – 485,5 млн тенге. Согласно актам выполненных работ, подрядчику было перечислено 40…
-
・ 1456 просмотровПродукты по завышенным ценам закупали кызылординские больницыВ трех больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники. «Ране…
-
・ 1751 просмотровВ МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины в Алматы«Министром по чрезвычайным ситуациям РК Ариновым Ч.С. при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисп…
-
・ 1863 просмотровБордель и подпольные казино накрыли в «Хоргосе»Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос» организовали граждане КНР. З…
-
・ 1098 просмотровЗадержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол»Предполагается, что экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы незаконно провел госзакупки из одного источника. Департамент АФМ по Астане при координации главной транспортной прокуратуры …
-
・ 2516 просмотровТягачи почти на 600 млн тенге незаконно поставили на учет в Костанайской области83 большегрузных автомобиля учет незаконно поставили на учет без уплаты сбора за их первичную регистрацию. «В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жите…
-
・ 1324 просмотровЗа взятку осужден бывший замакима района Шымкента1 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор замакиму Енбекшинского района, главному специалисту данного акимата, а также представителю подрядной о…
-
・ 2227 просмотровАстанчанина приговорили к четырем годам тюрьмы за фиктивные счета-фактурыДепартамент экономических расследований Астане окончил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени …
-
・ 2254 просмотров$1,3 млн заработали на криптовалюте костанайские черные майнерыДосудебное производство в отношении двух местных жителей по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области. В период с 2020 года по настоящее время они ос…
-
・ 2965 просмотров45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской областиКак уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по Алматинской области при координации главной транспортной прокуратуры. …
-
・ 2368 просмотровКак борются с финпирамидами в КазахстанеКак уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических …
-
・ 2785 просмотровСписок организаций с признаками финпирамид расширили в КазахстанеНа официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) опубликован расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности финансовой пирамиды, а так…
-
・ 2302 просмотровДва миллиарда тенге отправили казахстанцы на псевдопомощь138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного засе…
-
・ 1728 просмотровМасштабные проверки в СпецЦОНах проходят в КазахстанеКак уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительст…
-
・ 1420 просмотровСотрудников спецЦОНов подозревают в регистрации авто по поддельным документамКак уточняется, в целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в…
-
・ 1740 просмотровСигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКОКак уточняется, табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска. По данному факту Департамент АФМ по Западно-Казахстанской обл…
-
・ 1376 просмотровЖитель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенгеПо информации пресс-службы АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. …
-
・ 1747 просмотровОПГ во главе с директором мясокомбината подозревается в хищении субсидий на 3 млрд тенгеКак сообщается, группа граждан на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денег, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Разв…
-
・ 1801 просмотровФальшивомонетчиков с поддельными долларами задержали в ШымкентеПо информации АФМ, выявлена группа при сбыте фальшивых 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца. Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявили и пресек…
-
・ 1660 просмотровВ международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNETОн находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Алмас…
-
・ 1405 просмотровЗадержан и.о. главы РГП «Казспецэкспорт»Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании 23 февраля и.о. генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова. Он подозревается в злоупотреблении служебными по…
-
・ 2768 просмотровПрезидент поручил главе АФМ усилить меры по защите добросовестного бизнесаГлаве государства было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных о…
-
・ 1660 просмотровВ отношении руководства АНПЗ начали расследование- Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде пр…
-
・ 1485 просмотровПсихотропные вещества в сигаретах пытались провезти через таможню в АлматыФакт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследует департамент АФМ по Алматы. Как собщается, при координации Авиационной транспортной прокуратуры…
-
・ 1550 просмотровУчастие экс-сотрудника ЦОН в незаконной регистрации авто прокомментировали в госкорпорацииВ АФМ рассказали о массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей, которые организовали два гражданина в сговоре…
-
・ 1570 просмотровБывший сотрудник ЦОНа помогал в незаконной регистрации иностранных автоМассовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокше…
-
・ 2971 просмотровКайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМРаспоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служб…
-
・ 1451 просмотровОт уплаты налогов на сумму 1,4 млрд тенге уклонялся иностранец в АктауПо информации пресс-службы АФМ, в Актобе суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гражданина КНР Чена Гоцына по факту уклонения от уплаты налого…
-
・ 1656 просмотровНа 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов- В одном из кафе Шымкента задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное рассл…
-
・ 1272 просмотровЭкс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидовНапомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департам…
-
・ 2997 просмотровДмитрий Малахов возглавил АФМ - указ президента"Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – …
-
・ 2064 просмотровИмущество на 45 млрд тенге изъято по делу о хищениях в КазкоммерцбанкеДепартаментом АФМ по городу Алматы, при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк», проведено параллельное финансовое ра…
-
・ 1521 просмотровСвыше тысячи тонн контрабандной рыбы экспортировал предприниматель в ЕСУстановлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. – При этом, для получения разрешительных док…
-
・ 1828 просмотровАФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в КокшетауНапомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту к…
-
・ 1577 просмотровАкмолинец помог уклониться от сборов за регистрацию авто на 400 млн тенгеДепартамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование фактов незаконной поставки на учет 55 авто, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Как выя…
-
・ 1586 просмотровКарагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО- Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производи…
-
・ 1934 просмотровУщерб на 1,8 млрд тенге нанесли районные бухгалтеры в Туркестанской областиДепартамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральс…
-
・ 1876 просмотровБухгалтеры отдела образования похитили 400 млн тенге в Туркестанской областиБухгалтеры отдела образования Келесского района подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. В период с 2021 по 2023 год они вносили в базу недостоверные сведения сотрудников…
-
・ 1639 просмотровПочти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в АлматыКак отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мег…
-
・ 1278 просмотровДело финпирамиды «Капитал мечты» передали в судДепартамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты». "В ходе досудебного расследования организатор…
-
・ 2280 просмотровНелегальное онлайн-казино накрыли в Алматинской областиОтмечается, что в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установлен…
-
・ 1583 просмотровОсуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в АктобеРуководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в т…
-
・ 3522 просмотровГлава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газуКак сообщается, руководство филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогало деньги с населения за подключение к газу в области Улытау. В поселке Кабанбай батыра и селе Талап долгое время не был…
-
・ 1768 просмотровОнлайн-казино незаконно работало в КазахстанеДосудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ …
-
・ 2122 просмотровВагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытались ввезти в КазахстанКак сообщается, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов госдоходов, она составляет более 320 млн тенге. «Прово…
-
・ 1738 просмотровРуководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в ШымкентеКак сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
-
・ 2579 просмотровБолее 100 стран позади: Казахстан улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы13 ноября 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index, являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию т…
-
・ 2129 просмотровДвое налоговых уклонистов возместили ущерб в 710 млн тенге в Жамбылской области«В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена, и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случ…
-
・ 1732 просмотровБолее 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в АлматыКак сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. «Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали д…
-
・ 3264 просмотровОрганизаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговорПо информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере …
-
・ 2779 просмотровНезаконный криптообменник организовал житель АстаныУголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере завершил столичный департамент АФМ, передает корреспондент Kazpravda.k…
-
・ 3578 просмотровРасходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополистыДепартамент агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области выявил, что 3 компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду адм…
-
・ 1703 просмотровБывший замглавы филиала "Аграрной кредитной корпорации" присвоил 90 млн тенгеКак установило досудебное расследование, глава крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на покупку 277 голов плем…
-
・ 1951 просмотровНа пустых обещаниях доступного жилья построили финпирамиду двое жителей АтырауДвое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со сс…
-
・ 3008 просмотровКонтрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в СемееЭто была совместная операция департамента АФМ, ДП и департамента пограничной службы КНБ по области Абай. 77,3 млн пачек контрафактных сигарет рыночной стоимостью 2,7 млрд тенге обнаружили в&…
-
・ 1457 просмотровCвыше 77 млн тенге "заработало" подпольное игорное заведение в ЖанаозенеКак сообщается, участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительн…
-
・ 1375 просмотровОвощи для детсадов и соцучреждений поставляли по завышенным ценам в ВКО и СКОПо информации пресс-службы ведомства, в КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг. После вмешательства ре…
-
・ 1727 просмотровБолее 600 млн тенге пытался укрыть от налогов предприниматель в ЗКО«В 2019-2020 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и ук…
-
・ 1741 просмотровЗа хищение более 250 млн тенге инвестсубсидий посадили карагандинцаКак установило АФМ, в 2018-2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области по фиктивным документам с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субс…
-
・ 1464 просмотровВ присвоении почти 400 млн тенге дольщиков подозревают застройщика в МангистауРуководство ТОО "Багис" подозревают в присвоении и растрате вверенных денег вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен" в городе Актау. "Директор ТОО с марта …
-
・ 1516 просмотровСигареты почти на миллиард тенге уничтожили в УральскеВ ходе досудебного расследования была установлена группа, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода. «По приговору суда нарушители привлечены к уголовно…
-
・ 2481 просмотровНезаконно торговал криптовалютой житель Карагандинской областиДепартамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активо…
-
・ 1738 просмотровАФМ остановил финансирование двух нерациональных проектовТак, на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге. Однако, из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно з…
-
・ 1968 просмотров67 млн тенге ущерба по котельным Семея выявило АФМПо информации АФМ, в 2022 году на текущий ремонт котельных Семея выделили деньги из бюджета. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию еще в 1934 году, до сих пор приводит з…
-
・ 1250 просмотровНа 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объектов после мониторинга АФМЗа 2 месяца АФМ удалось снизить бюджетные расходы по 8 проектам на 10 млрд тенге. Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в…
-
・ 1555 просмотровСписок организаторов онлайн-казино опубликовал АФМ"Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино. Данный перечень сформирован совместно с министе…
-
・ 1712 просмотровДела в отношении руководства "Озенмунайгаза" передали в суд«В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоуст…
-
・ 1572 просмотровРуководитель филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогал деньги с населения в УлытауРуководитель филиала КазТрансГаз Аймак вымогал деньги с населения в Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, незаконные денежные вознаграждения …
-
・ 1338 просмотровСвыше 2 млрд тенге присвоили руководитель и бухгалтер медучрежденияВ Алматинской области руководитель и бухгалтер медицинского учреждения похитили из бюджета более 2,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. "Формальные …
-
・ 1904 просмотровВ хищении миллиарда тенге подозревают сотрудников КазспецэкспортаПри координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц. Об этом сообщили в агентстве по финансовому м…
-
・ 1862 просмотровОб экономических правонарушениях можно будет сообщить через Telegram-ботАФМ запускает официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что через данный инструмен…
-
・ 1906 просмотровРасследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в АстанеОчередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Ka…
-
・ 1786 просмотровСупружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской областиВ пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz. Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что ор…
-
・ 1686 просмотровДело о финпирамиде Chia Tai передали в судДело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и…
-
・ 1550 просмотровАкции компаний в Праге, вилла в ОАЭ: какие еще активы арестовали у ТлеубаеваРасследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается агентством по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссы…
-
・ 1994 просмотровАкции Инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге вернули государствуПо информации пресс-службы, в ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО «НУХ» Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге. Как отметили в агентстве, на момент н…
-
・ 2311 просмотровМесторождение, газовую компанию и завод передал государству БоранбаевАФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием. «В собственность государства передано месторождение &la…
-
・ 1538 просмотровТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Боранбаева перешли государствуТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Кайрата Боранбаева перешли государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. «Меры по возврату активов …
-
・ 1554 просмотров30 млрд тенге передал Кайрат Боранбаев в Фонд поддержки инфраструктуры образованияВ рамках продолжающегося досудебного расследования Кайрат Боранбаев добровольно сотрудничает со следствием. «Компании К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислили в …
-
・ 3377 просмотровУлан Раисов назначен первым зампредседателя АФМРаспоряжениями главы государства: Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой дол…
-
・ 1651 просмотров"100-долларовые купюры" продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской областиДвух человек, сбывавших поддельные доллары, задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. Департамент АФМ по Алматинской области на…
-
・ 3728 просмотровПочти 1000 попыток перевода денег на счета террористов заблокировали в КазахстанеПрезидент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %. Кроме того, Жанат Эли…
-
・ 1924 просмотровРазоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцыПользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в фин…
-
・ 1933 просмотровФинпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской областиСотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda…
-
・ 1744 просмотровФинпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области«Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
-
・ 4438 просмотровФальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обманутьсяКак пояснил заместитель руководителя криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, нужно обратить внимание на рисунки, цвет, номинал, изображение, размер банкноты и рельеф печати. Отмечается, …
-
・ 1910 просмотровФальшивые доллары продавали в Мангистауской областиПродажу поддельных долларов пресекли в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, задержанный сбывал поддельные 50-до…
-
・ 1801 просмотровПочти полмиллиарда тенге дохода получило незаконное интернет-казино в АктобеДепартамент АФМ по Актюбинской области начал досудебное расследование в отношении трех организаторов незаконного игорного бизнеса в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz. Как рассказали в агентстве…
-
・ 2493 просмотровНаркотики в посылке из США: торговцев марихуаной осудили в АстанеСтоличный департамент АФМ окончил уголовное дело по незаконному перемещению через госграницу крупной партии наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Напомним, в мае 2023 года…
-
・ 1973 просмотровСотрудники банка сбыли клиентам фальшивые евро в ШымкентеВ 2021 году работники одного из банков Шымкента по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые 4 тысячи евро. Было проведено расследование, по результатам которого суд признал 5 сотрудников …
-
・ 3777 просмотровПо делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для него 6 лет лишения свободыПрокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать д…
-
・ 1829 просмотровАктивы на 90 млрд тенге вернул государству Кайрат Боранбаев«В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, пр…
-
・ 1855 просмотровБолее 600 млн тенге выманила у дольщиков стройфирма в ВКОДолжностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денег дольщиков, активно вовлекали восточноказахстанцев в долевое строительство под видом раннего бронирования квартир. О…
-
・ 2023 просмотровСотрудники спецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали более 100 авто«В ходе следствия территориальный департамент АФМ выявил предоставление в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную…
-
・ 1766 просмотровПоддельные энергетики известной марки разливали в Шымкенте (видео)Поддельные энергетики, опасные для жизни человека, разливали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Работу подпольного цеха по изготовлению …
-
・ 6501 просмотровЧленов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео«Ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водвор…
-
・ 1337 просмотровРуководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамидыДепартамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве фина…
-
・ 3449 просмотровЗавершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ«С 2019 года по организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 человек. Благодаря принятым превентивным мерам за послед…
-
・ 1370 просмотровВейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской областиВ общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге. "В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане агентство по финансовому мониторингу…
-
・ 1386 просмотровНезаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской конторы в СемееДепартамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Абайской области при координации областной прокуратуры выявил очередное незаконное игорное заведение в Семее, работавшее под видом букмекерской …
-
・ 3359 просмотровКанал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в АлматыДеятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена алматинским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры г…
-
・ 1465 просмотровДеятельность международного онлайн-казино "1WIN" пресекли в КазахстанеДепартамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области начало досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передает Kazp…
-
・ 1378 просмотровОбогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в АтырауЗавершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz с…
-
・ 1216 просмотровКонтрафактный табак почти на миллиард тенге изъяли в ЗКОНезаконный оборот более 1,6 млн пачек сигарет выявлен в ЗКО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому монитолрингу. Сигареты и алкого…
-
・ 1427 просмотров13 тысяч метров трубопровода украли у государства в ЖезказганеРуководитель государственного учреждения в сговоре с группой лиц похитил государственное имущество более чем на 288 млн тенге. «При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вв…
-
・ 18999 просмотровСобирал с бизнесменов вознаграждения за "покровительство": задержан лжефискалДепартамент собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержал мужчину, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предприним…
-
・ 1380 просмотров162 млн тенге потратили на неработающий IT-продукт в ТалдыкорганеДепартамент АФМ по области Жетісу сообщил о завершении досудебного расследования по факту совершения хищения путем обмана при автоматизации деятельности «КСК» Талдыкоргана, проведенного с…
-
・ 3881 просмотровПопытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМСумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге. "В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следстве…
-
・ 1573 просмотровЗа выписку фиктивных счетов-фактур осуждены члены преступной группировки в АстанеСтоличный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сообщается, ч…
-
・ 1913 просмотров8 лет за помощь в уклонении от уплаты налогов получил лидер ОПГ в Павлодарской областиУклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге помогли недобросовестным предпринимателям члены организованной преступной группы в Павлодарской области, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на …
-
・ 2082 просмотровУщерб на 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в ЖезказганеСотрудники Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo», передает Kazpravda.kz. В АФМ установили, что подозреваем…
-
・ 2402 просмотровКонтрафактные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались подпольно продать в Алматинской областиСклад более чем с 2 млн пачек контрафактных сигарет выявили в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
-
・ 2644 просмотровДело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской областиВ создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получе…
-
・ 2611 просмотровКассир-лудоман за 3 года вынес из банка в рукаве более 600 млн тенге в Кызылординской областиСотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент АФМ Кызылординской области. Как уточнили в Департаменте АФ…
-
・ 4439 просмотровТокаев дал ряд поручений по защите бизнесаГлава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Глава агентства отме…
-
・ 2151 просмотровБолее 1,6 млрд тенге субсидий присвоила ОПГ в Костанайской области – АФМПродолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года, используя мнимые сделки о реализации мяса, похитила бюджетные средства, передает&…
-
・ 2217 просмотровОчередную финансовую пирамиду выявили в АлматыДепартамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в созд…
-
・ 2205 просмотровРоссийскую пшеницу экспортировали в Центральную Азию под видом казахстанскойСотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает K…
-
・ 1543 просмотров700 млн тенге мимо бюджета: дуэт обнальщиков осудили в ШымкентеДепартамент АФМ изобличил двух шымкентцев, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Как сообщается, они создали 6 компани…
-
・ 1837 просмотровПочти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгодаПо информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тыс…
-
・ 1659 просмотровНовую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек«Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram. С января 2023 года по нас…
-
・ 2909 просмотровКазахстанцев предупредили об активизации фальшивомонетчиков"Уважаемые казахстанцы! Участились факты выявления сбыта поддельных купюр. В этой связи, просим быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинност…
-
・ 4972 просмотровПодпольные цеха по изготовлению алкоголя выявили в Акмолинской областиВ Акмолинской области выявлены подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по фи…
-
・ 4842 просмотровКрупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в КазахстанеАгентство РК по финансовому мониторингу зарегистрировало и расследует факт организации по предварительному сговору незаконного онлайн-казино в нескольких регионах, передает корреспондент Kazprav…
-
・ 2986 просмотровЗадержан экс-заместитель гендиректора ОзенмунайгазаЕ. Карамурзаев сейчас является заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай». Его подозревают в использовании служебных полномочий для воспрепятствования законной предприним…
-
・ 2589 просмотровУщерб почти на 109 млн тенге нанесла государству предпринимательница из КарагандыКак установил Департамент АФМ Карагандинской области, владелец ИП, занимающегося продажей товаров народного потребления, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года выписывала счета-фактуры ТОО «Технолог…
-
・ 5628 просмотровПятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбинатаОднако, как выяснилось полтора года спустя, скот здесь забивали «мифический», то есть существующий лишь на бумаге. Руководство компании организовало целую ОПГ для хищения госсубсидий в …
-
・ 2948 просмотровОсужден глава стройкомпании, укравший более 57 млн тенге при ремонте школ в Алматинской областиКак рассказали в АФМ, в мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор более чем на 855 млн тенге со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на капи…
-
・ 5477 просмотровВ хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в КостанаеОрганизованную преступную группу, действовавшую с 2022 года по настоящее время, изобличили сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона. Крестьянские хоз…
-
・ 5199 просмотровРасходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы" заинтересовалось АФМДепартамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес &l…
-
・ 2585 просмотровСигареты почти на 90 млн тенге пытался незаконно продать житель СатпаеваДепартамент АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры выявил, что житель Сатпаева хранил и продавал крупными партиями табачную продукцию без средств идентификации. Из теневого оборота …
-
・ 2489 просмотровСвыше 80 млн тенге вложили шымкентцы в пирамиду "Chia Tai Tianging Group"Департамент АФМ по городу Шымкент проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Chia Tai Tianging Group", сообщает Kazpravd…
-
・ 5845 просмотровРуководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской областиКак установлено, незаконная добыча нефти продолжалась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года (консервация скважин - это герметизация устья скважины на определенный период…
-
・ 2683 просмотровАлматинец осужден за незаконный заработок на криптовалютеСотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает Kazpravda.kz. Как стало известно, житель города с 2019 …
-
・ 2879 просмотровЖертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньгиДепартамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой. «…
-
・ 2937 просмотровБолее 16 млн тенге получили фейковые работники ДЮСШ в ЖетысуРасследованием установлено, что работники ДЮСШ с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат 6 фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не работающим, незаконно перечислили более 16 млн…
-
・ 2468 просмотровНа 1,9 млрд тенге завысил стоимость проекта монополист в АстанеЗавышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле города Астаны» выявили сотрудники столичного Департамента АФМ, когда АО «Астана-РЭК&r…
-
・ 2587 просмотровСотрудница "АлматыЭнергоСбыта" 4 года присваивала оплату за свет жителей трёх сёлСотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трёх сёл в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финанс…
-
・ 2756 просмотровБолее 100 аккаунтов транслировали азартные игры в TikTokАгентство РК по финансовому мониторингу выявило более 100 аккаунтов, транслирующих азартные онлайн-игры, передает корреспондент Kazpravda.kz. Также агентство сообщило об установлении двух жителей …
-
・ 17361 просмотровБолее 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в ЖезказганеПодозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
-
・ 2831 просмотровИнвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных лжепроектахРасследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому монитор…
-
・ 2775 просмотровСвыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской областиДепартамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане. Установлено, что с 2018 по 2020 го…
-
・ 2661 просмотровЗа незаконный ввоз вейпов осудили мужчину в Жамбылской областиВ августе 2022 года Департамент АФМ по Жамбылской области задержал при попытке пересечь государственную границу 2 грузовых автомобиля с электронными сигаретами и вейпами. В машинах обнаружили почт…
-
・ 5275 просмотровПочти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители ЖезказганаЭто жители городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства…
-
・ 1971 просмотровПодозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКОДосудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО. «Организаторы, привлекая де…
-
・ 5189 просмотровСписок финансовых пирамид опубликовало АФМТеперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ. …
-
・ 2051 просмотровБолее 800 млн тенге сельхозсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области«Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины. Далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хоз…
-
・ 2640 просмотровНаркотики под видом игрушки отправили посылкой из США в КазахстанКак уточняется, незаконный товар под видом других вещей был отправлен почтой из США в Алматы для дальнейшей пересылки в Астану. В почтовом отправлении в коробке из-под игрушек обнаружили темно-з…
-
・ 5970 просмотровВ ещё двух региональных ДЭР сменились руководителиПриказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторинг…
-
・ 5997 просмотровНазначены новые руководители ДЭР двух областей РКВ Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о назначении новых начальников двух региональных департаментов, передает Kazpravda.kz. Приказом председателя Агентства по согла…
-
・ 2611 просмотровПодпольное казино накрыли в АлматыСотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. «В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фиш…
-
・ 3854 просмотровХищение 230 млрд тенге – новые подробности по делу беглого бизнесмена Балушкина озвучило АФМОтметим, в августе 2021 года председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина объявили в розыск. АФМ продолжает досудебное расследование в отношении него, а также ге…
-
・ 3402 просмотровКонтрабандные сигареты почти на 60 млн тенге выявили у жителя УральскаКак рассказали в АФМ, партию сигарет более чем на 59 млн тенге выявили у жителя Уральска. Он привозил контрабандные табачные изделия из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города. …
-
・ 1808 просмотровРаспечатанными на принтере 20-тысячными купюрами расплачивался кызылординецПо информации АФМ, 28-летнего кызылординца обвиняют в том, что он хранил и расплатился на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивыми 20 000 тенге. На сдачу он получал ори…
-
・ 2010 просмотровНосикова наказали за дорогие яйца "финразведчики" Карагандинской областиВ Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО «Агрофирма Курма», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому монит…
-
・ 2237 просмотров"Серых" импортеров российского зерна изобличили в Костанайской областиВсего эти лица за 2021-2022 годы вывезли в Узбекистан автотранспортом 4,8 тысячи тонн российского зерна более чем на 500 млн тенге. При этом при экспорте зерна, чтобы уклониться от уплаты междунар…
-
・ 7110 просмотровВ Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищенияНа основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО «КазМунайГаз» (Озенмунайгаз) Департамент экономических расследований по Мангистауской об…
-
・ 2012 просмотровЛидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в АлматыВ АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вл…
-
・ 2249 просмотровСахар и мясо кур продавали по завышенной цене в Ұлытауской областиСотрудники АФМ выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в Жезказгане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Излишние посредники …
-
・ 1858 просмотровБолее 12 млн тенге похитили у инвалидов и пенсионеров из соцучреждения в Улытауской областиСейчас Департамент АФМ по области проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере – более 12 млн тенге. «В ходе проведенных санкционированных обысков в…
-
・ 1877 просмотров17 млн тенге увела из бюджета в свой карман школьный бухгалтер в ЖезказганеКак выяснилось, школьный счетовод, имея в своем распоряжении электронную цифровую подпись для платежных операций, подписывала и вносила ложные сведения в электронные документы. Бухгалтер, якобы вы…
-
・ 2366 просмотровКартофель более чем на треть подешевел для карагандинцевИзлишних посредников выявили в поставках плодоовощной продукции в торговые сети Карагандинской области. Представителям крупных торговых сетей предложили работать напрямую с товаропроизводителями. …
-
・ 2072 просмотровФальшивые 10-тысячные купюры сбывала преступная группа в АлматыВ ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные деньги, мобильные телефоны и другие предметы. Сейчас проводится досудебное расследование. &laqu…
-
・ 1871 просмотровОрганизаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцамиКак рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность. Ее организаторы убеждали доверчив…
-
・ 1859 просмотровПочти на 40% дорожали макароны из-за посредников в СКОФакт излишнего посредничества при реализации макарон от производителя до продавца выявлен в Северо-Казахстанской области. Это существенно повышало цены на продукт, сообщает корреспондент Kazprav…
-
・ 4316 просмотровВ Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды QnetЕще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
-
・ 2486 просмотровПодозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в АстанеДепартаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz. По информац…
-
・ 5531 просмотровЦену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в АтырауРаботникам департаментов экономических расследований и государственных доходов удалось добиться снижения цен на сливочное масло в супермаркетах Атырауской области. Сотрудники ДЭР и ДГД ликвидировали …
-
・ 2274 просмотровПодпольное казино накрыли в Атырауской областиСотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-сл…