Публикации

  • Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
    Департамент АФМ по Актюбинской области завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, сообщает Kazpravda.kz По данным следствия, подозреваемый…
  • Фиктивные сады и завышенные сметы: экс-глава фонда предстанет перед судом по делу о крупном хищении
    Департамент АФМ по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограммы по созданию и развитию интенсивных яблоневых садов, сообщает Kazpravd…
  • Экс-зятя Карима Масимова объявили в международный розыск по делу о хищениях в «дочке» КТЖ
    По данным следствия, подозреваемый используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. В результате указанн…
  • Сеть кибермошенников с SMS-бластером впервые ликвидировали в Казахстане
    Сотрудники АФМ при координации Генпрокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора ТELE2 пресекли деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинго…
  • Начато 14 расследований по фактам хищения средств ОСМС - АФМ
    Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду Как сообщил Жанат Элиманов, по линии монито…
  • АФМ предупредил о новой схеме интернет-мошенничества
    В АФМ рассказали о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт Агентства, сообщает Kazpravda.k…
  • Казахстанского блогера объявили в розыск по делу о незаконных интернет-казино
    Столичный департамент АФМ объявил в межгосударственный розыск 26-летнего гражданина Казахстана Ювашева Ильяра Салаватовича, известного блогера под псевдонимом andersonchik1, сообщает Kazpra…
  • Схема на миллиарды: АФМ раскрыло дело центра трудовых отношений и кредитного бюро
    Им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Следствием установлено, что в 2020 году бывший президент «ЦРТР» Аргандыков Д.Р. заключил с генера…
  • Свыше 160 млн тенге увели из бюджета при строительстве инженерных сетей в Кокшетау
    Департаментом АФМ по Акмолинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау, сообщает Kazp…
  • Преступную схему выдачи 2 000 незаконных займов раскрыли в Уральске
    Департамент АФМ по ЗКО проводит расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории Уральска, сообщает Kazpravda.kz По данным следствия, руководите…
  • Дело блогеров Жанабыловых начали рассматривать в столичном суде
    Сегодня в межрайонном суде по уголовным делам города Астаны началось судебное разбирательство в отношении супружеской пары блогеров – Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, сообщает&nb…
  • Легкие деньги с тяжелыми последствиями
    Усилить ответственность для всех Несмотря на меры, которые принимают контролирующие органы, в том числе и Агентство по финансовому мониторингу, финансовые пирамиды продолжают существовать и…
  • Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
    Как сообщил руководитель ДЭР Алибек Тулепбергенов, одно из уголовных дел связано с фактами незаконной регистрации машин в спецЦОНе. Всего по поддельным документам был пос­тавлен на учет 851&nbs…
  • Более 150 дропперов задействовали в криптооперациях в Актюбинской области
    Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, осуществлявшей деятельность в сфере оборот…
  • Предпринимателей осудили за фиктивные отчеты на 152 млн тенге в Акмолинской области
    В Кокшетау вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий субъектам агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz  Расследование пр…
  • Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
    В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ «Отдел образования Байдибекского района», сообщает Kazpravda.kz со ссыл…
  • Арестованное имущество по делу ОПГ Коспаева пытались продать в Алматы
    В Алматы вынесли приговор в отношении группы, организовавшей внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения им…
  • В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
    По версии следствия, супруги, обладая многомиллионной аудиторией в Instagram (более 15 млн подписчиков), использовали  доверие подписчиков в целях получения незаконного дохода. В 2025 году они о…
  • Координаторов онлайн-казино PIN-UP и PINCO объявили в розыск
    Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск: - Дмитры Дружинскы, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки, - Марина Левкович (Гинзбург), 8 ноября …
  • Глава государства высказался о вреде чрезмерного увлечения ChatGPT
    В своем выступлении Глава государства отметил, что первоочередной задачей является упорядочение финансовых потоков в социальной сфере. «Особое внимание следует уделить таким ключевым напра…
  • Какие задачи поставил Президент перед АФМ
    Президент поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных п…
  • Незаконно добывали руду
    «Объем незаконно добытой руды превысил 70 тысяч тонн, сумма преступного дохода составила более 1 миллиарда тенге, – сообщили подробности финансовые полицейские. – Предпр…
  • Миллиард на экспорте в Китай: имущество компании арестовали в ВКО
    Департамент АФМ по ВКО завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, сообщает Kazpravda.kz На месторождении «Глинковское», расположенном в Шемонаихи…
  • Кресло за 20 млн тенге оформляло в закупках руководство шымкентского вуза
    Департаментом АФМ по г. Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова, сообщает Kazpravda.kz По информации АФМ, в числе подоз…
  • АФМ раскрыло подробности по делу блогера Кайсара Камзы
    - Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности, - заявили в агентстве. …
  • За год в Казахстане заблокировали более 1,1 тыс. онлайн-сервисов по обмену криптовалюты
    Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период. Жанат Элиманов доложил, что завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим …
  • АФМ объявило в розыск казахстанского блогера-миллионника
    На портале органов правовой статистики появилась официальная ориентировка на популярного блогера Кайсара Камзу, сообщает Kazpravda.kz Розыскное дело на 30-летнего инфлюенсера было зарегистрировано…
  • Легализацию наркодоходов пресекли в Кызылординской области
    Департамент АФМ по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Kazpr…
  • Мошенники требовали 10 тысяч долларов за «содействие» в изменении меры пресечения
    Напомним, в сентябре 2025 года пресечена незаконная деятельность группы лиц по добыче драгоценных металлов на участке «Кенкарын» Самарского района с самовольным изменением русла реки &laq…
  • Крупную квартирную аферу расследуют в Астане
    Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании  по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для многодетных семей, сирот, лиц с инвалидностью и других, сообщает&n…
  • Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
    Сотрудники Департамента АФМ по области Жетісу проводят расследование по факту хищения денег, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай, сообщает Kazpravda.kz По информаци…
  • Онлайн-казино с операциями на 600 млрд тенге выявило АФМ
    АФМ вскрыло масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщает Kazpra…
  • На 303 млн тенге обманули дольщиков в Мангистауской области
    Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «Озенский машиностроительный завод» по факту незаконного привлечения средств граждан под видом …
  • Искали беременных женщин: крупную аферу раскрыли в Павлодарской области
    Департамент АФМ по Павлодарской области проводит расследование в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, сообщает Kazpravda.kz Руководитель от…
  • АФМ провело игру для подростков
    Подростки всё чаще сталкиваются с азартными играми, фишингом, телефонными обманами, финансовыми пирамидами и дропперством. Именно поэтому разработана интерактивная игра, которая учит распознавать фин…
  • В Туркестане раскрыли очередную схему хищения бюджета
    В Туркестане вынесен обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан. Расследование провели сотрудники Департамента АФ…
  • Почти 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду ELL QUATY
    Сотрудники Департамента АФМ по области Абай пресекли деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива, сообщает Kazpravda.kz Как выяснили в АФМ, организаторы …
  • АФМ расследует хищение свыше 120 млн тенге в ТОО «Богатырь Комир»
    По информации АФМ, группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. Дл…
  • Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области
    Департамент АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык», сообщает Kazpravda.kz …
  • Доход до 800%: финпирамиду разоблачили в Карагандинской области
    Департамент АФМ по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финпирамиды «Үміт Самғау», сообщает Kazpravda.kz Компания работала под видом благо…
  • Экс-глава Фонда финподдержки сельского хозяйства подозревается в хищении 430 млн тенге
    Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Ж.Д. Омарова, сообщает Kazpravda.kz Мужчина …
  • Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
    Мероприятие было организовано Агентством по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и Порядок» при поддержке Министерства просвещения. Участники проверяли свои знания в …
  • Районный депутат подозревается в хищении 2 млрд тг на соцпроекты в ВКО
    Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО QazConstructions по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11…
  • АФМ предупредило о росте телефонного и онлайн-мошенничества в Казахстане
    Мошенники звонят от имени АФМ, представляясь «юристами» или «сотрудниками по проверке», отправляют фальшивые письма, где сообщается о «проверке в отношении вашей организ…
  • Дело блогеров Жанабыловых: следствие займёт не менее двух месяцев
    Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов на брифинге в Сенате проинформировал о ходе уголовного дела, возбужденного в отношении супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Оно ква…
  • Какие криптобиржи получили лицензию в Казахстане
    В республике было ликвидировано 130 теневых площадок. Они использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Проведенными финансовыми расследова…
  • В АФМ рассказали о новых инструментах для борьбы с теневой экономикой
    Как отметил спикер, немалая часть финансовых нарушений связана с использованием банкоматов в схемах обналичивания. - Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти…
  • Финансовую пирамиду Boxy Wealth выявили в Алматы
    Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность финпирамиды Boxy Wealth, сообщает Kazpravda.kz Организаторы, позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам …
  • Кредит на 155 млн тенге оформили на умирающую женщину в Астане
    В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, совершённых группой  Расследование провели сотрудники Департамента АФМ по г. Астана, сообщает Kazpravda.kz…
  • Деньги из ЕНПФ: Массовые задержания прошли в Казахстане по делу стоматологий
    АФМ в Атырауской области проводит масштабные следственно-оперативные мероприятия, сообщает Kazpravda.kz Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных …
  • Бывший топ-менеджер «дочки» Казатомпрома похитил 86 млн тенге
    Департамент АФМ по Алматинской области завершил расследование по факту хищения бюджетных средств АО «Волковгеология» – основного предприятия системы АО «НАК «К…
  • Токаев принял главу АФМ
    Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.…
  • Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
    По данным Агентства, в целом, за 2024-2025 годы в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований с ущербом в размере 1,2 млрд тенге. По фактам незаконного начисления пособий по беременности …
  • Дело Нургазина: в АФМ сделали важное заявление
    Департамент АФМ по Костанайской области проводит расследование в отношении должностных лиц ТОО «ОГНЕУПОРСНАБ» по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере,…
  • Дело о крупном хищении в оборонной сфере: суд вынес приговор в Астане
    В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрели резонансное дело о хищении денег в сфере государственного оборонного заказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на …
  • 34 казахстанских блогера подозреваются в рекламе азартных игр
    За последние два с половиной года было ликвидировано 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 человека, вовлеченных в их работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ …
  • Контрафактные сигареты на 1,5 млрд тенге уничтожили в области Абай
    В Абай прошло масштабное мероприятие по уничтожению 4,5 млн единиц табачной продукции общей стоимостью свыше 1,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Процесс уничтожения п…
  • Махинации с посадкой садов: экс-замглавы АКК осудили в Шымкенте
    По поручению Главы государства Генпрокуратура совместно с АФМ проверила деятельность АО «Аграрная кредитная корпорация», сообщает Kazpravda.kz  По результатам проверки в…
  • Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
    Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев о том, что за простым предложением «зарегистрировать компанию за деньги» может скрываться участие в преступных схемах и …
  • Субсидии потратил в казино бизнесмен из области Жетісу
    Департамент АФМ по области Жетісу проводит расследование по факту хищения субсидий, сообщает Kazpravda.kz  Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивн…
  • В Алматы предприятия фиктивно перечисляли пенсионные для выдачи кредитов
    В Алматы расследуется дело в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ "Организаторы прест…
  • Нелегальную добычу золота пресекли в ВКО
    Сотрудники Департамента АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявили факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, сообщ…
  • Вейпы на 6 млрд тенге изъяли в Астане
    Сотрудники столичного департамента АФМ пресекли деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, сообща…
  • Подпольный цех по производству снюса накрыли в Туркестанской области
    В Туркестане вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс). Расследование провели сотрудники областного департамента АФМ…
  • Организатора ювелирной финпирамиды взяли под стражу в Шымкенте
    Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вло…
  • Более 70 грузовиков ОПГ незаконно поставила на учет в РК
    Департаментом АФМ по Актюбинской при координации прокуратуры области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорт…
  • На 52 млн тенге обманули вкладчиков в Карагандинской области
    Организация представлялась вкладчикам зарубежной инвестиционной компанией, она предлагала вкладываться в проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные &laqu…
  • В госзакупках на 70 млрд тенге использовались подложные документы - АФМ
    Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тен…
  • Более 160 млн тенге присвоили газовики в Алматинской области
    Сотрудники компании, осуществляя учёт показаний счётчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам. «Последние, вместо сдачи денег в к…
  • Подпольный туннель для контрабанды ГСМ на границе с Узбекистаном ликвидировали в РК
    По данным АФМ, на приграничной территории между Казахстаном и Узбекистаном международная преступная группа проложила подземный туннель длиной 450 метров, сообщает Kazpravda.kz  Туннель и…
  • Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
    В Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссыл…
  • Финпирамиду «КазМунайГаз Инвест» ликвидировали в Шымкенте
    Департамент АФМ по Шымкенту пресек деятельность финпирамиды «Казмунайгаз Инвест», сообщает Kazpravda.kz По информации АФМ, финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высок…
  • Экс-руководство аэропорта Усть-Каменогорска подозревают в хищении 157 млн тенге
    Департамент АФМ по ВКО при координации Главной транспортной прокуратуры завершил расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск» по факту злоупотребления должностными…
  • В АФМ рассказали, за что взяли под стражу бывшего вице-министра труда
    Департаментом АФМ по Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в пол…
  • Микрокредиты под завышенные проценты незаконно выдавали в ЗКО
    Департамент АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводит расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска б…
  • Нелегальный вывоз бензина пресекают в Казахстане
    На совместном совещании с участием руководства Комитета административной полиции МВД РК, пограничной службы КНБ РК и экспортного контроля КГД МФ РК затронули вопросы нелегального вывоза бензина с при…
  • Теневой рынок вейпов: масштабы проблемы и методы борьбы в Казахстане
    АФМ ведет активную борьбу с этим явлением, но масштабы проблемы требуют усиления мер противодействия, сообщает Kazpravda.kz Статистика за начало 2025 года шокирует: выявлено 32 факта незаконн…
  • КВН «Заңды күлкі» провели в АФМ
    На сцене в юмористическом формате команды из 9 регионов страны подняли актуальные и серьёзные вопросы, с которыми всё чаще сталкивается современное общество: как распознать финансовые пирамиды и з…
  • АФМ провел форум «Цифровые триггеры XXI века»
    Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности. В форуме приняли участие более 2000 участников, в том числе руководители госорганов, эксперты, …
  • Пять недобросовестных МФО закрыли с начала года в РК
    Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате зае…
  • Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области
    Свыше 12 тыс. граждан признаны вкладчиками (жертвами) подобных мошеннических структур, причиненный им ущерб составил 58 млрд тенге. Такие статистические данные на брифинге в Регио­нальной сл…
  • Дело Перизат Кайрат и ее матери передали в Генпрокуратуру
    В АФМ завершили досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем, передает&nbs…
  • Более 10 млн тенге за прямые эфиры: организаторов азартных игр осудили в Алматы
    Городской Департамент АФМ завершил досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть Tik Tok, сообщает Kazpravda.kz Сле…
  • Более 20 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду в Алматинской области
    Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственник…
  • Вейпы на 1,6 млрд тенге изъяли в Павлодарской области
    Департамент АФМ по Павлодарской области ликвидировал преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, сообщает Kazpravda.kz  Продажа ш…
  • Банки и мобильных операторов обяжут сообщать в АФМ о подозрительных операциях клиентов
    Как отметил замглавы Агентства по финансовому мониторингу  Женис Елемесов, проект закона разработан во исполнение Плана законопроектных работ и Концепции развития финансового мониторинга на 2022…
  • Бывшего топ-менеджера Samruk-Kazyna Construction объявили в международный розыск
    Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Они подозреваются в хищ…
  • Свыше 11 млрд тенге составил ущерб от незаконной регистрации авто в Казахстане
    По информации АФМ, в целях обеспечения экологической безопасности государство стимулирует ввоз в страну новых автомобилей посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраст…
  • WhatsApp-бот для граждан запустило АФМ
    В целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации, Агентство РК по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот дл…
  • В АФМ раскрыли транснациональную сеть по продаже наркотиков
    Расследование, длившееся четыре месяца, началось с мониторинга сообщений в мессенджере. В итоге профессиональные действия группы следователей АФМ привели к раскрытию транснациональной сети по прода…
  • Водительские права продавала ОПГ в Шымкенте
    Сотрудники городского Департамента АФМ при координации прокуратуры пресекли деятельность организованной преступной группы, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу в…
  • Крупное мошенничество с сельхозсубсидиями в Карагандинской области: суд вынес приговор
    В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках Национального проекта «Развитие …
  • Криптоактивы финпирамид почти на 4 млн USDT арестовали в Алматы
    Сотрудники городского Департамента АФМ пресекли деятельность трех финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Kazpravda.kz  Организаторы финпирамиды убеждали вкладч…
  • Канал сбыта наркотиков через соцсети ликвидировали в Костанайской области
    По информации АФМ, подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в Telegram-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличн…
  • АФМ проводит национальную олимпиаду по финбезопасности
    Так, с 7 апреля т.г. сотрудниками Агентства совместно с профессорско-преподавательским составом в высших учебных заведениях и колледжах страны проводятся лекции, направленные на повышение уровня фина…
  • Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
    Поступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства Перизат Кайрат переводила на свои и матери личные счета, тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала у…
  • Глава АФМ доложил Президенту о работе и планах агентства
    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности агентства и задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду Президенту доложили о завершении расследова…
  • АФМ озвучило подробности по делу Перизат Кайрат
    14 марта 2025 года деяния Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой квалифицированы: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем. Об это…
  • АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат
    На брифинге в Сенате заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о завершении расследования по делу Перизат Кайрат, передает Kazpravda.kz «Уголо…
  • Экс-депутат районного маслихата в Алматинской области проиграл в казино 170 млн тенге
    Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ С целью незаконного получения субсидий быв…
  • Незаконный обмен криптовалюты: суд огласил приговор в Алматы
    Департамент АФМ по Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz В сентябре 2020 года, будуч…
  • Финпирамида в РК под видом кооператива привлекла миллиарды тенге
    Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тыс граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно.  В действительности реального бизнес…
  • В АФМ – новые назначения
    В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, сообщает Kazpravda.kz  Назначены: генерал-майор Саят Саукомбеков на должность руководителя Департамента…
  • Преступники под видом растворителя тоннами вывозили бензин в Кыргызстан
    АФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, сообщает Kazpravda.kz Было установлено, что подозрева…
  • До 8 лет тюрьмы получили организаторы игорного бизнеса в Мангистау
    Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. В результате об…
  • К делу Перизат Кайрат добавился еще один эпизод мошенничества
    По данным АФМ, 23 января зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидо…
  • Экс-замакима Актау задержали на границе с Узбекистаном
    В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор. В настоящее время совместно с Генеральной прокура…
  • Нацгвардия и АФМ объединяются в борьбе с финансовыми пирамидами
    Проект ориентирован на обучение солдат и офицеров тому, как распознавать финансовые пирамиды, почему важно тщательно проверять инвестиционные предложения и как защитить себя от мошенников. В рамках и…
  • Нацгвардия и АФМ объединяют усилия в борьбе с финансовыми пирамидами
    Проект призван повысить осведомлённость военнослужащих о рисках незаконных схем и предотвратить распространение мошеннических структур. В рамках инициативы на базе Главного командования Националь…
  • Фермер купил дорогой внедорожник, используя субсидии в СКО
    Департаментом АФМ в Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму боле…
  • Организатор финпирамиды в Павлодаре тратила на себя деньги вкладчиков
    Департамент АФМ по Павлодарской области зарегистрировал досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды «Автолюкс», передает Kazpravda.kz со ссы…
  • Казахстанских школьников начали обучать финансовой безопасности
    Уроки финансовой безопасности для школьников по всему Казахстану проходят с участием сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz   Сообщается, что Нацака…
  • Хочешь инвестировать – проверяй!
    Каждому был обещан ежегодный доход свыше 20% от вложенных 1 100 евро в течение 10 лет плюс пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса за привлечение новых вкладчиков. На деле инвестпроект …
  • Незаконный оборот криптовалюты выявили в СКО
    Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, передает Kazpravda.kz  Как сообщается, трое гра…
  • Наценка доходила до 500%: Больницы и детсады переплачивали за продукты питания
    Свыше 1 100 госучреждений страны (школы, детсады, больницы, детские дома и др.), закупали продовольствие по завышенной цене, передает Kazpravda.kz В 2024 году АФМ выявлено 817 фактов завышени…
  • Получивший наркотики из Таиланда почтой мужчина осужден на 16 лет
    Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере завершено АФМ в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана …
  • Объем выявленных фальшивых денег вырос в Казахстане
    С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности, передает Kazpravda.kz Общая сумм…
  • В АФМ рассказали о способах борьбы с дроперскими операциями
    Агентством РК по финансовому мониторингу установлены факты преступного использования «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Kazpravda.kz Чаще всег…
  • С участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа»
    Жанат Элиманов рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период. Он доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой эко…
  • Более 2 млрд тенге заработала астанчанка на сводничестве
    Столичный департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Kazpravda.kz Было…
  • Более 100 млрд тенге помогло сэкономить АФМ в республиканском бюджете
    103 млрд тенге сэкономлено в текущем году в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz  По информации АФМ, при проверке проектно–смет…
  • Десятки преступлений в сфере наркоторговли АФМ выявило с помощью собак
    С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана     …
  • Осуждены организаторы преступной схемы регистрации авто в Акмолинской области
    Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием п…
  • Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
    Согласно документу самого авторитетного источника, в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111- месте с 4,65 баллами, передает&nbs…
  • ОПГ Коспаева: АФМ не смогло конфисковать арестованное имущество
    АФМ проводит расследование по факту незаконной реализации арестованного имущества, которое подлежит конфискации по приговору суда, передает Kazpravda.kz В Агентстве напомнили, что ранее было …
  • Наживались на ремонте
    В ходе его проведения доказано совершение хищения путем завышения сметной стоимости, а также оплаты фактически невыполненных работ. В итоге АФМ конфискована недвижимость и деньги на сумму более 358…
  • Около 50 финпирамид выявили в РК с начала года
    На сегодяншний день возмещено более 13 млрд тенге. Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид.  По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных …
  • АФМ запускает эстафету «Тәртіпті өзіңнен баста»
    В ходе мероприятия со студентами были обсуждены актуальные вопросы противодействия финансовым пирамидам, дропам и лудомании. Мероприятие стало значимым шагом в реализации ключевых инициатив, напра…
  • Руководитель в ЦОНе содействовал получению водительских прав за деньги в ВКО
    АФМ завершено уголовное дело в отношении бывшего руководителя специализированного отдела Усть-Каменогорска филиала НАО «Правительство для граждан» по ВКО, передает Kazpravda.kz …
  • Контрафактные сигареты завезли в РК в пекинской капусте
    Досудебное расследование в отношении гражданина Кыргызской Республики по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности проводится в РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на…
  • АФМ накрыло майнинговую ферму в Темиртау
    Факт организации незаконной майнинговой фермы в городе Темиртау установлен АФМ при координации прокуратуры Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана…
  • Общественницу подозревают в присвоении 55 миллионов тенге в Кызылординской области
    Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато АФМ по Кызылординской области. Гражданка подозревается в получении через доверенных ли…
  • Казахстан участвует в Пленарной неделе ЕАГ
    Делегация Казахстана принимает участие в Пленарной неделе Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ЕАГ), которая проходит в Индии и приурочена к 20-летию этой орг…
  • Спекулянтов и мошенников отслеживают онлайн
    В ходе заседания сотрудники агентства доложили о работе, проводимой с целью исключения непродуктивных посредников на рынке социально значимых товаров. В текущем году АФМ в адрес региональных комисс…
  • Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
    Факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным департаментом АФМ, сообщает Ka…
  • Выездное заседание Общественного совета АФМ состоялось в Алматы
    Данная встреча представителей АФМ и членов Совета стала важным шагом к более глубокому взаимодействию с общественностью и регионами, а также обсуждению актуальных вопросов, касающихся финансовой безо…
  • Свыше 500 тысяч казахстанцев прошли марафон правовой и финансовой грамотности в Туркестане
    По информации АФМ, мероприятие охватило свыше 500 тысяч человек, включая деятелей культуры, спорта, науки, духовенства, бизнеса, общественных организаций, а также школьников и студентов. В рамках …
  • АФМ предупредило о мошенничестве с использованием поддельных логотипов госоргана
    Аферисты в телефонном разговоре сообщают, что деньги граждан пытаются похитить и просят следовать указаниям лжесотрудников для якобы сохранения средств на счетах граждан. Для убедительности направляю…
  • Обучающий семинар для специалистов антиотмывочной системы проходит в Астане
    В столице проходит обучающий семинар по стратегическому анализу, организованный Центром передового опыта и лидерства подразделений финансовой разведки (ПФР) Группы «Эгмонт» (ECOFEL), сооб…
  • Люксовые авто, элитная недвижимость – главу благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге
    Она подозревается в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. По данным АФМ, основная часть пожертвований была использована Перизат для покупки …
  • Мажилисмены обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ
    На встрече с членами нижней палаты Парламента затронуты вопросы соответствия законодательства в сфере ПОД/ФТ стандартам ФАТФ. Представители агентства и депутаты Мажилиса отметили важность имплеме…
  • АФМ: Изобличен организатор фиктивных сельхозкооперативов в Алматинской области
    Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах. Основная цель – нез…
  • Семинар по подготовке экспертов антиотмывочной системы проходит в Алматы
    В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии…
  • Похитил деньги рабочих. В отношении директора ТОО «Кезби» возбуждено уголовное дело
    Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении исполнительного директора ТОО «Кезби&…
  • АФМ и НПП «Атамекен» усилят борьбу с теневым оборотом подакцизной продукции
    Встреча прошла с участием представителей министерств финансов и национальной экономики, комитета госдоходов, а также председателя президиума НПП «Атамекен» Райымбека Баталова и уполномоче…
  • Подтопление домов в Ұлытау: АФМ завершило расследование дела
    Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамка…
  • Казахстан и ОАЭ будут совместно противодействовать отмыванию преступных денег
    В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов. Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки …
  • Казахстанцев предупредили о рисках стать «дропами»
    Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать о…
  • Ёмкость «серого» рынка ГСМ озвучили в АФМ
    В Казахстане растет риск увеличения «серого» экспорта ГСМ, в том числе переработанного на нефтеперерабатывающих заводах малой мощности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ …
  • Крупную партию поддельных 100-долларовых купюр выявили в Алматы
    Отмечается, что двое жителей Алматы неоднократно сбывали поддельные иностранные купюры на общую сумму 32 700 долларов США под предлогом приобретения различного вида криптовалют. Приговором суда оба п…
  • Крупное онлайн-казино накрыло АФМ
    Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в СКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу   …
  • Житель Ұлытау несколько лет незаконно добывал марганцевую руду
    Подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы без каких-либо разрешительных документов организовал незаконную добычу марганцевой руды из карьера «Восточный». Незаконные действия подтверждены…
  • Майнинговая ферма работала в Астане под видом промышленного центра
    Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследует АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства&nb…
  • Токаев принял нового главу АФМ
    Жанат Элиманов проинформировал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике, представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов…
  • Сигареты на 1,5 млрд тенге пытались контрабандой ввезти в Казахстан
    Партия контрабандных сигарет была ввезена с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля в Мангистауской области. В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в на…
  • Дмитрий Малахов освобожден от должности
    Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. На этот пост другим указом назначен Элимано…
  • АФМ объявило Руслана Омарова в розыск за вознаграждение
    Агентство РК по финансовому мониторингу объявило в розыск Омарова Руслана Улановича, 28.07.1986 г.р., уроженца города Алга Актюбинской области. Директора крупной компании подозревают в выписке фиктив…
  • Финансовый мониторинг охватит нацпроект «Комфортные школы»
    В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Комфортная школа» Агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с …
  • В АФМ провели встречу по вопросам противодействия лудомании
    На встрече приняли участие председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев, министр туризма и спорта Ермек Мыржыкпаев, заместите…
  • Руководителя финпирамиды объявили в международный розыск
    Уроженка Ташкента подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. «Она незаконно привлекла денежные с…
  • Более 20 млрд тенге провели наркоторговцы через банки за полгода – АФМ
    По инициативе АФМ прошло очередное заседание Совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков, с участием финрегуляторов, суб…
  • Глава АФМ и МВД объединят усилия в борьбе с с легализацией преступных доходов
    По инициативе АФМ состоялась рабочая встреча председателя АФМ Дмитрия Малахова и министра внутренних дел Ержана Саденова, в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным н…
  • АФМ объявило в международный розыск преступную группу
    По информации АФМ, четверо правонарушителей подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы людей, а также организации и руководстве на территории Алматинской области и Алматы незаконн…
  • Более 100 млн тенге выплатили «мертвым душам» в Туркестане
    В отношении сотрудников указанного учреждения расследуются уголовные дела. По данным АФМ, общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге. Сообщается, что должностные лица Центра труд…
  • 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков ликвидировали в Казахстане
    АФМ совместно с правоохранительными органами проводит работу по пресечению наркоканалов, сообщает Kazpravda.kz Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вов…
  • Фиктивные счета-фактуры выписывал предприниматель в Костанайской области
    Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу сообщила о выявлении ряда уголовных правонарушений в Костанайской области, передает Kazpravda.kz Так, расследуется уголовное дело в отноше…
  • АФМ объявило должника в розыск за вознаграждение
    Департамент АФМ по г. Алматы разыскивает гражданина РК Бойко Михаила Адамовича 25.06.1963 года рождения, за совершение преступлений по ст. ст. 245 ч.3 «Уклонение от уплаты налогов», 218 ч…
  • Компания незаконно добывала нефть в Актюбинской области
    Ранее агентство установило, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении «Сайгак» осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок де…
  • АФМ вернуло из-за-рубежа похищенные у казахстанцев деньги
    В мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Так, агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяцев ликвидирована высокотехнологичная финансо…
  • При строительстве бассейна в Карагандинской области похитили 130 млн тенге
    «Ход строительства социально-значимого объекта для развития детского спорта контролировал гражданин, который за непоставленные строительные материалы по фиктивным актам выполненных работ пере…
  • Жители Ұлытау отдали около 70 млн тенге финпирамиде MetaGo
    Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды MetaGo, а также руководили её структурным подразделением в Жезказгане, передает Kazpravda.kz&nb…
  • Конфискованное имущество незаконно выводили сотрудники акимата Тараза – АФМ
    АФМ начало досудебные расследования по ряду нарушений должностных лиц отдела финансов акимата Тараза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Меропрития проводили…
  • Личные данные казахстанцев выведывают мошенники от имени АФМ
    Мошенники, посредством телефонных звонков и сообщений, выдают себя за представителей АФМ. О фактах телефонного мошенничества сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, пере…
  • Экс-гендиректора АНПЗ посадили под домашний арест
    Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшим тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.  …
  • На 11 лет посадили бывшего директора завода в Петропавловске
    Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров …
  • Более 150 грузовиков из-за рубежа незаконно зарегистрировали в Павлодарской области
    Установлено, что в период с июня по август 2021 года, участники группы на системной основе за материальное вознаграждение осуществили незаконную постановку на первичную регистрацию более 150 грузовых…
  • Жительница Шымкента незаконно организовала лотерею в Instagram
    Как выяснилось, гражданка в нарушение требований закона «О лотереях и лотерейной деятельности», не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в «Лото» с двух аккаунт…
  • Более 100 фактов хищений на 19 млрд тенге расследует АФМ
    Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу подвели итоги за первое полугодие, передает Kazpravda.kz  Дмитрий Малахов сообщил, что в рамках мониторинга …
  • Более 30 млн тенге «заработал» карагандинец на подпольном казино
    Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу сообщила о пресечении факта организации незаконного игорного бизнеса в Караганде, передает Kazpravda.kz Следствие установило, что подозреваемый ар…
  • Главу группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпании
    Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области было начато АФМ. Там установили, что руководитель группы а…
  • Оборот криптовалюты в Казахстане составил $4,1 млрд
    Вопросы противодействия использованию цифровых активов в противоправных целях обсудили участники Межведомственного совета, прошедшего под председательством главы АФМ Дмитрия Малахова. «Исп…
  • Суррогатный алкоголь продавали в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
    Изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки. За период преступной деятельности оборот де…
  • АФМ предупредило граждан, отправляющихся в отпуск за рубеж
    «В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного прес…
  • Наркотики из Таиланда нашли в посылках на почте Астаны
    Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявленном факте поставки в Астану из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере, под видом почтовых посылок с товарами народного потреблен…
  • Продукты по завышенным ценам поставляли в 12 детсадов Жезказгана
    Агентство РК по финансовому мониторингу установило, что в 12-ти дошкольных организациях Жезказгана закуп социально-значимых продовольственных товаров вели по завышенным ценам у ИП, сообщает Kazpravda…
  • Мошенница представлялась сотрудницей КНБ в Туркестанской области
    Гражданку задержали при получении денег в размере 6 млн тенге. Она представлялась сотрудницей КНБ РК и подстрекала к даче взятки под предлогом прекращения проверочных мероприятий со стороны ДЭР и ДКН…
  • Доставку наркотиков из-за рубежа в Казахстан организовала группа дилеров
    Незаконный оборот наркотических средств через госграницу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресек АФМ совместно с ДП Алматы при координации прокуратуры города, передает Kazpra…
  • Как ликвидируют финпирамиды в соцсетях и мессенджерах в Казахстане
    Конференция «АФМ online», посвященная вопросам распознания финансовых пирамид, противостояния дропам и другим вопросам повышения финансовой грамотности населения состоялась в столице…
  • Чиновника и директора IT–компании осудили за хищение 105 млн тенге
    По информации АФМ, заместителя председателя комитета по архивным делам и документации МКИ, а также директора IT – компании осудили за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку инфор…
  • Нелегальный криптообменник накрыло АФМ в Костанайской области
    Незаконная предпринимательская деятельность нелегального криптообменника пресечена АФМ в г. Тобыл (Костанайская область), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства  …
  • Двое алматинцев осуждены за незаконную продажу вейпов
    По информации агентства, жители Алматы на протяжении нескольких месяцев осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, нелегально ведя оптовую продажу вейпов. Ранее в ходе…
  • Сто миллионов тенге зарабатывали «серые» майнеры в Шымкенте
    Как сообщили в АФМ, сотрудники агентства на одном из предприятий города, склады которого были переданы в аренду, изъяли свыше 1 000 мощных устройств по добыче криптовалюты, ноутбуки, видеорегистрат…
  • Огромные надбавки накрутил поставщик продуктов для детдома в Алматинской области
    На сегодняшний день в Центре воспитываются более 120 несовершеннолетних детей. «Агентство выявило, что поставщик, закупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге&n…
  • Суд вынес приговор Ануарбеку Джексенгалиеву
    Сумма преступного дохода составляет 4,3 млрд тенге. Как отмечается, сложную схему легализации преступных активов удалось расследовать благодаря проведенному параллельному финансовому расследованию…
  • Около 300 фактов незаконного провоза нефтепродуктов зарегистрировали в Казахстане
    Председатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ. Отм…
  • Более 30 наркомагазинов с миллиардным оборотом выявили в Казахстане за год
    В поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.  Установлено и идентифицировано 80 пользователей Tel…
  • АФМ проведет мониторинг расходов на гидросооружения в стране
    Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов. Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги. «Руководителям территориа…
  • Сотрудник СпецЦОНа арестован за причинение ущерба в размере 3 млрд тенге
    Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником СпецЦОНа города Конаев, при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась за…
  • Стоимость работы при строительстве водопровода завышали в Алматы
    В целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов. Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей в…
  • Овощи по завышенным ценам закупало соцучреждение ВКО
    Установлено, что КГУ «Центр поддержки детей с особыми образовательными потребностями» Управления образования Восточно-Казахстанской области покупал овощи, которые входят в перечень социал…
  • 282 миллиона тенге ушли не по назначению
    Данными мерами должна была быть обеспечена безопасность граждан в паводковый период. Общая сумма контракта – 485,5 млн тенге. Согласно актам выполненных работ, подрядчику было перечислено 40…
  • Продукты по завышенным ценам закупали кызылординские больницы
    В трех больницах Кызылординской области в результате проведенной проверки территориальным департаментом АФМ из цепочки поставок продуктов питания исключены непродуктивные посредники. «Ране…
  • В МЧС сделали заявление по поводу селезадерживающей плотины в Алматы
    «Министром по чрезвычайным ситуациям РК Ариновым Ч.С. при инспектировании селезадерживающей плотины в бассейне «Аксай» были выявлены определенные нарушения, связанные с неисп…
  • Бордель и подпольные казино накрыли в «Хоргосе»
    Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией на казахстанской стороне территории МЦПС «Хоргос» организовали граждане КНР. З…
  • Задержан экс-глава АО «НК КазАвтоЖол»
    Предполагается, что экс-глава АО «НК КазАвтоЖол» Муратулы незаконно провел госзакупки из одного источника. Департамент АФМ по Астане при координации главной транспортной прокуратуры …
  • Тягачи почти на 600 млн тенге незаконно поставили на учет в Костанайской области
    83 большегрузных автомобиля учет незаконно поставили на учет без уплаты сбора за их первичную регистрацию. «В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жите…
  • За взятку осужден бывший замакима района Шымкента
      1 апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор замакиму Енбекшинского района, главному специалисту данного акимата, а также представителю подрядной о…
  • Астанчанина приговорили к четырем годам тюрьмы за фиктивные счета-фактуры
    Департамент экономических расследований Астане окончил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени …
  • $1,3 млн заработали на криптовалюте костанайские черные майнеры
    Досудебное производство в отношении двух местных жителей по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области. В период с 2020 года по настоящее время они ос…
  • 45 контрабандных грузовых автомобилей задержали в Алматинской области
    Как уточняется, досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершил департамент АФМ по Алматинской области при координации главной транспортной прокуратуры. …
  • Как борются с финпирамидами в Казахстане
    Как уточняется, по поручению председателя АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам». Главная цель - сокращение жизненного цикла мошеннических …
  • Список организаций с признаками финпирамид расширили в Казахстане
    На официальном интернет-ресурсе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) опубликован расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности финансовой пирамиды, а так…
  • Два миллиарда тенге отправили казахстанцы на псевдопомощь
    138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Об этом стало известно в ходе очередного засе…
  • Масштабные проверки в СпецЦОНах проходят в Казахстане
    Как уточняется, в рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО «Правительст…
  • Сотрудников спецЦОНов подозревают в регистрации авто по поддельным документам
    Как уточняется, в целях обеспечения экологической безопасности, государством стимулируется ввоз в страну новых грузовых автомобилей и автобусов, посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в…
  • Сигареты почти на 100 млн тенге незаконно продал житель ЗКО
    Как уточняется, табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки сбывал житель Уральска. По данному факту Департамент АФМ по Западно-Казахстанской обл…
  • Житель Шымкента выписал фиктивные счета-фактуры на 443 млн тенге
    По информации пресс-службы АФМ, преступная деятельность осуществлялась посредством шести созданных компаний, в результате чего в государственный бюджет не поступило налогов на сумму 443 млн тенге. …
  • ОПГ во главе с директором мясокомбината подозревается в хищении субсидий на 3 млрд тенге
    Как сообщается, группа граждан на протяжении длительного времени занималась хищением бюджетных денег, выделенных государством в качестве субсидий в рамках реализации Национального проекта «Разв…
  • Фальшивомонетчиков с поддельными долларами задержали в Шымкенте
    По информации АФМ, выявлена группа при сбыте фальшивых 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца. Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявили и пресек…
  • В международный розыск объявлен организатор финпирамиды QNET
    Он находится в международном розыске за преступления по факту создания и руководства финансовой пирамидой QNET в период 2019-2022 годов на территории Кызылорды и Кызылординской области. Алмас…
  • Задержан и.о. главы РГП «Казспецэкспорт»
    Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании 23 февраля и.о. генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова. Он подозревается в злоупотреблении служебными по…
  • Президент поручил главе АФМ усилить меры по защите добросовестного бизнеса
    Главе государства было доложено, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов. Установлено и заблокировано свыше 1,5 тыс. незаконных о…
  • В отношении руководства АНПЗ начали расследование
    - Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде пр…
  • Психотропные вещества в сигаретах пытались провезти через таможню в Алматы
    Факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере расследует департамент АФМ по Алматы.  Как собщается, при координации Авиационной транспортной прокуратуры…
  • Участие экс-сотрудника ЦОН в незаконной регистрации авто прокомментировали в госкорпорации
    В АФМ рассказали о массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей, которые организовали два гражданина в сговоре…
  • Бывший сотрудник ЦОНа помогал в незаконной регистрации иностранных авто
    Массовую первичную регистрацию транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокше…
  • Кайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМ
    Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служб…
  • От уплаты налогов на сумму 1,4 млрд тенге уклонялся иностранец в Актау
    По информации пресс-службы АФМ, в Актобе суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Азия Баканас» Акыш М. и гражданина КНР Чена Гоцына по факту уклонения от уплаты налого…
  • На 5,5 лет посадили шымкентца за сбыт фальшивых долларов
    - В одном из кафе Шымкента задержан с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов США. По данному факту проведено досудебное рассл…
  • Экс-директор соцучреждения осуждена за хищение пособий инвалидов
    Напомним, дело о неоднократных тайных хищениях пенсий и пособий 29-ти недееспособных и нуждающихся в опеке престарелых (инвалидов первой и второй группы) на сумму 32 млн тенге расследовали в департам…
  • Дмитрий Малахов возглавил АФМ - указ президента
    "Указом главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой должности", – …
  • Имущество на 45 млрд тенге изъято по делу о хищениях в Казкоммерцбанке
    Департаментом АФМ по городу Алматы, при координации прокуратуры города в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств АО «Казкоммерцбанк», проведено параллельное финансовое ра…
  • Свыше тысячи тонн контрабандной рыбы экспортировал предприниматель в ЕС
    Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака. – При этом, для получения разрешительных док…
  • АФМ выявило подразделение финпирамиды Chia Tai Tianging в Кокшетау
    Напомним, организаторы этой пирамиды орудовали в разных городах. Так, в апреле прошлого года были задержаны лидеры финпирамиды Chia Tai Tianging в Алматы. Известно, что шымкентцы вложили в эту к…
  • Акмолинец помог уклониться от сборов за регистрацию авто на 400 млн тенге
    Департамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование фактов незаконной поставки на учет 55 авто, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана Как выя…
  • Карагандинец обналичивал деньги через фиктивные займы МФО
    - Житель Караганды подозревается в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях (МФО) путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Он производи…
  • Ущерб на 1,8 млрд тенге нанесли районные бухгалтеры в Туркестанской области
    Департамент АФМ по Туркестанской области при координации областной прокуратуры и содействии регионального акимата начал досудебное расследование в отношении бухгалтеров отдела образования Махтааральс…
  • Бухгалтеры отдела образования похитили 400 млн тенге в Туркестанской области
    Бухгалтеры отдела образования Келесского района подозреваются в незаконном присвоении вверенного имущества. В период с 2021 по 2023 год они вносили в базу недостоверные сведения сотрудников…
  • Почти 12 млрд тенге «обналичили» члены ОПГ в Алматы
    Как отмечается, члены ОПГ в Алматы занимались «обналичиванием» денег с банковских счетов так называемых «обнальных» фирм и выпиской счетов-фактур по мнимым сделкам в южном мег…
  • Дело финпирамиды «Капитал мечты» передали в суд
    Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты». "В ходе досудебного расследования организатор…
  • Нелегальное онлайн-казино накрыли в Алматинской области
    Отмечается, что в онлайн-казино игроку предоставлялась возможность ставить ставки на спортивные события, играть на аппаратах и игровых столах, рулетках без верификации личности в нарушение установлен…
  • Осуждены организаторы финпирамиды, действовавшей под видом автоломбарда в Актобе
    Руководители ТОО «Аuto Seller» предлагали автовладельцам выкупить их авто на 20% дороже, заключая незаверенные нотариально формальные договоры купли-продажи, с выплатой равными долями в т…
  • Глава филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогал деньги с сельчан за подключение к газу
    Как сообщается, руководство филиала «КазТрансГаз Аймак» вымогало деньги с населения за подключение к газу в области Улытау. В поселке Кабанбай батыра и селе Талап долгое время не был…
  • Онлайн-казино незаконно работало в Казахстане
    Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент АФМ …
  • Вагон табачных изделий из Кыргызстана без документов пытались ввезти в Казахстан
    Как сообщается, в ходе расследования установлена сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора. Так, согласно подсчётам органов госдоходов, она составляет более 320 млн тенге. «Прово…
  • Руководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в Шымкенте
    Как сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% …
  • Более 100 стран позади: Казахстан улучшил позиции в рейтинге антиотмывочной сферы
    13 ноября 2023 года Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index, являющийся самым авторитетным источником в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию т…
  • Двое налоговых уклонистов возместили ущерб в 710 млн тенге в Жамбылской области
    «В результате взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками, регистрация которых отменена, и сделки признаны недействительными по решению суда, недобросовестные налогоплательщики в двух случ…
  • Более 5 млрд тенге обналичили пятеро членов ОПГ в Алматы
    Как сообщается, пять членов ОПГ, занимались обналичиванием денег и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. «Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно обналичивали д…
  • Организаторам финпирамиды ЖК-OTAU KZ вынесли приговор
    По информации АФМ, двое организаторов с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере …
  • Незаконный криптообменник организовал житель Астаны
    Уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере завершил столичный департамент АФМ, передает корреспондент Kazpravda.k…
  • Расходы на аренду здания и авто включали в тариф кызылординские монополисты
    Департамент агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области выявил, что 3 компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду адм…
  • Бывший замглавы филиала "Аграрной кредитной корпорации" присвоил 90 млн тенге
    Как установило досудебное расследование, глава крестьянского хозяйства обратился в филиал корпорации с заявлением об открытии кредитной линии по программе "Сыбаға" на покупку 277 голов плем…
  • На пустых обещаниях доступного жилья построили финпирамиду двое жителей Атырау
    Двое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со сс…
  • Контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге изъяли в Семее
    Это была совместная операция департамента АФМ, ДП и департамента пограничной службы КНБ по области Абай.  77,3 млн пачек контрафактных сигарет рыночной стоимостью 2,7 млрд тенге обнаружили в&…
  • Cвыше 77 млн тенге "заработало" подпольное игорное заведение в Жанаозене
    Как сообщается, участники систематически пополняли баланс компьютеров для азартных игр, обеспечивали охрану объекта и сбор незаконной прибыли, а также занимались другими организационно-распорядительн…
  • Овощи для детсадов и соцучреждений поставляли по завышенным ценам в ВКО и СКО
    По информации пресс-службы ведомства, в КГУ «Центр поддержки детей с особыми потребностями» в ВКО поставлялась морковь по 325 тенге, а капуста по 380 тенге за 1 кг. После вмешательства ре…
  • Более 600 млн тенге пытался укрыть от налогов предприниматель в ЗКО
    «В 2019-2020 годы индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, необоснованно включил в налоговую декларацию заведомо искаженные сведения, завысив сумму приобретения услуг и ук…
  • За хищение более 250 млн тенге инвестсубсидий посадили карагандинца
    Как установило АФМ, в 2018-2020 годы подозреваемый от имени крестьянских и фермерских хозяйств Карагандинской области по фиктивным документам с завышенной стоимостью оборудования подал заявки на субс…
  • В присвоении почти 400 млн тенге дольщиков подозревают застройщика в Мангистау
    Руководство ТОО "Багис" подозревают в присвоении и растрате вверенных денег вкладчиков недостроенного жилого объекта ЖК "Атамекен" в городе Актау. "Директор ТОО с марта …
  • Сигареты почти на миллиард тенге уничтожили в Уральске
    В ходе досудебного расследования была установлена группа, которая реализовывала табачную продукцию без двумерного матричного штрихкода. «По приговору суда нарушители привлечены к уголовно…
  • Незаконно торговал криптовалютой житель Карагандинской области
    Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активо…
  • АФМ остановил финансирование двух нерациональных проектов
    Так, на очистку канала реки Сырдарья предусмотрено 5 млрд тенге. Однако, из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно з…
  • 67 млн тенге ущерба по котельным Семея выявило АФМ
    По информации АФМ, в 2022 году на текущий ремонт котельных Семея выделили деньги из бюджета. Однако изношенная городская теплоцентраль, введенная в эксплуатацию еще в 1934 году, до сих пор приводит з…
  • На 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объектов после мониторинга АФМ
    За 2 месяца АФМ удалось снизить бюджетные расходы по 8 проектам на 10 млрд тенге. Так, при содействии РГП «Госэкспертиза» удешевлен проект по модернизации противоаварийной автоматики в…
  • Список организаторов онлайн-казино опубликовал АФМ
    "Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн–казино. Данный перечень сформирован совместно с министе…
  • Дела в отношении руководства "Озенмунайгаза" передали в суд
    «В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО «ОМГ» Б. Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоуст…
  • Руководитель филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогал деньги с населения в Улытау
    Руководитель филиала КазТрансГаз Аймак вымогал деньги с населения в Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, незаконные денежные вознаграждения …
  • Свыше 2 млрд тенге присвоили руководитель и бухгалтер медучреждения
    В Алматинской области руководитель и бухгалтер медицинского учреждения похитили из бюджета более 2,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. "Формальные …
  • В хищении миллиарда тенге подозревают сотрудников Казспецэкспорта
    При координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и руководители подконтрольных им юридических лиц. Об этом сообщили в агентстве по финансовому м…
  • Об экономических правонарушениях можно будет сообщить через Telegram-бот
    АФМ запускает официальный бот "АФМ Іnsider" в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что через данный инструмен…
  • Расследование по делу финпирамиды Chia Tai завершили в Астане
    Очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО "Chia Tai Tianqing Pharmaceutical" по г. Астана окончил столичный департамент АФМ, передает Ka…
  • Супружескую пару осудили за создание финпирамиды в Алматинской области
    В пресс-службе АФМ сообщили о вынесенном приговоре организаторам финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019", передает Kazpravda.kz. Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что ор…
  • Дело о финпирамиде Chia Tai передали в суд
    Дело в отношении организатора филиалов финансовой пирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей завершено департаментом АФМ по ЗКО и…
  • Акции компаний в Праге, вилла в ОАЭ: какие еще активы арестовали у Тлеубаева
    Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается агентством по финансовому мониторингу, передает Kazpravda.kz со ссы…
  • Акции Инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге вернули государству
    По информации пресс-службы, в ходе следствия обеспечен возврат в собственность АО «НУХ» Байтерек» 100% акций ИФК стоимостью 63,3 млрд тенге. Как отметили в агентстве, на момент н…
  • Месторождение, газовую компанию и завод передал государству Боранбаев
    АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства в рамках его добровольного сотрудничества со следствием. «В собственность государства передано месторождение &la…
  • ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Боранбаева перешли государству
    ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения Кайрата Боранбаева перешли государству, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. «Меры по возврату активов …
  • 30 млрд тенге передал Кайрат Боранбаев в Фонд поддержки инфраструктуры образования
    В рамках продолжающегося досудебного расследования Кайрат Боранбаев добровольно сотрудничает со следствием. «Компании К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислили в …
  • Улан Раисов назначен первым зампредседателя АФМ
    Распоряжениями главы государства: Раисов Улан Ермуханович назначен первым заместителем председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, он освобожден от ранее занимаемой дол…
  • "100-долларовые купюры" продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской области
    Двух человек, сбывавших поддельные доллары, задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.  Департамент АФМ по Алматинской области на…
  • Почти 1000 попыток перевода денег на счета террористов заблокировали в Казахстане
    Президент был проинформирован, что за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %. Кроме того, Жанат Эли…
  • Разоблачить финпирамиду с помощью Telegram-бота могут казахстанцы
    Пользователи мессенджера Telegram могут воспользоваться возможностями официального бота АФМ Baiqa, piramida!, призванного защитить казахстанцев от недобросовестных предпринимателей, вовлекающих в фин…
  • Финпирамиду Eolus накрыли в Акмолинской области
    Сотрудники департамента АФМ по Акмолинской области пресекли деятельность структурного подразделения инвестиционного проекта с признаками финансовой пирамиды "Eolus", передает Kazpravda…
  • Финпирамиду The Finiko накрыли в Жамбылской области
    «Организаторы финпирамиды в Жамбылской области через программу Thefiniko.СОМ привлекали вкладчиков (инвесторов) для мнимого трейдинга на их деньги (криптовалюта) на мировых биржах с последующим…
  • Фальшивомонетчики активизировались в Казахстане. Как не обмануться
    Как пояснил заместитель руководителя криминалистического управления АФМ Мансур Омарбеков, нужно обратить внимание на рисунки, цвет, номинал, изображение, размер банкноты и рельеф печати. Отмечается, …
  • Фальшивые доллары продавали в Мангистауской области
    Продажу поддельных долларов пресекли в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. По данным ведомства, задержанный сбывал поддельные 50-до…
  • Почти полмиллиарда тенге дохода получило незаконное интернет-казино в Актобе
    Департамент АФМ по Актюбинской области начал досудебное расследование в отношении трех организаторов незаконного игорного бизнеса в режиме онлайн, передает Kazpravda.kz. Как рассказали в агентстве…
  • Наркотики в посылке из США: торговцев марихуаной осудили в Астане
    Столичный департамент АФМ окончил уголовное дело по незаконному перемещению через госграницу крупной партии наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. Напомним, в мае 2023 года…
  • Сотрудники банка сбыли клиентам фальшивые евро в Шымкенте
    В 2021 году работники одного из банков Шымкента по предварительному сговору сбыли клиентам фальшивые 4 тысячи евро. Было проведено расследование, по результатам которого суд признал 5 сотрудников …
  • По делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для него 6 лет лишения свободы
    Прокурор попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать д…
  • Активы на 90 млрд тенге вернул государству Кайрат Боранбаев
    «В рамках следствия приняты меры по добровольному возврату в собственность государства активов стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, пр…
  • Более 600 млн тенге выманила у дольщиков стройфирма в ВКО
    Должностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денег дольщиков, активно вовлекали восточноказахстанцев в долевое строительство под видом раннего бронирования квартир. О…
  • Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали более 100 авто
    «В ходе следствия территориальный департамент АФМ выявил предоставление в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную…
  • Поддельные энергетики известной марки разливали в Шымкенте (видео)
    Поддельные энергетики, опасные для жизни человека, разливали в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. Работу подпольного цеха по изготовлению …
  • Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
    «Ранее объявленные в международный розыск члены ОПГ Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов, Ерлан Имашев задержаны и с санкции суда водвор…
  • Руководителей "ПК Asar Baspana" заподозрили в организации финпирамиды
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкент проводит досудебное расследование в отношении руководителей компании "ПК Asar Baspana" по подозрению в руководстве фина…
  • Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ
    «С 2019 года по организации незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 1 148 дел, из которых окончено 940 в отношении 849 человек. Благодаря принятым превентивным мерам за послед…
  • Вейпы на 171 млн тенге уничтожили в Жамбылской области
    В общей сложности уничтожено более 49,5 тысячи вейпов стоимостью свыше 171 млн тенге. "В рамках борьбы с незаконными ввозом и оборотом вейпов в Казахстане агентство по финансовому мониторингу…
  • Незаконный игорный бизнес работал под видом букмекерской конторы в Семее
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Абайской области при координации областной прокуратуры выявил очередное незаконное игорное заведение в Семее, работавшее под видом букмекерской …
  • Канал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в Алматы
    Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена алматинским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры г…
  • Деятельность международного онлайн-казино "1WIN" пресекли в Казахстане
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области начало досудебное расследование по факту незаконной деятельности в стране онлайн-казино "1WIN", передает Kazp…
  • Обогащали одних участников за счет взносов других: финпирамиду QazHome накрыли в Атырау
    Завершено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, нанесших обманутым инвесторам ущерб на сумму 49 млн тенге в Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz с…
  • Контрафактный табак почти на миллиард тенге изъяли в ЗКО
    Незаконный оборот более 1,6 млн пачек сигарет выявлен в ЗКО, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому монитолрингу.  Сигареты и алкого…
  • 13 тысяч метров трубопровода украли у государства в Жезказгане
    Руководитель государственного учреждения в сговоре с группой лиц похитил государственное имущество более чем на 288 млн тенге. «При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вв…
  • Собирал с бизнесменов вознаграждения за "покровительство": задержан лжефискал
    Департамент собственной безопасности АФМ совместно со столичным Департаментом экономических расследований задержал мужчину, который, представляясь сотрудником фискальных органов, принуждал предприним…
  • 162 млн тенге потратили на неработающий IT-продукт в Талдыкоргане
    Департамент АФМ по области Жетісу сообщил о завершении досудебного расследования по факту совершения хищения путем обмана при автоматизации деятельности «КСК» Талдыкоргана, проведенного с…
  • Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ
    Сумма, подлежащая к уплате в бюджет акцизного сбора, согласно подсчётам органов госдоходов, составляет 585 млн тенге.  "В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следстве…
  • За выписку фиктивных счетов-фактур осуждены члены преступной группировки в Астане
    Столичный департамент АФМ завершил расследование в отношении группы лиц по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сообщается, ч…
  • 8 лет за помощь в уклонении от уплаты налогов получил лидер ОПГ в Павлодарской области
    Уклониться от уплаты налогов на сумму 6,8 млрд тенге помогли недобросовестным предпринимателям члены организованной преступной группы в Павлодарской области, корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на …
  • Ущерб на 63 млн тенге от финпирамиды "MetaGo" выявили в Жезказгане
    Сотрудники  Департамента АФМ по области Улытау подозервают двух жителей Жезказгана в рекламе финансовой пирамиды «MetaGo», передает Kazpravda.kz. В АФМ установили, что подозреваем…
  • Контрафактные сигареты на 1,3 млрд тенге пытались подпольно продать в Алматинской области
    Склад более чем с 2 млн пачек контрафактных сигарет выявили в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
  • Дело по созданию финпирамиды Sincere Systems расследуют в Актюбинской области
    В создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой Sincere Systems (S-Group) в Актюбинской области подозревают двух человек. Они призывали горожан зарегистрироваться в компании для получе…
  • Кассир-лудоман за 3 года вынес из банка в рукаве более 600 млн тенге в Кызылординской области
    Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на  Департамент АФМ Кызылординской области. Как уточнили в Департаменте АФ…
  • Токаев дал ряд поручений по защите бизнеса
    Глава государства был проинформирован о том, что успешно пройдена взаимная оценка на соответствие стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Глава агентства отме…
  • Более 1,6 млрд тенге субсидий присвоила ОПГ в Костанайской области – АФМ
    Продолжается расследование действий ранее изобличенной преступной группы в Костанайской области, которая с 2022 года, используя мнимые сделки о реализации мяса, похитила бюджетные средства, передает&…
  • Очередную финансовую пирамиду выявили в Алматы
    Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении представителей компании "Sincere System Group" (S-Group) по подозрению в созд…
  • Российскую пшеницу экспортировали в Центральную Азию под видом казахстанской
    Сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области выявили схему нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции, передает K…
  • 700 млн тенге мимо бюджета: дуэт обнальщиков осудили в Шымкенте
    Департамент АФМ изобличил двух шымкентцев, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Как сообщается, они создали 6 компани…
  • Почти 450 млн тенге вложили астанчане в фейковую программу покупки жилья за полгода
    По информации ведомства, основатель и руководитель финпирамиды «Семейный капитал» создал фиктивную программу покупки жилья. Он заключал договоры с клиентами на условиях вкладов от 300 тыс…
  • Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек
    «Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram. С января 2023 года по нас…
  • Казахстанцев предупредили об активизации фальшивомонетчиков
    "Уважаемые казахстанцы! Участились факты выявления сбыта поддельных купюр. В этой связи, просим быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами, а также проверять подлинност…
  • Подпольные цеха по изготовлению алкоголя выявили в Акмолинской области
    В Акмолинской области выявлены подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по фи…
  • Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в Казахстане
    Агентство РК по финансовому мониторингу зарегистрировало и расследует факт организации по предварительному сговору незаконного онлайн-казино в нескольких регионах, передает корреспондент Kazprav…
  • Задержан экс-заместитель гендиректора Озенмунайгаза
    Е. Карамурзаев сейчас является заместителем генерального директора АО «Каражанбасмунай». Его подозревают в использовании служебных полномочий для воспрепятствования законной предприним…
  • Ущерб почти на 109 млн тенге нанесла государству предпринимательница из Караганды
    Как установил Департамент АФМ Карагандинской области, владелец ИП, занимающегося продажей товаров народного потребления, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года выписывала счета-фактуры ТОО «Технолог…
  • Пятьсот миллионов в виде субсидий украли у государства работники костанайского мясокомбината
    Однако, как выяснилось полтора года спустя, скот здесь забивали «мифический», то есть существующий лишь на бумаге. Руководство компании организовало целую ОПГ для хищения госсубсидий в …
  • Осужден глава стройкомпании, укравший более 57 млн тенге при ремонте школ в Алматинской области
    Как рассказали в АФМ, в мае 2020 года отдел образования Кербулакского района Алматинской области заключил договор более чем на 855 млн тенге со строительной компанией ТОО «ПМК-7К» на капи…
  • В хищении более 500 млн тенге субсидий подозревают ОПГ в Костанае
    Организованную преступную группу, действовавшую с 2022 года по настоящее время, изобличили сотрудники Департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона. Крестьянские хоз…
  • Расходами более чем в миллиард бюджетных тенге на турниры "Қазақстан барысы" заинтересовалось АФМ
    Департамент АФМ по Алматы в рамках досудебного расследования проверяет законность расходования организаторами 1,075 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на проведение турниров по казакша курес &l…
  • Сигареты почти на 90 млн тенге пытался незаконно продать житель Сатпаева
    Департамент АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры выявил, что житель Сатпаева хранил и продавал крупными партиями табачную продукцию без средств идентификации. Из теневого оборота …
  • Свыше 80 млн тенге вложили шымкентцы в пирамиду "Chia Tai Tianging Group"
    Департамент АФМ по городу Шымкент проводит досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой "Chia Tai Tianging Group", сообщает Kazpravd…
  • Руководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской области
    Как установлено, незаконная добыча нефти продолжалась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года (консервация скважин - это герметизация устья скважины на определенный период…
  • Алматинец осужден за незаконный заработок на криптовалюте
    Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли незаконную предпринимательскую деятельность в сфере оборота цифровых активов, сообщает Kazpravda.kz. Как стало известно, житель города с 2019 …
  • Жертвам финпирамиды QNet Ltd в Костанае полностью вернули деньги
    Департамент АФМ по Костанайской области окончил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNet Ltd по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамидой. «…
  • Более 16 млн тенге получили фейковые работники ДЮСШ в Жетысу
    Расследованием установлено, что работники ДЮСШ с 2015 по 2022 год путем начисления заработных плат 6 фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не работающим, незаконно перечислили более 16 млн…
  • На 1,9 млрд тенге завысил стоимость проекта монополист в Астане
    Завышение сметной стоимости проекта «Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле города Астаны» выявили сотрудники столичного Департамента АФМ, когда АО «Астана-РЭК&r…
  • Сотрудница "АлматыЭнергоСбыта" 4 года присваивала оплату за свет жителей трёх сёл
    Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трёх сёл в Алматинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финанс…
  • Более 100 аккаунтов транслировали азартные игры в TikTok
    Агентство РК по финансовому мониторингу выявило более 100 аккаунтов, транслирующих азартные онлайн-игры, передает корреспондент Kazpravda.kz. Также агентство сообщило об установлении двух жителей …
  • Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
    Подозреваемые установлены сотрудниками департамента АФМ по области Улытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства. Погоня за прибылью от инвестици…
  • Инвестиции алматинцев погорели на "канадских" музыкальных лжепроектах
    Расследование по подозрению в организации финансовой пирамиды Hit beat music начали в городе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому монитор…
  • Свыше 220 млн тенге потеряли на финпирамиде QNET жители Жетысуской области
    Департамент АФМ по Жетысуской области проводит расследование в отношении подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в городе Талдыкоргане. Установлено, что с 2018 по 2020 го…
  • За незаконный ввоз вейпов осудили мужчину в Жамбылской области
    В августе 2022 года Департамент АФМ по Жамбылской области задержал при попытке пересечь государственную границу 2 грузовых автомобиля с электронными сигаретами и вейпами. В машинах обнаружили почт…
  • Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
    Это жители городов Жезказгана, Алматы и Астаны. Их установили сотрудники Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями агентства…
  • Подозреваемую в организации финпирамиды с ущербом в 120 млн тенге задержали в ЗКО
    Досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes проводит Департамент АФМ по ЗКО.  «Организаторы, привлекая де…
  • Список финансовых пирамид опубликовало АФМ
    Теперь каждый казахстанец, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в перечне АФМ. …
  • Более 800 млн тенге сельхозсубсидий получили обнальщики в Жамбылской области
    «Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины. Далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хоз…
  • Наркотики под видом игрушки отправили посылкой из США в Казахстан
    Как уточняется, незаконный товар под видом других вещей был отправлен почтой из США в Алматы для дальнейшей пересылки в Астану. В почтовом отправлении в коробке из-под игрушек обнаружили темно-з…
  • В ещё двух региональных ДЭР сменились руководители
    Приказом председателя Агентства по согласованию с Администрацией президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по области Жетысу Агентства по финансовому мониторинг…
  • Назначены новые руководители ДЭР двух областей РК
    В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщили о назначении новых начальников двух региональных департаментов, передает Kazpravda.kz. Приказом председателя Агентства по согла…
  • Подпольное казино накрыли в Алматы
    Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz. «В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фиш…
  • Хищение 230 млрд тенге – новые подробности по делу беглого бизнесмена Балушкина озвучило АФМ
    Отметим, в августе 2021 года председателя совета директоров «Азия-Бипэк АВТО» Анатолия Балушкина объявили в розыск. АФМ продолжает досудебное расследование в отношении него, а также ге…
  • Контрабандные сигареты почти на 60 млн тенге выявили у жителя Уральска
    Как рассказали в АФМ, партию сигарет более чем на 59 млн тенге выявили у жителя Уральска. Он привозил контрабандные табачные изделия из Алматы и продавал через розничных продавцов на рынках города. …
  • Распечатанными на принтере 20-тысячными купюрами расплачивался кызылординец
    По информации АФМ, 28-летнего кызылординца обвиняют в том, что он хранил и расплатился на автозаправочной станции, а также в магазине автозапчастей фальшивыми 20 000 тенге. На сдачу он получал ори…
  • Носикова наказали за дорогие яйца "финразведчики" Карагандинской области
    В Карагандинской области выявлено превышение надбавки на яйца, производимые ТОО «Агрофирма Курма», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому монит…
  • "Серых" импортеров российского зерна изобличили в Костанайской области
    Всего эти лица за 2021-2022 годы вывезли в Узбекистан автотранспортом 4,8 тысячи тонн российского зерна более чем на 500 млн тенге. При этом при экспорте зерна, чтобы уклониться от уплаты междунар…
  • В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
    На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО «КазМунайГаз» (Озенмунайгаз) Департамент экономических расследований по Мангистауской об…
  • Лидеров финпирамиды Chia Tai Tianging задержали в Алматы
    В АФМ рассказали, что компания привлекала деньги вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов компании Chia Tai Tianging. Доверчивым алматинцам обещали за вл…
  • Сахар и мясо кур продавали по завышенной цене в Ұлытауской области
    Сотрудники АФМ выявили излишних посредников в поставках социально значимых продуктов в Жезказгане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства. «Излишние посредники …
  • Более 12 млн тенге похитили у инвалидов и пенсионеров из соцучреждения в Улытауской области
    Сейчас Департамент АФМ по области проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере – более 12 млн тенге. «В ходе проведенных санкционированных обысков в…
  • 17 млн тенге увела из бюджета в свой карман школьный бухгалтер в Жезказгане
    Как выяснилось, школьный счетовод, имея в своем распоряжении электронную цифровую подпись для платежных операций, подписывала и вносила ложные сведения в электронные документы. Бухгалтер, якобы вы…
  • Картофель более чем на треть подешевел для карагандинцев
    Излишних посредников выявили в поставках плодоовощной продукции в торговые сети Карагандинской области. Представителям крупных торговых сетей предложили работать напрямую с товаропроизводителями. …
  • Фальшивые 10-тысячные купюры сбывала преступная группа в Алматы
    В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные деньги, мобильные телефоны и другие предметы. Сейчас проводится досудебное расследование. &laqu…
  • Организаторы финпирамиды разыгрывали фейковые представления о строительстве жилья перед казахстанцами
    Как рассказали в АФМ, финансовая пирамида HAS Holding была организована группой лиц и позиционировала себя как компания, ведущая внешнеэкономическую деятельность. Ее организаторы убеждали доверчив…
  • Почти на 40% дорожали макароны из-за посредников в СКО
    Факт излишнего посредничества при реализации макарон от производителя до продавца выявлен в Северо-Казахстанской области. Это существенно повышало цены на продукт, сообщает корреспондент Kazprav…
  • В Алматы задержали еще одного предполагаемого руководителя финпирамиды Qnet
    Еще одного предполагаемого руководителя финансовой пирамиды «Qnet» задержали в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. …
  • Подозреваемый в создании финпирамиды "Qnet" задержан в Астане
    Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Qnet", сообщает Kazpravda.kz. По информац…
  • Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
    Работникам департаментов экономических расследований и государственных доходов удалось добиться снижения цен на сливочное масло в супермаркетах Атырауской области. Сотрудники ДЭР и ДГД ликвидировали …
  • Подпольное казино накрыли в Атырауской области
    Сотрудниками Департамента АФМ по Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий изобличена группа лиц, организовавшая подпольное казино, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-сл…